证券时报多媒体数字报

  证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2016-040

  上海现代制药股份有限公司

  关于召开2015年度利润分配投资者

  说明会的预告公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议内容：2015年度利润分配投资者说明会

  ●会议时间：2016年4月14日（星期四）15:00-16:00

  ●会议地点：上海证券交易所“上证e互动”平台

  ●会议方式：网络互动

  一、说明会召开背景

  上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日在上海证券交易所网站、上海证券报及证券时报披露了公司2015年度利润分配预案，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的相关规定，公司对2015年度利润分配预案做出进一步说明如下：

  公司拟以2015年12月31日总股本287,733,402股为基数，向全体股东每十股派送现金红利0.5元（含税），共计分配股利14,386,670.10元，现金红利总额未达到2015年度归属于母公司所有者净利润的30%。公司的利润分配预案充分考虑了多方面的因素：①“十二五”以来，医药行业整体增速放缓，受到国际市场需求低迷、国内医保控费、药品价格下调、新版GMP实行等因素的影响，2016年行业形势更为严峻；②公司正处于快速发展的成长积淀期，自身发展的资金需求较高；③考虑到公司的可持续性发展，同时兼顾广大投资者共享公司发展成果的诉求，公司制定了以上现金分红预案。

  公司留存的未分配利润将主要用于：①根据国家食品与药品监督管理总局4月1日发布的《关于落实<国务院办公厅关于开展仿制药质量和疗效一致性评价的意见>的有关事项（征求意见稿）》要求，公司将对现有重点产品开展仿制药一致性评价工作；②继续加大研发投入力度，完善研发基础设施，引入优秀人才，提高研发项目成功率和产业化率；③支持子公司发展，对全资子公司上海现代制药海门有限公司增资1.5亿元，支持全资子公司上海现代制药营销有限公司对营销体系、营销模式的改革。

  公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了公司2015年度利润分配预案，同意9票，反对0票，弃权0票，独立董事也就该利润分配预案发表独立意见，该预案还将提交公司2015年度股东大会审议。

  为便于广大投资者更加全面深入了解公司经营现状和利润分配等情况，公司将以网络互动方式召开“2015年度利润分配网上投资者说明会”。届时公司有关人员将与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、说明会召开时间、地点和方式

  1、会议召开时间：2016年4月14日（星期四）下午15:00-16:00。

  2、会议召开地点：上海证券交易所“上证e互动”网络平台，网址为：http://sns.sseinfo.com。

  3、会议召开方式：以网络互动方式与投资者进行在线交流。

  三、出席人员

  公司出席本次投资者说明会的人员为公司董事长、总经理周斌先生、副总经理、董事会秘书魏冬松先生和财务总监肖斌先生。

  四、参加方式

  投资者可在上述会议召开时间段内登陆上海证券交易所“上证e互动”网络平台（网址为：http://sns.sseinfo.com），与公司进行互动沟通交流，公司将选择投资者普遍关注的问题进行回答。

  公司欢迎各位投资者参与，并可通过传真或邮件的形式提前将需要了解的情况和关注问题在4月14日前提供给公司。

  五、联系人及联系方式

  1、电话：021-52372865

  2、传真：021-62510787

  3、邮箱：xd_zhengquanban@sinopharm.com

  4、联系人：魏冬松、刘多

  特此公告。

  上海现代制药股份有限公司

  董事会

  2016年4月9日

  证券代码：600420 证券简称：现代制药 公告编号：2016-041

  上海现代制药股份有限公司

  关于2016年度申请综合授信的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海现代制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月6日召开公司第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》。

  根据公司2016年度发展计划，结合公司投资战略部署，公司2016年度银行综合授信额度不超过人民币15亿元(不包含担保)。授信额度最终以银行实际审批金额为准。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

  本次授信额度具体明细如下：

  单位：亿元

  ■

  特此公告。

  上海现代制药股份有限公司

  董事会

  2016年4月9日