证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年4月8日

  (二)股东大会召开的地点：成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会由董事长陈达彬先生主持，大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席5人，独立董事饶洁、独立董事李文兴、董事陈长清、董事王刚因工作安排未能亲自出席本次会议；

  2、公司在任监事3人，出席2人，监事杨冬燕因工作安排未能亲自出席会议；

  3、董事会秘书出席本次会议；公司高管列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：2015年年度报告及摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  2、议案名称：2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  3、议案名称：2015年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：2015年度利润分配预案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于续聘2016年度会计师事务所的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、议案名称：关于日常关联交易预计的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、议案名称：关于利用闲置资金购买理财产品的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  8、议案名称：2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (三)关于议案表决的有关情况说明

  第6项议案“关于日常关联交易预计的议案”涉及关联交易，关联股东深圳市康哲药业有限公司、深圳市康哲医药科技开发有限公司、天津康哲医药科技发展有限公司合计所持表决权股份38,743,834股，回避该议案的表决。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：四川良禾律师事务所

  律师：杨雪、曾理

  2、律师鉴证结论意见：

  西藏诺迪康药业股份有限公司本次年度股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  西藏诺迪康药业股份有限公司

  2016年4月9日