证券时报多媒体数字报

  证券代码：002314 证券简称：南山控股 公告编号：2016-014

  深圳市新南山控股（集团）股份有限

  公司第四届董事会第十四次会议决议

  公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议通知于 2016年4月1日以电子邮件、传真等方式发出，会议于2016年4月6日上午以通讯表决方式召开。

  会议由田俊彦董事长召集，应出席会议董事9名，共收回有效表决票9票，即实际出席会议董事9人，参会人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：

  1、全体董事以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与苏地2016-WG-13号地块土地使用权竞拍的议案》。

  董事会同意公司全资孙公司苏州南山新展房地产开发有限公司参加苏地2016-WG-13号地块土地使用权竞拍。宗地具体情况如下：

  苏地2016-WG-13号地块位于高新区浒关浒鸿路北、青莲路西，该地块出让面积9,5071.5平方米，其中容积率>1.0且≤2.0，建筑密度≤35%，绿地率≥30%，土地用途：城镇住宅用地，住宅用地期限70年。

  特此公告。

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

  二〇一六年四月八日

  证券代码：002314 股票简称：南山控股 编号：2016-015

  深圳市新南山控股（集团）股份有限

  公司关于全资孙公司竞得土地使用权的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为增加土地储备，增强持续发展能力，根据深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"、"南山控股"）第四届董事会第十四次会议决议，公司全资孙公司苏州南山新展房地产开发有限公司于2016年4月7日参加了苏州市国土资源局国有建设用地使用权拍卖出让活动，并成功竞得编号为苏地2016-WG-13号地块的国有建设用地使用权。现将具体情况公告如下：

  一、地块相关情况

  1、宗地编号：苏地2016-WG-13号

  2、地块位置：苏地2016-WG-13号地块位于高新区浒关浒鸿路北、青莲路西

  3、使用年限：70年

  4、用地性质：城镇住宅用地

  5、占地面积：95,071.5平方米

  6、容积率：>1.0且≤2.0

  7、成交价格：人民币269,335万元。

  8、资金来源：公司自有资金。

  二、本次竞得土地使用权对公司的影响

  本次土地使用权竞买符合公司的土地储备策略，增加了公司权益储备土地面积95,071.5平方米。该地块内外条件较成熟，综合开发素质高，预计项目收益率不低于公司平均投资收益率水平，将进一步提升公司未来的经营业绩。

  本公司及全资孙公司苏州南山新展房地产开发有限公司与苏州市国土资源局不存在关联关系。

  三、风险提示

  本次竞买是公司在当前市场状况下，结合实际并充分考虑了风险因素的基础上进行的投资决策，但由于宏观经济存在不确定性及房地产项目开发周期较长等因素，公司存在上述项目不能达到预期收益的风险。

  四、备查文件

  1、《公司第四届董事会第十四次会议决议》；

  2、《成交通知书》。

  特此公告。

  深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月八日