证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  公司是一家以建筑工程施工总承包为基础，房地产开发为重点，外向型经济为主导的资金、技术、管理密集型大型企业，拥有国家一级房屋建筑工程施工总承包资质和一级房地产开发资质。公司在境内外承接了大量的住宅、医院、会议中心等房屋建筑工程，道路、桥梁、机场等大型公共基础设施工程，以及工业建筑等。国际工程承包业务主要分布在肯尼亚、赤道几内亚、刚果（布）、埃塞俄比亚、乌干达、坦桑尼亚、巴布亚新几内亚、南苏丹、菲律宾和香港等国家和地区；在北京、南京、重庆、长春、扬州、福建多个地市及香港和肯尼亚等地投资开发房地产项目。

  公司房地产开发经营模式主要是通过公开市场获取土地进行开发、经营、销售及管理，经营业态以住宅为主。经过多年发展，依托公司的品牌优势、资源优势，以及多年房地产开发经验，深耕国内市场，积极开拓国际市场。国际工程项目以施工总承包为主，部分采用设计施工总承包模式，探索PPP运营模式。公司通过自营承接的国际工程项目，购置大量的施工机械设备，大量招聘并培训当地员工，在非洲建筑工程市场上颇具影响。

  2015年公司国际工程承包业务仍然以肯尼亚为中心，积极向乌干达、坦桑尼亚、巴布亚新几内亚等周边国家拓展；房地产开发业务在南京和香港等地销售有较大突破。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  （一）报告期市场环境分析

  2015年国家房地产政策以促消费、去库存为总基调。政策上逐步放开限购，调控土地规模和结构，持续下调房贷首付和交易税费等；通过多轮降准降息，资金面保持相对宽松，降低银行贷款和个人住房公积金贷款利息支出；地方政府也积极跟进，多管齐下稳定楼市。虽然国家积极鼓励住房消费，但二三线城市的库存去化压力仍然较大，将影响公司未来一二年房地产项目的经营业绩和盈利能力。

  国家实施“一带一路”发展战略，鼓励企业走出去。但是，2015年国际经济增长趋缓，国际油价一路下跌，产油国财政受拖累，非洲、东南亚等国家基建投入增长放缓，对公司拓展国际工程承包业务有一定影响。

  （二）报告期经营回顾

  2015年度，公司围绕房地产开发和国际工程承包二大主业，按照股东大会和董事会确定的各项工作目标，经过全体员工的不懈努力，各项工作取得显著成效。报告期内，公司实现营业总收入24.09亿元，较2014年增长13.43%；实现利润总额1.51亿元，较2014年下降0.29%；实现归属于上市公司股东的净利润1.28亿元，较2014年增长12.40%。

  管理回顾

  在经营管理方面，公司根据经济形势和市场情况制订各项经营措施，保证各项经营计划的顺利推进。

  1、加强项目公司班子力量，做好存量项目开发。

  2015年度公司大幅调整主要项目公司经营班子，大胆启用新人，实现干部队伍年青化，保证公司目前存量房地产项目开发顺利推进。通过明确经营班子责任，优化激励措施，提高项目管理团队的积极性和凝聚力。

  2、通过公开招标或邀请招标，降低开发成本。

  公司严格执行招投标管理，通过优化设计，降低开发成本。从项目设计、施工、销售、大宗物资采购，甚至贷款等全方位采用招标模式，极大地节约成本。通过合同，明确责任，更好地保证项目的开发质量和进度，进一步提升武夷品牌。

  3、营销创新，大力回笼资金。

  公司利用互联网思维及大数据管理，转变传统营销模式，创新营销渠道。如南京武夷名仕园项目销售采用联合代理模式，开展与电商合作，利用公司品牌和互联网优势，开启O2O地产营销新模式。2015年8月29日开盘销售，推出9.4万平方米，截止2015年底，销售8.76万平方米，取得良好效果。公司积极利用商品房销售回暖的有利时机，大力消化存量商品房。

  4、通过完善激励政策，助力海外业务拓展。

  公司海外施工项目激励从单一的利润激励向利润、任务承接、工程收款等多方位的综合激励方式转变。

  5、加强资本、资金、税收策划，财务状况明显改善。

  公司2015年4月启动配股工作，年底已经获得中国证监会核准；2015年12月成功发行公司债4.9亿元；公司积极筹措资金，本期增加贷款18.38亿元，用债券或长期借款置换短期借款，用低成本的资金置换高成本的资金；通过税收策划、合理降低税费。2015年度公司财务状况得到极大改善。

  业务回顾

  1、国际工程承包业务

  2015年公司新签20个国际工程承包合同共19.74亿元，实现营业收入9.25亿元。2015年公司在建施工项目25个，累计合同金额44.97亿元，其中：肯尼亚12个，刚果（布）1个，赤道几内亚、埃塞俄比亚、菲律宾、坦桑尼亚各2个，乌干达1个，香港3个。

  公司紧紧抓住“一带一路”战略机遇，深耕东非、西非和亚太市场，完善国际工程承包产业链，形成了房屋建筑、路桥、机场和化工专业板块。公司坚持走自营施工的道路，构建从原材料生产到现场施工管理具有自身特色的国际工程承包盈利模式。公司2015年国际工程承包业务毛利率达20.44%，处于行业先进水平。

  2、房地产开发业务

  公司2015年实现房地产业务营业收入13.89亿元，完成年度计划的106.85%；毛利率39.85%，与上年基本持平；销售21.1万平方米，完成年度计划的78.15%；新开工面积49.71万平方米，完成年度计划的97.47%；竣工面积15.61万平方米，完成年度计划的97.56%。

  （1）土地储备情况

  ■

  （2）主要房地产开发项目情况

  ■

  （3）主要房地产项目预计和实际投资金额

  ■

  （4）主要房地产项目销售情况

  ■

  （5）主要出租物业情况

  ■

  （6）报告期主要项目的营业收入、营业成本、毛利率等财务数据

  ■

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年度，公司实现营业总收入24.09亿元，较上年同期21.24亿元增长13.43%，增加2.85亿元，其中：国际工程承包业务收入9.25亿元，较上年同期减少2.83亿元；房地产开发业务收入13.89亿元，较上年同期增加5.71亿元，增长38.93%，主要是南京武宁和香港南和行房地产项目销售增长所致；营业成本16.51亿元，较上年同期15.93亿元增加的3.65%，增加0.58亿元；营业税金及附加1.33亿元，增加0.41亿元，较上年同期增长44.56%，主要是房地产开发业务营业收入增长所致；销售费用0.41亿元，较上年同期增长24.41%；管理费用1.20亿元，较上年同期增长4.02%；财务费用3.58亿元，较上年同期增长142.44%，主要是由于人民币贬值，汇兑净损失1.36亿元所致。公司营业利润1.50亿元与上年同期持平；利润总额1.56亿元，增长3.33%，增加0.05亿元；所得税费用0.22亿元，下降57.43%，减少0.30亿元；净利润1.29亿元，增长30.81%，增加0.30亿元；归属于母公司所有者的净利润1.28亿元，增长12.40%，增加0.14亿元。2015年度公司营业利润中国际工程承包业务利润与上年同期基本持平，虽然国际工程承包业务收入较上年同期下降23.46%，但毛利率较上年同期增长5.16个百分点，主要是本期结算收入中公路项目占比较大，毛利率相对较高；房地产开发业务营业利润较上年同期大幅增长，主要是由于出售公司持有的香港南和行项目所致，总体上本期房地产开发业务毛利率与上年同期持平。本期销售商品、提供劳务收到的现金22.34亿元，较上年同期增长27.11%，主要是房地产项目销售增长所致。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司将福建省武夷工程建设公司、福建建工集团厦门公司和福建省建筑材料设备公司三家全资子公司100%股权转让给大股东福建建工集团总公司出售上述子公司股权导致本公司合并报表范围变更，本公司不存在为其提供担保、委托该子公司理财等方面的情况。本期新成立全资子公司中国武夷巴布亚新几内亚有限公司，纳入合并报表范围。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  中国武夷实业股份有限公司董事会

  2016年4月7日

  证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-034

  债券代码：112301 债券简称：15中武债

  中国武夷实业股份有限公司

  第五届董事会第三十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国武夷实业股份有限公司第五届董事会第三十次会议于2016年3月25日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2016年4月7日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，5名监事列席会议。会议由董事长丘亮新先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事以举手表决方式形成如下决议：

  一、《2015年度报告》及其摘要

  同意9票；反对0票；弃权0票

  二、《2015年度董事会工作报告》

  同意9票；反对0票；弃权0票

  三、《2015年度总经理工作报告》

  同意9票；反对0票；弃权0票

  四、《2015年度财务决算和2016年财务预算报告》

  同意9票；反对0票；弃权0票

  五、《2015年度利润分配预案》

  公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润127,633,376.61元，母公司年初可供分配利润107,391,594.92元，扣除实施2014年度利润分配19,472,622.00元，加上本年度母公司净利润-115,178,089.11元后，本年末可供分配利润为-27,259,116.19元。由于母公司2015年度亏损且年末没有可供分配利润，公司2015年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增加股本。

  同意9票；反对0票；弃权0票

  六、《关于关联交易信息披露自查自纠报告》

  内容详见公司同日在信息披露指定媒体上披露的《关于关联交易信息披露自查自纠报告》(公告编号：2016-045)

  同意9票；反对0票；弃权0票

  七、《关于股东大会授权范围内修订<公司章程>的议案》

  2015年6月2日，公司2015年第一次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案》，授权董事会在2015年度配股完成后，根据配股实施结果，对公司章程有关条款进行修改并办理工商变更登记。公司章程修改如下：

  原第六条“公司注册资本为人民币叁亿捌仟玖佰肆拾伍万贰仟肆佰肆拾元。”

  修改为“公司注册资本为人民币肆亿玖仟玖佰柒拾玖万捌仟零柒拾元整。”

  原第十九条“公司股份总数为389,452,440股，公司的股本结构为：普通股389,452,440股，无其他种类股。”

  修改为“公司股份总数为499,798,070股，公司的股本结构为：普通股499,798,070股，无其他种类股。”

  同意9票；反对0票；弃权0票

  八、《关于修订公司章程的议案》

  原第二十三条“公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份……”第三小点后增加一小点，后面秩序顺延。

  “（四）股价低于每股净资产；”

  原第二十六条增加一款：

  “公司百分之五以上股东计划通过证券交易所集中竞价交易减持股份（不包含二级市场买入的公司股份），应当在首次卖出的15个交易日前预先通过上市公司披露减持计划。减持计划的内容应当包括但不限于：拟减持股份的数量、来源、减持时间、方式、价格区间、减持原因。”

  原第四十五条第二款“股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”

  修改为“股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将优先提供网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”

  原第一百五十六条第二款第一小点“（一）公司利润分配政策

  1、公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”

  修改为“（一）公司利润分配政策

  1、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，优先采取现金股利方式。”

  同意9票；反对0票；弃权0票

  九、《关于2016年接受大股东福建建工集团总公司及其关联方劳务额度的议案》

  2016年公司预计接受福建建工集团总公司及其关联方劳务，额度不超过8亿元，以招标方式定价。具体内容详见公司同日披露的《关于2016年接受福建建工集团总公司及其关联方劳务预计暨上年度额度实施情况的公告》(公告编号：2016- 042)。本议案构成关联交易，关联方董事丘亮新先生、林秋美先生和徐凯先生回避表决。独立董事事前认可同意本议案。

  同意6票；反对0票；弃权0票

  十、《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计中介机构及其报酬的议案》

  根据审计委员会的建议，福建华兴会计师事务所为公司长期服务中已对公司的经营发展情况较为熟悉，具备承担公司审计的能力，公司拟继续聘请该所为公司服务，聘期一年，2016年度服务费不超过170万元人民币，其中2016年度财务报告审计费用额度不超过120万元，内控审计费用额度不超过50万元。

  同意9票；反对0票；弃权0票

  十一、《2015年度社会责任报告书》

  内容详见公司同日在信息披露指定媒体上披露的公司《2015年度社会责任报告书》(公告编号：2016-041)

  同意9票；反对0票；弃权0票

  十二、《2015年度内部控制评价报告》

  内容详见公司同日在信息披露指定媒体上披露的公司《2015年度内部控制评价报告》(公告编号：2016- 040)

  同意9票；反对0票；弃权0票

  十三、《关于2015年度关联交易实施情况的说明》

  2015年度公司预计接受大股东福建建工集团总公司劳务5亿元额度经2014年度股东大会审议批准，实际结算51,746.31万元，其中：福建建工集团总公司51,363.31万元、福建七建集团有限公司4.47万元和福建省建筑设计研究院378.53万元。扣除采用公开招标方式由福建建工集团总公司中标承包的南京武夷名仕园项目本期结算金额11,872.14万元，实际使用额度39,874万元，没有超过5亿元额度。

  同意9票，反对0票，弃权0票

  十四、《中国武夷实业股份有限公司全面预算内部控制制度》

  具体内容详见同日披露的《中国武夷实业股份有限公司全面预算内部控制制度》(公告编号：2016-047)

  同意9票；反对0票；弃权0票

  十五、《中国武夷实业股份有限公司货币资金内部控制制度》

  具体内容详见同日披露的《中国武夷实业股份有限公司货币资金内部控制制度》(公告编号：2016-046)

  同意9票；反对0票；弃权0票

  十六、《关于召开2015年度股东大会的议案》

  2016年5月18日召开公司2015年度股东大会，审议事项详见同日披露的《2015年度股东大会通知》(公告编号：2016-048)。

  同意9票；反对0票；弃权0票

  上述第一、二、四、五、八至十项议案需经股东大会审议。

  特此公告

  中国武夷实业股份有限公司董事会

  2016年4月7日

  证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-048

  债券代码：112301 债券简称：15中武债

  中国武夷实业股份有限公司

  关于召开2015年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示

  会议召开时间：2016年5月18日下午2：30

  会议召开地点：福建省福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室

  会议方式：现场方式和网络投票相结合

  一、召开会议的基本情况

  1、本次股东大会为公司2016年度股东大会。

  2、本次股东大会由公司第五届董事会召集，经董事会五届30次会议决议召开。

  3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

  4、会议召开的时间、方式：

  （1）现场会议于2016年5月18日(星期三)下午2：30召开。

  （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月18日（星期三）上午9：30～11：30，下午1：00～3：00；

  （3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月17日15：00至2016年5月18日15：00期间的任意时间。

  （4）本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  5、出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为2016年5月12日。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  6、会议地点：福州市五四路89号置地广场4层本公司大会议室。

  二、会议审议事项

  （一）需审议事项

  议案1：2015年度报告

  议案2：2015年度董事会工作报告

  议案3：2015年度监事会工作报告

  议案4：2015年度财务决算和2016年财务预算报告

  议案5：2015年度利润分配预案

  议案6：关于修订公司章程的议案

  议案7：关于2016年接受大股东福建建工集团总公司及其关联方劳务额度的议案

  议案8：关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计中介机构及其报酬的议案

  以上议案于2016年4月7日经公司5届董事会第30次会议审议通过。内容详见同日刊登在深圳证券交易所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)上《公司第五届董事会第三十次会议决议公告》、《中国武夷实业股份有限公司2015年度股东大会材料》（公告编号分别为2016－034 、2016－049）。议案6需出席会议有表决权的股东2/3以上同意；议案7关联方福建建工集团总公司将回避表决。

  （二）听取2015年度独立董事述职报告

  三、会议登记方法

  1、自然人股东亲自出席会议的，需持本人居民身份证、股东深圳证券帐户卡；授权委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件）、代理人居民身份证。

  2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东深圳证券帐户卡、加盖单位公章的营业执照复印件或法定代表人证明、本人居民身份证；委托代理人出席的还需持授权委托书（见附件）和代理人居民身份证。

  3、股东可以通过信函或传真方式进行登记。

  （二）登记时间：

  2016年5月17日上午8：00—12：00，下午2：30—5：30

  （三）登记地点：

  福建省福州市五四89号置地广场4层公司董事会办公室

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

  （一）通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票代码： 360797

  2、投票简称：武夷投票

  3、投票时间：2016年5月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4、在投票当日，“武夷投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

  （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2。议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东对“总议案”和单项议案重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （6）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

  （二）通过互联网投票系统的投票程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月17日下午3：00，结束时间为2016年5月18日下午3：00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （三）网络投票其他注意事项

  网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  五、其他事项

  （一）现场会议联系方式：联系人：罗东鑫 黄旭颖

  地址：福建省福州市五四89号置地广场4层公司董事会办公室

  邮政编码：350003

  电话：0591-83170123 83170223传真：0591-83170222

  电子邮箱：gzb@chinawuyi.com.cn

  （二）会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

  六、备查文件

  1、董事会5届30次会议决议。

  特此公告

  中国武夷实业股份有限公司董事会

  2016年4月8日

  附件：

  授权委托书

  中国武夷实业股份有限公司：

  兹委托 先生/女士（居民身份证号： ）代表本人(公司)出席贵公司于2016年5月18日在福州市五四路89号置地广场4层公司大会议室召开的2015年度股东大会。本委托书仅限该次会议使用，具体授权情况为：

  一、代理人是否具有表决权：

  □是□否

  如选择是，请继续填选以下两项，否则不需填选

  二、对列入股东大会议程的每一审议事项的表决指示：

  ■

  三、如果未作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决：

  □是□否

  委托人身份证号:

  营业执照号码(委托人为法人的)：

  持股数：

  股东深圳证券帐户卡号：

  代理人签名：

  股东签名(委托人为法人的需盖章)：

  法定代表人签名(委托人为法人的)：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2016-050

  债券代码：112301 债券简称：15中武债

  中国武夷实业股份有限公司

  第五届监事会第十次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中国武夷实业股份有限公司第五届监事会第十次会议于2016年4月7日在公司会议室召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席俞建辉先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体监事一致形成如下决议：

  一、《2015年度监事会工作报告》

  同意5票；反对0票；弃权0票。

  二、《公司2015年度报告》及其摘要，并发表审核意见如下：

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  同意5票；反对0票；弃权0票。

  三、《2015年度利润分配预案》

  同意5票；反对0票；弃权0票。

  四、《2015年度财务决算和2016年财务预算报告》

  同意5票；反对0票；弃权0票。

  五、《关于2016年接受大股东福建建工集团总公司及其关联方劳务额度的议案》

  2016年公司预计接受福建建工集团总公司及其关联方劳务，额度不超过8亿元，以招标方式定价。本次交易构成关联交易，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联方监事黄明根先生回避行使表决权。

  同意4票；反对0票；弃权0票。

  六、《公司2015年内部控制评价报告》，并发表审核意见如下：

  1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据自身实际情况，建立健全了内部控制制度，保证公司业务活动正常进行，保护公司资产的安全和完整。

  2、公司组织机构完整，审计部配备专职审计人员，对公司内部控制重点活动的执行及监督。

  3、公司2012年首次执行《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引，经过将近三年多时间的整改，公司在重大方面遵守《企业内部控制基本规范》、企业内部控制配套指引和公司内部控制制度的规定。

  综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，公司内部控制在所有重大方面是有效的。

  同意5票；反对0票；弃权0票。

  上述第一至五项议案需经股东大会审议。

  特此公告

  中国武夷实业股份有限公司

  监事会

  2016年4月7日