证券时报多媒体数字报

  证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2016-019

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年4月8日

  (二)股东大会召开的地点：常州腾龙汽车零部件股份有限公司1号楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，董事长蒋学真先生主持了本次股东大会。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席4人，董事江民、包文兵、陈文化、黄振中、田长青因工作原因未能出席；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书沈义出席了会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、1.01议案名称：激励对象的确定依据和范围

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.02议案名称：激励计划的股票来源、股票数量

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.03议案名称：激励对象获授的限制性股票分配情况

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.04议案名称：激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.05议案名称：限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.06议案名称：限制性股票的授予与解锁条件

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.07议案名称：限制性股票激励计划的调整方法和程序

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.08议案名称：限制性股票会计处理

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.09议案名称：公司授予权益、激励对象解锁的程序

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.10议案名称：公司、激励对象各自的权利义务

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.11议案名称：激励对象发生异动的处理

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  1.12议案名称：限制性股票回购注销原则

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：关于《常州腾龙汽车零部件股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施内容并调整实施进度的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、议案名称：关于收购厦门大钧精密工业有限公司股权的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  6、议案名称：关于更换公司监事的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

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  ■

  (三)关于议案表决的有关情况说明

  1、涉及逐项表决的议案1，每个子议案均逐项表决通过。

  2、涉及以特别决议通过的议案1-3项，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市广发律师事务所

  律师：许平文、陈晓敏

  2、律师鉴证结论意见：

  本所认为，公司2016年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司

  2016年4月9日

  证券代码：603158 证券简称：腾龙股份 公告编号：2016-020

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司

  关于选举监事会主席的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  因公司原监事会主席李敏先生因工作变动原因于2016年3月22日向监事会提出辞去公司监事、监事会主席职务的请求。

  根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和控股股东腾龙科技集团有限公司提名，公司于2016年3月22日召开的第二届监事会第十次会议和2016年4月8日召开的2016年第一次临时股东大会，同意选举薛惠芬女士为公司第二届监事会监事。

  2016年4月8日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，同意选举赵琳女士（简历附后）为公司第二届监事会主席，其任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满。

  特此公告。

  常州腾龙汽车零部件股份有限公司

  监事会

  2016年4月9日

  附：赵琳女士简历

  赵琳，女，1984年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任公司行政人事部副部长、职工代表监事、监事会主席。2006年至今历任公司行政人事部文员、秘书、行政主管、行政人事部副部长、职工代表监事、监事会主席。