证券时报多媒体数字报

  证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2016-024

  株洲旗滨集团股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年4月8日

  (二)股东大会召开的地点：公司办公总部会议室（福建省漳州市东山县西埔镇环岛路8号）

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会的召集人是公司董事会，公司董事长俞其兵先生主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事9人，出席6人，董事林宝达先生邵景楚先生，独立董事周金明先生因工作原因未能出席本次股东大会；

  2、公司在任监事3人，出席3人；

  3、董事会秘书出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。

  二、议案审议情况

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称：董事会议事规则

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、议案名称：董监高管理人员买卖公司股票管理制度

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、议案名称：

  3、议案名称：对外投资管理制度

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  (二)累积投票议案表决情况

  1、关于选举董事的议案

  ■

  2、关于选举独立董事的议案

  ■

  3、关于选举监事的议案

  ■

  (三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  (四)关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（广州）律师事务所

  律师：卢旺盛、蒋瑜文

  2、律师鉴证结论意见：

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定：出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  株洲旗滨集团股份有限公司

  2016年4月9日

  证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2016-025

  株洲旗滨集团股份有限公司

  第三届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016年4月1日以邮件、电话等方式向全体董事发出第三届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2016年4月8日（星期五）下午3:30在公司办公总部会议室以现场方式召开。公司董事会共有董事9名,实际参加表决的董事共9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事一致推举董事葛文耀先生主持本次会议，公司全体监事、高级管理人员列席会议。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事审议和表决,会议通过了以下决议：

  （一）审议并通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  公司第三届董事会董事一致推选葛文耀先生为第三届董事会董事长，任期三年（从董事会通过之日起至2019年4月7日董事会届满止）。

  葛文耀先生简历详见附件一。

  （二）审议并通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  同意成立第三届董事会各专门委员会，并选举各专门委员会人员组成。各专门委员会委员如下：

  1、战略与投资委员会

  委员：葛文耀、俞其兵、谢元展、林楚荣、郑立新、姚培武、候英兰，其中葛文耀为主任委员。

  2、提名委员会

  委员：林楚荣、葛文耀、俞其兵、陈隆峰、郑立新，其中林楚荣为主任委员。

  3、薪酬与考核委员会

  委员：陈隆峰、葛文耀、谢元展、林楚荣、郑立新，其中陈隆峰为主任委员。

  4、审计委员会

  委员：郑立新、葛文耀、季学林、林楚荣、陈隆峰，其中郑立新为主任委员。

  以上专门委员会委员任期均为三年（从董事会通过之日起至2019年4月7日董事会届满止）。

  （三）审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  根据工作需要，经董事长提名、董事会提名委员会同意，公司第三届董事会同意聘任谢元展先生为公司总裁，任期三年（从董事会通过之日起至2019年4月7日董事会届满止）。

  谢元展先生个人简历详见附件二。

  （四）审议并通过《关于聘任公司总监的议案》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  经公司总裁提名、董事会提名委员会同意，公司第三届董事会同意聘任吴贵东先生为公司财务总监、聘任王敏强先生为公司人力资源总监，任期三年（从董事会通过之日起至2019年4月7日董事会届满止）。

  吴贵东先生、王敏强先生个人简历详见附件二。

  （五）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  根据董事长提名、董事会提名委员会同意，公司第三届董事会同意聘任钟碰辉先生为公司董事会秘书，任期三年（从董事会通过之日起至2019年4月7日董事会届满止）。

  根据工作需要，公司第三届董事会同意聘任严春娇女士为公司证券事务代表，任期三年（从董事会通过之日起至2019年4月7日董事会届满止）。

  钟碰辉先生个人简历详见附件二。

  公司独立董事就聘任上述高级管理人员发表以下独立意见：

  （一）同意聘任谢元展为公司总裁；聘任吴贵东先生为公司财务总监；聘任王敏强先生为公司人力资源总监；聘任钟碰辉先生为公司董事会秘书。

  （二）本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确认为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

  （三）上述任职人员的提名、审议及聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  三、上网公告附件

  1、旗滨集团独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见。

  特此公告。

  株洲旗滨集团股份有限公司

  董 事 会

  二0一六年四月九日

  附件一: 葛文耀先生个人简历

  附件二：高级管理人员简历

  附件一：

  葛文耀个人简历：

  葛文耀，男，1963年9月出生，大学本科学历，高级工程师。1984年毕业于武汉建材学院（现为武汉工业大学）工民建专业。1984年7月至1988年9月任职于杭州新型建材工业设计院；1988年9月至2008年2月任宁海建设局总工程师；现任公司总裁、董事。

  附件二：高级管理人员简历：

  1、谢元展个人简历：

  谢元展，男，1963年出生，硕士研究生学历。1993年1月至2000年6月任美国跨国公司INTEX GROUP 旗下明达玻璃（厦门）有限公司（母公司）、明达玻璃（成都）有限公司营销总监。2000年6月至2004年1月任明达玻璃（厦门）有限公司（母公司）、明达玻璃（成都）有限公司营销总监兼副总经理（主持工作）。2004年至2013年6月任明达玻璃（厦门）有限公司（母公司）、明达玻璃（成都）有限公司、明达玻璃（武汉）有限公司董事兼总经理。2013年7月至2015年12月任漳州旗滨玻璃有限公司兼河源旗滨硅业有限公司、漳州旗滨物流服务有限公司、漳州旗滨特种玻璃有限公司总经理。现任公司执行总裁、董事。

  2、吴贵东个人简历：

  吴贵东，男，1968年12月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。1990年7月至1997年12月在株洲玻璃厂财务处从事费用会计、往来核算、成本会计、综合会计工作；1998年1月至2001年1月任株洲玻璃厂副总会计师；2001年2月至2006年10月任株洲新光明玻璃有限公司财务总监；2006年10月至2011年9月任公司区域财务总监；2011年12月至2014年12月任公司证券管理部总经理；2015年1月至今任公司财务管理中心总经理。

  3、王敏强个人简历：

  王敏强，男， 1970年11月出生，大学本科学历，工程师。1991年毕业于宁波高等专科学校；1991年至2001年7月，就职于宁海县城乡建设委员会，2001年8月至2003年7月，任宁海县黄坛镇政府副镇长；2003年8月-2011年12月，任宁波千手阀门有限公司董事长、总经理。2012年1月至2015年12月任福建旗滨集团有限公司总裁。

  4、钟碰辉个人简历：

  钟碰辉，男，1977年2月出生，中共党员，大学本科学历。2000年7月毕业于中南民族大学国际金融专业。2000年7月至2001年10月任漳州片仔癀药业股份有限公司财务部科员；2001年10月至2009年7月历任漳州片仔癀药业股份有限公司证券投资部科员、主办、主任助理、副主任（2007年8月主持）；2003年5月至2009年7月兼任漳州片仔癀药业股份有限公司董事会证券事务代表；2008年7月至2009年7月兼任漳州片仔癀日化有限责任公司监事；2009年4月至2009年7月兼任陕西片仔癀麝业有限责任公司监事；2009年7月至2011年12月任公司证券管理部总经理；现任公司董事会秘书、董事会办公室总经理。

  证券代码：601636 证券简称：旗滨集团 公告编号：2016-026

  株洲旗滨集团股份有限公司

  第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”) 监事会于2016年4月1日以邮件、电话等方式向全体监事发出第三届监事会第一次会议（“本次会议”）通知，本次会议于2016年4月8日（星期五）下午4:00在公司办公总部会议室召开。会议应出席监事三名,实际到会监事三名，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。与会监事一致推选监事邓凌云先生主持会议，董事会秘书列席会议。

  二、监事会会议审议情况

  经全体出席会议的监事审议和表决, 会议通过了以下决议：

  （一）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过。

  选举邓凌云先生为公司第三届监事会主席。（简历见附件）。

  特此公告。

  株洲旗滨集团股份有限公司

  监 事 会

  二0一六年四月九日

  附件：邓凌云先生简历

  附件：

  邓凌云先生简历

  邓凌云，男，1979年10月出生，大学本科学历，2003年7月毕业于山西财经大学财务管理专业；高级国际财务管理师；2005年7月至2010年12月，任株洲旗滨集团股份有限公司财务部经理；2011年1月至2011年12月，任漳州旗滨玻璃有限公司财务总监；2012年1月至2014年12月，任株洲旗滨集团股份有限公司集团财务部副总经理；2015年1月至2015年12月，任株洲旗滨集团股份有限公司证券管理部总经理；现任福建旗滨集团有限公司运行审计总部总经理，株洲旗滨集团股份有限公司第三届监事会监事。