证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以251,600,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  2015年，公司在坚持主业发展的基础上，积极谋求转型升级的发展。报告期内，公司出售了全资子公司冠邦科技100%股权，现主营业务主要为铜加工业务。

  （一）业务基本情况介绍

  铜加工业务中精密铜管业务是公司最主要的收入来源，精密铜管的主要原材料是电解铜，生产的精密铜管主要销售给空调制冷、通讯等下游行业，其中空调制冷厂家为公司最主要的销售对象；铜管深加工业务的原材料为精密铜管，客户与精密铜管基本一样，主要是空调制冷厂家。

  公司及下属子公司的具体生产业务及产品情况如下表：

  ■

  此外，公司精密铜管及铜管深加工产品主要由子公司精艺销售负责原材料采购及对外销售。

  报告期内，公司积极克服宏观经济增速放缓，行业产能过剩，市场竞争激烈等不利局面，始终坚持稳健经营的思路，提高全体员工的素质，继续加强市场拓展、不断进行新产品研发，在保持与大客户友好合作的基础上，致力于小客户的开发和优化，努力提升公司的市场占有率。

  公司铜加工业务主要采取“以销定产”的生产经营模式，销售是生产经营的中心环节，采购、生产围绕销售展开，在产品定价上，采用“电解铜价格＋约定加工费”的定价模式。加工费由公司与客户根据产品的规格、工艺复杂性、加工时间等因素并参照行业水平确定，较为稳定。公司对正常运营所需的电解铜库存进行了套期保值业务以防范电解铜价格大幅波动带来的经营风险。报告期内，公司采购模式、生产模式和销售模式没有发生重大变化。

  （二）所属行业特点及地位

  铜加工业务是国民经济中的一个重要组成部分。铜加工产品不仅可作为结构材料使用，还可作为功能材料被使用，因此被广泛应用于家用电器、电力、汽车、建筑、电子仪器仪表、国防、交通运输、海洋工程等行业。空调制冷用精密铜管是铜管产品中非常重要的品种，属于技术含量较高的铜管产品，主要应用于家用空调、中央空调、工业和商业制冷机，下游市场前景广阔。

  公司通过持续技术创新，不断强化技术领先优势，巩固壮大业务规模，提高精细化管理，不断挖掘公司增长潜力。经过多年努力，2013年度公司荣获中国有色金属加工工业协会公布的“中国铜管材十强企业”称号。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  报告期内，国内经济面临复杂的内外形势变化，出口、投资和消费增长乏力，经济发展下行压力逐步增强，国内生产总值（GDP）年度增长放缓。基于各种不利的宏观因素，直接导致铜管消费终端（房地产和制冷家电）的市场萎缩，铜管全年加工订单大幅减少，而同时铜管企业更面临因市场低迷情况下银行信贷回收导致企业生存的压力风险。报告期内，由于客户处于积极促销空调去库存化阶段，市场需求大幅下降，高库存压力未能缓解，对公司的经营和发展造成了一定压力。

  2015年，面对困境，公司对当前严峻的宏观经济和行业低迷等不利因素进行了深入的研究和分析，并采取一系列措施应对挑战。包括通过非公开发行股票募集资金一方面增强公司资金实力，提升市场竞争能力和降低公司财务风险；另一方面进一步优化治理结构，借力战略投资者的引进，在现有主营业务的基础上，积极探索公司产业升级和战略转型。在报告期内，公司坚持降低生产成本和管理费用，着重于产品结构的调整、提升高端产品的占比，加大拓展贸易增值业务，更通过对董事、中高级管理人员、核心骨干进行股权激励提高团队凝聚力和工作积极性。

  报告期内，公司实现营业收入3,079,018,833.24元，同比增加了30.49%；营业利润7,783,220.14元，同比增加了110.39%；实现净利润6,366,100.65元，同比增加了111.37%。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  √ 是 □ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  （1）营业收入同比增加30.49%，营业成本同比增加29.90%，净利润同比增加111.37%，实现扭亏为盈。经营业绩变动的主要原因是：1、公司铜产品销量较上年同期显著上升，由此带动毛利同比大幅增加；2、受利率下行及非公开发行股份募集资金补充公司营运资金的影响，本年度财务费用同比显著下降；3、本年度出售资产，获取一定的转让收益。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内处置子公司情况如下： 单位：元

  ■

  2015年8月14日，公司与佛山市凯纳置业投资有限公司签署《股权转让协议》，将公司所持有的全资子公司广东冠邦科技有限公司100%的股权以人民币8,500万元的价格转让给佛山市凯纳置业投资有限公司，转让定价依据为冠邦科技截止2014年12月31日的资产评估值。本次股权转让完成后，公司不再持有广东冠邦科技有限公司股权。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

  ■

  广东精艺金属股份有限公司

  董事长：张军

  二〇一六年三月十六日

  证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2016-010

  广东精艺金属股份有限公司

  2015年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  （一）本次股东大会无新增、修改、否决议案的情况；

  （二）本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。

  二、会议召开基本情况

  （一）会议召开时间：

  1、现场会议召开时间为：2016年4月8日下午14:50。

  2、网络投票时间为：2016年4月7日—2016年4月8日。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月8日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月7日下午15:00至2016年4月8日下午15:00期间的任意时间。

  （二）会议召开地点：公司会议室。

  （三）会议召集人：公司董事会。

  （四）会议主持人：董事长张军先生。

  （五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

  （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  （一）出席会议的股东

  出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东代理人）共15人，所持有表决权的股份数为76,940,184股，占公司总股本的30.5804％。其中：

  1、出席现场会议的股东（含股东代理人）共12人，所持有表决权的股份数为76,924,184股，占公司总股本的30.5740％；

  2、根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共3人，所持有表决权的股份数为16,000股，占公司总股本的0.0064%。

  （二）公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  四、会议表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票表决，本次会议形成以下决议：

  （一）审议通过了《二○一五年度董事会工作报告》。

  表决结果：同意股数76,924,184股，占出席会议有表决权股份总数的99.9792％；反对股数16,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0208％；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  中小投资者投票表决：同意股数752,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.9167％；反对股数16,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0833％；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  （二）审议通过了《二○一五年度监事会工作报告》。

  表决结果：同意股数76,924,184股，占出席会议有表决权股份总数的99.9792％；反对股数16,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0208％；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  中小投资者投票表决：同意股数752,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.9167％；反对股数16,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0833％；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  （三）审议通过了《二○一五年年度报告及其摘要》。

  表决结果：同意股数76,924,184股，占出席会议有表决权股份总数的99.9792％；反对股数16,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0208％；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  中小投资者投票表决：同意股数752,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.9167％；反对股数16,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0833％；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  （四）审议通过了《二○一五年度财务决算报告》。

  表决结果：同意股数76,924,184股，占出席会议有表决权股份总数的99.9792％；反对股数16,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0208％；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  中小投资者投票表决：同意股数752,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.9167％；反对股数16,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0833％；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  （五）审议通过了《二○一五年度利润分配方案》。

  表决结果：同意股数76,924,184股，占出席会议有表决权股份总数的99.9792％；反对股数16,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0208％；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  中小投资者投票表决：同意股数752,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.9167％；反对股数16,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0833％；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  （六）审议通过了《二〇一五年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

  表决结果：同意股数76,924,184股，占出席会议有表决权股份总数的99.9792％；反对股数16,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0208％；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  中小投资者投票表决：同意股数752,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.9167％；反对股数16,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0833％；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  （七）审议通过了《关于修订公司<董事、监事薪酬管理制度>的议案》。

  表决结果：同意股数76,924,184股，占出席会议有表决权股份总数的99.9792％；反对股数16,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0208％；弃权股数0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。

  中小投资者投票表决：同意股数752,000股，占出席会议中小股东所持股份的97.9167％；反对股数16,000股，占出席会议中小股东所持股份的2.0833％；弃权股数0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  除上述审议事项外，股东大会还听取了公司独立董事2015年度述职报告。

  五、律师出具的见证意见

  公司本次股东大会经广东君信律师事务所戴毅律师、云芸律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和精艺股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、公司出席会议的董事签字确认的《广东精艺金属股份有限公司2015年度股东大会决议》。

  2、公司出席会议的董事、监事及高级管理人员签字确认的本次股东大会会议记录。

  3、广东君信律师事务所出具的《广东君信律师事务所关于广东精艺金属股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  广东精艺金属股份有限公司董事会

  二〇一六年四月八日

  证券代码：002295 证券简称：精艺股份 公告编号：2016-011

  广东精艺金属股份有限公司

  关于2015年年度报告摘要的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月18日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2015年年度报告摘要》。经事后审核，由于工作人员疏忽，《2015年年度报告摘要》第4页：“五、管理层讨论与分析”之“3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况”部分内容录入有误，具体更正如下：

  更正前：

  单位：元

  ■

  更正后：

  单位：元

  ■

  除上述更正内容外，原公告中列明的其他事项均未发生变更。本次更正不涉及公司审计报告的变更，不会对公司2015年度业绩造成影响。更正后的《2015年年度报告摘要》刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。今后公司将进一步加强信息披露工作的审核力度，提高信息披露质量。

  特此公告。

  广东精艺金属股份有限公司

  董事会

  二○一六年四月八日