证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

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  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本298875968股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  1、主要业务

  公司主营业务为种子和农化产业，此外还有香料产业和酒店服务业。种子产业主要产品有杂交水稻种子、杂交玉米种子、常规稻种子、小麦种子、瓜菜种子；农化产业主要产品有旱地除草剂、杀虫剂等；香料产业主要产品为天然薄荷脑、薄荷素油；丰乐大酒店是四星级酒店。

  ■

  2、经营模式

  报告期，公司主要经营模式未发生重大变化。公司种业经营模式主要采用“育繁推一体化”形式，种业及农化等产品主要采取“公司+经销商+农户”销售模式。香料产业是从主产地印度采购天然薄荷初制品进行深加工再供应给日化、食品、医药行业企业。

  3、公司业绩推动因素

  报告期内，公司业绩推动主要因素是公司杂交水稻、玉米稻种子市场销售良好；香料产业产品的销售。

  4、各产业所处行业发展阶段和地位

  种业作为国家战略性、基础性核心产业和新时期加快农业转型升级、推动农业现代化的排头兵，受到党中央和国务院高度重视。目前，我国种业正逐步从传统走向现代，具有市场充分竞争性特点，公司是国内种业龙头企业、种业信用明星企业。农化行业面临环保形势日趋严峻，产品向绿色环保、高效、低毒方向发展，市场竞争充分，公司农化产业发展历史近20年，有良好的品牌影响力，名列行业前100强。公司是国内最大的天然薄荷脑生产企业，被誉为“亚洲之香”，自2013年以来受合成香料及原料主产地技术提升影响，天然香料产业市场需求不旺，价格低位徘徊。

  5、公司的行业地位

  公司是跨地区、跨行业的综合性公司，集农业产业化国家重点龙头企业、高新技术企业、中国种业信用明星企业、国家级企业技术中心、安徽省水稻工程技术研究中心、安徽省西瓜甜瓜工程技术研究中心等多项荣誉于一身，企业综合实力与规模居中国种子行业第五位。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  √ 是 □ 否

  单位：人民币元

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  会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

  2010年6月28日，本公司将全资子公司丰乐地产100%股权协议转让给合肥城改。2010年12月28日，双方签订了《关于转让合肥丰乐房地产开发有限公司股权的补充协议》，明确了丰乐世纪公寓工程预估成本与实际结算之间差额的处理办法，并约定“其他未尽事宜留待以后由双方协商解决”。鉴于丰乐世纪公寓项目实际在税务部门稽查及清算时与原评估报告中计提的税务成本差异较大；蜀湖湾项目商业房规划局实际批准面积与原评估时按设计方案面积差异较大；股权转让时丰乐世纪公寓项目地下人防车位、地面架空车位等未纳入评估范围及为满足项目车位验收要求本公司续建的地下机械车位需转让给合肥城改，双方经友好协商，本着“着眼大局、解决矛盾、实事求是”为原则处理历史遗留问题，具体处理方法如下：1、丰乐世纪公寓项目税务处理问题依据合肥市国税局稽查局文件（合国税稽处〔2012〕2021号），在丰乐房地产公司移交之前检查补缴的税款及滞纳金为533,129.58元；依据合肥市地方税务局征收管理局文件（合地征管税通〔2015〕9号），丰乐世纪公寓项目应补缴土地增值税2,410,940.90元，扣除土地增值税对企业所得税的影响602,735.22元，应计提转让损益1,808,205.68元，以上两项税费由丰乐种业承担，共计2,341,335.26元。2、蜀湖湾项目商业用房面积误差问题经合肥市规划局批准，蜀湖湾项目商用房面积为4,385㎡，较股权转让时评估面积4,484.01㎡（皖国信评报字〔2010〕143号）减少99.01㎡。此外，商用房评估面积包含物管房面积210㎡，不应纳入评估范围，上述两项合计存在面积误差309.01㎡。本公司与合肥城改共同委托具有证券从业资质的资产评估机构安徽中联国信资产评估有限责任公司，以2015年8月31日为基准日，出具了《合肥丰乐房地产开发有限公司蜀湖湾项目误差面积价值估值咨询项目》估值咨询报告书（皖中联国信咨报字〔2015〕第010号），按照市场法进行估值，商用房面积误差为5,819,600元，此项损失由丰乐种业补偿。本公司于12月25日召开五届三十四次董事会，审议通过了《关于解决丰乐房地产股权转让历史遗留问题关联交易的议案》（相关公告已刊登在2015年12月26日证券时报、证券日报、巨潮资讯网），董事会同意向合肥城改支付丰乐世纪公寓税务清算处理、蜀湖湾项目商业用房面积误差处理款合计8,160,935.26元。具体处理情况如下：（1）依据合肥市国税局稽查局（合国税稽处〔2012〕2021号）文、合肥市地方税务局征收管理局（合地征管税通〔2015〕9号）文，丰乐世纪公寓项目移交后，因税务结算承担2,341,335.26元，需追溯调整到2010年度。（2）因蜀湖湾项目商业用房评估面积与实际规划局批准面积短少99.01平方米，不应纳入评估范围物管房面积210㎡，估值结果共计5,819,600元，需追溯调整到2010年度。

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，公司各产业发展面临诸多问题，种子产业现有品种老化，新品种尚未形成规模；农化产业原药生产基地仍难以落实，制剂市场供大于求，竞争激烈，价格持续下滑；香料产业受合成薄荷脑冲击影响，天然香料市场大幅萎缩，产成品价格低位徘徊；酒店服务业经营环境难以改善等。公司董事会审时度势，主动适应产业发展新常态，积极调整经营思路，通过加大新品种建设力度，创新营销模式提升经营水平，通过开展“卓越绩效模式导入”、“战略梳理与薪酬绩效”等管理咨询项目推进企业深化改革，提升管理水平。报告期，各产业发展呈现趋稳回升态势；收回丰乐生态园资产转让款余款6725万元；丰乐农化肥东循环经济园化工中间体项目通过生产环保验收；通过“中国种业信用明星企业”复审；公司国家企业技术中心评价居行业第一。

  2015年，公司实现销售收入1,112,655,608.79元，较上年同期下降了19.30%，下降主要原因为公司主要产业改变经营策略，以利润为导向，聚焦高附加值、高利润产品，削减低毛利产品、贸易产品所致。报告期归属于上市公司股东净利润30,434,443.23元，同比下降了50.08%；扣除非经常性损益的净利润为13,737,047.86元，同比上涨171.90%。其中，种业销售收入417,646,916.29元，较上年同期下降28.55%，毛利率较上年同比增长7.63%；农化产业销售收入466,482,271.29元，较上年同期下降13.72%，毛利率较上年同比增长0.62%；香料产业销售收入213,227,989.83元，较上年同比下降8.76%，毛利率较上年同比增长3.45%；酒店服务产业销售收入15,298,431.38元，较上年同期下降6.50%，毛利润较上年同比增长5.51%。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  √ 是 □ 否

  按业务年度口径汇总的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  2010年6月28日，本公司将全资子公司丰乐地产100%股权协议转让给合肥城改。2010年12月28日，双方签订了《关于转让合肥丰乐房地产开发有限公司股权的补充协议》，明确了丰乐世纪公寓工程预估成本与实际结算之间差额的处理办法，并约定“其他未尽事宜留待以后由双方协商解决”。鉴于丰乐世纪公寓项目实际在税务部门稽查及清算时与原评估报告中计提的税务成本差异较大；蜀湖湾项目商业房规划局实际批准面积与原评估时按设计方案面积差异较大；股权转让时丰乐世纪公寓项目地下人防车位、地面架空车位等未纳入评估范围及为满足项目车位验收要求本公司续建的地下机械车位需转让给合肥城改，双方经友好协商，本着“着眼大局、解决矛盾、实事求是”为原则处理历史遗留问题，具体处理方法如下：

  1、丰乐世纪公寓项目税务处理问题

  依据合肥市国税局稽查局文件（合国税稽处〔2012〕2021号），在丰乐房地产公司移交之前检查补缴的税款及滞纳金为533,129.58元；依据合肥市地方税务局征收管理局文件（合地征管税通〔2015〕9号），丰乐世纪公寓项目应补缴土地增值税2,410,940.90元，扣除土地增值税对企业所得税的影响602,735.22元，应计提转让损益1,808,205.68元，以上两项税费由丰乐种业承担，共计2,341,335.26元。

  2、蜀湖湾项目商业用房面积误差问题

  经合肥市规划局批准，蜀湖湾项目商用房面积为4,385㎡，较股权转让时评估面积4,484.01㎡（皖国信评报字〔2010〕143号）减少99.01㎡。此外，商用房评估面积包含物管房面积210㎡，不应纳入评估范围，上述两项合计存在面积误差309.01㎡。本公司与合肥城改共同委托具有证券从业资质的资产评估机构安徽中联国信资产评估有限责任公司，以2015年8月31日为基准日，出具了《合肥丰乐房地产开发有限公司蜀湖湾项目误差面积价值估值咨询项目》估值咨询报告书（皖中联国信咨报字〔2015〕第010号），按照市场法进行估值，商用房面积误差为5,819,600元，此项损失由丰乐种业补偿。

  本公司于12月25日召开五届三十四次董事会，审议通过了《关于解决丰乐房地产股权转让历史遗留问题关联交易的议案》，董事会同意向合肥城改支付丰乐世纪公寓税务清算处理、蜀湖湾项目商业用房面积误差处理款合计8,160,935.26元。

  具体处理情况如下：

  （1）依据合肥市国税局稽查局（合国税稽处〔2012〕2021号）文、合肥市地方税务局征收管理局（合地征管税通〔2015〕9号）文，丰乐世纪公寓项目移交后，因税务结算承担2,341,335.26元，需追溯调整到2010年度。

  （2）因蜀湖湾项目商业用房评估面积与实际规划局批准面积短少99.01平方米，不应纳入评估范围物管房面积210㎡，估值结果共计5,819,600元，需追溯调整到2010年度。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  合肥丰乐种业股份有限公司

  二O一六月四月九日

  股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2016-007

  合肥丰乐种业股份有限公司

  五届三十六次董事会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥丰乐种业股份有限公司于2016年3月27日分别以传真和送达的方式发出了召开五届三十六次董事会的通知，会议于4月7日下午2：30在丰乐国际大酒店六楼会议室以现场会议方式召开，会议应到董事5人，实到董事5人。监事3人、财务负责人列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨林先生主持，会议决议如下：

  一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》；

  内容详见4月9日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

  二、审议通过了《2015年度财务决算报告》；

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

  三、审议通过了《2015年年度报告和年报摘要》；

  表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案需提请公司2015年年度股东大会审议。

  四、审议通过了《2015年度利润分配预案》；

  经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度实现净利润25,686,780.08元，提取法定盈余公积2,568,678.01元，加年初留存未分配利润388,393,405.37元，减对所有者（或股东）的分配8,966,279.02元， 2015年末可供股东分配的利润为402,545,228.42元。

  2015年度利润分配预案为：以2015年期末公司总股本298,875,968股为基数，向全体股东每10股派现金0.20元（含税），共计5,977,519.36元，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。

  表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  五、审议通过了《关于2015年度计提资产减值准备的议案》；

  2015年末公司对应收款项、存货、长期股权投资、固定资产、在建工程等资产进行了全面清查，对相关资产计提减值准备及转销情况如下表：

  单位：万元

  ■

  董事会认为：上述资产减值准备符合有关规定和公司内控制度，真实反映公司资产的实际情况，有利于保持公司财务状况的稳健。

  表决结果：5票同意 ，0票反对，0票弃权。

  六、审议通过了《关于公司2016年度申请3亿元银行贷款综合授信额度的议案》；

  由于生产经营工作的季节性，公司对资金的需求量波动较大，特别在种子收购季节，需集中大量使用资金，必须通过增加银行贷款解决资金缺口。

  2016年各银行给公司的授信额度总计为4.6亿元，此授信额度是银行根据对公司的评估情况而给予公司在其操作业务的最高限额。根据公司年度经营情况测算，公司2016年最高峰时银行贷款实际需要量不会超过3亿元。为了保证生产经营工作的正常开展，授权经理层在不超过3亿元人民币的范围内办理向银行申请在授信额度内一年期流动资金贷款。

  公司在该额度内根据生产经营的实际需求，并履行公司内部和银行要求的审批程序，授权公司董事长或董事长的授权人签署相关法律合同及文件，具体操作各项业务。对在此期限和额度内单笔融资业务的申请均有效，除非额外需求，公司将不再出具针对单笔融资业务申请的董事会决议。

  表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  七、审议通过了《关于2016年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》；

  内容详见4月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  八、审议通过了《关于2016年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》

  内容详见4月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  九、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》；

  内容详见4月9日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

  表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

  十、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构及支付2015年度报酬的议案》；

  公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。2015年度审计费用授权董事会根据公司实际情况确定。

  本公司及合并报表范围内的子公司共支付大华会计师事务所2015年度财务报表审计费用58万元、内部控制审计费用15万元。

  表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  十一、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  具体内容详见4月9日巨潮资讯网 htpp://www.cninfo.com.cn公告。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  十二、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

  内容详见4月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  十三、审议通过了《关于前期会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案》

  内容详见4月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  十四、审议通过了《关于公司调整组织架构的议案》

  表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

  十五、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》

  股东大会通知见4月9日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

  表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  合肥丰乐种业股份有限公司董事会

  二O一六年四月九日

  股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2016--008

  合肥丰乐种业股份有限公司

  五届二十一次监事会决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥丰乐种业股份有限公司于2016年3月27日分别以传真和送达的方式发出了召开五届二十一次监事会的通知，会议于2016年4月7日下午在丰乐大酒店六楼会议室以现场会议的方式召开，应出席会议的监事3人，实到3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人陈会中主持，会议决议如下：

  一、 审议通过了《2015年度监事会工作报告》；

  具体内容详见4月9日巨潮资讯网 htpp://www.cninfo.com.cn公告。

  表决结果：3票同意 ，0票反对，0票弃权。

  该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  二、审议通过了《2015年度财务决算报告》；

  表决结果：3票同意 ，0票反对，0票弃权。

  该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  三、审议通过了《2015年度报告及年报摘要》；

  表决结果：3票同意 ，0票反对，0票弃权。

  该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  四、审议通过了《2015年度利润分配预案》；

  表决结果：3票同意 ，0票反对，0票弃权。

  该预案需提请公司2015年度股东大会审议。

  五、审议通过了《关于2015年度计提减值准备的议案》；

  表决结果：3票同意 ，0票反对，0票弃权。

  六、《关于2016年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》

  表决结果：3票同意 ，0票反对，0票弃权。

  该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  七、审议通过了《关于续聘公司2016年度审计机构及支付2015年度报酬的议案》

  表决结果：3票同意 ，0票反对，0票弃权。

  该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  八、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

  表决结果：3票同意 ，0票反对，0票弃权。

  九、《关于前期会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整的议案》

  表决结果：3票同意 ，0票反对，0票弃权。

  十、审议通过了《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  该议案需提请公司2015年度股东大会审议。

  十一、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

  表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  合肥丰乐种业股份有限公司监事会

  二O一六年四月九日

  股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2016--011

  合肥丰乐种业股份有限公司

  关于2016年度担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ●被担保人名称：

  1、安徽丰乐农化有限责任公司（以下简称“丰乐农化”）

  2、安徽丰乐香料有限责任公司 （以下简称“丰乐香料”）

  ●本次担保最高限额：

  1、为丰乐农化提供担保额度人民币12,000万元；

  2、为丰乐香料提供担保额度人民币9,000万元。

  ●对外担保累计金额：截至2015年12月31日，为子公司担保实际余额为人民币4906.94万元

  ●对外担保逾期的累计金额：无

  一、担保情况概述

  为了满足全资子公司丰乐农化和丰乐香料生产经营的需要，公司拟同意2016年度继续为丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保。经测算，为丰乐农化提供担保12,000元；为丰乐香料提供担保9,000万元，担保方式为连带责任担保。

  2016年4月7日，公司召开五届董事会第三十六次会议，审议并通过了本担保事项。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次担保事项尚需公司股东大会审议批准。若本项担保议案获股东大会通过，董事会授权董事长或董事长授权人在授权范围内签署相关协议,期限自股东大会通过之日起至2016年度股东大会召开止。

  二、被担保对象的基本情况

  1、安徽丰乐农化有限责任公司

  系本公司全资子公司，注册地为合肥，负责人胡华海，注册资本：25500万元，主营业务：农药、种衣剂。

  截至2014年12月底，丰乐农化的资产总额为 50,670.70 万元，负债总额为17,893.93万元，净资产为32,776.77万元，资产负债率 35.31%，2014年度销售收入54,066.55万元，净利润842.95万元（经审计）。

  截至2015年12月底，丰乐农化的资产总额为53,541.46万元，负债总额21,147.42万元，净资产为32,394.05万元，资产负债率39.50%，2015年度销售收入46,648.23万元，净利润-445.17万元（经审计）。

  2、安徽丰乐香料有限责任公司

  系本公司全资子公司，注册地为合肥，负责人金劲松，注册资本：4500万元，主营业务：天然薄荷脑、薄荷素油。

  截至2014年12月底，丰乐香料的资产总额为 14221.92 万元，负债总额为7403.27万元，净资产为6818.65万元，资产负债率52.06%；2014年度销售收入 23553.74 万元，净利润 107.83 万元（经审计） 。

  截至2015年12月底，丰乐香料的资产总额为13,646.01万元，负债总额为5,608.73万元，净资产为8,037.28万元，资产负债率41.10%，2015年度销售收入21,322.80万元，净利润1,227.44万元（经审计）。

  三、担保协议的主要内容

  上述核定担保额度仅为公司可提供的担保额度，前述担保尚需银行和相关金融机构审核同意，签约时间以实际签署的合同为准。

  四、董事会意见

  丰乐农化和丰乐香料均为公司全资子公司，公司完全能够控制，为其向银行申请贷款提供担保，解决子公司生产经营对资金的需求，风险很小，同时可降低财务成本，有利于其良性发展。

  五、累计对外担保金额及逾期担保的金额

  2016年度，公司累计为子公司的担保为人民币21,000万元，约占最近年度经审计净资产的15.42%。公司不存在其他的对外担保，也不存在逾期对外担保。

  六、备查文件目录

  丰乐种业五届三十六次董事会会议决议。

  特此公告。

  合肥丰乐种业股份有限公司董事会

  二O一六年四月九日

  股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2016--012

  合肥丰乐种业股份有限公司

  关于前期会计差错更正及

  追溯调整的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）五届董事会第三十六次会议及五届二十一次监事会会议审议并通过了《关于前期会计差错更正并对前期财务报表相关数据进行追溯调整》的议案。根据《企业会计准则-基本准则》、《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等规定，对公司前期会计差错更正如下：

  一、前期会计差错更正的原因及说明

  2010年6月28日，本公司将全资子公司丰乐地产100%股权协议转让给合肥城改。2010年12月28日，双方签订了《关于转让合肥丰乐房地产开发有限公司股权的补充协议》，明确了丰乐世纪公寓工程预估成本与实际结算之间差额的处理办法，并约定“其他未尽事宜留待以后由双方协商解决”。鉴于丰乐世纪公寓项目实际在税务部门稽查及清算时与原评估报告中计提的税务成本差异较大；蜀湖湾项目商业房规划局实际批准面积与原评估时按设计方案面积差异较大；股权转让时丰乐世纪公寓项目地下人防车位、地面架空车位等未纳入评估范围及为满足项目车位验收要求本公司续建的地下机械车位需转让给合肥城改，双方经友好协商，本着“着眼大局、解决矛盾、实事求是”为原则处理历史遗留问题，具体处理方法如下：

  1、丰乐世纪公寓项目税务处理问题

  依据合肥市国税局稽查局文件（合国税稽处〔2012〕2021号），在丰乐房地产公司移交之前检查补缴的税款及滞纳金为533,129.58元；依据合肥市地方税务局征收管理局文件（合地征管税通〔2015〕9号），丰乐世纪公寓项目应补缴土地增值税2,410,940.90元，扣除土地增值税对企业所得税的影响602,735.22元，应计提转让损益1,808,205.68元，以上两项税费由丰乐种业承担，共计2,341,335.26元。

  2、蜀湖湾项目商业用房面积误差问题

  经合肥市规划局批准，蜀湖湾项目商用房面积为4,385㎡，较股权转让时评估面积4,484.01㎡（皖国信评报字〔2010〕143号）减少99.01㎡。此外，商用房评估面积包含物管房面积210㎡，不应纳入评估范围，上述两项合计存在面积误差309.01㎡。本公司与合肥城改共同委托具有证券从业资质的资产评估机构安徽中联国信资产评估有限责任公司，以2015年8月31日为基准日，出具了《合肥丰乐房地产开发有限公司蜀湖湾项目误差面积价值估值咨询项目》估值咨询报告书（皖中联国信咨报字〔2015〕第010号），按照市场法进行估值，商用房面积误差为5,819,600元，此项损失由丰乐种业补偿。

  本公司于2015年12月25日召开五届三十四次董事会，审议通过了《关于解决丰乐房地产股权转让历史遗留问题关联交易的议案》，董事会同意向合肥城改支付丰乐世纪公寓税务清算处理、蜀湖湾项目商业用房面积误差处理款合计8,160,935.26元。

  具体处理情况如下：

  （1）依据合肥市国税局稽查局（合国税稽处〔2012〕2021号）文、合肥市地方税务局征收管理局（合地征管税通〔2015〕9号）文，丰乐世纪公寓项目移交后，因税务结算承担2,341,335.26元，需追溯调整到2010年度。

  （2）因蜀湖湾项目商业用房评估面积与实际规划局批准面积短少99.01平方米，不应纳入评估范围物管房面积210㎡，估值结果共计5,819,600元，需追溯调整到2010年度。

  二、追溯调整对公司财务状况和经营成果的影响

  ■

  三、董事会、监事会、独立董事及会计师事务所关于本次会计差错更正的说明及意见

  1、公司董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规的规定，能够更加准确地反映公司的财务状况，没有损害公司和全体股东的合法权益，同意公司对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关科目数据进行追溯调整。

  2、公司独立董事认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更和差错更正》的要求，董事会关于该会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定。本次会计差错更正未损害股东的利益，同意公司对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关科目数据进行追溯调整。

  3、公司监事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》的相关规定，能够更加准确地反映公司的财务状况。本次会计差错更正未损害股东的利益，同意公司对前期会计差错进行更正及对以前年度的财务报表相关项目数据进行追溯调整。

  4、经过与大华会计师事务所(特殊普通合伙)确认，认为对上述前期会计差错调整符合企业会计准则和相关补充规定的要求。大华会计师事务所(特殊普通合伙)就本次前期会计差错更正事项出具了《合肥丰乐种业股份有限公司会计政策、会计估计变更和前期重大会计差错更正的专项说明》（大华特字[2016]003164号）。

  四、备查文件目录

  丰乐种业五届三十六次董事会会议决议；

  丰乐种业五届二十一次监事会会议决议；

  独立董事对2015年度报告相关事项发表的意见；

  《合肥丰乐种业股份有限公司会计政策、会计估计变更和前期重大会计差错更正的专项说明》（大华特字[2016]003164号）。

  特此公告。

  合肥丰乐种业股份有限公司董事会

  二O一六年四月九日

  股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2016- 013

  合肥丰乐种业股份有限公司

  关于2016年度使用闲置自有资金

  购买短期保本型理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“本公司”或“丰乐种业”）为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用闲置自有资金， 于2015年12月25日召开五届三十四次董事会，审议通过了《关于使用不超过1.3亿元自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及其全资子公司使用闲置自有资金不超过人民币1.3亿元（含）购买银行理财产品,并授权公司经理层具体实施相关事宜。具体内容详见本公司2015年12月26日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网的五届三十四次董事会决议公告》（公告编号：2014-40）和《关于使用不超过1.3亿元自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-043）。经测算，公司短期阶段性经营现金流较为充裕，为了提高公司资金使用效率，2016年4月7日公司召开五届三十六次董事会，审议通过了《关于2016年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》，同意公司及其全资子公司使用闲置自有资金购买金融机构发行的短期保本型理财产品，金额追加至不超过2亿元（含），并授权公司经理层具体实施相关事宜。期限自股东大会通过之日起至2016年度股东大会召开日止。此议案需提交股东大会审议，股东大会审议通过前，五届三十四次董事会审议通过的《关于使用不超过1.3亿元自有闲置资金购买银行理财产品的议案》仍有效。该事项不构成关联交易。

  公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定进行投资。

  一、购买金融理财产品概述

  （一）投资主体：丰乐种业及其全资子公司

  （二）投资目的：公司短期现金流充裕，合理利用短期闲置资金，提高资金使用效率和收益水平，谋取较好的投资回报。

  （三）投资金额：使用总额度不超过2亿元人民币（含），投资收益可以进行再投资，资金在额度内可循环使用，任意时点余额不超过2亿元。

  （四）投资品种：投资对象是全国金融机构发行的安全性高，流动性好、有保本约定、期限在12个月（含）以内的理财产品（包括保本保收益型现金管理计划、资产管理计划，保本浮动收益型现金管理计划、资产管理计划等），且该等投资产品不得用于质押。公司不会将该项资金用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

  （五）投资期限及授权：自2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止有效，并授权公司董事长在额度内审批办理实施。

  （六）资金来源：全部为公司及其全资子公司自有闲置资金。

  （七）履行的审批程序：公司于 2016年 4月 7日召开五届三十六次董事会，会议审议通过了《关于2016年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》（同意票：5票、反对票：0票、弃权票：0票）。该事项不属于关联交易。根据《公司章程》规定，此议案需要提交股东大会审议。

  二、投资风险及风险控制

  （一）投资风险

  1、尽管金融机构发行的短期保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济政策的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

  2、相关人员操作和道德风险。

  （二） 风险控制措施

  1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择短期保本型的投资品种，及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  2、理财产品投资的审批应严格按照《公司法》及其他有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》、《内部控制管理制度》等规定的权限履行审批程序。

  3、公司财务部对公司的理财产品投资进行会计核算。

  4、公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进行监督，审计部对投资理财执行情况进行日常检查。

  5、公司监事会和独立董事对购买理财产品的情况进行监督与检查。

  6、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内短期保本理财产品投资以及相应的损益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  （一）公司本次使用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转的需要,不会影响公司主营业务的正常发展。

  （二）通过适度的低风险理财产品投资,公司可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东实现更多的投资回报。

  四、公告日前12个月内公司使用自有闲置资金购买理财产品的情况

  截至公告日，公司在过去十二个月内累计购买各类银行理财产品21笔，其中理财期限已满15 笔，6笔尚未到期，共取得理财收益198.92万元。

  ■

  五、监事会意见

  在保证正常生产经营的前提下，监事会同意公司使用自有闲置资金购买保本理财产品，总额度内，资金可以滚动使用。监事会认为使用闲置资金购买理财产品，有利于提高闲置资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东利益。

  六、独立董事意见

  为提高公司资金使用效率和收益水平，合理利用闲置自有资金，丰乐种业及其全资子公司拟使用闲置自有资金不超过人民币2亿元（含），投资金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定、期限在12个月（含）以内的理财产品。公司短期现金流充裕，本次运用闲置自有资金购买银行理财产品，是在确保公司日常经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转的需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

  我们认为公司此次运用闲置自有资金购买理财产品事宜表决程序合法、合规，且利于公司提高资金使用效率，不影响公司的日常经营运作，不存在损害广大中小股东利益的行为，公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全。

  我们一致同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

  七、备查文件

  1、丰乐种业五届三十六次董事会决议；

  2、丰乐种业五届二十一次监事会决议；

  3、独立董事对2015年度报告相关事项发表的意见。

  特此公告。

  合肥丰乐种业股份有限公司董事会

  二O一六年四月九日

  股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2016--014

  合肥丰乐种业股份有限公司

  关于使用节余募集资金

  永久补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年4月7日，合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）召开五届董事会第三十六次会议，审议并通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。为了最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟将募集资金投资项目节余资金15,664,381.01及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。由于使用节余募集资金永久补充流动资金未超过募集资金总额的10%，该事项无需提交股东大会审议。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1704号文“关于核准合肥丰乐种业股份有限公司非公开发行股票的批复”批准，公司于2010年12月14日成功向特定对象非公开发行普通股（A 股）股票28,875,968.00股，每股面值1元，每股发行价人民币15.48元，募集资金总额为人民币446,999,984.64元，扣除各项发行费用21,030,000.00元，募集资金净额为人民币425,969,984.64元。公司对募集资金采取了专户存储管理。

  二、募集资金的使用与变更情况

  截止 2015年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入415,941,496.89元，累计收到银行利息5,635,893.26元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币82,961,900.00元；于 2010年12 月14日起至 2014年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币322,816,174.17元，收到银行利息5,475,516.68元，收到2013年度变更企业技术中心创新能力建设项目自有资金置换划入860,900.00元；2015年度使用募集资金11,024,312.72元，收到银行利息160,376.58元，使用农药环保新制剂生产项目1,250.00万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金；2015年度公司将种子生产加工包装建设项目募集资金专户兴业银行合肥分行剩余资金589.91元、企业技术中心创新能力建设项目募集资金专户中国银行合肥高新支行40,087.36元、种子储备基金项目募集资金专户兴业银行合肥政务区支行41,748.67元转入公司基本户中国农业银行城西支行（账户号：086001040002847），并将以上专户注销。截止2015年12月31日，募集资金余额为人民币15,664,381.01元。具体情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、募集资金节余的情况与主要原因

  公司在实施募集资金投资项目建设过程中，严格执行预算管理，并按照募集资金使用的有关规定谨慎使用募集资金，在项目建设过程中，根据市场及用户需求的变化，以最少的投入达到了预期目标，同时优化建设设计方案，从而最大限度的节约了项目资金。

  四、节余募集资金使用安排

  鉴于募集资金项目均已建设完毕并达到预定可使用状态，为了最大限度发挥节余募集资金的使用效益，降低公司财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司拟将上述募投项目节余资金15,664,381.01及募集资金专户后期利息收入（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。上述各项目永久补充流动资金实施完成前，各募投项目需支付的尾款将继续用募集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销存放募投项目的募集资金专项账户。本次公司使用节余募集资金永久补充流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股配售、申购，或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。

  五、独立董事、监事会及保荐机构出具的意见

  （一）独立董事意见

  公司募集资金投资项目已经基本达到预定可使用状态，同时，将项目节余资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，满足公司日常经营业务增长对流动资金的需求，降低财务成本，符合公司经营发展需要，没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。该事项经过了必要的审议程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的要求。我们同意关于募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金。

  （二）监事会意见

  本次使用节余募集资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定，有利于募集资金尽快产生效益，防范投资风险；符合公司业务发展的实际状况，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

  （三）保荐机构核查意见

  经核查，保荐机构认为：公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项已经董事会审议通过，独立董事及监事会发表了同意意见。上述事项履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号：上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。公司在过去十二月内未进行证券投资等高风险投资，上述事项符合相关法律法规的规定。国元证券对丰乐种业此次使用节余募集资金永久性补充流动资金事项无异议。

  六、备查文件目录

  丰乐种业五届三十六次董事会会议决议；

  丰乐种业五届二十一次监事会会议决议；

  独立董事对2015年度报告相关事项发表的独立意见；

  《国元证券关于丰乐种业使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

  特此公告。

  合肥丰乐种业股份有限公司董事会

  二O一六年四月九日

  股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号：2016- 015

  合肥丰乐种业股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“本公司”或公司）根据公司第五届董事会第三十六次会议决议，决定于2016年4月29日召开2015年年度股东大会，现将有关会议事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  1.届次：本次股东大会为2015年年度股东大会。

  2.召集人：公司董事会。公司第五届董事会第三十六次会议于2015年4月7日召开，审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

  3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4.会议召开的日期和时间

  现场会议召开时间为：2016年 4月29日（星期五）下午 14:30 ；

  网络投票时间为：（1）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2016年 4月29日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2016 年 4 月28日15:00 至 2016年 4月 29日15:00。

  公司将于2016年4月26日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登《合肥丰乐种业股份有限公司2015年年度股东大会提示性公告》。

  5.会议的召开方式 ：

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6.出席对象

  （1）本次股东大会的股权登记日2016年4月25日，截至2016年4月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权（授权委托书请见附件，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  7.现场会议召开地点：合肥市长江西路501号丰乐大厦六楼六号会议室。

  二、会议审议事项

  本次股东大会将审议以下议案：

  1、《2015年度董事会工作报告》；

  2、《2015年度监事会工作报告》；

  3、《2015年度财务决算报告》；

  4、《2015年度报告和年报摘要》；

  5、《2015年度利润分配预案》；

  6、《关于公司2016年度申请3亿元银行贷款综合授信额度的议案》；

  7、《关于2016年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款提供担保的议案》；

  8、《关于2016年度使用闲置自有资金购买短期保本型理财产品的议案》

  9、 《关于续聘公司2016年度审计机构及支付2015年度报酬的议案》；

  10、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  上述议题已经公司2016年4月7日召开的五届三十六次董事会和五届二十一次监事会审议通过，公告刊登在2016年4月9日《证券时报》、《证券日报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

  三、现场会议登记方法

  1.登记方式：

  （1）符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书（授权委托书见附件）、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

  （2）符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

  （3）异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

  2．登记时间：2016年 4月27日、4月28日上午 8:30-12：00，下午 14:30-17:30。

  3．登记地点：合肥市长江西路 501 号丰乐大厦6楼办公室。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1. 投票代码：360713；

  2.投票简称：丰种投票；

  3.投票时间：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4 月29日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00；

  4.股东投票的具体程序如下：

  （1）买卖方向应选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  ■

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

  （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  （5）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

  （二）采用互联网投票系统的投票程序

  1.股东获取身份认证的具体流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。

  申请服务密码的，请登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或者其委托的代理发证机构申请。

  2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  3.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2016年4月28日15:00 至 2016年4月29日15:00期间的任意时间。

  五、其他事宜

  1.本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理；

  2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程另行通知。

  3.会议联系方式：

  联系地址：合肥市长江西路501 号丰乐大厦董事会办公室 邮政编码：230031

  联 系 人：顾晓新、纪钟

  电话：（0551）62239888、62239956 、62239955

  传真：（0551）62239957

  六、备查文件

  丰乐种业五届三十六次董事会会议决议。

  丰乐种业五届二十一次监事会会议决议。

  特此公告。

  合肥丰乐种业股份有限公司

  二O一六年四月九日

  附件：

  授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本人(单位)出席合肥丰乐种业股份有限公司2015年年度股东大会，并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。

  委托人签名：

  委托人营业执照/身份证号码：

  委托人持股数量：

  委托人股票账户号码：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  本公司/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见：

  ■

  说明：

  1.委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。

  2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束时。