证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于2016年4月18日召开2016年第二次临时股东大会，《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告》已于2016年3月22日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布。

  一、增加临时提案

  公司于2016年4月7日收到中航航空装备有限责任公司（以下简称“中航装备”）发来的《关于提名石晓卿先生担任四川成飞集成科技股份有限公司董事的推荐函》，提请公司将函述事宜作为临时提案提交公司2016年第二次临时股东大会进行审议。上述提案将作为《关于变更公司部分董事的议案》的子议案提交公司2016年第二次临时股东大会进行审议（董事候选人石晓卿的简历见附件），并采取累积投票制方式进行表决。

  根据《上市公司股东大会规则》规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

  公司董事会作为召集人收到上述书面文件后，经核查，公司控股股东中国航空工业集团公司（以下简称“中航工业”）持有公司股票177,178,702股，占公司总股本的51.33%，中航装备已接受公司控股股东中航工业委托管理，行使部分股东权利，中航装备提出增加临时提案的申请符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会同意将上述临时议案作为《关于变更公司部分董事的议案》的子议案提交2016年第二次临时股东大会审议。

  除上述增加的提案外，公司于2016年3月22日公告的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更，现对该通知进行补充更新如下：

  二、会议召开基本情况

  （一）股东大会届次：2016年第二次临时股东大会。

  （二）股东会议召集人：公司董事会。2016年3月22日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

  （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

  （四）会议召开的日期、时间：

  1、现场会议召开时间：2016年4月18日下午14:45；

  2、网络投票时间：2016年4月17日至2016年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月18日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2016年4月17日15：00至2016年4月18日15：00期间的任意时间。

  （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  （六）出席对象：

  1、凡 2016 年4月12日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师等相关人员。

  （七）现场会议召开地点：成都市青羊区日月大道二段666号公司会议室。

  三、会议审议事项

  1、审议《关于更换公司第五届董事会部分董事的议案》

  1.1李宗顺

  1.2倪永锋

  1.3孙毓魁

  1.4周焕明

  1.5石晓卿

  2、审议《关于推选公司第五届监事会监事候选人的议案》

  2.1顾荣芳

  2.2安金耀

  说明：

  (1) 上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十三次会议审议通过，第1.5项为本次增加的临时提案，其具体内容详见2016年3月22日公司在指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上披露的公告和本次公告；

  (2) 根据公司章程的规定，上述议案采取累积投票制投票表决，即股东（或股东代理人）在投票时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数，否则该票作废；

  (3) 公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

  四、参与现场会议的股东的登记方法

  （一）登记方式

  1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

  2、法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  4、异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件）,不接受电话登记。

  （二）登记时间：2016年4月15日（上午 9：00至 11：30，下午 14：00至16：30）。

  （三）登记地点：四川成飞集成科技股份有限公司 证券投资部

  邮寄地址：成都市青羊区日月大道二段666号附1号四川成飞集成科技股份有限公司证券投资部（信函上请注明“股东大会”字样）

  邮编：610091

  传真：028-87455111

  五、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，投票程序如下：

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月18日上午 9：30—11：30，下午 13：00—15：00；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

  ■

  3、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  4、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  5、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）输入买入指令；

  （2）输入证券代码 362190；

  （3）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

  ■

  （4）在“委托数量”项下输入表决意见；

  议案一、议案二为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

  A．股东持有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与5的乘积，股东可以将票数平均分配给5位董事候选人，也可以在5位董事候选人中自主分配，但总数不得超过其持有的股数与5的乘积。

  B．股东持有的选举非职工监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给2位监事候选人，也可以在2位监事候选人中自主分配，但总票数不得超过其持有的股数与2的乘积。

  （5）确认投票委托完成。

  （6）投票举例：

  如某股东选举董事候选人李宗顺先生为董事，申报顺序如下：

  ■

  4、计票规则：

  在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

  5、注意事项

  （1）网络投票不能撤单；

  （2）对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准；

  （3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准；

  （4）如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn) ,点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程：

  登陆网址：http：//wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码：

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借 “激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00 即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

  （1）登录 http：//wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“成飞集成2014年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2016年4月17日15：00 时至2016 年4月18日15：00 时的任意时间。

  六、其它事项

  1、会议联系方式：

  地址：四川省成都市青羊区日月大道二段666号四川成飞集成科技股份有限公司

  邮编：610091

  联系人：巨美娜、李正浩

  电话：（028）87455103

  传真：（028）87455111

  邮箱：stock@cac-citc.cn

  2、会议费用：与会股东或股东代理人食宿及交通费自理。

  六、备查文件

  1、四川成飞集成科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。

  2、四川成飞集成科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议。

  3、中航装备《关于提名石晓卿先生担任四川成飞集成科技股份有限公司董事的推荐函》

  特此公告

  四川成飞集成科技股份有限公司董事会

  2016年4月8日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  兹授权 先生/女士代表本人（单位）出席四川成飞集成科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

  代理人应对下列议案进行审议并按指示代为行使表决权：

  ■

  委托人姓名（名称）：

  身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持股数： 委托人股票账户：

  受托人姓名： 身份证号码：

  受托人签名： 委托人（单位）签字（盖章）：

  受托日期：

  注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

  2、在授权委托书中对各项议案明确作出同意、反对、弃权的指示；若委托人不作出上述具体指示，应在授权委托书中明确注明受托人是否可以按自己的意思表决。

  附件2：增补董事候选人石晓卿的简历

  石晓卿先生，公司拟任董事，44岁，硕士学历，高级工程师。历任成飞公司总工艺师室工艺员、办公室秘书、装配厂车间主任、生产副指挥长、部装厂厂长、总经理助理，中航天水飞机工业有限责任公司党委书记、副总经理、副董事长，现任中航天水飞机工业有限责任公司党委书记、副总经理、职工代表董事。

  中航天水飞机工业有限责任公司实际控制人为本公司控股股东中航工业集团，石晓卿先生为本公司关联董事。截止决议公告日，石晓卿先生未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。