证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司以市场需求、国家产业政策和高新技术为导向，努力发展中高档厨卫家用电器产业和输配电设备产业，已形成聚集品牌效应、凝合技术优势、集成优质资产、以高新技术产业为主体的产业格局。公司主要业务涵盖家庭热水、厨卫电器以及工业用输配电设备等领域。

  公司骨干企业广东万家乐燃气具有限公司和顺特电气设备有限公司均处于行业领先地位。

  “万家乐”品牌系列专业公司专注于改善中国家庭的热水和厨房生活。主要从事燃气热水器制造、电热水器、空气能热水器、壁挂炉、燃气灶具、吸油烟机、消毒柜及家用小家电等的专业制造和销售，通过对清洁能源的高效利用，以领先科技和卓越服务，提供包括家庭和商业热水、家庭厨房的专业解决方案，持续帮助每个家庭降低能源消耗，助力建设环保、智慧型社会，创造高品质的热水和厨房生活。

  顺特电气设备有限公司专业制造和销售干式变压器、预装式变电站、组合式变压器、中低压开关柜、干式电抗器、充电桩等高品质的电气设备。其前身顺德特种变压器厂是中国最早进入干式变压器制造领域的企业。经过20多年的发展，目前已成为国内外著名的输配电设备供应商，世界干式变压器行业的翘楚。产品广泛应用于发电厂、变电站、工矿企业、轨道交通、新能源、商业民用建筑配电站等电力和配电系统。

  公司主营业务受惠于国家经济的长期中高速增长、持续的城市化进程、基础设施提升改善以及消费者对高品质生活的追求，特别是伴随着人民生活水平的逐步提高、家居生活智能、舒适、环保水平的提升以及输配电系统环保、智能、安全建设的不断深入，公司各主营业务将持续得以发展和扩张。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年度，中国宏观经济处于新常态下的新阶段，经济环境全面步入艰难期，宏观经济结构分化、微观变异、动荡加剧，国内经济下行压力增大，制造业相对疲软，经济增长新动力不足和旧动力减弱的结构性矛盾突出。受消费刺激政策退出和房地产政策调控等多重因素影响，家电行业整体增速有所放缓；虽然国家加大了部分基础设施的投资力度，但是输配电行业整体需求下降，市场竞争激烈。

  面对复杂多变的经济环境，公司积极转变观念，大胆创新，坚定做大做强“热水系列产品、厨房系列产品和输配电设备产品”主业的信心，将工作重心转移到销售规模增长和盈利能力进一步提升上来，围绕“一个核心五个基本点”来开展工作。通过完善各子公司法人治理结构，全面落实企业管理层经营考核办法，强化对年度经营预算的执行等措施，持续深化经营管理模式的变革与创新，在坚持市场营销以“四个下沉”为指导的同时，积极进行产品结构调整，推动营销组织变革，强化互联网和大数据管理，保持了企业稳健、持续的发展势头。

  报告期内，公司实现营业收入41.3亿元，同比增长6%；实现营业利润2.34亿元，同比增长3%。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  新设立子公司增加合并范围：

  2015年10月19日，广东万家乐燃气具有限公司与广东华美骏达电器有限公司共同出资设立广东万新达电子科技有限公司，取得中山市工商管理局颁发的统一社会信用代码为91442000MA4UJ2MA2T企业法人营业执照，经营年限：长期；注册资本2,000万元，实收资本2,000万元，其中，广东万家乐燃气具有限公司出资1,020万元，占其注册资本51%。注册地址：中山市东凤镇东阜一路68号4层；法定代表人：杨印宝。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  广东万家乐股份有限公司

  董事长：杨印宝

  二0一六年四月八日

  证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-027

  广东万家乐股份有限公司

  第八届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东万家乐股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2016年4月7日上午在公司会议室召开，会议通知于2016年3月25日以电子邮件的方式发出。应到董事11人，实到董事10人，独立董事蓝海林先生因工作原因未亲自出席会议，授权委托独立董事高新会先生代表出席，并行使表决权。公司4名监事和全部高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议由董事长杨印宝先生主持，审议通过了：

  一、《2015年度董事会工作报告》

  具体内容见本公司《2015年年度报告》中“第四节 管理层讨论与分析”。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  二、《2015年度财务决算报告》

  本公司《2015年度审计报告》登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  三、《2015年年度报告》

  报告全文及摘要（公告编号：2016-029）登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  四、《2015年度利润分配预案》

  公司2015年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  五、《2016年度财务预算报告》

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  六、《内部控制自我评价报告》

  全文登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  七、《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，年度审计费用为75万元；继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构，年度审计费用为28万元。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  八、《关于确定2016年度银行信贷授信额度的议案》

  为满足公司营运资金的需要，严格控制公司经营风险，建议2016年公司本部以及控股子公司、孙公司的银行信贷授信总额不得超过下表所列金额：

  ■

  公司可用自有资产分别为上述银行贷款作抵押或质押或信用担保。上述银行包括但不限于中国银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国交通银行、中信银行、顺德农商银行、广发银行、平安银行、民生银行、兴业银行等金融机构。

  为简化办事程序，提高工作效率，确保银行资金及时到位，提请公司股东大会授权公司董事会及董事长全权办理上述授信业务。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  九、《关于为控股子公司提供担保的议案》

  详见“广东万家乐股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告” （公告编号：2016-030）。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  十、《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》

  详见“广东万家乐股份有限公司关于以自有闲置资金进行委托理财的公告” （公告编号：2016-031）。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  十一、《关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》

  该份说明附在“重大资产重组业绩承诺实现情况的审核报告”的后面，审核报告全文登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。

  上述第一、三、四、七、八、九、十项议案须提交公司2015年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  广东万家乐股份有限公司董事会

  二0一六年四月八日

  证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-028

  广东万家乐股份有限公司

  第八届监事会第十四次会议决议公告

  广东万家乐股份有限公司第八届监事会第十四次会议于2016年4月7日下午在公司会议室召开，会议通知于2016年3月16日以传真或直接送达方式发出。本次会议应到监事5人，实到监事4人，监事会主席张洁茜女士因个人关系未出席会议，授权委托监事樊均辉先生代表出席并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  监事刘革、王超、卢朝共同推举樊均辉先生主持本次会议，会议审议通过了：

  一、《2015年度监事会工作报告》

  全文登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

  二、《2015年度财务决算报告》

  本公司《2015年度审计报告》登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

  三、《2015年年度报告》

  经审核，监事会认为董事会编制和审议广东万家乐股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  报告全文及摘要（公告编号：2016-029）登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

  四、《2015年度利润分配预案》

  公司2015年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

  表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

  五、《内部控制自我评价报告》

  根据财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件的有关规定，监事会组织各成员对公司《内部控制自我评价报告》进行了认真审阅，发表如下意见：

  1、公司按照国家相关法律、法规、规范性文件及监管部门的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证公司经营活动的正常开展，确保公司资产的安全和完整；

  2、公司内部控制组织机构完整，人员到位，保证了公司内部控制重点活动的执行和监督充分有效；

  3、公司内部控制自我评价报告的内容符合有关文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建立、执行情况和效果。

  报告全文登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意5票、反对0 票、弃权0票。

  六、《关于续聘会计师事务所的议案》

  同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构，年度审计费用为75万元；继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构，年度审计费用为28万元。

  表决结果：同意5票、反对0 票、弃权0票。

  上述第一、三、四、六项议案须提交公司2015年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  广东万家乐股份有限公司监事会

  二0一六年四月八日

  证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-030

  广东万家乐股份有限公司

  关于为控股子公司提供担保的公告

  本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2016年4月7日，广东万家乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意为顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）、广东万家乐燃气具有限公司（以下简称“万家乐燃气具”）于2016年5月至2017年4月期间向银行申请贷款时提供连带责任担保。

  该事项须提交公司股东大会审议，为简化办事程序，提高工作效率，确保银行资金及时到位，提请公司股东大会授权公司董事会及董事长全权办理上述担保业务。

  一、担保情况概述

  为满足公司营运资金的需要，严格控制公司的担保风险，2016年公司拟为顺特电气提供担保的额度不超过2亿元；为万家乐燃气具提供担保的额度不超过3亿元。具体如下：

  单位：（人民币）亿元

  ■

  上述控股子公司于2016年5月至2017年4月期间向银行申请贷款时，公司在上述额度内将给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

  本次担保额度占公司2015年度经审计净资产的36.44%。

  二、被担保人基本情况

  1、顺特电气，是本公司持股92.46%的控股子公司，另一股东是广东万家乐电气科技有限公司（以下简称“万家乐电气”）， 万家乐燃气具和顺特电气分别持有万家乐电气90%和10%的股权，因此本公司持有顺特电气100%的实际权益。该公司注册资本为人民币15,922 万元；法定代表人：杨印宝；注册地址：佛山市顺德区大良红岗工业区；经营范围：各类干式变压器、电抗器、箱式变电站、开关柜等输变电设备的生产和销售。

  截止2015年12月31日，顺特电气资产总额256,203万元；负债总额121,701万元；净资产134,502万元；2015年实现营业收入154,906万元、净利润9,658万元；信用等级：A。

  2、万家乐燃气具，是本公司持股100%的全资子公司。该公司注册资本为人民币51,527万元；法定代表人：杨印宝；注册地址：佛山市顺德区大良街道顺峰山开发区；经营范围：燃气用具、卫厨家电的生产及销售。

  截止2015年12月31日，万家乐燃气具资产总额183,356万元；负债总额111,083万元；净资产72,273万元；2015年实现营业收入256,756万元、净利润7,633万元；信用等级：A。

  三、担保协议的签署及执行情况

  上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各控股子公司与银行共同协商确定。

  四、担保风险控制

  由于顺特电气和万家乐燃气具都是本公司持有100%权益的子公司，而且公司已经建立起相应的内部控制体系和管理制度，担保风险可控。

  五、董事会意见

  公司董事会认为：上述被担保人均为本公司主要业务的控股（全资）子公司，需向银行申请综合授信以保证资金周转需求。对其在银行的贷款提供担保，有利于促进公司主要业务的持续稳定发展，有利于控股子公司提高资金周转效率，进而提高其经营效率和盈利状况。上述担保额度是根据公司董事会审议通过的2016年银行信贷授信总额而设定的，是为了满足顺特电气和万家乐燃气具正常经营的需要，从而保证公司核心产业维持正常经营之必需。被担保公司目前经营情况正常，为其担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，并且公司采取了一定的风险控制措施，担保风险较小，故董事会同意上述担保。

  六、累计对外担保数额及逾期担保情况

  截止本公告日，公司对外担保数额累计为0。

  七、备查文件

  广东万家乐股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  广东万家乐股份有限公司

  董事会

  二0一六年四月八日

  证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-031

  广东万家乐股份有限公司关于

  以自有闲置资金进行委托理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为提高公司资金使用效率，根据公司经营发展计划和资金状况，公司拟使用合计不超过人民币9亿元自有闲置资金进行委托理财，具体内容如下：

  一、委托理财概述

  1、委托理财的目的

  在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行委托理财，提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

  2、投资金额

  使用合计不超过9亿元的自有闲置资金进行委托理财，上述资金额度可滚动使用。

  3、投资方式

  公司进行委托理财的资金用于委托商业银行、信托公司等进行风险可控的投资理财，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

  4、投资期限

  公司委托理财的期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内。

  二、委托理财的资金来源

  公司进行委托理财所使用的资金为公司的自有闲置资金，资金来源合法合规。

  三、履行的审批程序

  依据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，本次委托理财事项已经公司第八届董事会第二十四次会议审议通过，需提交公司股东大会审议通过。

  四、委托理财对公司的影响

  公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司闲置资金的使用效率。

  五、风险控制

  公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的审批权限、执行程序、核算管理、风险控制、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。

  截止本公告日，公司除委托商业银行、信托公司等进行风险可控的投资理财外，没有其他证券投资。本次用于委托理财的资金，也不会投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品。

  六、独立董事意见

  就公司以自有资金进行委托理财事项，独立董事发表了意见，认为：

  1、公司《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》已经公司董事会审议通过,会议的表决程序合法合规。

  2、公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，并制定了专门的《委托理财管理制度》，能够有效控制投资风险，确保资金安全。

  3、公司进行委托理财的资金用于银行理财产品等风险可控的产品品种，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品，风险较低，收益相对稳定。

  4、公司利用自有闲置资金进行委托理财,有利于提高公司闲置资金的使用效率，不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展。

  七、备查文件

  广东万家乐股份有限公司第八届董事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  广东万家乐股份有限公司

  董事会

  二0一六年四月八日