证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以510260000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  本报告期，公司继续贯彻利用品牌、服务、技术优势，做强高压电缆，做优特种电缆；利用集约化、规模化优势做大中压电缆；不断巩固华南市场，持续开拓并占领北方市场，最终形成“南北呼应”的市场格局的发展战略目标；

  报告期内，公司认真执行年度经营计划，主要做了以下工作：

  （1）公司于2015年9月成立了广州南洋新能源公司，以该公司为主体，开发、投资相关新能源项目、电动汽车充电设施、智能电网等。南洋新能源公司于2016年2月与专业投资机构广州怡珀新能源产业投资管理有限责任公司合作参与投资了怡珀新能源产业投资基金，重点投资于新能源汽车动力电池相关领域；截止报告期末，公司已参与投资建设充电桩项目4个，主要为综合商业体停车场的充电桩建设；目前，公司对于充电桩设施的相关产品的研发、认证、生产工作在稳步推进，将有助于进一步推进公司在新能源领域的市场推广和营销。

  （2）公司生产的电动汽车充电电缆于2015年9月获得德国莱茵认证，有利于公司对电动汽车充电电缆产品的推广及销售，有利于进一步开拓国内及海外市场，提升公司产品的市场占有率及竞争力。

  （3）公司500kV超高压交联电力电缆通过了预鉴定试验，该产品填补了华南地区500kV超高压交联电力电缆的空白，可替代进口产品，有利于500kV超高压交联电力电缆进入国家电网及南方电网等超高压电缆市场，并将出口到欧美及澳洲等国家，开辟新的市场空间，进一步提升公司产品的市场占有率。

  （4）公司于2015年重点通过品牌效应和市场知名度主要针对轨道交通重点客户加大开拓力度，也取得了重要的进展，2016年初公司分别中标了长沙轨道交通项目和广州地铁项目。通过不断中标高铁及地铁项目，公司的品牌效应和市场知名度不断提升。

  （5）公司充分利用地域、技术、资金、营销等方面的优势，进行重点布局，使销售传统市场优势地位稳固，2015年，公司在南方电网公司重大采购项目中仍然保持良好的业绩，截止报告期末，公司签订南网合同且公告的金额达5.1亿元。

  公司现主要产品有500kV、220kV、110kV、35kV及以下交联电力电缆、低压电线电缆及特种电缆等。公司将持续发挥品牌、服务优势，加大重点客户开拓力度；继续丰富渠道体系，适时采用多种销售模式；持续优化、扩充销售团队，不断加强营销团队的建设；规范管理，加强内控，持续提升公司治理水平。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，公司一直贯彻“以市场为导向、以质量为生命”的企业宗旨，坚持“立足华南、辐射全国”的发展战略，已经形成“南北呼应”的战略发展格局。公司通过不断努力，在报告期内，克服了国内外经济大环境复杂多变的影响，实现营业收入228,149.05万元，同比增长1 %；利润总额7,366.08万元，同比增长12.18%；归属于上市公司股东净利润 5,638.05万元，同比增长8.86%。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □是√ 否

  按业务年度口径汇总的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、2015年2月13日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司》的议案，同意设立控股子公司广东南洋电缆股份有限公司，注册资本2.06亿元人民币，负责汕头生产基地的全面生产经营。该公司于2015年3月17日取得营业执照。

  2、2015年8月27日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于设立全资子公司》的议案，同意设立全资子公司广州南洋新能源有限公司，注册资本1亿元人民币，拟以该公司为主体，开发、投资相关新能源项目、电动汽车充电设施、智能电网等。该公司于2015年9月29日取得营业执照。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2016-010

  广东南洋电缆集团股份有限公司

  第四届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”) 第四届董事会第十三次会议于2016年4月8日上午9：30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2016年3月28日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名，实际表决的董事9名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2015年度总经理工作报告》的议案；

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2015年度董事会工作报告》的议案；

  《2015年度董事会工作报告》详见公司《2015年年度报告全文》第四节。

  本议案须提请公司 2015年年度股东大会审议。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2015年度财务决算报告》的议案；

  2015年度公司实现营实现营业收入228,149.05万元，较上年同期增加1.00%；利润总额7,366.08万元，同比增长12.18%；归属于上市公司股东净利润5,638.05万元，同比增长8.86%。

  本议案须提请公司 2015 年年度股东大会审议。

  四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2015年年度报告全文及摘要》的议案；

  《2015年年度报告全文》于2016年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《2015年年度报告摘要》于2016年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  本议案须提请公司 2015年年度股东大会审议。

  五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2015年度利润分配方案》的议案；

  经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会审字【2016】G16000810013号”公司2015年度《审计报告》确认，公司（母公司）2015年度实现的净利润52,396,911.99元，按照《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金净利润5,239,691.20元，加上年初未分配利润433,667,910.23元，及当年支付的普通股股利8,164,160.00元，2015年度末公司（母公司）实际可供分配利润为472,660,971.02元。

  公司拟以2015年末总股本510,260,000股为基数，每10股派现金红利0.18元（含税），不转增，不送红股，共派现金红利9,184,680元, 公司（母公司）剩余未分配利润转入下一年度未分配利润。

  公司董事会认为该利润分配预案合法、合规。符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东分红回报规划（2015年—2017年）》等规定和要求，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

  该利润分配预案尚需经公司2015年年度股东大会审议通过。

  六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2015年度内部控制自我评价报告》的议案；

  独立董事发表意见：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

  监事会发表意见：公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。

  审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）的鉴证意见：南洋股份按照《企业内部控制基本规范》和相关规定于2015年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表编制相关的有效的内部控制。

  《2015年度内部控制自我评价报告》、《鉴证报告》、《监事会发表的意见》、《独立董事发表的意见》于2016年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2015年度募集资金使用情况的专项报告》的议案；

  广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“广会专字【2016】G16000810046号鉴证报告”。

  《2015年度募集资金存放及使用情况的专项报告》、《鉴证报告》、《独立董事发表的意见》于2016年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《续聘2016年度审计机构及审计费用》的议案；

  续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财务报告审计机构，聘任期为一年。审计费用为85万元。

  《独立董事发表的意见》于2016年4月12日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

  本议案须提请公司 2015年年度股东大会审议。

  九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2015年度董事、高管薪酬》的议案；

  公司董事、高级管理人员2015年度薪酬表：

  单位：万元

  ■

  注：报告期内董事、高级管理人员从公司所获得的税前报酬包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金以及其他形式从公司获得的报酬。

  《独立董事发表的意见》于2016年4月12日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

  本议案须提请公司 2015年年度股东大会审议。

  十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过关于修订《公司章程》的议案。

  根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司法》、《证券法》、上市公司章程指引（2014年修订）的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》第一百一十三条进行修订。修订内容详见附件。

  本议案须提请公司2015年年度股东大会审议。

  十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度》的议案

  由于公司经营发展需要，公司子公司广东南洋电缆股份有限公司、广州南洋电缆有限公司、南洋电缆（天津）有限公司（以下简称“子公司”）2016年度拟向下述银行申请综合授信额度，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理下述授信额度内的相关手续,并签署相关法律文件。

  单位：万元（人民币）

  ■

  2016年子公司拟向上述银行申请的综合授信额度总额度不超过68500万元人民币。以上授信额度不等于子公司的融资金额，实际融资款金额应在授信额度内以银行与子公司实际发生的融资金额为准，由集团公司为子公司提供不可撤销的连带责任保证。

  本议案经董事会审议通过后须提交2015年年度股东大会审议。

  十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品》的议案

  为提高闲置资金利用效率和收益，合理利用闲置资金，在确保生产经营等资金需求的前提下，公司及子公司拟利用闲置自有资金择机购买低风险保本型的理财产品，额度不超过人民币1.5亿元。在额度内资金可循环使用。该事项授权公司管理层负责具体实施，授权有效期自该事项公告之日起24个月内。

  《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品的公告》于2016年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

  十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《召开2015年年度股东大会》的议案。

  会议召开基本情况：

  1、会议地点：广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

  2、股权登记日：2016年5月3日

  3、会议召开时间：2016年5月6日下午2:30

  《关于召开2015年年度股东大会的通知》于2016年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  独立董事刘少周先生、刘伟先生、冯育升先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，于2016年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。并将在公司 2015年年度股东大会上述职。

  特此公告

  广东南洋电缆集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月十二日

  附：《公司章程》修订内容

  ■

  证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2016-011

  广东南洋电缆集团股份有限公司

  第四届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届监事会第九次会议于2016年4月8日下午14:00在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开。会议通知已于2016年3月28日以传真、电子邮件等通讯方式向全体监事发出。应出席监事3 名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《广东南洋电缆集团股份有限公司章程》的规定。

  经出席会议的全体监事表决，会议审议通过以下决议：

  一、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《2015年度监事会工作报告》的议案；

  监事会对报告期内的监督事项无异议。

  《2015年度监事会工作报告》于2016年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案须提请公司2015年年度股东大会审议。

  二、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《2015年年度报告全文及摘要》的议案；

  经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《广东南洋电缆集团股份有限公司2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2015年年度报告全文》于2016年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《2015年年度报告摘要》于2016年4月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  本议案须提请公司2015年年度股东大会审议。

  三、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《2015年度利润分配方案》的议案；

  经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会审字【2016】G16000810013号”公司2015年度《审计报告》确认，公司（母公司）2015年度实现的净利润52,396,911.99元，按照《公司法》和《公司章程》提取法定盈余公积金净利润5,239,691.20元，加上年初未分配利润433,667,910.23元，及当年支付的普通股股利8,164,160.00元，2015年度末公司（母公司）实际可供分配利润为472,660,971.02元。

  公司拟以2015年末总股本510,260,000股为基数，每10股派现金红利0.18元（含税），不转增，不送红股，共派现金红利9,184,680元, 公司（母公司）剩余未分配利润转入下一年度未分配利润。

  本议案须提请公司2015年年度股东大会审议。

  四、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《2015年度董事会内部控制自我评价报告》的议案；

  监事会认为，公司已建立较完善的内部组织结构，内部审计部门对公司及子公司的内部控制活动进行检查，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司不存在违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形。公司《2015年度董事会内部控制自我评价报告》全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  《2015年度董事会内部控制自我评价报告》、《监事会发表的意见》、《独立董事发表的意见》于2016年4月12日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  五、以同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议并通过《2015年度监事薪酬》的议案。

  2015年，本公司监事薪酬总额为人民币46.97万元（税前），具体薪酬如下：

  单位：万元

  ■

  本议案须提请公司2015年年度股东大会审议。

  特此公告

  广东南洋电缆集团股份有限公司

  监事会

  二〇一六年四月十二日

  证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号:2016-013

  广东南洋电缆集团股份有限公司

  关于举行2015年度报告

  网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于2016年4月22日（星期五）15：00-17：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2015年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长郑钟南先生、总经理郑汉武先生、独立董事刘伟先生、财务总监李科辉先生、董事会秘书曾理先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告

  广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

  二〇一六年四月十二日

  证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2016-014

  广东南洋电缆集团股份有限公司

  关于利用闲置自有资金择机

  购买理财产品的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广东南洋电缆集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于利用闲置自有资金择机购买理财产品》的议案，同意公司及子公司在不超过人民币1.5亿元的额度内，使用闲置自有资金择机购买较低风险保本型理财产品。该事项授权公司管理层负责具体实施，授权有效期自本公告之日起24个月内。

  上述“不超过”，指小于或者等于本数，下同。

  现将有关事项公告如下：

  一、投资概况

  1、投资目的：为提高闲置自有资金利用效率和收益。

  2、授权额度：任意时点总额不超过人民币1.5亿元，在上述额度内，可循环使用。

  3、投资品种：公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品，资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》中关于风险投资涉及的投资品种。购买保本型的理财产品风险较低，预期收益通常高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高自有闲置资金使用效率的理财方式。

  4、投资期限：根据公司资金安排情况确定理财阶段，择机购买保本型理财产品，单一产品最长投资期不超过12个月。

  5、资金来源：闲置自有资金。

  6、决策程序：本事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议，独立董事已发表同意意见。

  二、 风险控制措施

  董事会或管理层根据财务部及审计部对于公司资金使用情况的分析以及对理财产品的分析，审慎行使决策权。

  1、由财务部做好理财产品的风险调查分析工作，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  2、由审计部对财务部提供的风险评估进行审核，对相关事项的合规性进行检查、监督，并根据谨慎性原则对该事项可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告，并向管理层通报。

  3、公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将严格按照规定规范运作，加强管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

  三、对公司的影响

  在确保生产经营等资金需求的前提下，利用闲置自有资金择机购买低风险保本型的理财产品，不会对公司经营产生不利影响，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

  四、 公司承诺

  公司未处于下列期间：（一）使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；（二）将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后的十二个月内；（三）将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款后的十二个月内。

  公司承诺在使用上述授权额度购买理财产品后十二个月内：不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金，不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

  公司承诺与受托方之间没有关联关系。

  五、 独立董事意见

  公司及子公司在确保生产经营资金需求的前提下，在一定额度内利用闲置自有资金择机购买低风险保本型的理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司使用总额不超过1.5亿元的自有闲置资金择机进行购买低风险保本型的理财产品。

  六、 备查文件

  1、第四届董事会第十三次会议决议

  2、独立董事意见

  特此公告

  广东南洋电缆集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月十二日

  证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2016-015

  广东南洋电缆集团股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东南洋电缆集团股份有限公司(下称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2016年4月8日上午9：30在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议决定于2016年5月6日召开公司2015年年度股东大会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、现场会议地点： 广州经济技术开发区永和经济区永丰路19号四楼会议室

  3、会议召开日期与时间

  现场会议时间：2016年5月6日下午2：30

  网络投票时间：2016年5月5日—2016年5月6日

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月6日上午9:30 至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年5月5日15:00至2016年5月6日15:00期间的任意时间。

  4、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种。同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票的，以第一次投票为准。

  5、股权登记日：2016年5月3日

  6、出席对象：

  （1）截至2016年5月3日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的见证律师和董事会邀请的嘉宾。

  二、会议审议事项

  ——审议《2015年度董事会工作报告》的议案；

  ——审议《2015年度监事会工作报告》的议案；

  ——审议《2015年度财务决算报告》的议案；

  ——审议《2015年年度报告全文及摘要》的议案；

  ——审议《2015年度利润分配方案》的议案；

  ——审议《续聘2016年度审计机构及审计费用》的议案；

  ——审议《2015年度董事薪酬》的议案；

  ——审议《2015年度监事薪酬》的议案；

  ——审议关于修订《公司章程》的议案；

  ——审议《关于2016年度公司向银行申请综合授信额度》的议案

  以上议案已经公司第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第九次会议审议通过，于2016年4月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2016-010）及《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2016-011）。

  各位独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  三、现场会议的登记办法：

  1、登记时间：2016年5月4日上午9：00-12：00、下午13：30-17：30

  2、登记地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号，董事会秘书办会务组

  3、登记方式：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

  （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

  （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

  （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，公司不接受电话登记。

  四、股东参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。

  五、投票注意事项

  1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2、股东通过网络投票系统对股东大会任一议案进行一次以上有效投票的，视为该股东出席股东大会，按该股东所持相同类别股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数。出席股东大会的股东，对其他议案未进行有效投票的，视为弃权。

  合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，通过互联网投票系统填报的受托股份数量计入出席股东大会股东所持表决权总数；通过交易系统的投票，不视为有效投票。

  3、股东通过多个股东账户持有公司相同类别股份的，应当使用持有公司相同类别股份的任一股东账户参加网络投票，且投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的相同类别股份均已投出与上述投票相同意见的表决票。股东通过多个股东账户分别投票的，以第一次有效投票结果为准。

  六、其他事项：

  1、会议联系人：曾理先生

  联系电话：0754-86332188

  传 真：0754-86332188

  地 址：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号

  邮 编：515041

  2、参会人员的食宿及交通费用自理。

  七、备查文件

  1、《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2016-010）

  2、《广东南洋电缆集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2016-011）

  特此公告。

  广东南洋电缆集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月十二日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：362212

  2.投票简称：南洋投票

  3.投票时间：2016年5月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“南洋投票”、昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票，对应价格为100.00元。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程：

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  1、申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如注册成功，系统会返回一个校验号码。 校验号码的有效期为七日。

  2、激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  服务密码可在申报五分钟后成功激活。

  投资者遗忘服务密码的可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  ■

  持有深圳证券账户的投资者，可向深交所认证中心（http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、更新、冻结等相关业务。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  1、登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“广东南洋电缆集团股份有限公司2015年年度股东大会投票”；

  2、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

  3、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  4、确认并发送投票结果。

  （3）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年5月5日15:00至2016年5月6日15:00期间的任意时间。

  附件二：授权委托书

  授权委托书

  兹委托    女士/先生代表本人（单位）出席广东南洋电缆集团股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  授权期限：自本授权委托书签发之日起至2015年年度股东大会结束时止。

  ■

  委托人签名（盖章）： 身份证号码：

  持股数量： 股 股东账号：

  受托人签名： 身份证号码：

  受托日期： 年 月 日

  备注：

  1、股东请在选项中打√；

  2、每项均为单选，多选无效；

  3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

  证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2016-016

  上市公司内部控制规则落实自查表

  ■

  广东南洋电缆集团股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月十二日