证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  北京合众思壮科技股份有限公司于2016年3月22日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开2015年年度股东大会通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：

  1、召集人：董事会

  2、表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  3、现场会议召开时间：2016年4月11日（星期一）下午 14:30

  网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年4月11日（星期一）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年4月10日（星期日）下午 15:00 至 2015年4月11日下午 15:00 期间的任意时间。

  4、现场会议召开地点：北京市朝阳区酒仙桥恒通商务园B10楼3层公司会议室

  5、主持人：董事侯红梅

  6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共11人，代表股份77,160,791股，占公司股份总数的39.1027％。其中持股5%以下的中小股东10 人，代表股份数12,801,781股，占公司股份总数的6.4875％。

  具体情况如下：

  （1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人2人（代表股东共9人）,代表股份77,140,091股, 占公司股份总数的39.0922%。

  （2）通过网络投票的股东2人，代表股份20,700股，占公司股份总数的0.0105％。

  （3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

  公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务所陈益文律师、赵世良律师列席了本次会议。

  本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、议案审议表决情况

  本次会议以现场及网络投票方式审议通过了以下议案，第九项议案为关联交易事项，关联股东郭信平回避表决。具体表决结果如下：

  1、《董事会2015年度工作报告》

  表决结果：同意77,140,791股，占出席会议所有股东所持股份的99.9741％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0259％。

  其中，中小股东表决情况：同意12,781,781股，占出席会议中小股东所持股份的99.8438％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1562％。

  2、《监事会2015年度工作报告》

  表决结果：同意77,140,791股，占出席会议所有股东所持股份的99.9741％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0259％。

  其中，中小股东表决情况：同意12,781,781股，占出席会议中小股东所持股份的99.8438％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1562％。

  3、《公司2015年年度报告》

  表决结果：同意77,140,791股，占出席会议所有股东所持股份的99.9741％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0259％。

  其中，中小股东表决情况：同意12,781,781股，占出席会议中小股东所持股份的99.8438％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1562％。

  4、《公司2015年年度决算报告》

  表决结果：同意77,140,791股，占出席会议所有股东所持股份的99.9741％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0259％。

  其中，中小股东表决情况：同意12,781,781股，占出席会议中小股东所持股份的99.8438％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1562％。

  5、公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案

  表决结果：同意77,140,791股，占出席会议所有股东所持股份的99.9741％；反对20,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0259％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小股东表决情况：同意12,781,781股，占出席会议中小股东所持股份的99.8438％；反对20,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1562％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  6、董事会2015年度内部控制自我评价报告

  表决结果： 同意77,140,791股，占出席会议所有股东所持股份的99.9741％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0259％。

  其中，中小股东表决情况：同意12,781,781股，占出席会议中小股东所持股份的99.8438％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1562％。

  7、公司2015年度募集资金存放和使用情况专项报告

  表决结果：同意77,140,791股，占出席会议所有股东所持股份的99.9741％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0259％。

  其中，中小股东表决情况：同意12,781,781股，占出席会议中小股东所持股份的99.8438％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1562％。

  8、关于续聘会计师事务所及确定其报酬事项的议案

  表决结果：同意77,140,791股，占出席会议所有股东所持股份的99.9741％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0259％。

  其中，中小股东表决情况：同意12,781,781股，占出席会议中小股东所持股份的99.8438％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1562％。

  9、关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案

  表决结果：同意12,781,781股，占出席会议所有股东所持股份的99.8438％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.1562％。

  其中，中小股东表决情况：同意12,781,781股，占出席会议中小股东所持股份的99.8438％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权20,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.1562％。

  本议案关联股东郭信平回避表决。

  三、律师出具的法律意见

  北京市中伦律师事务所陈益文律师、赵世良律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  北京合众思壮科技股份有限公司

  二○一六年四月十二日