证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司董事会会议应到董事10人，实到董事8人。赵志国董事、杨为乔独立董事分别委托马保平副董事长、田高良独立董事代为行使表决权。

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  1.4 瑞华会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

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  1.6 公司正在加快推进产品结构调整和产业转型升级，为确保战略目标实现，保证持续健康发展及股东的长远利益，公司2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本议案已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，尚需提交2015年年度股东大会审议批准。

  二 报告期主要业务或产品简介

  2.1 主要业务

  公司主要业务包括钼金属采矿、选矿、冶炼、深加工、科研、贸易一体化运营和相关有色金属贸易业务。公司是生产规模排名全球前三位的钼金属生产运营商，是钼行业产业链最完整、产品线最丰富、整体工装技术先进的大型钼企业之一。公司及公司的子公司正在运营两座世界级钼矿山，分别为金堆城钼矿和汝阳东沟钼矿，同时公司参股的安徽金寨县沙坪沟钼矿为世界第一大单体钼矿床。公司所拥有和控制的钼资源品质优良，具有规模大、品位高、含杂少、易开采和便于深加工等优点。公司建立了以专业从事钼及相关难熔金属研发的国家级企业技术中心为主体的科技研发体系。依托得天独厚的资源品质和领先的科研优势，公司积极发展钼的全产业链业务，着力发展钼及相关难熔金属高端材料，以持续提升钼资源综合利用水平，提升产业链的价值创造能力，为实现钼资源的绿色、节约、高效利用而不懈努力。有色金属贸易业务有利于充分发挥公司的资金优势，拓宽公司的国际化视野，增强公司在全球有色金属市场的影响力，并有效分散钼产品经营风险，对于公司实现战略目标具有积极意义。

  2.2经营模式

  公司主要经营价值链涵盖钼产品的采、选、冶、化工、金属深加工全产业链，同时包括硫精矿、氧化铁粉、硫酸等辅助产业链各类产品的生产与销售；主要经营模式采取“ 设计 + 生产 + 销售 + 信息服务” 的多元化经营模式。

  （1）采购模式

  对大宗、大量业务采用招投标管理；对未达招投标要求的按照竞价、比价采购原则，根据采购权限实行集中采购和下属单位自主采购相结合的管理模式；对用于矿山生产的爆破器材等属于政府实行许可买卖管理的特殊商品，依法实行定点采购。

  （2）生产模式

  采用大规模、机械化、自动化、连续化、系列化、批量化生产方式；注重以订单拉动生产，以满足不同客户的个性化需求。

  （3）销售模式

  主要产品有钼精矿、氧化钼、钼铁等炉料产品；钼酸铵、高纯三氧化钼、二硫化钼等化学产品；钼粉、钼制品、钼丝、钼板材等金属深加工产品。在国内市场采用“生产商—消费用户”为主的直销模式，辅助采用“生产商—贸易商—消费用户”的经销模式；在国际市场以“ 生产商—代理商—消费用户” 的销售模式为主，“ 生产商—消费用户” 模式为辅。

  2.3行业情况

  (1) 行业整体情况。受宏观经济下行，钼市场供需关系失衡等各种不利因素影响，2015年钼整个产业链产品价格大幅下跌，行业进入周期性低迷阶段，中小企业纷纷停产，行业集中度进一步提升，市场进入极为困难的一年。根据亿览网价格数据显示，2015年中国45%钼精矿均价939元/吨度，较2014年(1345元/吨度)下跌30.2%；51%工业氧化钼均价1020元/吨度，较2014年(1468元/吨度)下跌30.5%；60%钼铁均价68000元/吨，较2014年(94700元/吨)下跌28.2%；国际氧化钼均价6.65美元/磅钼，较2014年(11.42美元/磅钼)下跌41.7%。

  （2）行业政策情况。2015年1月1日起，我国取消钼出口配额，并取消了钼出口资质管理。2015年5月1日起，我国钼资源税由从量计征改为从价计征，并确定计征比例为11%。同时，进一步清理和规范收费管理，将稀土、钨、钼的矿产资源补偿费费率降为零，停止征收相关价格调节基金，取缔省级以下地方政府违规设立的相关收费基金。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

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  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 万股

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  5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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  六 管理层讨论与分析

  2015年，在有色金属行业整体萎靡的背景下，全球钼市场价格更是跌幅靠前，已经跌破所有主产钼矿的成本线。公司以市场倒逼管理，强力推行提质降本和结构调整措施，在极为艰难的情况下取得了来之不易的经营业绩，全年实现营业收入95.53亿元，实现利润总额3798万元。

  报告期内，在行业严酷的“冰冻期”致使一些主钼矿山陆续停产的情况下，公司仍能保持平稳运行并在保生存、求发展中展现出了诸多工作亮点。成绩主要得益于公司管理层把握大势、主动作为，在经营管理、结构优化、新产品开发、科技创新等方面所采取的一系列措施；同时也是公司广大干部员工直面困难、担当有为、努力工作的结果。

  回顾2015年的工作，管理层认为公司战胜了创立9年、上市8年来最为严峻的挑战，保持了生产经营工作的整体平稳运行。同时在应对挑战之中，公司能够积极把握危中之机，运用科学方法不断提升管理水平，研判行业趋势优化调整产品结构，持续强化技术创新体系，在产业链后端延伸上不断取得新突破，这些工作正在打造形成公司新的竞争优势，将有助于公司安全度过行业低谷期并在未来的竞争中获得更多机会。2015年作为“十二五”的收官之年，虽然受宏观经济减速及行业低迷的影响，致使公司经营业绩下滑明显，但是公司变革创新求发展的步伐从没有停止，管理层对于公司未来发展的信心更加坚定，坚信在已经开启的2016年，公司一定会取得更多更有分量的改革和发展成绩，顺利实现“十三五”的良好开局。

  一、报告期内主要经营情况

  2015年公司实现营业总收入955,304.56万元，同比增加102,667.38万元，上升12.04%；利润总额3,797.62万元，同比减少23,224.64万元，下降85.95%；归属于母公司股东的净利润3,399.19万元，同比减少15,823.00万元，下降82.32%。

  (一) 主营业务分析

  利润表及现金流量表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  1. 收入和成本分析

  (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

  单位:元 币种:人民币

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  (2). 产销量情况分析表

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  产销量情况说明

  公司所生产的钼精矿主要作为下游加工产品的原料；钼精矿销售量大于生产量主要是由于公司从市场收购部分原料用于加工产品销售；主要产品基本实现产销同步；销售量与库存量同比基本持平。

  (3). 成本分析表

  单位：元

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  2. 费用

  2015年度，公司销售费用同比减少625.82万元，下降11.90%，主要是公司出口业务量减少影响出口费用减少所致；管理费用同比减少11,293.01万元，下降27.17%，主要是与金钼集团关联交易额减少以及矿产资源补偿费计提减少所致；资产减值损失同比增加3,242.37万元，上升27.25%，主要是钼产品价格下跌计提存货跌价准备增加所致。

  3. 研发投入

  研发投入情况表

  单位：元

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  4. 现金流 单位：元

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  变动原因：

  A.经营活动产生的现金流量净额同比增加5,765.67万元，主要是报告期内市场价格大幅下跌，产品收入减少，应交税费大幅减少所致；

  B.投资活动产生的现金流量净额同比增加11,338.92万元，主要是报告期内公司资本性支出项目投资放缓，工程项目支出同比减少所致；

  C.筹资活动产生的现金流量净额同比减少51,775.58万元，主要是报告期内归还银行借款同比大幅增加所致。

  (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

  □适用 √不适用

  (三) 资产、负债情况分析

  资产及负债状况

  单位：元

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  (四) 投资状况分析

  1、 对外股权投资总体分析

  报告期内，公司无新增对外股权投资。

  (五) 主要控股参股公司分析

  单位：万元 币种：人民币

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  二、公司关于公司未来发展的讨论与分析

  (一) 行业竞争格局和发展趋势

  1. 宏观经济形势前瞻

  根据2015年宏观经济的实际表现并参考IMF等权威机构的分析预测，我们预期2016年世界经济仍将处于深度调整之中，而且表现出新的不平衡性。美国经济增长继续向好，欧洲经济也有望延续复苏趋势。新兴市场中印度经济增长表现比较突出，而巴西、俄罗斯则出现了严重的萎缩迹象；我国经济增长率在2015年下降至6.9%，为2008年金融危机以来的最低值。世界主要经济体的发展态势表明，发达经济体凭借其一直以来在科技、工业及金融领域的领先优势，正在焕发出新的增长活力。而新兴市场国家由于自身经济结构、科技水平等方面的劣势地位，其传统竞争力正在削弱甚或丧失，面临着结构调整、转型升级的巨大挑战，全球经济在曲折中前进。

  面对较为复杂的世界经济形势和中国经济的“新常态”，我国政府设定2016年经济增长区间目标为6.5%～7%，政策取向是在适度增加总需求的同时，着力推进供给侧改革，积极实施“三去一降一补”；同时保持稳健略偏宽松的货币政策和较为积极的财政政策，以平衡好经济中高速增长与转型升级的关系。“一带一路”战略得到了沿线国家的积极响应，国际产能合作有望取得实质进展。国有企业改革继续深化，2016年九项重点任务和十项改革试点已经明确。根据我国经济发展的特征和国家经济政策导向、改革进程，预期2016年我国经济在保持平稳增长的同时，经济结构将出现更为积极的变化，将持续由投资和出口驱动型向消费和内需驱动型转变。

  2.钼行业竞争格局和发展趋势

  2015年钼的主要消费领域钢铁行业一片萧条，致使钼消费需求持续低迷。钼价格近12年来首次跌破主产钼矿山的成本线。据国际钢铁协会统计，2015年全球66个主要产钢国家和地区粗钢总产量为16.23亿吨，同比下降2.8%。据统计，2015年全球钼消费量约21.7万吨，同比下降8.4%。受钼价低迷影响，一些矿山停产或减产，导致2015年全球钼产量同比下降6.3%，约为24.6万吨。其中中国产量约为8.2万吨，下降5.6%。钼产量和消费量的统计数据表明，钼市场的供给过剩仍在加剧；而且由于钼价长时间在低位运行，导致低成本的副产钼在钼供给结构中的比重持续增加，这对钼价格回升带来较大压力。

  但我们也看到，国家正在积极推进供给侧改革，将通过多方面措施支持削减过剩产能，一些企业也在主动减产或被迫停产，未来可能会减缓供给面的压力；相关减税降费措施也将实质性减轻企业负担。另一方面，随着我国新型城镇化建设的加快，国防军工建设的加强，“一带一路”战略的实施，城市轨道交通、地下综合管廊建设的推进，核电工业“十三五”重大专项的落实及其它相关战略新兴产业的加速增长，以及高铁、核电、海工装备等具有领先优势的行业逐步走出国门，将对钼的消费形成长期的拉动作用。在我国及全球产业升级和消费升级的过程中，钼的消费结构也将持续改善，比如随着环保标准的提高，石油化工行业对钼催化剂的需求将保持增长；核电、光伏等绿色能源及蓝宝石、平板显示领域对钼靶材、钼坩埚等高端功能材料的需求增长强劲；下一步随着3D打印技术的发展和走向成熟，钼及钼合金高端结构材料的市场空间有望获得巨大拓展。而在一些尖端研究领域，如在二硫化钼烯的研究方面，近年来也产生了很有价值的实验和研究成果，研究表明钼烯比石墨烯具有更优异的性能；另有研究显示，钼替代锂作为电极，可使电池储电量提高7～8倍，重复充电次数提高近100倍。这些成果强化了人们对于钼在未来新材料领域巨大应用前景的预期。陕西作为“一带一路”的桥头堡，在“一带一路”战略实施中具有有利的区位优势，将使地处陕西的企业在“一带一路”建设发展中获得更多机会。陕西“十三五”重点培育的十四大产业中，明确提出要发展钼及稀贵金属为主的高端金属功能材料，对于钼生产、科研实力领先的企业将带来新的发展机遇。

  所以，我们认为钼市场短期仍面临很大的压力；但长期而言，钼作为一种稀有战略金属和友好金属的地位将更加牢固，随着技术的发展及消费的升级，其消费需求将保持增长，而供给侧改革及环保标准的提高将有效抑制钼的供给，钼行业仍是可以大有作为的行业。企业需要做的是加大科技创新和产业升级，让钼金属的优异性能在人类生产生活中发挥更多更大更好的作用。

  (二) 公司发展战略

  公司的发展战略是在钼产业领域纵向一体化发展，非钼产业领域积极谋求相关多元化发展，坚持产品经营、资本运营、管理创新、技术创新“四轮驱动”，突出创新引领、转型升级、结构优化，将公司打造成为世界一流的高端材料供应商。

  “十三五”时期公司将坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，着力按照“中国制造2025”和“互联网+”国家行动计划的指引，深入推进两化融合，大力实施生产方式创新，制定和推动“智慧矿山”计划，集成智能控制和信息技术逐步实现矿山生产的高度智能化、数字化，建立本质安全、高效、清洁的矿山生产体系。公司将更加注重依托科技创新实现产品结构优化、工装技术升级，使产业链中端和后端高、精、尖加工产品在公司产品结构中的比重大幅跃升，产品品种对市场变化的适应能力和产品质量水平赶超世界顶级水平。公司将加快商业模式创新，以优势资源配置不断增强技术和信息服务能力，由产品制造商向产品供应和应用服务商转变；同时依托互联网推进流程优化，提升供需匹配和供应链运转效率，在行业竞争格局重塑中掌握主动，建立新的竞争优势。公司将更加注重利用资本市场功能，积极探索与公司内外环境和能力相适应的资本运营模式，通过产业经营与资本运营融合发展，加快公司战略目标的实现。

  (三) 经营计划

  2016年公司计划生产钼精矿42800吨（折合含钼45%的标量）；由钼精矿向下游延伸的各类钼产品产量按照以市场为导向优化产品结构的原则进行安排。计划实现营业收入100亿元。由于未来钼市场的实际运行情况与公司预期可能存在差异，所以年终经营结果以公司2016年度财务报告决算和审计报告为准。

  为顺利实现公司2016年经营计划，主要的工作措施为：

  1.积极推进世界先进矿山建设。按照供给侧改革思路，逐步淘汰产业链中的落后产能，保证具有技术领先优势的汝阳公司新建2万吨生产线达产达标达效，确保采选矿环节为后续生产提供优质足量的钼精矿。同时，通盘谋划积极推进金堆城钼矿采选升级改造项目，为最终实现以数字化、智能化为主要特征的“智慧矿山”目标奠定基础。

  2.加快由原料供应商向高端材料供应商的转变。依托钼炉料、化工、金属三个板块既有资产，统筹盘活各类资源，发挥全产业链优势，加大前端产量在产业链内部的消化转移，突出高端钼化工、钼金属材料等优势产品的大板块思维，持续增加钼板材、钼坩锅、超细二硫化钼、造粒钼粉、球形钼粉、钼异型制品等高端产品的市场投放量，从供给端发力，强化与下游核电、军工、新能源领域的对接，加快公司产品结构向高附加值的高终端产品转变，以打造世界顶级为目标持续提升公司产业链的价值创造能力。

  3. 强化产业经营与资本运营融合发展。在立足自主创新做优做强钼产业的同时，更加重视利用资本市场功能，以资本为纽带强化资源配置能力，以合作、共享、共赢的理念和资本运作模式促进公司产业升级、多元发展。同时，发挥公司资金优势，强化股权投资理念，积极、稳妥寻求利用金融工具增强公司的盈利能力。

  4.以产学研一体化引领创新发展。在充分发挥好现有国家级企业技术中心以及与西安交通大学、西安建筑科技大学、中南大学、北京科技大学共建的国家重点实验室、工程研究中心、院士专家工作站作用的基础上，进一步挖掘和利用区域科教资源优势，采用合作共建、共同开发、成果转让等多种方式，寻求与科研院所、高校以及在钼钨研究领域具有顶尖水平的机构和专家学者进行深度合作，引领公司产业链工艺技术升级和新产品开发。同时，积极盘活内部科技资源，打破制度束缚，激发研发人员创新热情和工作专注度，不断提升自主创新能力。

  5.持续优化商业模式。积极推进“业务流程+互联网”，提升“两化”融合水平，进一步提高运营效率，降低运营成本，为“十三五”时期依托信息化实现公司产业升级、智能制造开好头、布好局。以“对标+标准化”管理为方法，提质降本增强产品竞争力；加大市场研判工作深度，积极发现和对接有效需求，加大新产品市场开拓力度；不断优化客户结构、产品销售结构，积极谋求产品

  定价权，强化差异化竞争优势。加大与产品应用客户的技术交流、信息共享，不断提升技术和信息服务水平，努力为客户提供增值服务，打造产品供应商和应用服务专家的新形象。

  6.全力打造职业化团队。从竞争战略的高度强化人才工作。制造高精尖产品必须依靠高精尖人才，创新商业模式必须依靠创新型人才，创造专业水准的工作成果必须依靠职业化的工作团队。公司将通过机制创新持续增强员工获得感，不断提升人力资源管理的活力，积极推进立足本职创新行动计划，大力培育和弘扬精益求精的“工匠精神”，以标准化建设和企业文化建设的深入开展提升各层级工作团队的职业化水平和专业化能力，真正发挥智力资源在公司竞争优势中的关键作用。

  (四) 可能面对的风险

  1.公司主要产品市场价格波动风险。钼系列产品是公司主要的收入来源。目前，钼价格处于历史低位，但市场供需失衡仍在持续，而且钼的主要下游钢铁行业去产能力度将进一步加大，中国计划在未来五年再压减粗钢产能1亿—1.5亿吨，如果钼产量不能得到有效控制和削减，那么钼市场的供需基本面将难以得到改善，钼价格仍有下跌风险，将对公司经营业绩造成一定影响。

  2.安全环保或自然灾害相关风险。公司一贯重视安全生产和环境保护，将之作为“第一管理”来进行管控，建立了健全规范的安全环保管理和风险防范体系，并投入了大量的人、财、物、技资源。但在实际生产运行过程中仍可能存在难以预料的因素，有可能导致发生安全或环境方面的事故。另外，公司采、选矿作业地处山区，重大自然灾害如暴雨、泥石流等可能对公司的生产设施、运输道路造成破坏。

  3.利率风险。利率风险影响公司及子公司的借款及存款利息。目前公司尚未订立任何形式的利率协议或以衍生工具对冲利率变动。

  4.汇率风险。公司产品出口业务和相关贸易业务收入受人民币汇率波动影响。美联储开启升息周期，欧洲、日本央行执行低息或负息政策，或加大人民币汇率波动，使公司的境外业务收入面临不确定性。

  三、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明

  □适用 √不适用

  四、报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

  √适用 □不适用

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  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响

  7.1.1 会计估计变更的内容

  经公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议决议通过《关于金堆城钼业股份有限公司会计估计变更的议案》。本公司于2015年8月29日发布编号为2015-024的《金堆城钼业股份有限公司会计估计变更公告》。根据财政部2015 年4 月27 日印发的财资[2015]8号《关于不再规定冶金矿山维持简单再生产费用标准的通知》相关规定，自2015 年7 月1 日起，公司对矿冶分公司和金堆城钼业汝阳有限责任公司暂停提取维简费，对于2015 年6 月30 日前已提取但尚未使用的维简费余额，仍按公司原维简费开支范围使用，维简费结余使用完毕后，相关项目直接在成本费用中据实列支。

  公司维简费的使用范围仍按照《关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定》（财建[2004]119号）执行，维简费列支范围包括露天开拓延深支出、技术改造、固定资产更新、改造和固定资产零星购置、矿区生产补充勘探、综合利用和“三废”治理支出。

  以上会计估计变更自2015年7月1日起执行。

  7.2.2 会计估计变更对当期和未来期间受影响的报表项目名称

  根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更采用未来适用法，对公司2015年半年报及前期已披露的财务报告不产生影响，也无需进行追溯调整。

  董事长：张继祥

  董事会批准报送日期：2016年4月8日

  股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2016-002

  金堆城钼业股份有限公司

  第三届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2016年4月8日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到董事10人，实到董事8人。赵志国董事、杨为乔独立董事分别委托马保平副董事长、田高良独立董事代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张继祥先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事审议了提交本次会议的18项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：

  一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度董事会工作报告》。

  同意将此报告提交公司2015年年度股东大会审议。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度总经理工作报告》。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年年度报告》及其摘要。

  同意将此报告提交公司2015年年度股东大会审议。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司内部控制审计报告》。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度履行社会责任报告》。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  八、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》。

  同意将此报告提交公司2015年年度股东大会审议。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  九、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度利润分配预案》。

  2015年度，公司产品价格持续低迷，盈利能力下降。目前公司正在加快推进产品结构调整和产业转型升级，为确保战略目标实现，保证公司持续健康发展及股东的长远利益，公司2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  独立意见：公司2015年度利润分配预案的决策程序、分配方式符合有关法律法规和《公司章程》的规定；2015年度利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害中小股东权益的情形；同意公司2015年度利润分配预案，并同意提交公司2015年年度股东大会审议。

  同意将此方案提交公司2015年年度股东大会审议。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  十、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2016年度经营业绩考核方案》。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  十一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2016年度技改技措和设备更新投资计划》。

  同意公司2016年度安排技改技措项目投资66515万元，设备更新投资1876.4万元，投资总额为68391.4万元。

  同意将此计划提交公司2015年年度股东大会审议。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  十二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2016年度日常关联交易计划》。

  关联董事回避表决。

  同意将此计划提交公司2015年年度股东大会审议。

  表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

  详见《金堆城钼业股份有限公司2016年度日常关联交易计划公告》（2016-004）。

  十三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2016年度投资者关系管理计划》。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  十四、审议通过了《关于聘请金堆城钼业股份有限公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案》。

  同意聘请瑞华会计师事务所担任公司2016年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用总额80万元人民币（其中财务审计费用60万元，内部控制审计费用20万元）。

  同意将此议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  十五、审议通过了《关于公司闲置募集资金转定期存款和结构性存款的议案》。

  同意公司根据募集资金存储情况及募投项目资金需求，在保证募投项目顺利推进的前提下，将在兴业银行西安分行存储的闲置募集资金16亿元分期办理存期一年的定期存款和结构性存款，其中定期存款6亿元，结构性存款10亿元。上述存款到期后全部转入募集资金专户进行管理。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。十六、审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进行理财的议案》。

  同意公司利用自有闲置资金进行理财，理财额度为存续期间每个时点不超过15亿元人民币，滚动理财；理财品种为银行日常发售的短期理财产品、专项理财产品、信托公司发售的信托产品、证券公司发售的资管计划等理财产品；理财期限为自董事会通过之日起两年之内；具体理财方案须严格履行相关报批程序，认真做好风险管控。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  详见《金堆城钼业股份有限公司关于利用自有闲置资金进行理财的公告》（2016-005）。

  十七、审议通过了《关于终止实施北露天矿排土场建设项目西川排土场工程的议案》。

  根据公司生产经营实际和发展规划总体安排，为避免重复投资和浪费，同意终止实施北露天矿排土场建设项目西川排土场工程。

  同意将此议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  详见《金堆城钼业股份有限公司关于终止实施北露天矿排土场建设项目西川排土场工程的公告》（2016-006）。

  十八、审议通过了《关于召开金堆城钼业股份有限公司2015年年度股东大会的议案》。

  表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

  详见《金堆城钼业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（2016-007）。

  特此公告。

  金堆城钼业股份有限公司董事会

  二〇一六年四月十二日

  股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2016-003

  金堆城钼业股份有限公司

  第三届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2016年4月8日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，张晓东监事委托申占鑫监事会主席代为行使表决权。会议由公司监事会主席申占鑫先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。与会监事审议了提交本次会议的7项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：

  一、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度监事会工作报告》。

  同意将此报告提交公司2015年年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年年度报告》及其摘要。

  同意将此报告提交公司2015年年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  三、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  四、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  五、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》。

  同意将此报告提交公司2015年年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  六、审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2015年度利润分配预案》。

  同意将此方案提交公司2015年年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  七、审议通过了《关于终止实施北露天矿排土场建设项目西川排土场工程的议案》。

  同意将此议案提交公司2015年年度股东大会审议。

  表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：

  1、《金堆城钼业股份有限公司2015年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确地反映公司2015年度的经营成果和财务状况等事项。

  2、监事会成员列席了公司董事会会议，认为董事会对《金堆城钼业股份有限公司2015年年度报告》及其摘要的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，与会董事在审议、表决时，履行了诚信义务。监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为，董事会决议合法有效。

  3、公司2015年度募集资金的使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东权益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  4、公司遵循内部控制的基本原则，结合企业实际情况，制定了较为完善的覆盖公司各环节的内部控制评价工作制度；公司内部控制组织机构设置完整，人员配置合理，保证了公司内部控制活动的执行及监督充分有效；报告期内，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及《公司内部控制评价工作制度》的重大事项发生。

  5、公司所执行的会计制度及会计事项的处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。公司的财务报告经瑞华会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

  6、2015年度，公司产品价格持续低迷，盈利能力下降。目前公司正在加快推进产品结构调整和产业转型升级，为确保战略目标实现，保证公司持续健康发展及股东的长远利益，同意公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

  7、根据公司生产经营实际和发展规划总体安排，为避免重复投资和浪费，同意终止实施北露天矿排土场建设项目西川排土场工程。

  特此公告。

  金堆城钼业股份有限公司监事会

  二〇一六年四月十二日

  股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2016-007

  金堆城钼业股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  ■

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年5月6日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年5月6日 14 点 00分

  召开地点：西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月6日

  至2016年5月6日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  无

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，详见2016年4月12日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站公告。

  2、 特别决议议案：议案5

  3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

  应回避表决的关联股东名称：金堆城钼业集团有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  (一)个人股东请持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持书面授权委托书、委托人股东账户卡和本人身份证办理登记手续。

  (二)法人股东的法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、本人身份证和法人单位营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、本人身份证、法人单位营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）办理登记手续。

  (三)登记时间：2016年5月5日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

  异地股东可于2016年5月5日前采取信函或传真方式进行登记，传真件应注明“参加股东大会”的字样。

  (四)登记地址及联系人

  地址：陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座8楼金堆城钼业股份有限公司董事会办公室

  邮政编码：710077

  联 系 人：窦 凯 马 媛

  联系电话：029-88323963 029-88320019

  传 真：029-88320330

  六、 其他事项

  参加会议的股东及其代理人食宿费及交通费自理。

  特此公告。

  附件: 授权委托书

  金堆城钼业股份有限公司董事会

  2016年4月12日

  附件:

  授权委托书

  金堆城钼业股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月6日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：        受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2016-005

  金堆城钼业股份有限公司

  关于利用自有闲置资金进行理财的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  为提高资金使用效率和收益，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于利用公司自有闲置资金进行理财的议案》，同意公司在保证资金安全和正常生产经营的前提下，利用自有闲置资金购买相关理财产品进行滚动理财。具体情况如下：

  一、理财方案

  （一）理财品种

  银行日常发售的短期理财产品、专项理财产品、信托公司发售的信托产品、证券公司发售的资管计划等理财产品。

  （二）理财额度

  存续期间每个时点不超过15亿元，其中：银行理财产品10亿元，信托产品及资管计划共计5亿元。存续期间内进行滚动理财。

  （三）产品期限

  各类金融机构日常发售的短期理财产品,单品最长理财期限为6个月左右，专项理财产品、信托类理财产品、资管计划单品期限为半年至两年。

  （四）理财期限

  理财期限为两年，即自董事会通过之日起两年之内。

  （五）实施部门

  公司财务部或其安排的下属单位（不含控股子公司）。

  二、理财投资风险控制

  购买理财产品具有一定投资风险，公司将严格执行以下风险防范及控制措施保证理财资金安全：

  （一） 财务部门选择投资产品时，在重视理财收益的同时，要充分考虑投资所蕴含的不为公司所控制的风险，选择信誉好的优质投资产品来防范资金风险；具体理财方案将严格履行相关报批程序，认真做好风险管控；购买投资产品后，每季度向运营单位了解投资产品的运行情况，及时向公司报告，以便公司决策。

  （二） 每次购买理财产品，由公司财务部提出申请，经公司总会计师、总经理审批同意后，按照《金堆城钼业股份有限公司货币资金管理制度》等制度办理相关理财业务。

  （三） 董事会审计委员会对理财投资资金使用情况进行检查,必要时可聘请独立的外部审计机构对理财资金运用情况进行专项审计；公司监事会对理财资金使用情况进行监督和不定期检查。

  （四） 在定期报告或临时报告中对理财事项及其收益情况进行披露，接受公众投资者的监督。

  三、对公司的影响

  受全球钼市场持续低迷影响，公司主要产品盈利能力大幅下降，闲置存量自有资金逐年减少。为提高资金使用效率和收益，在保证资金安全和正常生产经营的前提下，公司利用自有闲置资金购买相关理财产品进行理财，符合公司和全体股东的利益。

  四、独立董事意见

  1、目前公司经营状况良好，自有资金较为充裕，在确保资金安全和正常经营的前提下，利用自有闲置资金进行理财，有利于提高自有资金使用效率，增加收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

  2、该事项已经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，审批程序合规合法。

  3、同意公司利用自有闲置资金进行理财。

  特此公告。

  金堆城钼业股份有限公司董事会

  二〇一六年四月十二日

  股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2016-006

  金堆城钼业股份有限公司

  关于终止实施北露天矿排土场建设项目

  西川排土场工程的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月8日召开了第三届董事会第十六次会议，会议以10票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于终止实施北露天矿排土场建设项目西川排土场工程的议案》，现就有关情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]379号文件核准，2008年4月14日，本公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股5.38亿股，每股面值1.00元，每股发行价格为16.57元，共计募集资金891466万元，扣除承销及保荐费用后实际募集资金人民币874528万元。上述募集资金于2008年4月14日由主承销商中银国际证券有限责任公司划入本公司开设的募集资金专户，并经中磊会计师事务所中磊验字[2008]第8005号《验资报告》验证。

  二、北露天矿排土场建设项目情况

  北露天矿排土场建设项目是公司首次公开发行股票募集资金投资项目，计划总投资2.99亿元，建设完成后将增加排土场容积8990万立方米。主要建设内容为增建西川排土场和新建北沟排土场两个子项，征地950亩，搬迁村民312户，修建排水涵洞2236米，截洪沟6480米，排水沟1696米，混凝土道路28000平方米等。

  截止2015年12月31日，该项目累计投入资金271348048.60元，其中新建北沟排土场建设内容已全部完成并投入使用；西川排土场完成了工程设计、村民搬迁和征地部分手续办理等内容，排洪系统和混凝土道路等工程内容由于情况发生变化而未实施。

  三、终止原因

  2015年，公司委托中国恩菲工程技术有限公司完成了《金堆城钼矿总体采矿升级改造项目可行性研究》，对西川排土场进行了重新规划。新规划的西川排土场东部境界西移约170米，西部境界西移约1500米，排土场共增加容积32965万立方米，并计划分两期实施，一期工程增加容积17906万立方米，用地约2847亩，二期工程增加容积15059万立方米，用地面积待定。排洪系统及其辅助设施等工程内容需要重新设计。北露天矿排土场建设项目的内容是依据西安有色冶金设计研究院2007年6月编制的可行性研究报告确定的。根据公司2015年3月完成的深部探矿成果和重新圈定的开采境界变化等实际情况，原西川排土场设计的工程内容已无法满足露天矿生产的实际需要和公司制定的长期开采规划，但其前期完成的移民搬迁和地质勘探等工作也是公司重新规划的新排土场建设的必要内容。为避免重复投资和浪费，公司终止实施北露天矿排土场建设项目西川排土场工程，该子项终止后，北露天矿排土场建设项目将完结。

  四、剩余募集资金安排

  截止2015年12月31日，北露天矿排土场建设项目剩余募集资金27651951.40元，存放于公司募集资金专户。剩余募集资金的使用公司将严格按照《上海证券交易所募集资金管理办法（2013修订）》和《募集资金管理制度》规定程序办理。

  五、独立董事、监事会及保荐人意见

  1、独立董事意见：同意公司终止实施北露天矿排土场建设项目西川排土场工程，该项决定符合公司生产经营实际和发展规划总体安排，符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

  2、监事会意见：根据公司生产经营实际和发展规划总体安排，为避免重复投资和浪费，同意终止实施北露天矿排土场建设项目西川排土场工程。

  3、保荐人意见：同意公司根据其实际进展，并按照相关程序，终止实施北露天矿排土场建设项目西川排土场工程。同时，公司须采取积极、有效措施，关注事项的后续进展，并按照法律法规的要求，就该事项后续进展及时准确的进行披露。

  六、提交股东大会审议事宜

  关于终止实施北露天矿排土场建设项目西川排土场工程的提案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过，尚需公司股东大会审议批准。

  七、备查文件目录

  1、第三届董事会第十六次会议决议；

  2、第三届监事会第十二次会议决议；

  3、独立董事意见。

  特此公告。

  金堆城钼业股份有限公司董事会

  二〇一六年四月十二日

  股票代码：601958 股票简称：金钼股份 公告编号：2016-004

  金堆城钼业股份有限公司

  2016年度日常关联交易计划公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示：

  1、公司2016年度日常关联交易计划尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  2、公司与关联方发生的日常关联交易严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形，且不会对关联方形成较大依赖。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  2016年4月8日，金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议审议通过了《金堆城钼业股份有限公司2016年度日常关联交易计划》的议案，四名非关联董事一致审议通过，六名关联董事回避了表决。此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准。关联股东金堆城钼业集团有限公司（以下简称“金钼集团”）将回避表决。独立董事田高良、杨嵘、杨为乔、刘刚发表了同意该议案的独立意见：

  1、2016年度公司与关联方之间发生的日常关联交易是维持公司正常生产运营所需，有利于公司持续稳定发展。

  2、所有日常关联交易协议遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，关联交易价格公允、公平，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

  3、关联交易的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。董事会在进行表决时，关联董事依据相关规定回避了表决。

  （二）2015年度日常关联交易计划执行情况

  单位:元

  ■

  （三）2016年度日常关联交易计划

  单位:万元

  ■

  二、关联方介绍及关联关系

  1、金堆城钼业集团有限公司

  企业类型：国有独资有限责任公司

  法人代表：马宝平

  注册资本：400000万元

  成立日期：一九九一年六月二十九日

  经营范围：矿产品的加工、科研与销售；新型建材的生产与销售；机械加工；项目投资（限公司以自有资金投资）；建筑工程的施工；工程承包；房地产经营与开发；土地、房屋租赁；物业管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外）

  与上市公司关系：控股股东

  2、陕西五洲矿业股份有限公司

  企业类型：股份有限公司（非上市）

  法人代表：李炜

  注册资本： 25000万元

  成立日期：二零零九年十二月二十五日

  经营范围：钒矿开采（采矿许可证有效期截止2013年8月27日）、选冶、钒产品加工（限分支机构经营）、销售有色金属及其产品和非金属矿产品(国家管理品种除外）,产品贸易，自营或代理各类商品的进出口业务（国家管理除外），金属材料，建筑材料，机电产品仪器、仪表，五金交电，办公自动化设备的批发零售和代购代销；技术咨询服务。

  与上市公司关系：同一控制人

  3、宝钛特种金属有限公司

  企业类型：国有控股

  法人代表：和平志

  注册资本：6746.06万元

  成立日期：一九九九年十二月二十二日

  经营范围：金属材料加工、制造销售（除专营）；钨、钼、钽、铌等难熔金属材料加工、钛、钛阳极、钛板式换热器、钛阴极辊等钛材的深度加工、制造、稀土金属冶炼、中间合金产品及各种金属复合材料的销售（凭证经营）、经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品、经营本企业所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。

  与上市公司关系：同一控制人

  4、陕西华秦建设监理有限责任公司

  企业类型：国有控股

  法人代表：王安民

  注册资本：310万元

  成立日期：一九九四年三月三十一日

  经营范围：房屋建筑、机电安装、矿山和冶炼工程施工；管理技术咨询监理服务；工程项目评估、标底编制、决算审核服务。

  与上市公司关系：同一控制人

  5、中国有色金属工业西安勘察设计研究院

  企业类型：国有企业

  法人代表：程方方

  注册资本：2549万元

  成立日期：一九八八年十月十五日

  经营范围：工程地质、水文地质的勘察；岩土工程；测绘、钻井施工、地基处理、桩基检测；环境影响评价；门面房出租；土工及建材试验、地质灾害治理

  与上市公司关系：同一控制人

  6、陕西有色建设有限公司

  企业类型：国有控股

  法人代表：程方方

  注册资本：20000万元

  成立日期：二零零四年六月十四日

  经营范围：房屋建筑工程、市政公用工程、机电安装工程、矿山工程、冶炼工程、化工石油工程、水利水电工程、公路工程、建筑装修装饰工程、地基与基础工程、钢结构工程、消防设施工程、环保工程、智能化工程、园林绿化工程的设计与施工；预拌混凝土生产、销售；砼预制构件的制造、销售；工业与民用建筑线路、设备的安装与调试；市政及环保工程设备的选购、研制、开发；机械设备的加工、销售；五金交电、水暖器材、日用百货的销售

  与上市公司关系：同一控制人

  三、关联交易定价政策

  1、严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则；

  2、协议中固定费用的交易严格按固定费用结算；

  3、协议中预计费用的按实际交易量及金额结算；

  4、采取市场定价或公开竞价方式的交易按当期市场价格或中标价结算。

  四、关联交易的目的和对上市公司的影响

  1、由于历史和地理原因，公司与金钼集团发生的经常性、持续性日常关联交易，有助于生产基地的正常运转，交易价格公平、公正、公允，不存在损害公司及股东权益的情形，对公司报告期以及未来生产经营有着积极影响。公司不会因此对关联方形成较大依赖。

  2、公司与其他关联方发生的关联交易均以市场价格或中标价结算，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的市场定价原则，不存在损害公司及股东权益的情形。

  五、备查文件目录

  1、第三届董事会第十六次会议决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

  金堆城钼业股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月十二日