证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2016年4月7日，公司召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，并于 2016年4月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站刊登了《关于设立全资子公司的公告》。

  2016年4月11日，公司收到上海证券交易所《关于对甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司有关信息披露事项的问询函》（上证公函【2016】0342号）（以下简称"《问询函》"）函中问询："甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司：2016 年 4 月 9 日， 你公司披露了《关于设立全资子公司的公告》，拟投资 5000 万元设立甘肃亚盛好食邦食品有限公司。公司公告称，"亚盛好食邦大食品产业链建设完成后，预计将实现年收入12 亿元，净利润 1 亿元，可解决 3000 多人就业，带动 10000 多人就地劳动转换"。

  我部事后审核关注到，你公司 2015 年前三季度实现营业收入14.35 亿元，实现净利润 1.06 亿元， 亚盛好食邦建成后的预计经营业绩将对公司未来经营产生重大影响，但公司在披露上述预测性信息时，未提供充分、客观的事实依据与预测基础。

  请公司结合项目前期资金成本投入、项目规划安排、预计建成时间以及经营结果的实现路径等方面补充披露上述预测性信息的依据并充分提示风险。公司对前述事项的披露应当遵循合理、谨慎的原则，披露内容应当客观有据。

  请你公司于 2016 年 4 月 11 日之前，就上述问题的回复予以披露，并以书面形式回复我部。"

  根据上海证券交易所的相关规定，本公司现将《问询函》内容回复如下：

  1、本公司前次信息披露的相关情况及说明

  本公司于2016年4月9日披露的《关于设立全资子公司的公告》（临2016-011）中披露 ："亚盛好食邦"大食品产业链建设完成后，预计将实现年收入12亿元，净利润1亿元，可解决3000多人就业，带动10000多人就地劳动转换。"

  上述表述是基于项目建设周期5年完成后，到2020年预计达到的收益目标。该收益目标是规划目标并非业绩预测，规划数据未经公司严格可行性论证，能否实现预期目标具有较大的不确定性，请投资者审慎使用。

  2、项目前期资金成本投入及规划安排

  基于本公司现有的资源、技术、市场条件，以拟设立的甘肃亚盛好食邦食品有限公司为平台，整合本公司已有的辣椒、红枣、葵瓜子、香辛料等四大优势种植产业、产品。经测算，实施大食品产业链建设项目，需初始项目启动资金为人民币5000万元，后续资金投入需15000万元。辣椒产能优化投入8000万元；基地建设、研发生产、其他产品产能整合投入9000万（红枣、瓜子、香辛料等）；食品安全可追溯体系建设投入1000万元；电商平台建设投入500万元，实体门店连锁体系建设投入1500万元。

  3、预计建成时间以及经营结果的实现路径

  "亚盛好食邦"大食品产业链建设项目，预计建设周期需5年，将在2020年建成。截止2015年9月30日，辣椒的营业收入6,448.71万元，营业利润491.52万元；红枣营业收入6,283.25 万元、营业利润358.09万元；香辛料营业收入12,945.56万元，营业利润3,113.99万元；葵瓜子营业收入15,208.43万元、营业利润711.07万元；生产资料营业收入4,861.39万元、营业利润-536.07万元。上述5项合计实现营业收入45,747.34万元、利润4,138.60万元。"好食邦食品有限公司"依托上述现有市场条件和产业基础，加大终端产品的开发、迅速优化种植基地、优化加工厂产能、建立产品系统并拓展市场规模，通过5年的建设和品牌培育，到2020年实现预期收益目标。

  4、风险提示

  资金风险："亚盛好食邦"大食品产业链建设项目是一个资金推进型项目，在项目的启动实施阶段，只要拥有足够的资金就可以迅速优化种植基地、优化加工厂产能、建立产品系统并拓展市场规模，但是若启动资金不足或后续资金不能及时到位将影响项目规模及进度，最坏的结果还可能导致公司业务受阻，发展缓慢。

  技术风险：虽然农副食品的生产、加工技术日趋成熟，但是"亚盛好食邦"系列产品要形成独具一格的技术核心竞争优势，需要不断的提升技术人员的储备和技术研发的攻关。形不成技术核心竞争优势，会使得项目发展受到限制。

  市场与竞争风险：农副产品进入门槛低，市场已经日趋成熟，是一个处于成熟期市场阶段的产业，且竞争日趋白热化，国内农副产品市场秩序混乱，竞争对手之间为争夺市场竞相杀价销售，有的厂商甚至利用一些品牌已树立起来的良好市场信誉，造假售假，直接损害消费者的利益。农副产品市场容量大，并且成长性好，很多资金雄厚的企业集团已介入此行业，亦会给农副产品市场带来更加激烈的竞争。因此，综上分析，即便资金到位，大规模市场推进，在市场推进中将遇到激烈的市场竞争，亦是不可规避的风险。

  本公司郑重提醒投资者注意：应当切实提高风险意识，强化投资价值理念，理性投资。

  公司股票将于2016年4月 12日起复牌。

  特此公告。

  甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

  董事会

  2016年4月12日