证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

  ■

  ■

  1.6 经中兴财光华会计师事务所审计，2015年度公司实现净利润为23,435,894.87元,加上2015年年初未分配利润161,135,145.18元，本年度实际可供股东分配的利润为184,571,040.05元。鉴于公司本部亏损，加之2016年公司发动机产量增加，流动资金需求增加，另外，为增产所需更新改造资金需求也增加，因此，董事会决定，公司2015年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

  二 报告期主要业务或产品简介

  1、报告期内公司所从事的主要业务为汽车发动机及其他零部件的生产、销售及其相关服务。

  （1）汽车发动机

  汽车发动机业务主要是为汽车整车生产厂家提供发动机，配合车厂进行车型开发、匹配、试验、生产及相关的售后工作。

  汽车发动机配套车型主要是MPV、微客、轻卡、微卡等，公司主要配套车厂有北汽株洲、北汽昌河、北汽福田、长安汽车、一汽吉林、长安跨越、保定长客、福汽新龙马等，并批量出口意大利比亚乔。

  （2）汽车变速箱

  汽车变速箱业务主要是为本企业发动机匹配变速箱一同提供车厂，同时向其他车厂单独提供变速箱产品。

  （3）其他零部件

  其他零部件主要是为其他发动机生产厂家提供缸体、缸盖等铸件。配套厂家主要是东安三菱、沈阳三菱等。

  2、报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等。

  2015年，全国汽车用汽油发动机共生产1926万台，同比增长了7.61%；共销售1932万台，同比增长了7.63%，增幅高于汽车行业增幅。为促进汽车产业结构调整，2015年10月，财政部、国家税务总局发布《关于减征1.6L以下排量乘用车购置税的通知》，对小排量发动机销售起到促进作用。考虑燃油消耗的加严，小排量发动机应有长期的市场成长空间。

  目前，独立的中小排量汽油发动机企业除本公司外，产业规模较大的主要还有三家：一是沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司，主要产品为4A9系列及4G6系列发动机，2015年发动机销量约60.8万台，客户主要包括东南汽车、长城汽车、广汽三菱、华晨汽车等。二是哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司，产品为4G1系列、4G9系列及D系列发动机，2015年发动机销量为35.2万台，客户主要为长安汽车及东风柳汽等。三是绵阳新晨动力机械有限公司，发动机产品包括A平台、Y平台和R平台汽油机，2015年发动机销量22.6万台，客户主要为华晨汽车、一汽等。

  2015年，公司产品实现转型升级，产品从F系列为主转型为新产品M系列为主，M系列产品占比增加至70.36%。公司主要配套车型市场也从传统微客市场转型为多功能乘用车（MPV）市场，配套占比增加至42.77%。在经过前几年低位徘徊后，2015年公司产品整体产销量实现大幅提升，市场占有率由0.53%提升到0.80%，行业地位不断提升。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

  ■

  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  六 管理层讨论与分析

  （一）报告期内主要经营情况

  根据中国汽车工业协会统计，2015年，汽车产销2450.33万辆和2459.76万辆，同比增长3.25%和4.68%，增速比上年同期减缓4.01个百分点和2.18个百分点，其中多功能乘用车（MPV）产销212.53万辆和210.67万辆，同比增长7.73%和10.05%；交叉型乘用车产销107.96万辆和109.91万辆，同比下降16.92%和17.47%。由于公司及时调整策略，匹配车型由交叉型乘用车为主转为多功能乘用车（MPV）为主，新产品配发车厂的需求大幅增长，受此带动发动机总体产销量大幅提升。

  2015年，公司按照兵装集团和中国长安的要求，以“三严三实”为指导，以中国长安“愿景2025”为统领，以“细、实、严”为关键，上下同欲、奋勇拼搏、乘势而上，实现了产销量的大幅提升。全年产销动力总成16.29万台和15.39万台，同比分别增长64.15%和60.51%，实现营业收入12.61亿元。其中，M系列发动机全年销售10.83万台，较2014年增长400%，占总销量的70.4%。

  报告期内，公司实现营业收入12.61亿元，同比增长69.72%，实现净利润2,344万元，同比下降27.73%，净利润下降的主要原因是公司参股公司东安三菱净利润下降。

  1、主营业务分析

  单位:元 币种:人民币

  ■

  2、非主营业务导致利润重大变化的说明

  √适用 □不适用

  1.2015年，公司积极开展应收账款的催收和管理工作，收回部分前期已全额计提坏账准备的应收款项，增加当期利润12,000万元人民币。

  2.2015年，联营企业哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司净利润同比下降12,233万元人民币，导致本公司对其投资收益同比下降4,184万元。

  3、资产、负债情况分析

  单位：元

  ■

  4、行业经营性信息分析

  公司业务属于汽车制造业。

  汽车制造行业经营性信息分析

  4.1产能状况

  √适用 □不适用

  现有产能

  √适用 □不适用

  ■

  在建产能

  □适用 √不适用

  产能计算标准

  √适用 □不适用

  设计年产能= 8小时× 2班× 250天×JPH有效

  通过调整生产节拍，生产线优化，截止2015年底，M系列发动机产能已提升至20万台，公司将继续挖潜产能，并在2016年进行技术改造，不断提升产能。

  4.2整车产销量

  □适用 √不适用

  按车型类别

  □适用 √不适用

  按地区

  □适用 √不适用

  4.3零部件产销量

  √适用 □不适用

  按零部件类别

  √适用 □不适用

  ■

  按市场类别

  √适用 □不适用

  ■

  4.4新能源汽车业务

  □适用 √不适用

  其他说明

  □适用 √不适用

  5、投资状况分析

  对外股权投资总体分析

  报告期内，公司不持有其他上市公司股权，不持有商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权。

  5.1重大的股权投资

  无

  5.2重大的非股权投资

  单位:万元 币种:人民币

  ■

  5.3以公允价值计量的金融资产

  无

  5.4重大资产和股权出售

  无

  5.5主要控股参股公司分析

  单位：万元

  ■

  6、公司控制的结构化主体情况

  无。

  （二）公司关于公司未来发展的讨论与分析

  1、行业竞争格局和发展趋势

  从宏观经济看，认识新常态、适应新常态、引领新常态，是当前和今后一个时期我国经济发展的大逻辑。2016年将是中国新常态攻坚期最为艰难的一年。去杠杆、去库存将继续持续，结构调整和改革进程加快，将进一步加大经济下行压力，根据央行预测，2016年GDP增速6.8%左右。

  从汽车行业看，经历了2015年增速放缓的历练，中国汽车工业也到了去产能、去库存、降成本、补短板，在结构调整中创新发展的新阶段。未来市场发展中，企业引导消费需求以及迎合消费需求同时并存，产品品质的提升以及新品的加快上市将是竞争取胜的关键。预计2016年，汽车市场将维持中低速发展态势，根据中汽协预测，增速保持在6%左右。消费需求的调整，致使市场结构化趋势明显，SUV、MPV和新能源车将继续保持高速增长，自主品牌乘用车有望实现新突破。

  从自身看，经过多年的市场培育，M系列发动机已逐步凭品质赢得市场和用户的认可，成为公司的主打产品，成功实现了公司产品向高端微客、MPV、轻卡市场的过渡，这必将为公司顺应行业发展趋势，改善经营质量提供有力支撑。但是，产品销量的大幅提升并没带来公司效益的根本改善，M系列产能压力日渐凸显，现有产能不能满足订单需求，客户对产品质量的期望不断提高仍然是困扰公司发展的短板。

  2、公司发展战略

  东安动力将继续按照兵装集团公司实施领先发展战略的总体部署，以中国长安事业领先“愿景2025”为统领，以“聚焦、担当、奋斗”为关键，发扬“长征精神”，打造奋斗者文化，努力提升技术创新力，提升品牌影响力，提升价值创造力，实现企业的转型升级和跨越式发展。

  三年发动机销量规划：

  ■

  3、发展机遇和挑战：

  独立发动机企业生存越来越困难，车发一体是行业发展的一般规律；但在一定时期内，独立发动机企业有一定的市场发展空间。因此，东安动力以集团内配发为主，兼顾外部市场开发，要加快转型升级步伐，将发动机业务做精、做专，确保公司主营业务健康、持续发展。

  优势：

  （1）具备发动机、变速器动力总成一体化的研发、制造能力。

  （2）在国内自主品牌市场具有一定的品牌影响力。

  （3）企业内部管理体系较为完善。

  劣势：

  （1）现有产品目前处于主流地位，但未来竞争优势不明显。

  （2）新品研发和整车匹配周期较长。

  （3）东安动力目前处于转型升级阶段，影响经营质量。

  机会：

  （1）经济大环境和行业政策有利于汽车行业的平稳发展。

  （2）公司进入长安集团带来发展机遇。

  挑战：

  （1）车发一体已是行业趋势，发动机厂独立运营空间将会越来越小。

  （2）行业新建产能增加，市场竞争加剧。

  4、经营计划

  2016年，东安动力计划销售发动机27.1万台，实现营业收入21.74亿元。

  主要工作措施：

  （1）加速产品升级，以高品质抢占市场。

  以市场需求为牵引，借助M系列发动机大批量上市的契机，加大产品的宣传、推介力度，进一步拓宽销售渠道，提升品牌竞争力。集团内市场，在做好批产项目的技术支持及售后服务工作的同时，积极争取更多车型项目。集团外市场，锁定目标客户，重点开发MPV市场，并逐步向小型SUV和轿车市场进军。

  （2）强化过程管控，以高质量取信用户。

  重点推进长安汽车QCA体系认证，以完成F102项目质量业绩及交付业绩为目标，以质量指标为牵引，以TOP问题为导向，提升公司质量体系及产品实物质量，缩短公司与先进企业的差距，快速达到长安汽车一流供应商水平，成为同行业中的优秀代表，从而提高企业的知名度及影响力。

  （3）开源节流并举，以低成本创造价值。

  深化全面预算管理，发挥预算的经营管控及价值导向功能，开源与节流并举，增收与节支并重，全方位、全过程、全价值链开展降本增效工作，落实成本责任，加大考核力度，确保年度降本增效目标的顺利完成。

  （4）注重效率提升，改革创新赢得生机。

  以全面保供为目标，以改革调整、创新驱动为手段，以M系列产能提升为关键，以效率最高、效益最大、成本最低为原则，统筹做好各项工作，切实提高管理效率、生产效率和资金使用效率，转型升级走集约化发展道路，实现经济效益与产销量的同步提升，将产销规模优势转化为经营管理胜势。

  5、可能面对的风险

  （1）市场风险分析

  目前，公司对主要客户的依赖程度较高，如果主配车厂整车销量下降，将对公司完成全年销量目标产生影响。

  对策：一方面继续开拓新市场，降低客户过于集中产生的市场风险；另一方面，加速M系列发动机的推广和质量控制，促进整车销售。

  （2）财务风险分析

  2016年，公司发动机订单增加，流动资金需求加大，如资金周转不畅，可能影响公司生产。

  对策：加强预算管理，深化银企合作，确保资金满足生产需求。

  （3）保供风险分析

  目前缸体、缸盖毛坯，缸体、缸盖机加，装试产能均不足，满足市场销售难度和风险很大。

  对策：缸盖毛坯外委，补充厂内自制能力，缸体新购高压浇铸机增加产能，缸体和缸盖机加线通过生产线改造提高产能，装试不断提高生产效率。在销售淡季有目的地增加库存储备，通过产能提升和库存调节，确保满足销售需求。

  （4）质量风险分析

  集团内长安汽车配发成功，配发车型质量指标要求较高，对公司质量保证能力提出新要求。

  对策：强化过程监控与围堵，成立多功能售后保障小组，快速解决顾客抱怨，逆向进行质量改进。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  不适用

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用

  法定代表人：陈笠宝

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

  2016年4月12日

  证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临2016-011

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

  六届七次董事会会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会六届七次会议通知于2016年3月29日送达全体董事，会议于2016年4月8日9：00时在东安动力8＃201会议室召开，应到董事7人，实到董事7人。公司3名监事及4名高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长连刚先生（拟任）主持，会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

  一、《公司2015年度董事会工作报告》

  表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。

  该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  二、《公司2015年度总经理工作报告》

  表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。

  三、《关于资产减值准备计提、转回及核销的议案》（详见2016-012号公告）

  表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。

  该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  四、《公司2015年度财务决算报告》

  表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。

  该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  五、《公司2015年度利润分配预案》

  经中兴财光华会计师事务所审计，2015年度公司实现净利润为23,435,894.87元,加上2015年年初未分配利润161,135,145.18元，本年度实际可供股东分配的利润为184,571,040.05元。

  鉴于公司本部亏损，加之2016年公司发动机产量增加，流动资金需求增加，另外，为增产所需更新改造资金需求也增加，因此董事会决定2015年度不进行利润分配。不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。

  该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  六、《公司2015年年度报告及摘要》（详见上交所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。

  该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  七、《公司2015年度内部控制自我评价报告》（详见上交所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。

  八、《关于公司董事及高管人员2015年度薪酬的议案》（详见公司2015年年度报告）

  表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。

  该议案董事薪酬将提交公司2015年年度股东大会审议。

  九、《关于续聘公司2016年度内控审计机构的议案》

  公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计机构。2016年度内控审计费用总计为23万元（公司不承担其他费用）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。

  该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  十、《关于调整公司组织机构的议案》

  基于公司内部监督及风险防范和业务调整的需要，公司对组织机构予以调整，新增纪委办（监察部），撤销231、234、237车间，设立有色铸造分厂、黑色铸造分厂。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。

  十一、《公司2016年度经营计划》

  公司2016年计划产销发动机27.1万台，外销变速器2.2万台，实现营业收入21.74亿元。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。

  十二、《公司2016年度投资计划》

  公司2016年预计总投资24552.32万元，包括专向投资7项、更新改造和大修理。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。

  十三、《关于解散哈尔滨东安力源活塞有限责任公司的议案》（详见2016-013号公告）

  表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。

  十四、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》

  公司拟聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。公司2016年度财务审计费用总计为45万元（公司不承担其他费用）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。

  该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  十五、《公司2016年度财务预算报告》

  2016年，公司预计实现营业收入21.74亿元，营业成本19.36亿元，未作费用及投资收益预测，未作盈利预测。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。

  该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  十六、《关于签署关联交易协议及追加确认2015年度日常关联交易的议案》（详见2016-014号公告）

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事谢光、周爱琳回避了表决。

  十七、《关于续签关联交易协议及预计2016年度日常关联交易的议案》（详见2016-015号公告）

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事谢光、周爱琳回避了表决。

  该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  十八、《关于申请金融机构授信额度及借款的议案》

  根据2016年的生产经营需要，公司拟申请授信额度合计为人民币16.5亿元，主要包括流动资金贷款、项目贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现等形式的融资。为确保资金需求，董事会提请股东大会授权公司总经理在授信额度内申请授信事宜，并同意其在金融机构或新增金融机构间可以调剂使用，授权期限一年。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。

  该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  十九、《关于公司补选董事的议案》（董事候选人简历见附件）

  同意补选连刚先生、宋志强先生为公司董事。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。

  该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  二十、《公司2015年度独立董事述职报告》

  表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。

  该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  二十一、《公司2015年董事会审计委员会述职报告》

  表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。

  二十二、《关于召开2015年度股东大会的议案》（详见2016-016号公告）

  表决结果：7票赞成，0票反对，0 票弃权。

  公司独立董事对相关议案发表了独立意见，一致表示同意。

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

  2016年4月12日

  附：连刚先生、宋志强先生个人简历

  连 刚先生： 1960年生，中共党员，博士学历，研究员级高级工程师。历任东安公司所属汽车发动机设计所科长、东安动力技术部副部长、总工程师、副总经理，东安发动机制造有限公司副总经理、董事长兼总经理，东安动力董事长，哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司董事长兼总经理，现任中国长安汽车集团股份有限公司副总裁，湖南天雁机械股份有限公司董事长。

  宋志强先生：1971年生，中共党员，本科学历，高级工程师。历任湖南江滨机器有限责任公司团委干事、团委副书记、车间副主任，分厂厂长，湖南江滨活塞分公司总经理助理，党委副书记、纪委书记、副总经理，现任本公司党委书记。

  证券代码：600178 证券简称：东安动力 编号：临2016-012

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

  关于资产减值准备计提、转回及

  核销的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届七次董事会审议通过了《关于资产减值准备计提、转回及核销的议案》，相关情况公告如下：

  一、资产减值准备计提、转回及核销情况

  （一）应收款项——转回减值准备12,000万元，计提减值准备516万元，核销减值准备2,073万元。

  2015年，公司加强了应收账款催收管理工作，收回哈飞汽车前期欠款12,000万元，该款项已于以前年度全额计提了减值准备，本年应转回减值准备金额为12,000万元。

  计提516万元减值准备主要系根据欠款单位、欠款金额，按照账龄法计算后，需计提的减值准备金额。

  公司前期已全额计提减值准备的肇东宏大齿轮有限公司款项2,073万元，在收到肇东市人民法院《民事裁定书》后，已确认无法收回，公司对相应的减值予以核销。

  （二）存货——计提减值准备389万元。

  由于部分库存商品成本大于产品的预期销售价格，公司对存货按照成本与可变现净值的差额计提减值准备389万元。

  二、董事会关于公司资产减值准备计提、转回及核销的合理性说明

  董事会同意对已计提的减值准备部分转回，对存在的潜在损失计提必要的减值准备，并对前期计提的应核销的减值准备予以核销。

  三、审计委员会关于公司资产减值准备计提、转回及核销的意见

  审计委员会认为：公司资产减值准备计提、转回及核销是基于资产的实际状况，根据会计政策等相关规定进行的，能够公允反映公司的财务状况以及经营成果，予以同意。

  四、监事会关于公司资产减值准备计提、转回及核销的审核意见

  监事会认为：公司六届七次董事会对相关资产计提、转回及核销减值准备，依据充分，程序合法，同意董事会相关议案。

  五、对本期利润影响

  本期计提和转回的资产减值准备全部计入本期损益，使本年度利润增加11,095万元。

  特此公告。

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

  2016年4月12日

  证券代码：600178 证券简称：东安动力 编号：临2016-013

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

  关于解散哈尔滨东安力源活塞有限责任公司的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届七次董事会审议通过了《关于解散哈尔滨东安力源活塞有限责任公司的议案》，相关情况公告如下：

  一、 东安力源基本情况

  东安力源为2002年公司与河北天马力源活塞工业股份有限公司（现已更名为力源活塞工业集团股份有限公司，以下简称“力源集团”）共同出资设立的有限责任公司，注册资本1500万元，公司持股35%、力源集团持股65%，经营范围为生产发动机活塞产品。

  东安力源目前主要为公司F系列发动机供应活塞产品，其自2011年以来连续亏损。东安力源2013-2015年主要财务数据见下表：

  单位：万元

  ■

  二、东安力源解散的可行性及对公司的影响

  经过谈判与协商，现力源集团已同意对东安力源进行解散、清算和注销，解散公司不存在法律障碍。

  东安力源向公司供应的产品非公司所需核心产品，市场也已逐渐萎缩，东安力源的解散注销对公司的生产经营不会有较大不利影响。

  公司目前账面东安力源长期股权投资额410.66万元，解散预计收回部分资产，对公司财务影响有限。

  董事会授权公司总经理办理具体解散事宜。

  特此公告。

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

  2016年4月12日

  股票代码：600178 股票简称：东安动力 编号:临2016－014

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

  关于签署关联交易协议及追加确认2015年度日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、签署关联交易协议

  （一）关联交易协议概述

  2016年4月，按照上交所《股票上市规则》的要求，我公司与重庆长安汽车股份有限公司（以下简称“长安汽车”）签订了《发动机供应框架协议》，向其批量供应发动机；与四川红光汽车机电有限公司（以下简称“四川红光”）签订了《零部件采购协议》，向其批量采购发动机零部件；与云南西仪工业股份有限公司（以下简称“云南西仪”）签订了《零部件采购协议》，向其批量采购发动机零部件。协议有效期均为三年。2015年，公司与上述三方关联交易金额均达到公司上年净资产的0.5%，且未达到5%，需董事会追加确认。

  （二）关联方和关联关系

  1、重庆长安汽车股份有限公司情况：

  （1）法定代表人：徐留平

  （2）注册资本：466,288.61万元

  （3）注册地址：重庆市江北区建新东路260号

  （4）经营范围：从事汽车(含轿车)、汽车发动机系列产品、配套零部件的制造、销售等业务。

  长安汽车为本公司控股股东——中国长安的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司关联法人。

  2、四川红光汽车机电有限公司

  （1）法定代表人：罗跃明

  （2）注册资本：16986.05万元

  （3）注册地址：成都市郫县望丛东路19号

  （4）经营范围：生产汽车化油器、摩托车化油器、通用汽车机及其化油器、汽车及摩托车机电、电器产品、光电产品；销售本公司产品，提供相关技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件。

  四川红光为本公司实际控制人——中国兵装子公司长安工业的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司关联法人。

  3、云南西仪工业股份有限公司

  （1）法定代表人：高辛平

  （2）注册资本：29102.6万元

  （3）注册地址：云南省昆明市西山区海口山冲

  （4）经营范围：汽车零部件，发动机零部件，机床系列产品及零部件，自行车系列产品（含助力车），专用设备及成套机械产品，工具，刀具，量具等。

  云南西仪为本公司实际控制人——中国兵装的控股子公司，符合《股票上市规则》第10.1.3（二）规定的情形，为本公司关联法人。

  （三）定价政策和付款

  1、按市场价执行。

  2、另行签订合同，约定付款条件。

  （四）交易目的和交易对上市公司的影响

  （一）关联销售

  公司向长安汽车供应发动机，提高了公司产能利用率，有利于公司管理水平和产品质量水平的提升，且关联销售价格由市场决定，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。

  （二）关联采购

  公司向四川红光、云南西仪采购发动机零部件，是公司日常生产经营的需要，且四川红光及云南西仪可保持稳定的供应服务，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。

  二、追加确认2015年度日常关联交易

  公司五届十七次董事会对公司2015年日常关联交易预计时，公司未向长安汽车销售发动机，未向云南西仪采购发动机零部件，向四川红光采购发动机零部件，预计达不到披露标准，年初均未作日常关联交易预计。另外，保定长客、东安华孚在四季度关联交易金额均超出预计。综上，需补充确认的关联交易如下：

  单位：万元

  ■

  三、独立董事意见

  公司独立董事王银燕女士、王洪祥先生、王福胜先生同意上述《关于签署关联交易协议及追加确认2015年度日常关联交易的议案》，并发表独立董事意见认为：《关于签署关联交易协议及追加确认2015年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。

  四、备查文件

  1.公司六届七次董事会决议

  2.独立董事意见

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

  2016年4月12日

  股票代码：600178 股票简称：东安动力 编号:临2016－015

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

  关于续签关联交易协议及预计

  2016年度日常关联交易公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、续签关联交易协议

  2013年，公司与华川电装签署了《发动机零部件采购协议》。至2016年，上述关联交易协议已到期，按照上交所《股票上市规则》的规定应当予以续签。

  2016年4月，公司与华川电装续签了关联交易协议。

  二、日常关联交易预计

  单位：万元

  ■

  三、审议程序：

  1、本公司六届七次董事会于2016年4月8日召开，会议审议通过了上述《关于续签关联交易协议及预计2016年度日常关联交易的议案》。关联董事谢光、周爱琳在董事会审议该议案时回避了表决。

  2、本公司在召开董事会前，就上述关联交易与独立董事及审计委员会进行了沟通，经独立董事及审计委员会认可后，将上述关联交易的议案提交公司六届七次董事会予以审议。

  3、续签关联交易协议及2016年日常关联交易预计尚需获得股东大会的批准，关联股东将放弃在股东大会上对此议案的表决权。

  四、关联方介绍

  ■

  五、关联交易定价依据

  （一）商品采购、销售

  公司与关联方的采购与销售价格，均为市场价格。

  （二）金融服务

  兵器装备集团财务有限责任公司免费为公司提供付款、收款及其他与结算业务相关的辅助服务等结算服务；为公司提供存款服务的存款利率将根据中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率厘定，将不低于公司在其他国内金融机构取得的同期同档次存款利率；向公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于公司在其它国内金融机构取得的同期同档次信贷利率及费率水平；向公司提供的其他金融服务，应遵循公平合理的原则，按照不高于市场公允价格或国家规定的标准收取相关费用。

  六、交易目的和交易对上市公司的影响

  （一）向关联方采购

  公司向关联方采购商品，是公司日常生产经营的需要，而且上述关联方能够提供稳定的供应服务，采购合同是在采取招投标的情况下签订的，定价公允。

  （二）向关联方销售

  公司向关联方销售的是主营产品——微型汽车发动机和变速箱及零部件，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。相对于外部市场，公司向中国长安下属公司销售发动机，有利于公司市场的稳定。关联销售价格是完全由市场决定的，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。

  （三）金融服务

  兵器装备集团财务有限责任公司向公司提供金融服务，有利于降低公司的运营成本，优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，为公司长远稳健发展提供资金保障和畅通的融资渠道。

  七、独立董事意见

  公司独立董事王银燕女士、王洪祥先生、王福胜先生同意上述《关于续签关联交易协议及预计2016年度日常关联交易的议案》，并发表独立董事意见认为：《关于续签关联交易协议及预计2016年度日常关联交易的议案》所涉及的关联交易，符合公司实际情况，是合规合理的；关联董事在表决过程中依法进行了回避，表决程序合法；议案所述关联交易是公司日常生产经营中必须的，关联交易定价公允，不存在损害公司与非关联股东利益的行为。

  八、备查文件

  1.公司六届七次董事会决议

  2.独立董事事前认可意见

  3.独立董事意见

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

  2016年4月12日

  证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：2016- 016

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  股东大会召开日期：2016年5月6日

  本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年5月6日 14点0分

  召开地点：公司8号工房301会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月5日

  至2016年5月6日

  投票时间为：2016年5月5日15:00至5月6日15:00时

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  未征集投票权。

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述十四项议案已分别经公司六届七次董事会及六届四次监事会审议通过，详见公司2016年4月12日刊登于《上海证券报》以及上海证券交易所网站的公告（公告编号：2016-011号、2016-017号）。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案6、议案8、议案12

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案12

  应回避表决的关联股东名称：中国长安汽车集团股份有限公司

  5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

  (二) 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  (四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

  (五) 中国证券登记结算公司网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

  1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，投资者办理网络投票业务前，需尽可能对相关证券账户提前开通中国结算网络服务功能,开通网络服务功能的方式如下：

  2、第一步：访问中国结算网站（www.chinaclear.cn），点击右上角“注册”，填写姓名/名称、身份证件号码、深市证券账户号码、手机号码等信息，并设置网络用户名及网络服务密码；提交并注册成功后，投资者填注的手机号将收到一个8位数字校验号码；

  3、第二步：在证券交易时间通过证券公司自助交易平台（如交易软件、电话委托交易系统等）以买入证券的方式，输入证券代码（369991，简称“中登认证”）、购买价格（密码激活为1.00元）、委托数量（短信收到的8位校验号码），提交报盘指令；

  4、第三步：网络服务密码当日激活后，投资者可使用注册时填注或设置的证券账户号/网络用户名及密码登录中国结算网络投票系统，并可将与该深市账户同属于同一“一码通”账户下的沪市账户等其他证券账户进行网上关联，开通该“一码通”账户下全部证券账户的网络服务功能。

  5、投资者除可通过上述方式开通网络服务功能外，也可选择至其托管券商营业部提交相关身份证明文件，申请通过统一账户平台开通中国结算网络服务功能；或选择先在中国结算网站注册后再携带相关身份证明文件至网上选定的证券公司营业部等机构办理身份认证开通网络服务功能。仅持有沪市账户的投资者仅可通过上述后两种方式开通网络服务功能。详细信息请登录中国结算网站，点击“投资者服务专区-股东大会网络投票-业务办理-投资者业务办理”查询，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  1、法人单位持营业执照复印件、股东帐户、授权委托书（详见附件1）及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2016年5月3日（上午8：00—11：00，下午1：00-4：00）3、登记地点：公司证券部

  六、 其他事项

  1、出席会议人员交通费、食宿费自理。

  2、联系方式

  1）联系部门： 公司证券部

  2）电话：（0451）86528172

  3）传真：（0451）86505502

  4）邮编：150066

  5）地址：哈尔滨市平房区保国街51号

  特此公告。

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会

  2016年4月12日

  附件1：授权委托书

  附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司：

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月6日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

  三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

  四、示例：

  某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

  ■

  某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

  如表所示：

  ■

  股票代码：600178 股票简称：东安动力 编号:临2016－017

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

  六届四次监事会会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司六届四次监事会通知于2016年3月29日以传真或当面送达全体监事，会议于2016年4月8日11时在东安动力8＃201会议室召开，应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席陈剑锋先生主持，审议通过了如下议案：

  一、审议《公司2015年度监事会工作报告》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  该议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  二、审议《公司2015年度财务决算报告的审核意见》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  三、审议《公司2015年年度报告及摘要的审核意见》

  公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号〈年度报告的内容与格式〉》 （2015年修订）的有关要求，对董事会编制的公司2015年年度报告进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

  １、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  ２、公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2015年年度经营管理和财务状况等事项；

  ３、在公司监事会提出本意见前未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  四、审议《公司2015年度利润分配预案的审核意见》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  五、审议《关于资产减值准备计提、转回及核销的审核意见》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  六、审议《公司2016年度财务预算报告的审核意见》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  七、审议《关于签署关联交易协议及追加确认2015年日常关联交易的审核意见》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  八、审议《关于续签关联交易协议及预计2016年度日常关联交易的审核意见》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  九、审议《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的审核意见》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  十、审议《关于公司监事2015年度薪酬的议案》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。

  哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

  2016年4月12日