证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以674,578,893为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司报告期内主营业务介绍如下：

  一、轮胎业务领域

  轮胎业务在公司的主营业务构成中占主导地位，业务收入占主营业务收入的90%以上，公司的轮胎产品主要是全钢子午胎和半钢子午胎，其中以全钢子午胎产品为主。公司自成立以来，不断加大轮胎产品结构的调整和研发投入，将自主研发作为立足之本，已形成涵盖子午胎生产制造全流程的技术体系，多种技术达到国内领先水平，部分技术达到国际领先水平，目前已具备生产全钢载重子午胎、半钢子午胎、斜胶载重轮胎、农用轻卡轮胎、工程胎等各种专业化轮胎等生产能力，销售网络遍布全国，并远销欧美、非洲、东南亚、中东等140多个国家和地区，未来公司也将围绕轮胎业务、尤其是子午胎业务展开。

  二、机械业务领域

  机械业务集科研、设计、制造、安装调试与咨询服务于一体，横跨铸造机械装备、橡塑机械装备、环保机械装备、数字化轮胎模具四个产业。近年来，双星机械以“创世界一流机械装备企业”为目标，为用户提供最有价值的机械装备，以青岛市铸造机械工程研究中心、青岛市橡胶机械工程研究中心、青岛市环保机械工程研究中心、橡胶机械专家工作站为依托，与世界一流企业和科研院所达成合作，研发了30多个填补国内空白、替代进口的新产品。

  三、汽车后市场服务业务领域

  自2014年下半年以来，公司积极探索新商业模式，推进市场的转型升级，实施“移动星猴战略”，推出“移动星猴服务车”，为客户提供轮胎安装、修补、保养等上门服务。在行业内首推“双星轮胎零延误救援服务”并创新推出“三免一诺”增值服务。公司“星猴快修”汽车后市场全国服务网络平台项目拟在全国范围内布局“星猴快修”汽车后市场服务网络平台，以“半小时服务圈”为目标，通过线上电商平台导入需求，实现线上线下产品与服务相结合，引领行业和实现突破。通过打造“半小时服务圈”，移动星猴服务为用户提供快速、差异化的产品及服务。实现网上统一接单（产品及服务）、网下快速送达，快速移动支付（支付宝、微信支付等），满足用户需求，保证用户第一时间满意。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年是双星的奋发突破年，是二次创业、追求第一的破局年，也是实现转型升级、凤凰涅槃的关键年。一年来，轮胎行业进入严冬期。由于内需下降、美国双反，进口天然橡胶关税提高和复合胶标准改变，加上落后产能和同质化，导致整个行业销量、收入、利润大幅下降，减产、停产、破产企业接踵而至。青岛双星根据战略布局，提前积极淘汰落后产能和落后产品，加快进行环保搬迁，进行产品结构优化调整，实现转型升级；率先建设服务4.0生态圈和工业4.0生态圈；创新行业整合模式，践行供给侧改革。通过以上举措，经济效益持续增长。

  受上述因素特别是淘汰落后产能和落后产品及市场价格下降、环保搬迁的影响，公司2015年实现营业收入299,370.53万元，同比下降24.74%；但由于加速产品结构优化和市场转型升级，公司净利润仍保持增长，本年度实现净利润6,126.47万元，同比增加5.31%。

  2016年，公司将继续坚持“第一、开放、创新”的战略方针，加速推进“三化两圈”（市场细分化、组织平台化、经营单元化，服务4.0生态圈和工业4.0生态圈）的物联网战略，加速推进产品的差异化创新，加速推进全球化布局，加速推进经营单元公司化，保持公司持续快速发展。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，公司实现主营业务收入2,993,705,265.19元，同比下降24.74%，主要是由于公司为了优化产品结构，淘汰了部分落后产能和落后产品，同时受环保搬迁的影响，造成了主营业务收入同比下降。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内公司新设如下子、分公司：青岛星华智能装备有限公司；沙河市星猴快修商用车服务有限公司；武汉星猴快修乘用车服务有限公司；十堰星猴快修汽车服务有限公司；济南星猴汽车服务有限公司；淮南星猴快修汽车服务有限公司；新疆星猴快修汽车服务有限公司；星猴快修（北京）贸易有限公司；郑州星猴快修商用车服务有限公司；山东双星轮胎有限公司；星猴快修商用车沧州服务有限公司；南昌星猴快修汽车服务有限公司；杭州星猴快修有限公司；海城星猴快修商用车服务有限公司；郑州星猴商贸有限公司；内蒙古星猴快修商用车销售有限公司；青岛星猴轮胎有限公司；日照星猴快修汽车服务有限公司；天津星猴汽车贸易有限公司；哈尔滨星猴商用车服务有限公司；乌鲁木齐星猴轮胎销售有限公司；青岛星猴汽车服务有限公司；江西省星猴快修乘用车有限公司

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2016-032

  青岛双星股份有限公司

  2016年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  召开时间：2016年4月11日上午9:30

  召开地点：山东省青岛市黄岛区月亮湾路1号16楼会议室

  召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

  召集人：公司第七届董事会

  主持人：公司董事长

  本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  2、出席会议的股东及股东授权委托代表共71人，代表股份220,950,055股，占公司股份总数的32.75%。

  其中：出席现场会议的股东及股东代表5人，代表股份206,445,504股，占公司股份总数的30.60％。

  通过网络投票出席会议的股东人数66人，代表股份14,504,551股，占公司股份总数的2.15%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。逐项审议表决了以下事项：

  1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

  总表决情况：

  同意219,664,155股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.42％；

  反对1,108,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.50％；

  弃权177,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.08％。

  中小股东表决情况：

  同意13,249,324股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.15％；

  反对1,108,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.63％；

  弃权177,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.22％。

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  2、关于公司非公开发行股票方案的议案，逐项审议了：

  2.1发行股票的种类和面值

  总表决情况：

  同意61,859,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.96％；

  反对1,178,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.87％；

  弃权107,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.17％。

  中小股东表决情况：

  同意13,218,651股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.13％；

  反对1,178,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.13％；

  弃权107,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.74％。

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  2.2发行方式与发行时间

  总表决情况：

  同意61,859,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.96％；

  反对1,178,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.87％；

  弃权107,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.17％。

  中小股东表决情况：

  同意13,218,651股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.13％；

  反对1,178,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.13％；

  弃权107,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.74％。

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  2.3 发行对象及认购方式

  总表决情况：

  同意61,859,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.96％；

  反对1,178,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.87％；

  弃权107,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.17％。

  中小股东表决情况：

  同意13,218,651股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.13％；

  反对1,178,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.13％；

  弃权107,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.74％。

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  2.4发行数量

  总表决情况：

  同意61,859,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.96％；

  反对1,178,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.87％；

  弃权107,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.17％。

  中小股东表决情况：

  同意13,218,651股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.13％；

  反对1,178,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.13％；

  弃权107,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.74％。

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  2.5 定价基准日及发行价格

  总表决情况：

  同意61,858,118股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.96％；

  反对1,180,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.87％；

  弃权107,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.17％。

  中小股东表决情况：

  同意13,217,051股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.12％；

  反对1,180,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.14％；

  弃权107,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.74％。

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  2.6限售期

  总表决情况：

  同意61,859,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.96％；

  反对1,178,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.87％；

  弃权107,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.17％。

  中小股东表决情况：

  同意13,218,651股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.13％；

  反对1,178,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.13％；

  弃权107,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.74％。

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  2.7上市地点

  总表决情况：

  同意61,859,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.96％；

  反对1,178,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.87％；

  弃权107,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.17％。

  中小股东表决情况：

  同意13,218,651股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.13％；

  反对1,178,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.13％；

  弃权107,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.74％。

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  2.8 募集资金用途

  总表决情况：

  同意61,859,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.96％；

  反对1,178,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.87％；

  弃权107,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.17％。

  中小股东表决情况：

  同意13,218,651股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.13％；

  反对1,178,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.13％；

  弃权107,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.74％。

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  2.9本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排

  总表决情况：

  同意61,833,618股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.92％；

  反对1,204,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.91％；

  弃权107,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.17％。

  中小股东表决情况：

  同意13,192,551股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.95％；

  反对1,204,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.31％；

  弃权107,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.74％。

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  2.10 本次非公开发行股票决议有效期

  总表决情况：

  同意61,859,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.96％；

  反对1,178,800股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.87％；

  弃权107,100股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.17％。

  中小股东表决情况：

  同意13,218,651股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.13％；

  反对1,178,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的8.13％；

  弃权107,100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.74％。

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  3、关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案

  总表决情况：

  同意61,859,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.96％；

  反对1,108,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.76％；

  弃权177,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.28％。

  中小股东表决情况：

  同意13,218,651股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.13％；

  反对1,108,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.65％；

  弃权177,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.22％。

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  4、关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告（修订稿）的议案

  总表决情况：

  同意219,664,155股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.42％；

  反对1,106,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.50％；

  弃权179,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.08％。

  中小股东表决情况：

  同意13,249,324股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.15％；

  反对1,106,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.61％；

  弃权179,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.24％。

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  5、关于公司与特定对象签订非公开发行A股股票之《附条件生效股份认购合同》及《附条件生效股份认购合同之补充协议》的议案，逐项审议了：

  5.1公司与双星集团有限责任公司签订的《附条件生效股份认购合同之补充协议》

  总表决情况：

  同意61,914,393股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.97％；

  反对1,082,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.71％；

  弃权203,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.32％。

  中小股东表决情况：

  同意13,249,324股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.15％；

  反对1,082,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.45％；

  弃权203,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.40％。

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  5.2公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈400号资产管理计划”）签订的《附条件生效股份认购合同之补充协议》

  总表决情况：

  同意219,664,155股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.42％；

  反对1,082,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.49％；

  弃权203,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.09％。

  中小股东表决情况：

  同意13,249,324股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.15％；

  反对1,082,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.45％；

  弃权203,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.40％。

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  5.3公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈401号资产管理计划”）签订的《附条件生效股份认购合同之补充协议》

  总表决情况：

  同意219,664,155股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.42％；

  反对1,082,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.49％；

  弃权203,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.09％。

  中小股东表决情况：

  同意13,249,324股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.15％；

  反对1,082,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.45％；

  弃权203,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.40％。

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  5.4公司与深圳平安大华汇通财富管理有限公司（代“平安汇通平安金橙财富稳盈402号资产管理计划”）签订的《附条件生效股份认购合同之补充协议》

  总表决情况：

  同意219,609,480股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.42％；

  反对1,082,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.49％；

  弃权203,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.09％。

  中小股东表决情况：

  同意13,218,651股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.14％；

  反对1,082,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.46％；

  弃权203,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.40％。

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  5.5公司与青岛国际投资有限公司签订的《附条件生效股份认购合同》

  总表决情况：

  同意219,664,155股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.42％；

  反对1,082,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.49％；

  弃权203,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.09％。

  中小股东表决情况：

  同意13,249,324股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.15％；

  反对1,082,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.45％；

  弃权203,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.40％。

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  5.6公司与青岛星创企业管理有限公司（代“青岛星业一号商务发展企业（有限合伙）”）签订的《附条件生效股份认购合同》

  总表决情况：

  同意219,664,155股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.42％；

  反对1,082,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.49％；

  弃权203,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.09％。

  中小股东表决情况：

  同意13,249,324股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.15％；

  反对1,082,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.45％；

  弃权203,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.40％。

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  5.7 公司与青岛星创企业管理有限公司（代“青岛星业二号商务发展企业（有限合伙）”）签订的《附条件生效股份认购合同》

  总表决情况：

  同意219,664,155股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.42％；

  反对1,082,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.49％；

  弃权203,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.09％。

  中小股东表决情况：

  同意13,249,324股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.15％；

  反对1,082,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.45％；

  弃权203,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.40％。

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  5.8公司与新疆新润泰股权投资有限公司签订的《附条件生效股份认购合同之补充协议》

  总表决情况：

  同意219,664,155股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.42％；

  反对1,082,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.49％；

  弃权203,500股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.09％。

  中小股东表决情况：

  同意13,249,324股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.15％；

  反对1,082,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.45％；

  弃权203,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.40％。

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  6、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案

  总表决情况：

  同意61,859,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.96％；

  反对1,108,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.76％；

  弃权177,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.28％。

  中小股东表决情况：

  同意13,218,651股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.13％；

  反对1,108,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.65％；

  弃权177,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.22％。

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  7、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的议案

  总表决情况：

  同意61,859,718股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的97.96％；

  反对1,108,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的1.76％；

  弃权177,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.28％。

  中小股东表决情况：

  同意13,218,651股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.13％；

  反对1,108,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.65％；

  弃权177,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.22％。

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

  总表决情况：

  同意219,664,155股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.42％；

  反对1,108,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.50％；

  弃权177,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.08％。

  中小股东表决情况：

  同意13,249,324股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.15％；

  反对1,108,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.63％；

  弃权177,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.22％。

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  9、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

  总表决情况：

  同意219,638,055股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.41％；

  反对1,135,900股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.51％；

  弃权177,000股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.08％。

  中小股东表决情况：

  同意13,223,224股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的90.97％；

  反对1,135,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.81％；

  弃权177,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.22％。

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

  10、关于补充选举第七届董事会董事的议案

  总表决情况：

  同意219,664,155股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.42％；

  反对1,085,700股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.49％；

  弃权200,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.09％。

  中小股东表决情况：

  同意13,249,324股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的91.15％；

  反对1,085,700股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的7.47％；

  弃权200,200股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的1.38％。

  表决结果：该议案经出席会议股东所持有效表决权的半数以上通过。

  选举范仁德先生为第七届董事会董事。

  三、律师出具的法律意见

  律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

  见证律师：王蕊 靳如悦

  本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议的召集人及出席会议人员具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、法律意见书；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  青岛双星股份有限公司

  董事会

  2016年4月12日

  证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2016-036

  青岛双星股份有限公司

  第七届董事会第十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十四次会议通知于2016年3月31日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2016年4月11日以现场方式召开，本次应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人,全体监事和高管列席本次会议，会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长柴永森先生主持，经全体董事审议，形成如下决议：

  1、审议通过了《2015年度董事会报告》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  2015年度董事会报告主要内容详见公司《2015年年度报告》中“第四节管理层讨论与分析”章节。

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  2、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》已于2016年4月12日在巨潮资讯网公开披露。

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  3、审议通过了《2015年度利润分配预案》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  公司2015年度利润分配预案为：以 2015年 12 月 31 日的公司总股本674,578,893股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税）,不转增不送股。

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  4、审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  同意继续聘任立信会计师事务所有限公司为本公司2016年度审计机构。

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  5、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  《2015年度内部控制自我评价报告》已于2016年4月12日在巨潮资讯网公开披露。

  6、审议通过了《2015年度募集资金存放和使用情况专项报告》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  《2015年度募集资金存放和使用情况专项报告》已于2016年4月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。

  7、审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  同意淘汰净值合计人民币341,223,206.02元的固定资产并在会计上进行报废账务处理，因此产生的固定资产损失从搬迁补偿中冲抵，不会对公司2015年度的净利润产生影响。

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  《关于淘汰部分固定资产的公告》已于2016年4月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。

  8、审议通过了《关于召集公司2015年度股东大会的议案》

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  同意召集公司2015年度股东大会。

  特此公告。

  青岛双星股份有限公司

  董事会

  2016年4月12日

  证券代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2016-034

  青岛双星股份有限公司

  2015年度募集资金存放和使用情况

  专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1047号文《关于核准青岛双星股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，青岛双星股份有限公司（以下简称“本公司”）于2014年10月非公开发行A股普通股149,750,415股，每股发行价格6.01元。募集资金总额为人民币899,999,994.15元，扣除发行费用18,799,750.42元后，募集资金净额为人民币881,200,243.73元，上述募集资金情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字【2014】第114485号《验资报告》。

  截至2015年12月31日，本公司已实际投入募投项目的募集资金779,395,067.89元（含置换先期投入金额），另收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计1,800,155.94元。截至2015年12月31日，募集资金账户余额为人民币103,605,331.78元。

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

  根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2014年11月7日同中国工商银行股份有限公司青岛市南支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金存储情况

  截至2015年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  募集资金使用情况详见本报告附表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内无变更募集资金投资项目的情形。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

  无。

  青岛双星股份有限公司

  董事会

  2016年4月12日

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：青岛双星股份有限公司 2015年度        单位：人民币元

  ■

  证券代码：000599 股票简称：青岛双星 公告编号：2016-035

  青岛双星股份有限公司

  关于淘汰部分固定资产的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛双星股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》，现将有关情况公告如下：

  一、基本情况

  因公司实施环保搬迁升级，原有厂区部分房屋建筑物及地上附着物、设备因拆除破损无法再次使用，予以淘汰处理。本次淘汰处理的部分固定资产包括:房屋建筑物净值人民币43,718,044.91 元，设备净值人民币297,505,161.11元，上述资产净值合计人民币341,223,206.02元。

  公司第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》，同意淘汰该部分固定资产并在会计上进行报废账务处理，因此产生的固定资产净值损失从搬迁补偿中冲抵。本次淘汰、报废的固定资产符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，遵循了谨慎性原则，能够客观、公允的反映公司财务状况。

  二、对经营成果的影响

  2015年12月28日，公司收到由青岛市黄岛区财政局拨付的首期搬迁补偿款人民币429,813,000.00元。上述搬迁补偿款按照规定计入公司专项应付款科目，用于冲抵搬迁费用和搬迁损失。本次因环保搬迁而淘汰固定资产在会计上进行报废账务处理，因此产生的固定资产净值损失从搬迁补偿中冲抵，对公司经营情况及2015年净利润不会产生影响。

  三、?独立董事意见

  公司独立董事就淘汰固定资产事项发表了独立意见：本次淘汰、报废的固定资产是基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》等相关法律、法规、规范性文件的相关规定和公司资产的实际情况。淘汰、报废固定资产的决策程序合法，没有损害公司及全体股东特别是广大中小股东的利益。在本次淘汰、报废固定资产后，公司的财务报表能够更加客观、公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。我们同意本次淘汰、报废固定资产事项。

  四、监事会意见

  公司第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》，公司监事会发表意见如下：本次淘汰、报废部分固定资产符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次淘汰、报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。

  特此公告。

  青岛双星股份有限公司

  董事会

  2016 年4月12日

  证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2016-037

  青岛双星股份有限公司

  2016年第一季度业绩预告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1．业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日

  2．预计的业绩：同向上升

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  业绩预告未经过注册会计师审计或预审计。

  三、业绩变动原因说明

  业绩预告期间内归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长的主要原因是：2016年，公司继续坚持“第一、开放、创新”的战略方针，加速推进“三化两圈”（市场细分化、组织平台化、经营单元化，服务4.0生态圈和工业4.0生态圈）的物联网战略，加速推进产品的差异化创新，加速推进全球化布局，加速推进经营单元公司化，特别是星猴战略和供给侧改革、转型升级，取得了较好的效果，在整个行业仍然低迷的情况下，公司业绩实现较大幅度的提升。

  四、其他相关说明

  本次业绩预告是公司财务部门初步预测的结果，具体财务数据以公司正式披露的2016年第一季度报告为准，敬请广大投资者关注。

  青岛双星股份有限公司

  董事会

  2016年4月12日

  证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2016-038

  青岛双星股份有限公司

  第七届监事会第十三次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛双星股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十三次会议通知于2016年4月1日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2016年4月11日以现场方式召开，本次应参会监事7名，实际参会监事7名。会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席程鲁祥先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：

  1、审议通过了《2015年度监事会报告》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  《2015年度监事会报告》已于2016年4月12日在巨潮资讯网公开披露。

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  2、审议通过了《2015年度报告及其摘要》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》已于2016年4月12日在巨潮资讯网公开披露。

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  3、审议通过了《2015年度利润分配预案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  公司2015年度利润分配预案为：以 2015年 12 月 31 日的公司总股本674,578,893股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.1元（含税），不转增不送股。

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  4、审议通过了《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  同意继续聘任立信会计师事务所为公司2016年度审计机构。

  该议案需提交公司2015年度股东大会审议。

  5、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  经审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  《2015年度内部控制自我评价报告》已于2016年4月12日在巨潮资讯网公开披露。

  6、审议通过了《2015年度募集资金存放和使用情况专项报告》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  《2015年度募集资金存放和使用情况专项报告》已于2016年4月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网公开披露。

  7、审议通过了《关于淘汰部分固定资产的议案》

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  经审核，监事会成员一致认为：公司本次淘汰、报废部分固定资产符合资产的实际情况和相关政策规定，董事会就该事项的决策程序合法，本次淘汰、报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的会计信息更加公允、合理。

  同意淘汰净值合计人民币341,223,206.02元的固定资产并在会计上进行报废账务处理，因此产生的固定资产损失从搬迁补偿中冲抵，不会对公司2015年度的净利润产生影响。

  特此公告。

  青岛双星股份有限公司

  监事会

  2016年4月12日