证券时报多媒体数字报

  证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2016-037

  黄山金马股份有限公司

  关于发行股份及支付现金购买资产

  并募集配套资金暨关联交易报告书

  （草案）修订说明的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黄山金马股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2016年3月28日在在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn披露了《黄山金马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"报告书"）。公司根据于2016年4月6日收到的深圳证券交易所出具的《关于对黄山金马股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第 24 号）的要求，对报告书进行了相应的修订和补充。

  现将报告书补充、修订的主要内容说明如下（本说明中的简称与报告书中的简称具有相同的含义）：

  1、公司在报告书"第四节/四/（二）/3、股权结构及控制关系"中补充披露了众泰制造近三年产权控制关系的变化情况，在报告书"第四节/四/（三）/3、股权结构及控制关系"中补充披露了众泰新能源近三年产权控制关系的变化情况。

  2、公司在报告书"第四节/七/（十一）报告期内产品召回情况"中补充披露了标的资产最近两年存在的产品召回情况。

  3、公司在报告书"第四节/八/（一）/3、大额资产交易情况"中补充披露了标的资产近期的大额资产交易情况，以及从众泰控股受让部分商标、专利的具体情况。

  4、公司在报告书"第四节/八/（一）/1/②无证房产"中补充披露了标的公司主要资产中瑕疵资产的账面值、占比情况。

  5、公司在报告书"第四节/十/（二）生产项目的立项、环保、安全及行业准入情况"中补充披露了标的资产未取得环评验收项目的建成时间及历史经营情况。

  6、公司在报告书"第四节/十二、其他重要事项"中补充披露了标的公司及众泰控股近年来对标的资产的若干主要客户、供应商进行收购、剥离的具体情况。

  7、公司在报告书"第三节/三/（十）配套融资认购方的穿透情况"中补充披露了本次交易中募集配套资金认购方的穿透情况，以及募集配套资金的交易对方符合《重组管理办法》等相关规定。

  8、公司在报告书"重大事项提示/九/（二）全体交易对方作出的重要承诺"中补充更新了铁牛集团关于认购金马股份非公开发行股票事项的相关承诺内容。

  9、公司在报告书"第三节/二/（八）中达新能"中补充更新了中达新能于2016年3月发生的增资及出资额转让的相关情况。

  10、公司在报告书"重大风险提示/二/（四）新能源汽车补贴的相关风险"及"第十二节/二/（四）新能源汽车补贴的相关风险"补充更新了有关财政部、科技部、工信部、发改委对新能源汽车推广应用实施情况及财政资金使用管理情况进行专项核查的相关情况及对标的公司的影响。

  具体修订内容请见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《黄山金马股份有限公司对深圳证券交易所<关于对黄山金马股份有限公司的重组问询函>之回复》以及《黄山金马股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》的相关内容。

  特此公告。

  黄山金马股份有限公司董事会

  二〇一六年四月十一日

  证券代码：000980 证券简称：金马股份 公告编号：2016-036

  黄山金马股份有限公司

  关于公司股票复牌的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  黄山金马股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）因筹划重大事项，经公司申请，公司股票（证券代码：000980，证券简称：金马股份）已于2015年9月29日（星期二）开市起停牌。经公司后续确认，该事项涉及重大资产重组事项。为维护广大投资者利益，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2015年10月9日开市时起继续停牌，并公告进入重大资产重组程序。具体内容详见2015年9月29日、10月9日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登的《公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-054）、《公司关于重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2015-055）。

  在公司股票停牌期间，公司按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的要求，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关规定，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布了一次重大资产重组事项的进展公告。

  2016年3月25日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了本次重大资产重组事项的相关议案，并于2016年3月28日发布了相关公告。根据有关监管要求，深圳证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，审核期间公司股票继续停牌。

  2016 年4 月6 日，公司收到深圳证券交易所《关于对黄山金马股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函【2016】第 24 号）（以下简称：重组问询函）。根据重组问询函的要求，公司及相关各方积极准备答复工作，并对本次重大资产重组相关文件进行了补充和修订。

  根据相关规定，经公司申请，公司股票将于 2016 年4月12日开市起复牌。

  公司本次重大资产重组相关事项尚需提交公司 2016 年度第一次临时股东大会审议，并经中国证监会等监管部门核准后方可实施。

  公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn刊登的公告为准。本次筹划重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  黄山金马股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月十一日