证券时报多媒体数字报

  （上接B86版）

  ■

  （三）公司2016年度日常关联交易的预计情况

  公司预计 2016年度与关联方发生的日常生产经营性关联交易总额为24,850.00万元，其中：关联采购18,550万元，关联销售6,300.00万元。详见下表：

  ■

  二、关联方介绍和关联关系说明

  1、兰州兰石铸锻有限责任公司（简称：兰石铸锻公司）

  法定代表人：冯西平

  企业性质：一人有限责任公司

  注册资本：5,000 万元

  经营范围：黑色金属、有色金属铸造， 钢锭的生产销售，各类锻件、热处理件，机械产品、设备的设计制造安装，工业炉窑设计制造；铸锻造工艺及材料技术研发、推广及服务；模型模具的设计制造；集团内部物资回收、加工、销售；货物的仓储；自营进出口业务（以上均不含国家禁止及须前置许可的经营项目）。

  关联关系：系本公司控股股东兰石集团公司的全资子公司，符合《上交所股 票上市规则》10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

  2、兰州兰石能源装备国际工程有限公司（简称：兰石国际工程公司）

  法定代表人：冯西平

  企业性质：一人有限责任公司

  注册资本：10,000 万元

  经营范围：石油钻采机械、炼油化工机械、铸造机械、轴承、液压件、标准 紧固件、模具、水污染防治设备、大气污染防治设备、固体废物处理设备、金属 铸锻件、通用零部件、换热设备等机械设备及大中型石油化工项目的设计、销售、 安装、维修、工程及进出口业务；机械制造领域的技术开发、技术咨询、技术服 务、技术转让、技术引进等；翻译、展览展示服务；代理机械设备等及相关商品 及技术的进出口业务，原材料、物资供销等业务。（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营）

  关联关系：系本公司控股股东兰石集团公司的全资子公司，符合《上交所股 票上市规则》10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

  3、兰州兰石集团有限公司（简称：兰石集团公司）

  法定代表人：杨建忠

  企业性质：有限责任公司

  注册资本：120,000万元

  经营范围：石油钻采、通用设备及油气集输大中型项目的设计、制造、成套 与安装、技术培训与咨询及信息服务；工矿物资经营及储运；房屋及设备租赁； 管理经营集团的国有资产；危货运输（2 类1项）、危货运输（9类）；以下项目 限子公司经营：房地产开发；设备及材料进出口，对外劳务输出；氧气（管道路、 充瓶）、液氧运输；停车场收费（限分公司经营）。

  关联关系：系本公司控股股东，符合《上交所股票上市规则》10.1.3条第（一）款规定的关联关系情形。

  4、兰州兰石物业服务有限公司（简称：兰石物业公司）

  法定代表人：李大江

  企业性质：有限责任公司

  注册资本：1,000 万元

  经营范围：物业管理、房屋租赁；初级农产品、日杂，日用百货、劳保用品、 环卫绿化工具设备、建筑材料（不含木材）、小五金批发零售；家政服务，园林 绿化工程，花卉花木租售，水电暖安装与维修，房屋修缮、家居装饰；物业公共 设施维修、养护、管理，物业租售代理，商业物业、幼儿教育，老年服务（国家 禁止和须取得专项许可项目除外）；通过设备销售（不含特种设备）；林木种植（不 含种子、种苖）林业场地出租赁 以下仅限分公司经营：停车服务，餐饮服务

  关联关系：系本公司控股股东兰石集团公司的全资子公司兰州兰石房地产开 发有限公司的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

  5、兰州兰石建设工程有限公司（简称：兰石建设公司）

  法定代表人：亓军正

  企业性质：一人有限责任公司

  注册资本：10,000 万元

  经营范围：建筑工程、机电设备安装工程、钢结构工程（以上凭资质证经营）；储罐(不含压力容器)、金属结构件、炼化、石油钻采机械、电力设备、环保设备、冶金设备的制造销售；菱镁制品加工；机械修理；建材、家用电器的销售；道路普通货物运输；货物搬运装卸；锅炉的安装改造维修（以上凭许可证有效期经营）金属表面处理加工制造及销售等。

  关联关系：系本公司控股股东兰石集团公司的全资子公司兰州兰石房地产开 发有限公司的全资子公司，符合《上交所股票上市规则》10.1.3 条第（一）款 规定的关联关系情形。

  6、兰州兰石石油装备工程有限公司（简称：兰石石油装备）

  法定代表人：李文玉

  企业性质：有限责任公司

  注册资本：34,200 万元

  经营范围：石油工业专用设备设计、制造、销售、安装、维修、咨询及相关售后服务；石油工业专用设备租赁（不含融资租赁）；起重机械的安装、改造、维修；橡胶密封制品的生产、销售。（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营）

  关联关系：系本公司控股股东兰石集团公司的全资子公司，符合《上交所股 票上市规则》10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

  7、兰州兰石能源装备工程研究院有限公司（简称：兰石研究院）

  法定代表人：陈建玉

  企业性质：一人有限责任公司

  注册资本：5,000 万元

  经营范围：石油钻采装备工程、能源化工装备工程、热交换装备工程、通用装备工程、新能源装备工程、信息与自动化装备工程、热加工产品及新材料的技术研发、设计、销售、安装调试及其成套与工程总承包（EPC）；工程咨询与技术服务；成套装备工程和技术的进出口（国家有限制的除外）。（凡涉及行政许可或资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营）

  关联关系：系本公司控股股东兰石集团公司的全资子公司，符合《上交所股 票上市规则》10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

  8、兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司（简称：兰石兰驼）

  法定代表人：杨建忠

  企业性质：有限责任公司

  注册资本：10,000 万元

  经营范围：轻型客车及底盘、摩托车、拖拉机、电动车、普通机械的生产、批发零售，电器机械及器材、建筑材料、金属材料（不含贵金属）、化工产品（不含危险品）的批发零售，机械维修。农用运输车、环保设备的生产及销售。收割机械、中耕机、耙土机、谷物脱粒机、粉碎机、旋根机、微耕机、农业机械的生产及销售（以上经营范围涉及国家限制或许可的项目凭许可证或审批经营）。

  关联关系：系本公司控股股东兰石集团公司的全资子公司，符合《上交所股 票上市规则》10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  1、主要内容：公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采 购和销售产品。

  2、公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允的市场价格，体现公 平、公正、公开的原则。

  四、交易目的和交易对上市公司的影响

  1、上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。

  2、上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司和股东利益的情况。

  3、上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务没有因上述关联交易 而对关联方形成依赖。

  五、备查文件

  1、公司三届二次董事会会议决议；

  2、独立董事关于三届二次董事会发表的独立意见；

  3、公司三届二次监事会会议决议 。

  特此公告。

  兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

  2016 年 4月12日

  证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2016-035

  兰州兰石重型装备股份有限公司

  2016年一季度业绩预亏公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  （一）业绩预告期间：2016年1月1日至2016年3月31日。

  （二）业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计公司2016年一季度经营业绩出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润为-980万元左右。

  （三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩情况

  （一）2015年一季度归属于上市公司股东的净利润：-1,279.69万元

  （二）2015年一季度基本每股收益：-0.022元

  三、本期业绩预亏的主要原因

  由于公司产品生产周期较长，按照合同约定的交货期、客户项目的进度要求及生产计划安排，历年一季度完工交货实现销售的产品比例均低于其他季度，导致本年一季度预计业绩亏损。

  四、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

  2016年4月12日

  证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2016-031

  兰州兰石重型装备股份有限公司

  三届二次监事会决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2016年4月11日以现场方式在兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议由公司监事会主席王东明先生主持，会议应参加监事3人，实际参加监事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了公司2015年度监事会工作报告

  表决结果: 同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过了关于公司2015年年度报告及摘要

  表决结果: 同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  详见上交所网站www.sse.com.cn《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》。

  3、审议通过了关于公司2015年度财务决算报告

  表决结果: 同意3票，反对0票，弃权0票。

  4、审议通过了关于2015年度利润分配的议案

  同意公司以2015年非公开发行股票实施后总股本102,541.557万股为基数，对公司全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税），共分配利润153,812,335.50元。剩余未分配利润结转下年。

  表决结果: 同意3票，反对0票，弃权0票。

  5、审议通过了2015年度公司内部控制自我评价报告。

  表决结果: 同意3票，反对0票，弃权0票。

  详见上交所网站 www.sse.com.cn《2015年度内部控制自我评价报告》

  6、审议通过了关于公司募集资金存放与使用情况专项报告。

  表决结果: 同意3票，反对0票，弃权0票。

  详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2016-032）《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告》。

  7、审议通过了关于预计公司2016年度日常关联交易的议案。

  表决结果: 同意3票，反对0票，弃权0票。

  详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司（临2016-033）《关于预计公司2016年度日常关联交易的公告》。

  特此公告。

  兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

  2016年4月12日

  证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2016-030

  兰州兰石重型装备股份有限公司

  三届二次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2016年4月11日以现场方式在兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议由公司董事长张金明先生主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、审议通过了公司2015年度董事会工作报告

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  2、审议通过了公司2015年度总经理工作报告

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  3、审议通过了关于公司资本性支出及专项费用计划的议案

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  详见上交所网站 www.sse.com.cn《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》 。

  4、审议通过了关于公司2015年年度报告及摘要

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  详见上交所网站 www.sse.com.cn《2015年年度报告全文》及《2015年年度报告摘要》 。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  5、审议通过了关于公司2015年度财务决算报告

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  6、审议通过了关于2015年度利润分配的议案

  公司拟以2015年非公开发行股票实施后总股本102,541.557万股为基数，对公司全体股东按每10股派发现金红利1.50元（含税），共分配利润153,812,335.50元。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  7、审议通过了2015年度公司内部控制自我评价报告

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

  8、审议通过了2015年度独立董事述职报告

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  9、审议通过了2015年度审计委员会履职情况报告。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  详细内容见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

  10、审议通过了关于公司募集资金存放与使用情况专项报告

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司（临2016-032）《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  11、审议通过了关于预计公司2016年度日常关联交易的议案。

  表决结果：同意4，反对0票，弃权0票。

  注：因本事项属于关联交易，关联董事张金明先生、杨建忠先生、张璞临先生、任世宏先生与胡军旺先生回避表决。

  详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司（临 2016-033）《关于预计公司2015年度日常关联交易的公告》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  12、审议通过了关于聘请财务审计和内控审计机构的议案。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  13、审议通过了关于提请召开2015年度股东大会的议案

  根据《公司法》 、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议及第三届监事会第二次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于2016年5月5日以现场结合网络投票方式召开公司2015年度股东大会，授权公司证券部办理召开2015年度股东大会的具体事宜。

  详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn的公司（临 2016-034）《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告

  兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

  2016年4月12日