证券时报多媒体数字报

  证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号： 2016-012

  广东四通集团股份有限公司

  第三届董事会2016年第二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年4月11日在公司会议室召开第三届董事会2016年第二次会议（以下简称"本次会议"）。

  会议通知及会议资料于2016年3月24日以电子邮件、电话等方式送达。会议应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

  会议由董事长蔡镇城先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

  （一）《关于公司向银行申请授信额度及相关事宜的议案》

  为满足公司的生产经营活动需要，提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，公司拟向兴业银行股份有限公司汕头分行申请总额为6,000万元的银行授信额度，额度有效期自合同签署之日起计3年止。

  同意公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，授权总经理蔡镇城先生代表公司与银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。

  表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

  （二）《关于变更广东四通集团股份有限公司凤新分公司经营范围的议案》

  根据凤新分公司实际情况和经营发展需要，分公司拟变更公司类型及经营范围。

  原公司类型为：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）；拟变更为：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）。

  原经营范围为：生产、销售：陶瓷制品、卫生洁具、纸制品（不含印刷品）、服装制品、包装制品（不含印刷品）、陶瓷颜料（不含化学危险品），以及陶瓷相关配套的竹、木、布、树脂、蜡、玻璃、灯具、灯饰、五金、塑料制品；销售：石艺制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）；

  拟变更为：生产、销售：陶瓷制品、卫生洁具、纸制品（不含印刷品）、服装制品、包装制品（不含印刷品）、陶瓷颜料（不含化学危险品），以及陶瓷相关配套的竹、木、布、树脂、蜡、玻璃、灯饰、五金、塑料制品；销售：石艺制品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

  同意授权相关人员办理就上述相关事宜向登记机关办理变更登记手续。

  表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。

  特此公告。

  广东四通集团股份有限公司董事会

  2016年4月11日

  报备文件

  《广东四通集团股份有限公司第三届董事会2016年第二次会议决议》

  证券代码：603838 证券简称：四通股份 公告编号： 2016-013

  广东四通集团股份有限公司

  关于公司向银行申请授信的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2016年4月11日，广东四通集团股份有限公司（以下简称"公司"）在公司会议室召开第三届董事会2016年第二次会议，审议通过了《关于公司向银行申请授信额度及相关事宜的议案》。

  为满足公司的生产经营活动需要，提高公司的运行效率，扩充公司融资渠道，公司拟向兴业银行股份有限公司汕头分行申请总额为6,000万元的银行授信额度，额度有效期自合同签署之日起计3年止。

  公司在上述授信额度内办理授信申请、借款等相关手续，授权总经理蔡镇城先生代表公司与银行机构签署授信融资项下和贷款项下的有关法律文件。

  特此公告。

  广东四通集团股份有限公司董事会

  2016年4月11日