证券时报多媒体数字报

  证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2016-042

  三力士股份有限公司关于第五届

  董事会第二十次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三力士股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议于2016年4月11日下午14:00在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2016年4月7日以电话、邮件、书面文件等方式发出。会议由董事长吴培生先生主持。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事及高管列席会议。会议的召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》

  同意公司在绍兴市投资设立全资子公司浙江三力士智能装备制造有限公司，注册资本为5,000万元。

  表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

  《关于投资设立全资子公司的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  三力士股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月十一日

  证券代码：002224 证券简称：三力士 公告编号：2016-043

  三力士股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资

  三力士股份有限公司（以下简称"公司"）为切实推动公司业务转型升级，加速智能装备制造业务发展，公司投资设立全资子公司浙江三力士智能装备制造有限公司，注册资本为5,000万元。

  根据《公司章程》规定，本次对外投资项目的批准权限在公司董事会对外投资权限内，不需提交股东大会审议。公司上述对外投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  2016年4月11日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

  二、投资设立公司基本情况

  公司名称为浙江三力士智能装备制造有限公司，公司类型为有限责任公司，注册资本为5,000万元人民币。拟作为公司本次非公开发行募集资金投资项目的实施主体。

  三、投资合作方基本情况

  浙江三力士智能装备制造有限公司为公司投资设立的全资子公司，无其他投资主体。

  四、风险提示

  本次投资为推动公司产业转型升级的举措，在经营过程中可能面临一定的经营、管理、资金风险，请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  三力士股份有限公司董事会

  二〇一六年四月十一日