证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）已分别于 2016年3月25日、2016年3月31日，在《证券时报》和“巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）”上先后刊登了《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号2016-016）和《关于召开2015年年度股东大会的通知（增加议案后）》（公告编号2016-026），本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项提示如下：

  一、召开会议的基本情况

  1．股东大会届次和名称：公司2015年度股东大会

  2. 股东大会的召集人：公司五届董事会

  3．会议召开的合法、合规性：经公司五届董事会第二十一次会议决议通过，本次股东大会召集、召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司《章程》的规定。

  4．会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议时间：2016年4月15日（下午）14:30

  （2）网络投票时间：2016年4月14日－4月15日，其中：

  通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2016 年4月15日上午 9:30－11:30，（下午）13:00－15:00；

  通过互联网投票系统进行投票的时间为 2016年4月14日（下午）15:00至4月15日（下午）15:00 期间的任意时间。

  5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合方式。

  （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

  本次股东大会不涉及征集投票权的事项和规定。

  6．出席对象：

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东。

  于股权登记日2016年4月8日（下午）15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  7．会议地点：

  现场会议地点：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568号本公司四楼会议室

  二、会议审议事项

  1．会议审议内容

  （1）2015年度董事会工作报告

  （2）2015年度监事会工作报告

  （3）2015年度报告（全文及摘要）

  （4）2015年度财务决算报告

  （5）2015年度利润分配预案

  （6）关于聘任2016年度审计机构并确定其报酬的议案

  （7）2016年度日常关联交易情况预计

  （8）关于原址土地变更用地性质暨缴纳土地出让金的议案

  （9）关于公司拟向控股股东“三毛集团”借款暨关联交易的议案

  上述第（1）-（7）项议案刊载于2016年3月24日的《证券时报》及“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”站上。上述（8）项、第（9）项议案载于2016年3月31日的本刊网。

  2．独立董事2015年度述职报告

  独立董事述职报告已刊载于2016年3月24日的本刊网。

  三、现场会议登记方法

  1．登记方式

  （1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书（见附件）及出席人身份证办理登记手续。

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

  2．登记时间

  2016年4月15日上午9:00之前

  3．登记地点及联系方式

  登记地点：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568号本公司五楼 兰州三毛实业股份有限公司董事会办公室

  邮政编码：730000

  联系电话：0931-4592238 传 真：0931-4592289

  联 系 人：吴正悦

  四、参与网络投票的具体操作流程

  参加本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票相关事宜具体说明详见附件1.

  五、其他事项

  1．出席现场会议的股东及股东代表，其食宿、交通费等全部自理。

  2．网络投票期间，如网络投票系统出现异常情况或受到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  3．联系方式

  联系地址：甘肃省兰州市 兰州新区嘉陵江街568号 兰州三毛实业股份有限公司董事会办公室

  邮政编码：730000

  联系电话：0931-4592238 传真：0931-4592289

  联 系 人：吴正悦

  六、备查文件

  1、兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议

  2、兰州三毛实业股份有限公司第五届董事会第二十二次会议决议

  2、《兰州三毛实业股份有限公司公司章程》

  特此通知

  附件1：参加网络投票的具体操作流程

  附件2：股东授权委托书

  兰州三毛实业股份有限公司 董事会

  2016年4月11日

  附件1：

  参加网络投票的具体操作流程

  一．通过深交所交易系统投票的程序

  1．投票代码：360779

  2．投票简称：派神投票

  3．投票时间：2016年4月15日的交易时间，即9:30－11:30 和13:00－15:00

  4. 股东可以选择以下两种方式（二选一）通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6.通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1） 在投票当日，“派神投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2） 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3） 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

  股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  本次股东大会对多项议案设置“总议案”，对应的议案号为100，申报价格为100.00元。

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

  议案表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （7） 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统做自动撤单处理。

  7. 投票举例：如股东对全部议案投同意票，其申报如下：

  ■

  二．通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月14日（现场股东大会召开前一日）（下午）15：00，结束时间为2016年4月15日（现场股东大会结束当日）（下午）15：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册。

  （2）激活服务密码 股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午11:30 前发出的，当日下午 1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午11:30 后发出的次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

  （3）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托代理发证机构申请。

  （4）股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  ①登陆 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“兰州三毛实业股份有限公司2015年度股东大会投票”。

  ②进入后点击“投票登陆”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登陆。

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  ④确认并发送投票结果。

  3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  4．如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  附件2：

  股东授权委托书

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席兰州三毛实业股份有限公司2015年年度股东大会并行使表决权。

  本人对兰州三毛实业股份有限公司2015年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

  ■

  （每项议案的“赞成”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，并在相应的空格内画 “√”。）

  委托人签名： 委托人身份证：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  代理人签名： 代理人身份证：

  委托日期：2016年 月 日