证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以219,571,540为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司主要生产应用于冶金领域的高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统、焦炉烟气除尘系统、煤气管网系统的特种阀门，应用于核电站的核级蝶阀、核级球阀、非核级蝶阀、非核级球阀及其配套设备，以及应用于煤化工、超（超）临界火电、LNG超低温阀门和石油石化专用阀门。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  （1）概述

  过去的2015年，是中国经济发展史上不平凡的一年，国内经济增速放缓，投资、消费、出口增速均在下滑，经济下行压力持续加大，公司服务的冶金行业和能源装备行业的市场需求下降，市场竞争也日趋激烈。面对严峻的经济形势和日益激烈的市场竞争环境，公司经营管理层紧紧围绕董事会确定的年度发展目标和战略规划，坚持“巩固冶金、发展核电、拓展石化、服务能源”的市场定位，一方面重点推进内部资源整合与优化，努力提升公司经营管理水平和效率；另一方面紧紧抓住资本市场大发展的有利时机，实施战略性布局，通过并购重组增强公司核心竞争力。通过优化产品结构，满足高端关键阀门市场需求，提升公司产品附加值；加大市场营销开发力度，扩大经营业务范围，做优做强阀门主业；通过PDA条形码系统的推广与实施，ERP深化应用软件开发能力的提升，为公司实施智能制造奠定基础；通过降本增效和优化组织结构、完善流程等工作，使运营效果更高，流程更快捷、高效；各项管理体系持续正常运行，完成了质量、环境、职业健康安全、TS、API等方面的体系复审/监审工作，启动了保密认证、两化融合管理体系认证工作。报告期内，公司核电事业部累计取得订单4.14亿元，冶金事业部累计取得订单2.04亿元，能源装备事业部累计取得订单0.84亿元。

  报告期内，公司利用资本市场平台完成了跨越式发展，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了公司以发行股份及支付现金的方式向许建平等5名自然人购买其持有的无锡市法兰锻造有限公司100%的股权的议案。2015年11月30日取得中国证券监督管理委员会下发的“证监许可[2015]2637号”《关于核准江苏神通阀门股份有限公司向许建平等发行股份购买资产的批复》，2015年12月底，标的资产无锡市法兰锻造有限公司完成了股权过户手续及相关工商登记手续，无锡法兰成为公司的全资子公司。同时，公司还实施了员工股权激励计划，使得公司的管理人员和技术骨干成为公司的股东，共同分享企业成长所带来的好处，使得员工的利益和公司的利益趋于一致，形成利益的共同体，大大地提高管理人员、技术人员的积极性、主动性和创造性。

  报告期内，核电项目建设恢复审批后核电行业迎来了新建核电项目的招投标高峰，但新取得的核电阀门订单尚未开始批量交货；冶金行业市场需求依然低迷，钢铁市场价格持续下滑，钢铁行业对阀门的需求放缓；能源装备行业，公司投入较大人力、财力重点推进，已取得一定成效，订单有了较大幅度的增长，产销量的增加导致产品平均成本有所下降，毛利率有所上升。在整个经济形势不容乐观的情况下，公司经营业绩整体上出现下滑，报告期内，公司累计实现营业收入42,752.23万元，较上年同期下降8.18%；实现净利润1,657.63万元，较上年同期下降69.20%。

  （2）核心竞争力分析

  公司是中国阀门行业的重点骨干企业，是国内冶金、核电、超（超）临界火电、煤化工、液化天然气（LNG）及石油炼化等领域专用特种阀门的生产基地之一，是高新技术企业、中国阀门行业协会副理事长单位、全国阀门标准化技术委员会蝶阀工作组组长单位、中广核核电设备国产化联合研发中心成员单位、宝钢设备与备件联合研制中心成员单位、江苏省创新型试点企业、江苏省百强民营科技企业。公司2010年6月在国内A股上市以来，公司充分利用资本市场平台并发挥资金优势，建设了现代化的厂房、设备，形成了稳定的供应商评价和管理体系，积累了丰富的优质客户资源，搭建了一流的技术研发和创新服务平台，具备较强的自主创新能力。

  （3）公司发展规划和战略目标

  2016年，公司继续以“产业报国、造福人类”为企业使命，以“单项冠军、行业先锋、百年神通、受人尊重”为公司战略愿景，以“为用户创造价值，为员工创造机会，为股东创造回报，为社会创造财富”为企业宗旨，坚持“进口替代”之路，瞄准标杆企业和标杆产品，快速复制，快速向市场推广、覆盖，持续改进和完善，成为多个细分市场的单打冠军。

  继续坚持“巩固冶金、发展核电、拓展石化、服务能源”的市场定位，实施从“产品领先”到“技术+产品+服务”的转型升级，引领企业实现新的发展，铸造行业先锋。

  通过“阀门智能制造”项目的实施，建设智能化生产线，提高公司产品的生产效率、加工精度和智能制造水平，实现生产效率的提升以有效降低成本，提升公司整体竞争能力；通过“MRP”、“PLM”、“条形码”等信息化技术的使用和SAP-ERP信息系统的导入，实现公司资源的有效共享和智能化水平的提高。

  随着公司自身技术实力的不断积累和管理水平的持续提升，在国家大力推进军民融合发展的背景下，公司于2015年提出了进军军品行业的战略目标，努力把核电领域应用较为优秀的阀门产品，通过技术创新和研发，进一步服务于军工领域，通过过去一年的努力，公司已经实现了小批量供货，并取得了保密资格认证和国军标体系认证，后续将按计划进行科研与生产等其他相关资质的取证工作。

  通过加强制度建设和内控审计，建设神通企业文化，构建一支具有持续创新能力、不断形成新的核心竞争力的组织架构和卓越团队，提炼和深化“神通文化”；充分利用好“政、产、学、研、用”平台，不断提升科技创新能力。

  战略目标：通过上述各项措施的推进，从整体上提升企业竞争能力，进而实现“冶金特种专用阀门优秀供应商，核级蝶阀、球阀的全球优秀供应商，核电配套设备的国内主要供应商，大型船舶用特种阀门的专业供应商和高端阀门全生命周期服务的提供商，石化（煤化工）苛刻工况阀门、超（超）临界火电及液化天然气（LNG）领域特种专用阀门的研发、产业化基地”的发展战略目标。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内，核电项目建设恢复审批后，新取得的项目订单尚未开始批量交货；国内冶金行业景气度较低，效益下滑，钢材市场价格持续低迷；能源装备行业，公司投入较大人力、财力重点推进，已取得一定成效，订单有了较大幅度的增长，产销量的增加导致产品平均成本有所下降，毛利率有所上升。报告期内，公司累计实现营业收入42,752.23万元，较上年同期下降8.18%；实现净利润1,657.63万元，较上年同期下降69.20%。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司2015年度合并范围：江苏省东源核电阀门工程技术研究中心有限公司、上海神通企业发展有限公司、南通神通置业有限公司、无锡市法兰锻造有限公司、江苏锡兰科技有限公司。

  公司2015年合并范围较2014年新增2户，分别是无锡市法兰锻造有限公司、江苏锡兰科技有限公司，其中江苏锡兰科技有限公司系无锡市法兰锻造有限公司全资

  子公司。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  江苏神通阀门股份有限公司董事会

  董事长：吴建新

  2016年4月12日

  证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-031

  江苏神通阀门股份有限公司

  第三届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2016年3月31日以电话或电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了通知；

  2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2016年4月10日在公司2号基地三楼多功能会议室以现场投票表决的方式召开；

  3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席7名；

  4、会议主持及列席人员：本次会议由董事长吴建新先生主持，公司全体监事、部分高级管理人员列席会议；

  5、会议合规情况：本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  1、关于《2015年年度报告及其摘要》的议案

  表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过，并同意提交公司2014年年度股东大会审议。

  《2015年年度报告（全文）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）,《2015年年度报告（摘要）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、关于《2015年度董事会工作报告》的议案

  表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过，并同意提交公司2015年年度股东大会审议。

  《2015年董事会工作报告》具体内容请阅《2015年年报（全文）》中的“第四节 管理层讨论与分析”。

  公司第三届独立董事宋银立先生、王德忠先生、肖波先生向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职，述职报告全文刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  3、关于《2015年度总裁工作报告》的议案

  表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

  4、关于《2015年度财务决算报告》的议案

  表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过，并同意提交公司2015年年度股东大会审议。

  公司2015年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天衡审字（2016）00548号”标准无保留意见审计报告。公司2015年度共实现营业收入42,752.23万元，较上年同期下降8.18%；实现净利润1,657.63万元，较上年同期下降69.20%。

  5、关于《2016年度财务预算报告》的议案

  表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过，并同意提交公司2015年年度股东大会审议。

  具体内容详见2016年4月12日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度财务预算报告》。

  特别提示：公司《2016年度财务预算报告》的各项指标仅为公司2016年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大不确定性，请投资者注意投资风险。

  6、关于2015年度利润分配预案的议案

  表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过，并同意提交公司2015年年度股东大会审议。

  经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2015年12月31日，公司2015年度实现归属于母公司所有者的净利润16,576,339.60元，依据《公司章程》规定，提取10%法定盈余公积金共计1,718,639.30元，加上年初未分配利润285,178,681.94元，减去2015年支付的2014年度普通股股利10,400,000元，总计可供股东分配的利润为289,636,382.24元。

  经公司控股股东、实际控制人吴建新先生提议，鉴于公司目前盈利状况良好，为回报股东，2015年度利润分配预案为：以2016年3月31日深圳证券交易所收市后的总股本219,571,540股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金红利10,978,577.00元。公司2015年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

  在提出和讨论本次利润分配方案过程中，公司严格按照《内幕信息知情人登记及报备制度》的规定做好内幕信息知情人的管理和告知义务，防止内幕信息泄漏。

  公司独立董事对上述利润分配预案审核后认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况,且兼顾了公司与股东利益,有利于公司的持续稳定健康发展,我们同意公司董事会的利润分配的预案,并提交公司2015年年度股东大会审议。

  以上独立董事意见详见2016年4月12日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事对2015年年报及其他有关事项的独立意见》。

  7、关于《2016年度内部控制自我评价报告》的议案

  表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

  具体内容详见2016年4月12日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《2015年度内部控制自我评价报告》。

  公司2015年年报会计师对《2015年度内部控制自我评价报告》出具了“天衡专字（2016）00331号”号《鉴证报告》。

  监事会发表如下意见：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

  独立董事发表如下意见：公司建立的内部控制制度，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，也适合目前公司生产经营实际情况需要。经过核查，自本年度1月1日起至本报告期末，公司内部控制目标明确，风险防范导向清晰，控制体系健全，控制制度及控制流程设计合理并得到了有效执行，能够预防和及时发现、纠正公司运营过程中可能出现的重大错误和舞弊行为，保护公司资产的安全和完整，保证会计记录和会计信息的真实性、准确性和及时性，在包括但不限于控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通及内部监督等重大方面和重要事项均实施了有效控制，不存在重大缺陷。

  以上监事会意见、独立董事意见具体内容见2016年4月12日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告的审核意见》、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事对2015年年报及其他有关事项的独立意见》。

  8、关于《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

  表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

  具体内容详见2016年4月12日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  公司2015年年报会计师对《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》出具了“天衡专字（2016）00330号”号《鉴证报告》。

  监事会意见：报告期内，公司严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行使用和管理；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的情形。

  独立董事的独立意见为：经核查，2015年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司编制的《专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2015年度募集资金实际存放与使用情况。

  保荐机构中信证券股份有限公司发表的意见：经核查，保荐机构认为：公司2015年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司严格执行了募集资金专户存储制度，已披露的募集资金信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

  以上监事会意见内容详见2016年4月12日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《第三届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2016-032）。

  以上独立董事意见及保荐机构意见的详细内容见2016年4月12日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事对2015年年报及其他有关事项的独立意见》和《中信证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

  9、关于2015年度社会责任报告的议案

  表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

  具体内容详见2016年4月12日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年度社会责任报告》。

  10、关于2016年度董事长薪酬方案的议案

  根据公司《董事会薪酬委员会工作细则》的规定，公司董事会薪酬委员会根据公司董事长吴建新先生的履职表现，在考虑上年度薪酬及同地区、同行业平均薪酬水平的基础上，结合公司实际情况，拟定公司董事长2016年度薪酬方案为年薪50万元（含税），该薪酬方案将根据年度工作绩效情况考核后实施。

  表决结果: 同意6票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过（其中董事吴建新先生回避表决），并同意提交公司2015年年度股东大会审议。

  11、关于2016年度高级管理人员薪酬方案的议案

  根据公司《董事会薪酬委员会工作细则》的规定，公司董事会薪酬委员会根据公司高级管理人员的履职表现，在考虑上年度薪酬及同地区、同行业平均薪酬水平的基础上，结合公司实际情况，拟定公司高级管理人员2016年度薪酬方案（含税）为：总裁张逸芳46万元、副总裁黄高杨38万元、副总裁郁正涛38万元、副总裁张立宏38万元、副总裁兼董事会秘书章其强38万元、副总裁缪宁38万元、财务总监林冬香20万元，上述薪酬方案将根据年度工作绩效情况考核后实施。

  表决结果: 同意6票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过（其中董事张逸芳、黄高杨、郁正涛分别回避表决）。

  公司独立董事发表的独立意见：公司2016年度董事长、高级管理人员的薪酬方案符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规章制度的规定，符合同行业、同地区的薪酬水平，该薪酬方案的实施能够实现对董事长及高级管理人员有效激励的目标。同时，董事会对该议案的审议及表决程序符合《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定。

  以上独立董事意见详见2016年4月12日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事对2015年年报及其他有关事项的独立意见》。

  12、审计委员会关于2015年度审计工作的总结报告

  表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

  13、关于继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案

  为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并在有效控制风险的前提下，公司拟继续使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。

  表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过，并同意提交公司2015年年度股东大会审议。

  具体内容详见2016年4月12日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-035）。

  监事会经审核后认为：公司继续使用部分闲置募集资金投资理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营、募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司继续使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

  独立董事经审核后发表如下独立意见：在保障投资资金安全的前提下，选择适当的时机，阶段性投资安全性高、流动性好的银行理财产品，投资风险较小，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响公司募集资金项目投资计划正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及公司章程的规定。因此，我们同意公司继续使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

  保荐机构中信证券股份有限公司发表的意见： 经核查，保荐机构认为：江苏神通拟继续使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买银行理财产品的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事也发表了同意意见，履行了必要的决策程序。公司本次使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，不会影响募集资金投资计划的正常运行，也不存在变相改变募集资金使用用途的情形和损害股东利益的情况。综上，保荐机构同意江苏神通继续使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买银行理财产品。

  以上监事会意见内容详见2016年4月12日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《第三届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2016-032）。

  以上独立董事意见及保荐机构意见的详细内容见2015年3月31日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事对2014年年报及其他有关事项的独立意见》和《中信证券股份有限公司关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

  14、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的的议案

  为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并在有效控制风险的前提下，公司拟继续使用不超过5000万元人民币的自有闲置资金购买低风险、高流动性的银行金融理财产品。

  表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

  具体内容详见2016年4月12日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-036）。

  监事会经审核后认为：公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用闲置资金购买低风险、高流动性的银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金不超过5,000万元人民币购买低风险、高流动性的银行理财产品，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。

  独立董事经审核后发表如下独立意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险、高流动性的银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用自有闲置资金不超过5,000万元人民币购买低风险、高流动性的银行理财产品，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。

  以上监事会意见内容详见2016年4月12日刊载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《第三届监事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2016-032）。

  以上独立董事意见详见2015年4月12日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《江苏神通阀门股份有限公司独立董事对2015年年报及其他有关事项的独立意见》。

  15、关于无锡市法兰锻造有限公司2015年度业绩承诺实现情况的议案

  许建平、王其明和杨喜春（以下简称“补偿义务人”）承诺无锡法兰2015年、2016年、2017年累计实现的经审计合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于人民币6,000万元；否则补偿义务人须就不足部分向上市公司进行补偿，本年度无锡法兰扣除非经常性损益后净利润2,073.27万元。

  表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

  16、关于召开2015年年度股东大会的议案

  表决结果: 同意7票; 反对: 0票; 弃权: 0票。该议案获得通过。

  鉴于本次董事会会议审议通过的部分议案需经股东大会审议和通过,现提议于2016年5月5日下午14:00在公司2号基地三楼多功能会议室，以现场投票与网络投票表决相结合的方式召开公司2015年年度股东大会。会议通知的具体情况详见2016年4月12日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-033）。

  三、备查文件

  1、《江苏神通阀门股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》；

  3、《江苏神通阀门股份有限公司独立董事对2015年年报及其他有关事项的独立意见》；

  3、《中信证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》；

  4、《中信证券股份有限公司关于江苏神通阀门股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

  特此公告。

  江苏神通阀门股份有限公司董事会

  2016年4月11日

  证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-032

  江苏神通阀门股份有限公司

  第三届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开情况

  1、会议通知的时间和方式：本次会议已于2016年3月31日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；

  2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于2016年4月10日在公司2号基地三楼多功能会议室以现场方式召开；

  3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席3名；

  4、会议主持及列席人员：本次会议由陈永生先生主持，公司部分高级管理人员、审计负责人列席会议；

  5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

  二、会议审议情况

  1、关于2015年年度报告及其摘要的议案

  经审核：公司董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限公司2015年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2015年年度股东大会审议。

  《2015年年度报告（全文）》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告（摘要）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、关于2015年度监事会工作报告的议案

  公司监事会编制的《2015年度监事会工作报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2015年年度股东大会审议。

  具体内容详见2016年4月12日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年度监事会工作报告》。

  3、关于2015年度财务决算报告的议案

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2015年年度股东大会审议。

  公司2015年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了“天衡审字（2016）00548号”标准无保留意见审计报告。公司2015年度共实现营业收入42,752.23万元，较上年同期下降8.18%；实现净利润1,657.63万元，较上年同期下降69.20%。

  4、关于2016年度财务预算报告的议案

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2015年年度股东大会审议。

  具体内容详见2016年4月12日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度财务预算报告》。

  特别提示：公司《2016年度财务预算报告》的各项指标仅为公司2016年经营计划的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大不确定性，请投资者注意投资风险。

  5、关于2015年度利润分配预案的议案

  以2016年3月31日深圳证券交易所收市后的总股本219,571,540股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金红利10,978,577.00元。公司2015年度不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2015年年度股东大会审议。

  6、关于2015年度内部控制自我评价报告的议案

  经审核，监事会成员一致认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制，报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

  具体内容详见2016年4月12日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《2015年度内部控制自我评价报告》。

  公司2015年年报会计师对《2015年度内部控制自我评价报告》出具了“天衡专字（2016）00331号”号《鉴证报告》。

  7、关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

  报告期内，公司严格按照《中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》的要求对募集资金进行使用和管理；公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在违规使用募集资金的情形。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

  具体内容详见2016年4月12日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.cm.cn）上的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  8、关于继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案

  公司继续使用部分闲置募集资金投资理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营、募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司继续使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过，并同意提交公司2015年年度股东大会审议。

  具体内容详见2016年4月12日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-035）。

  9、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

  公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用闲置资金购买低风险、高流动性的银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金不超过5,000万元人民币购买低风险、高流动性的银行理财产品，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

  具体内容详见2016年4月12日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2016-036）。

  10、关于无锡市法兰锻造有限公司2015年度盈利预测以及业绩承诺实现情况的议案

  许建平、王其明和杨喜春（以下简称“补偿义务人”）承诺无锡法兰2015年、2016年、2017年累计实现的经审计合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润不低于人民币6,000万元；否则补偿义务人须就不足部分向上市公司进行补偿，本年度无锡法兰扣除非经常性损益后净利润2,073.27万元。

  表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。

  三、备查文件

  1、《江苏神通阀门股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》；

  2、《监事会关于2015年年度报告及其摘要的审核意见》；

  3、《监事会对公司2015年度内部控制自我评价报告的审核意见》。

  特此公告。

  江苏神通阀门股份有限公司监事会

  2016年4月12日

  证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-036

  江苏神通阀门股份有限公司关于使用

  自有闲置资金购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年3月29日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过5000万元人民币的自有闲置资金购买低风险、高流动性的银行金融理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，有效期为自董事会审议通过之日起一年，并授权公司管理层具体实施，截止目前，该期限即将到期。具体内容详见2015年3月31日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-020）。

  公司于2016年4月10日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营，并在有效控制风险的前提下，公司拟继续使用不超过5000万元人民币的自有闲置资金购买低风险、高流动性的银行金融理财产品。具体情况公告如下：

  一、投资概述

  （一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。

  （二）投资额度：根据公司自有资金情况以及以前实际购买的理财产品金额，拟用于购买理财产品的投资额度不超过5,000万元人民币（可循环滚动使用），投资额度包括将投资收益进行再投资的金额。

  （三）投资方式：投资于低风险、高流动性的银行理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。

  （四）额度使用期限：自董事会审议通过之日起一年内有效。

  （五）资金来源：在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行上述投资的资金来源为自有闲置资金，不使用募集资金。

  （六）关联关系：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

  （七）审批权限：本投资额度不超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

  （八）信息披露：公司将按照深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，履行信息披露义务。

  二、投资风险分析及风险控制措施

  （一）投资风险

  1、尽管低风险、高流动性的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，实际投资收益也存在不确定性。

  2、资金存放与使用风险，以及相关人员操作和道德风险。

  （二）为有效防范投资风险，上述投资应严格按照公司《对外投资管理办法》执行，公司拟采取的风险防范措施如下：

  1、理财资金只能购买不超过十二个月的商业银行理财产品。

  2、公司财务部应建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

  3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  4、公司审计部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

  5、公司独立董事和监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  6、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

  7、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

  8、资金密码和交易密码分人保管，负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

  三、对公司的影响

  公司理财使用的资金为自有闲置资金，不涉及使用募集资金，由管理层根据经营情况测算，公司在具体决策时也会考虑产品赎回的灵活度，公司目前财务状况稳健，因此相应资金的使用不会影响公司日常业务的开展，而有利于提高闲置资金的收益。董事会授权公司管理层负责日常实施，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制市场风险。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品购买事宜的规范化运行，严格控制资金安全风险。

  四、公告日前十二个月内公司及全资子公司使用自有闲置资金购买银行理财产品情况

  ■

  本公告日前十二个月内公司及全资子公司购买的理财产品已全部到期，且已收回全部本金和收益。

  五、独立董事意见

  独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的的议案》，并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核，发表如下独立意见：

  公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险、高流动性的银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司使用自有闲置资金不超过5,000万元人民币购买低风险、高流动性的银行理财产品，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。

  六、监事会意见

  公司第三届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的的议案》，监事会经审核后认为：公司使用自有闲置资金购买银行理财产品，履行了必要的审批程序。目前，公司自有资金充裕，在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用闲置资金购买低风险、高流动性的银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用自有闲置资金不超过5,000万元人民币购买低风险、高流动性的银行理财产品，期限自董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施。

  七、备查文件

  1、公司第三届董事会第二十一次会议决议。

  2、公司第三届监事会第十八次会议决议。

  3、独立董事对2015年年报及其他有关事项的独立意见。

  特此公告。

  江苏神通阀门股份有限公司董事会

  2016年4月11日

  证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-034

  江苏神通阀门股份有限公司关于举行2015年度网上业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为方便广大股东和投资者特别是中小投资者进一步了解公司2015年度生产经营、产品研发与市场拓展及未来发展战略等情况，公司定于2016年4月15日（星期五）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上互动平台举行2015年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，广大投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

  出席本次年度业绩说明会的嘉宾有：董事长吴建新先生、总裁张逸芳女士、独立董事肖波先生、副总裁兼董事会秘书章其强先生、财务总监林冬香女士、审计总监洪学超先生等。

  欢迎广大股东和投资者积极参与。

  特此公告。

  江苏神通阀门股份有限公司董事会

  2016年4月11日

  证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2016-035

  江苏神通阀门股份有限公司

  关于继续使用部分暂时闲置募集资金

  购买银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》之规定，江苏神通阀门股份有限公司（以下简称“公司”） 于2015年3月29日召开的第三届董事会第十一次会议和2015年4月21日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过1亿元购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，有效期为自股东大会审议通过之日起一年，截止目前，该期限即将到期。具体内容详见2015年3月31日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-019）。

  公司于2016年4月10日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并在有效控制风险的前提下，公司拟继续使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。募集资金闲置的主要原因是根据目前超募资金投资项目的进展情况，部分募集资金一定时间内尚不需要使用，处于暂时闲置状态。本次继续使用闲置募集资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。现将具体情况公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏神通阀门股份有限公司首次公开发行股票的批复》 (证监许可[2010]662号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2010年6月7日采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行人民币普通股（A 股）2,600万股，每股面值1.00 元，发行价格为每股人民币22.00 元，共募集资金人民币572,000,000.00元，扣除发行费用人民币35,507,000.00元后，实际募集资金净额为536,493,000.00元。江苏天衡会计师事务所有限公司已对江苏神通首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天衡验字[2010]039号《验资报告》。

  公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目——核电阀门扩大生产能力项目预计总投资229,490,000.00元，其中使用募集资金169,350,000.00元。公司首次公开发行股票募集资金净额为536,493,000.00元，超募资金为367,143,000.00元。

  二、募集资金的使用与存放情况

  （一）募集资金管理情况

  公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，制订了《募集资金管理制度》，对募集资金采用专户存储制度，由公司实行集中统一管理，并分别与募集资金各专户管理银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

  （二）募集资金的使用情况

  公司《招股说明书》承诺的募投项目——核电阀门扩大生产能力项目已按计划建成投产，募投项目实际投资总额为138,871,393.33元，占承诺投资金额的82.00%，项目建设使用募集资金专户节余情况已经天衡会计师事务所鉴证，并由其出具了“天衡专字（2012）00206号”《江苏神通阀门股份有限公司募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》。

  公司于2011年3月15日召开的第二届董事会第九次会议和2011年4月1日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施核电配套设备及环保设备生产基地项目的议案》，决定将超募资金中的30,000万元投资成立全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司，用于实施“核电配套设备及环保设备生产基地项目”，项目建设投资为32,000万元，流动资金10,000万元，其中铺底流动资金3,000万元，按铺底流动资金计算的项目总投资为35,000万元。全资子公司于2011年6月完成工商注册登记，且与交通银行股份有限公司南通启东支行、保荐结构签订了《募集资金三方监管协议》，并开立了“募集资金专户”对募集资金进行专户管理。

  公司于2011年6月20日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司使用6,714.30万元超募资金永久性补充流动资金。

  公司于2012年4月19日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺的募集资金投资项目—核电阀门扩大生产能力项目已按计划完工，并已完成竣工决算；2012年4月19日，天衡会计师事务所出具了《江苏神通阀门股份有限公司募投项目使用募集资金结余情况专项说明鉴证报告》（天衡专字（2012）00206号），截至2012年2月29日，核电阀门扩大生产能力项目的节余资金41,006,245.90元（其中：募集资金节余30,478,606.67元，募集资金利息净收入10,527,639.23元），占公司募集资金净额的7.64%；公司将核电阀门扩大生产能力项目的节余资金41,006,245.90元（含募集资金利息净收入）用来永久补充流动资金。

  公司于2012年10月22日召开的第二届董事会第二十四次会议和2012年11月9日召开的2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司暨变更超募资金投资项目实施主体的议案》，公司吸收合并全资子公司江苏神通能源装备科技有限公司，并由公司承接超募资金投资项目——“核电配套设备及环保设备生产基地项目”的实施，项目投资计划、投资规模、建设内容、生产纲领、实施地点及预期效益等内容均保持不变。截至2012年12月31日，江苏神通能源装备科技有限公司办理完成了注销工商登记手续，同时完成了募集资金专户（账号：702006629018010036427）的注销手续。2013年1月4日，公司在交通银行股份有限公司南通启东支行开设“核电配套设备及环保设备生产基地项目”募集资金专项账户，账号为702006629018010046646。

  公司于2014年3月16日召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于调整超募资金投资项目完成时间的议案》，鉴于公司实施的超募资金投资项目“核电配套设备及环保设备生产基地”受项目建设用地交付时间延期、园区配套设施不完善等因素影响，项目实际建设进度较计划进度有所延后，根据公司《募集资金管理办法》及深圳证券交易所相关规定，经公司董事会慎重研究决定，将该项目的完成时间延长至2015年12月31日，项目其他建设内容不变。目前项目正在按计划实施中。

  公司于2015年3月29日召开的第三届董事会第十一次会议和2015年4月21日召开的2014年年度股东大会审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过1亿元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以滚动使用，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

  根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏神通阀门股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》“天衡专字（2016）00330号”，截止2015年末，“核电配套设备及环保设备生产基地”项目累计投入金额26,532.89万元，投资进度为88.44％。

  （三）募集资金的存放情况

  截至2015年12月31日，募集资金存储专户余额为6.222.84万元，具体存放情况如下：

  单位：人民币万元

  ■

  三、本次继续使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况

  （下转B90版）