证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以695565603为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  公司是专业生产全系列客车和汽车零部件的上市公司，产品覆盖各类公路客车、旅游客车、团体客车、景观车、公交客车、新能源商用车等。公司采用全承载和半承载两条技术路线，全承载技术主要用于大型客车和新能源客车，半承载技术主要用于中轻型客车。

  公司坚持“直销+经销”双轮驱动的营销模式，目前直销占主导地位，凭借优良的产品品质和“敬客经营”理念满足不同客户的需求。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，我国经济从高速增长进入中高速增长，经济增速持续回落，国民经济趋势呈现下行探底。下半年在各类“稳增长”政策的作用下，上半年宏观经济快速下滑的趋势得以改变，于四季度逐步趋稳。但由于外需持续疲软以及政策刺激效应的弱化，经济趋稳的基础并不扎实，宏观经济总体状况依然疲软。据中国客车信息网数据显示：全国50家主流客车企业2015年合计销售客车296,110辆，同比增长13.78%，其中，6米以上客车累计销量为213,148辆，比去年同期增长11.97%。

  2015年，公司连续第六年实现客车销量过万，合计销售各类客车10,017辆，同比下降4.18%；受控参股子公司主要经营指标同比严重下滑的影响，合并销售收入40.22亿元，同比下降16.82%；得益于新能源客车销量的大幅增加，归属于母公司所有者的净利润4,023.66万元，同比增长70.95%。

  2. 重点工作开展情况

  （1）盈利能力进一步提高，新能源销售应势发力

  2015年，公司坚决贯彻 “以效益为中心”的方针要求，积极开拓市场，发展趋于平衡，客户资源和市场得到优化，市场覆盖面进一步扩大，结合品牌建设的深入推进，多部门联动，系统组织“请进来，走出去”活动，极大提升了公司的品牌形象，增强了市场信心，公司盈利能力得到进一步提高。

  2015年，公司准确识别了行业整体发展的方向，紧跟市场发展趋势，配合地方政府推动，累计销售新能源客车3,331台，占全年总销量的33.25%，较2014年的505台增长了559.6%。

  （2）梳理整合产品平台，产品系列精简清晰

  2015年公司坚持强化市场导向和技术进步，对产品平台持续进行了梳理整合，产品系列逐步清晰，产品种类得到进一步精简，市场细分领域覆盖度取得改善。

  全年公司主要完成了9.3阅兵车、新款宝斯通、大小新款校车、G9新款公交车等系列全新产品的开发。A6、A8等2014年新开发产品成为公司主力车型，为全年销量的扩大做出了较大贡献。新能源基地顺利搬迁，产品生产线的完善有效支撑了销售抢占市场，尤其在下半年新能源市场爆发期，使得公司抓住机遇，产品销量得到快速增长。

  （3）规范管理，强化体系建设，深入开展质量改进工作

  2015年，公司产品质量稳步提升，质量管理工作更加规范、有效。结合公司最新组织架构及质量管理流程，公司完成对TS质量相关程序文件的梳理修订和8个质量制度的优化修订，进一步规范质量要求，强化质量管理执行力。

  四精阶段（精确下料、精准焊接、精美涂装、精细装调）的各项推进及验收工作和“皇冠行动”专项活动的顺利开展，为公司营造了良好的质量改进氛围，提升了全员质量意识。

  （4）资源协调能力增强，制造力提升取得阶段性进展

  2015年，公司进一步深化内部资源协同，加强生产、技术、营销系统间的对接，完善合同评审电子流程，提高生产组织的科学性和合理性。

  公司制定《生产线异常管理办法》，引进外籍专家现场指导，开展员工各类培训，完善现有生产车型工装设备，进一步提升了公司的制造能力。

  （5）加强成本管控，MCU工作有序开展

  2015年公司进一步完善了财务管控体系，完成了9个财务类制度的修订工作，月度经营预算及资金预算的精准度逐步提高，预算编制工作进一步精细化，公司盈利能力得到了进一步的增强。

  公司降成本工作深入推进，批量订单的成本管控能力显著增强，建立库存预警机制，围绕“六个有”细化经营单元，以预算为基础分解指标，完善“一车一单”，逐级开展工作，MCU工作得到有序开展。

  （6）内部优化积极展开，党群工作成效显著

  2015年，公司继续强调组织机构优化，加强采购与供应链的体系管理，优化营销内部支持体系，提升专业厂制造能力，着力产品研发效率和质量提升。新能源基地顺利投产后，公司现有四个客车专业厂和一个零部件专业化生产基地，生产布局调整取得了重大突破。

  加强干部作风建设，深入推进“走、听、抓”活动，结合实际开展“三严三实”专题教育，强化干部履职尽责，落实党风廉政建设、党委主体责任和纪委监督责任。

  （7）“卓越品质、国车典范”，宝斯通顺利担当大阅兵任务

  2015年9月3日，公司40辆敞篷版宝斯通客车用于2个抗战老同志乘车方队，直接参与了“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年阅兵式”，成为全场最大亮点之一。

  本次以零故障率顺利完成受阅任务不仅彰显了公司的实力，更是公司不断奋进、勇于担当的精神展现，进一步提振了员工士气，改善了企业形象。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □不适用

  单位：元

  ■

  注：以上产品收入不含新能源国补资金12.84亿元。

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  2015年实现营业收入402,211万元，较上年下降16.82％。还原新能源国补资金后，营业收入同比增长4.93%。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-009

  安徽安凯汽车股份有限公司

  第六届董事会第二十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届董事会第二十次会议于2016年3月28日以书面和电话方式发出通知，于2016年4月8日下午在公司管理大楼三楼313会议室召开。会议应出席董事11人，实到8人，副董事长钱进先生、董事李甦先生和独立董事张圣亮先生因公未出席会议，委托董事李永祥先生、李强先生和独立董事李洪峰先生代为行使表决权。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长戴茂方先生主持。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

  一、审议通过《2015年度董事会工作报告》，本报告将提交公司2015年年度股东大会审议。

  公司2015年度董事会工作报告的主要内容见2016年4月12日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《安徽安凯汽车股份有限公司 2015年年度报告》第四节管理层讨论与分析。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

  二、审议批准《2015年度总经理工作报告》。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

  三、审议通过《关于2015年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  （年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2016-011的《2015年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

  四、审议通过《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》，本报告将提交公司2015年年度股东大会审议。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

  五、审议通过《关于2015年度利润分配的预案》，本预案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,母公司2015年度实现净利润为61,518,481.35元，按净利润的10%计提盈余公积6,151,848.14元,加上上年度未分配利润88,082,797.39元，可供投资者分配的利润为143,449,430.6元。拟按公司总股本 695,565,603 股为基数每 10 股派发现金股利0.2元（含税），合计应派发现金股利 13,911,312.06元，剩余未分配利润 129,538,118.54元，结转下年度分配。

  公司2015年度拟不实施资本公积金转增股本。

  董事会认为：本次利润分配方案符合相关企业会计准则及相关政策的规定。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

  六、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本报告将提交公司2015年年度股东大会审议。

  （报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

  七、审议通过《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》，本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  公司董事会审计委员会和独立董事经慎重考虑，提议聘任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度年审工作和2016年内部控制审计工作的会计师事务所。

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

  八、审议批准《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

  （报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

  九、审议通过《关于公司2016年度申请综合授信的议案》，本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  （具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-012的《关于公司2016年度申请综合授信的公告》）

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

  十、审议通过《关于公司2016年度为客户提供汽车回购担保的议案》，本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  （具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-013的《关于公司2016年度为客户提供汽车回购担保的公告》）

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

  十一、审议通过《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  （具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-014的《关于为控股子公司综合授信提供担保的公告》）

  关联董事查保应先生、李永祥先生回避表决。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

  十二、审议通过《关于2015年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》，本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  本议案内容涉及关联交易事项，公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。

  （具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-015的《关于2015年度日常关联交易金额超出预计范围的公告》）

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

  十三、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》，本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  （具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-016的《关于预计2016年度日常关联交易的公告》）

  关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

  十四、审议通过《关于核销资产减值准备的议案》，本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  公司独立董事对本议案进行了事前审查，对此发表了独立意见并同意该议案。

  （具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-017的《关于核销资产减值准备的公告》）

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

  十五、审议通过《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》，本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  （具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-018的《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的公告》）

  关联董事戴茂方先生、李永祥先生、王德龙先生回避表决

  表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权

  十六、审议通过《关于公司2016年办理应收款项质押登记的议案》，本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  （具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-019的《关于公司2016年办理应收款项质押登记的公告》）

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

  十七、审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》，本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  （具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-020的《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的公告》）

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

  十八、审议通过《公司2015年独立董事述职报告》，本报告将提交公司2015年年度股东大会审议。

  (报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

  十九、审议批准《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

  （具体内容请见与本公告同日披露的编号为2015-021的《关于召开2015年年度股东大会的通知》）

  表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权

  特此公告

  安徽安凯汽车股份有限公司董事会

  2016年4月12日

  证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-010

  安徽安凯汽车股份有限公司

  第六届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于2016年3月28日以书面和电话方式发出通知，于2016年4月8日在公司管理大楼三楼313会议室召开。会议应到监事3人，实际到会3人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。此前全体监事列席了公司第六届董事会第二十次会议，认为董事会做出的决议和决策程序符合法律法规的有关规定。会议由公司监事会主席王军先生主持，经过认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案：

  一、审议通过《2015年度监事会工作报告》，本报告将提交公司2015年年度股东大会审议。

  （报告具体内容请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  二、审议通过《关于2015年年度报告及摘要的议案》，本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  经对董事会编制的2015年年度报告审慎审核，监事会认为：

  1、2015年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部控制制度的各项规定；

  2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

  3、在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （年报摘要请见与本公告同日披露的编号为2016-011的《2015年年度报告摘要》，年报全文请见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  三、审议通过《2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》，本报告将提交公司2015年年度股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  四、审议通过《关于2015年度利润分配的预案》，本预案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计,母公司2015年度实现净利润为61,518,481.35元，按净利润的10%计提盈余公积6,151,848.14元,加上上年度未分配利润88,082,797.39元，可供投资者分配的利润为143,449,430.6元。拟按公司总股本 695,565,603 股为基数每 10 股派发现金股利0.2元（含税），合计应派发现金股利 13,911,312.06元，剩余未分配利润 129,538,118.54元，结转下年度分配。

  公司2015年度拟不实施资本公积金转增股本。

  监事会认为：公司2015年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》、《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。对该预案没有异议，同意提交公司2015年度股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  五、审议批准《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》。

  根据深交所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

  1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了较为完善的内部控制制度，对防范风险、确保公司及广大股东利益、保护公司资产的安全与完整起到了重要的作用。

  2、公司依据证券监管部门要求，建立了内部控制检查监督机构，有关人员已到位，保证了公司内部控制工作的进行及监督的有效性。

  3、公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  六、审议通过《关于2015年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》，本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  监事会认为：本年度内日常关联交易实际发生额超出预计金额是公司生产经营过程中必需的交易，符合公司业务发展的需要。公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。

  （具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-015的《关于2015年度日常关联交易金额超出预计范围的公告》）

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  七、审议通过《关于预计2016年度日常关联交易的议案》，本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  监事会认为：公司关联交易公平、合法，其价格、付款方式和期限符合惯例和市场的普遍做法，无损害上市公司利益的行为。

  （具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-016的《关于预计2016年度日常关联交易的公告》）

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  八、审议通过《关于核销资产减值准备的议案》，本议案将提交公司2015年年度股东大会审议。

  监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产减值准备核销，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规，同意公司对本议案所述资产减值准备进行核销。

  （具体内容请见与本公告同日披露的编号为2016-017的《关于核销资产减值准备的公告》）

  表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

  特此公告

  安徽安凯汽车股份有限公司监事会

  2016年4月12日

  证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-021

  安徽安凯汽车股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）兹定于2016年6月7日召开2015年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：公司第六届董事会

  2、会议时间：

  （1）现场会议时间：2016年6月7日下午2:30

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月7日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； 通过互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月6日15:00 至2016年6月7日15:00 期间的任意时间。

  3、股权登记日：2015年6月1日

  4、召开地点：公司管理大楼三楼313会议室

  5、表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  6、投票规则：本次股东大会提供现场投票和网络投票两种投票表决方式。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种， 同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

  二、会议审议事项

  1、《2015年度董事会工作报告》；

  2、《2015年度监事会工作报告》；

  3、《关于2015年年度报告及摘要的议案》；

  4、《2015年度财务决算及2016年财务预算报告》；

  5、《关于2015年度利润分配的预案》；

  6、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  7、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》；

  8、《关于公司2016年度申请综合授信的议案》；

  9、《关于公司2016年度为客户提供汽车回购担保的议案》；

  10、《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》；

  11、《关于2015年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》；

  12、《关于预计2016年度日常关联交易的议案》；

  13、《关于核销资产减值准备的议案》；

  14、《关于向控股股东江淮汽车申请委托贷款的议案》；

  15、《关于公司2016年办理应收款项质押登记业务的议案》；

  16、《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》；

  17、《公司2015年独立董事述职报告》。

  三、会议出席对象

  1、截止2016年6月1日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票；股东有权委托他人作为代理人出席现场会议，该代理人不必为公司股东。

  2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

  四、会议登记方法

  1、个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  3、异地股东亦可以信函或传真方式进行登记，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

  4、登记地点：公司董事会办公室

  5、登记时间：2016年6月6日8:00-17:00 ； 6月7日8：00-12：00，逾期不予受理。

  五、参加网络投票的具体操作流程

  1、采用交易系统投票的投票程序

  （1）本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年6月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15：00，投票程序按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2010年修订)》操作。

  （2）投票代码：360868；投票简称：安凯投票

  （3）股东投票的具体程序为：

  1）买卖方向为买入投票；

  2）在“委托价格”项下填报本次会议需要表决的议案事项顺序号，100元代表总议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应当以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示同意意见，则可只对“总议案”进行投票。

  ■

  3）在委托股数项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

  4） 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  5） 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。

  2. 采用互联网交易投票程序

  (1) 股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活日指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  (2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  (3) 投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年6月6日15:00至2016年6月7日15:00期间的任意时间。

  六、其他事项

  1、会议联系方式

  联系人：盛夏 赵保军

  电话：0551-62297712

  传真：0551-62297710

  2、会议费用：自理

  附：授权委托书

  特此公告

  安徽安凯汽车股份有限公司董事会

  2016年4月12日

  授权委托书

  本人/本单位作为安徽安凯汽车股份有限公司的股东，兹全权委托 先生(女士)出席公司2015年年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人/本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

  本人（本公司）对本次股东大会审议事项的表决意见：

  ■

  委托人签名(或盖章)： 受托人签名：

  委托人身份证 受托人身份证号码：

  或营业执照号码：

  日期： 年 月 日

  备注：

  1、委托人应在授权委托书相应位置用“√”明确授意受托人投票；

  2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-012

  安徽安凯汽车股份有限公司关于公司2016年度申请综合授信的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年4月8日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第二十次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度申请综合授信的议案》，并将该议案提交公司2015年年度股东大会表决，具体内容公告如下：

  一、申请综合授信的主要内容

  为了落实公司2016年度的生产经营计划和目标，减少资金压力，拓宽融资渠道，有效拉动销售收入的增长，确保公司长期持续发展，我公司2016年拟计划在总额度82.75亿元人民币之内向银行申请综合授信。主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、保理、票据、信用证、远期结售汇、贸易融资、个人按揭、法人按揭等形式的融资。

  具体明细如下：

  ■

  公司董事会授权董事长签署上述综合授信的所有文书，超过以上授权范围须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2015年年度股东大会批准之日起至召开2016年年度股东大会做出新的决议之日止。

  二、备查文件

  安凯客车六届二十次董事会会议决议

  特此公告

  安徽安凯汽车股份有限公司董事会

  2016年4月12日

  证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-013

  安徽安凯汽车股份有限公司

  关于公司2016年度为客户提供

  汽车回购担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年4月8日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第二十次会议，以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度为客户提供汽车回购担保的议案》，并将该议案提交公司2015年年度股东大会表决。具体内容公告如下：

  一、担保情况概述

  为解决在公司产品销售过程中信誉良好且需融资支持客户的付款问题，我公司通过和银行合作为客户购车提供按揭贷款服务。在办理按揭付款业务时，客户需将贷款所购买的车辆抵押于银行，我公司对其所抵押车辆负有回购担保义务，在客户还贷出现逾期时垫付款项作为预付抵押车辆的回购款项，最终在回购车辆价款中结算，客户须根据银行规定存入贷款额的10%作为担保金(个贷)。对于办理银行按揭贷款中达到回购条件的逾期客户，公司首先帮助银行通过法律诉讼等方式进行处理。处理过程中，我公司按月预付回购款项，收回车辆后结算回购金额，大部分客户通过催收不会形成最终风险。公司成立有专门法务机构及各派出办事处在客户所在地配合银行采取控制风险措施，使公司所承担的风险降至最低，且在可控范围之内。

  公司拟将在2016年度为购买本公司汽车产品而申请银行按揭贷款的客户，提供总计不超过人民币贰拾柒亿元的汽车回购担保。

  具体明细如下：

  ■

  二、被担保人基本情况

  信誉良好且具备银行贷款条件的自然人和法人客户。

  三、担保事项的主要内容

  本公司拟与合作银行签订《汽车消费贷款合作协议》，主要内容如下：

  1、按照《汽车消费贷款合作协议》，合作银行负责向公司推荐资信良好的合作商及汽车按揭贷款的借款人，督促并保证合作商按照三方协议的要求履行其应承担的义务。

  2、按揭贷款的借款人违反借款合同的约定逾期一期未偿还贷款时，公司在五个工作日内以预付回购款的形式代借款人垫付所欠合作银行的贷款本息。

  3、按揭贷款的借款人违反借款合同的约定连续逾期三期或逾期时间累计超过三个月未偿还贷款本息的，公司自愿无条件回购合作银行对借款人的债权或借款人的车辆。

  4、按揭贷款的借款人在结清贷款后，合作银行将公司垫付的预付回购款返还给公司。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，公司为客户提供汽车回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。

  五、独立董事意见

  公司独立董事认为：公司为客户回购担保所采取的模式，是国内目前普遍采用的客车按揭贷款方式，该项业务的实施能够有效拉动销售收入的增长，确保公司的长期持续发展。同意该事项。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2015年12月31日止，本公司为客户提供的个人消费贷款担保余额为69,830,331.92元，为法人单位提供按揭担保余额为444,629,935.02元，其中因个体客户按揭逾期本公司代垫款余额为31,448,489.95元，计提坏账准备13,033,614.94元。

  公司董事会授权董事长签署贷款所有文书，超过以上授权范围的贷款须经董事会批准后执行。本授权有效期为公司2015年度股东大会批准之日起至召开2016年度股东大会做出新的决议之日止。

  七、备查文件目录

  1、安凯客车六届二十次董事会会议决议

  2、独立董事相关独立意见

  特此公告

  安徽安凯汽车股份有限公司董事会

  2016年4月12日

  证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-014

  安徽安凯汽车股份有限公司关于为

  控股子公司综合授信提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年4月8日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第二十次会议，关联董事查保应先生、李永祥先生回避表决。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，并将该议案提交公司2015年年度股东大会表决。具体内容公告如下：

  一、拟对外担保情况概述

  为保证公司控股子公司安徽江淮客车有限公司（以下简称“江淮客车”，公司持有其60.81%的股权）、安徽安凯金达机械制造有限公司（以下简称“安凯金达”，公司持有其88.4%的股权）和安徽安凯福田曙光车桥有限公司（以下简称“安凯车桥”，公司持有其40%的股权）贸易及融资业务的顺利开展，我公司为其在银行及银行分支机构的授信提供担保，总额度不超过5.3亿元人民币。

  在具体办理过程中，公司将根据担保合同的具体金额要求被担保的控股子公司为公司提供反担保。

  拟具体明细如下：

  ■

  二、履行的程序

  公司第六届董事会第二十次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，表决通过了《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》，关联董事查保应先生、李永祥先生回避表决。本事项获得了全体独立董事的事前认可，全体独立董事均发表了同意的意见。

  本事项尚需提请公司2015年年度股东大会审议。

  三、被担保人基本情况介绍

  1、公司名称：安徽江淮客车有限公司

  注册地：合肥市包河工业区花园大道23号

  注册资本：壹亿叁佰陆拾捌万圆整

  法定代表人：查保应

  经营范围：一般经营范围：客车及配件制造、销售，汽车、农用车改装，汽车技术开发、产品研制，进出口业务（国家法律法规禁止的除外）

  与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其60.81%的股权

  截止2015年12 月31 日，江淮客车总资产865,324,779.99元，负债总额721,687,718.96元，净资产143,637,061.03元,归属于母公司所有者的净利润11,314,933.12元。（本数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

  2、公司名称：安徽安凯金达机械制造有限公司

  注册地：合肥市包河区葛淝路97号

  注册资本：叁仟肆佰万圆整

  法定代表人：王军

  经营范围：许可经营项目：公路运输。一般经营项目：汽车及配件生产、加工、销售及技术服务，农业机械及专用机械开发、生产、销售及技术服务，润滑油、化工产品、木材、塑料制品、文化用品、粮油制品、日用百货、五金交电销售，水电安装。

  与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其88.4%的股权

  截止2015年12 月31 日，安凯金达总资产213,159,597.86元，负债总额175,077,396.17元，净资产38,082,201.69元；归属于母公司所有者的净利润1,703,306.66元。（本数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

  3、公司名称：安徽安凯福田曙光车桥有限公司

  注册地：安徽省合肥市包河区葛淝路1号

  注册资本：人民币15,600万元

  法定代表人：查保应

  经营范围：一般经营项目：汽车车桥及配件的开发、制造、销售，机械设备制造、销售。

  与上市公司的关系：公司控股子公司，公司持有其40%的股权

  截止2015年12 月31日，安凯车桥总资产672,851,433.10元，负债总额520,169,171.42元，净资产152,682,261.68元；归属于母公司所有者的净利润-65,357,412.47元。（本数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

  四、担保的主要内容

  1、为江淮客车在银行及银行分支机构的授信提供担保：

  担保金额：不超过4.6亿元人民币

  担保期限：公司2015年年度股东大会批准之日起至召开2016年年度股东大会做出新的决议之日止。

  所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。

  2、为安凯金达在银行及银行分支机构的授信提供担保：

  担保金额：不超过3,000万元人民币

  担保期限：公司2015年度股东大会批准之日起至召开2016年度股东大会做出新的决议之日止。

  所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。

  3、为安凯车桥在银行及银行分支机构的授信提供担保：

  担保金额：不超过4,000万元人民币

  担保期限：公司2015年度股东大会批准之日起至召开2016年度股东大会做出新的决议之日止。

  所提供担保的授信业务范围：融资类保函、非融资类保函及信用证业务等。

  五、公司累计担保情况

  本次担保业务发生之前公司对外担保累计金额为0元，无逾期担保；对控股子公司实际发生担保额为11,596万元,占公司2015年度经审计净资产的9.06%。本次为控股子公司提供的担保额度为5.3亿元人民币，占公司2015年度经审计净资产的41.42%。

  六、公司董事会意见

  公司董事会认为公司为控股子公司综合授信提供担保，符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《公司章程》的相关规定和要求，有利于支持控股子公司的经营发展，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，担保不会损害公司和中小股东的利益。

  七、独立董事意见

  本事项董事会审议前获得了独立董事的事前认可，独立董事对公司第六届董事会第二十次会议审议的《关于为控股子公司综合授信提供担保的议案》发表了如下独立意见：

  1、本议案的审议程序符合国家法律、法规及公司章程的规定，关联董事实施回避了表决，本议案尚需提请股东大会审议通过。

  2、公司为下属控股子公司综合授信提供担保，是公司基于支持下属控股子公司经营发展需要做出的决策，其决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

  同意该事项。

  八、备查文件

  1、安凯客车六届二十次董事会会议决议

  2、独立董事相关独立意见

  特此公告

  安徽安凯汽车股份有限公司董事会

  2016年4月12日

  证券代码：000868 证券简称：安凯客车 公告编号：2016-015

  安徽安凯汽车股份有限公司

  关于2015年度日常关联交易金额超出预计范围的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年4月8日，安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第二十次会议，会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2015年度日常关联交易金额超出预计范围的议案》，并将该议案提交公司2015年年度股东大会表决。具体内容公告如下：

  一、关联交易的主要内容

  2015年度，公司与部分关联人发生的关联交易金额超出2015年初的预计范围，达到了深圳证券交易所《股票上市规则》披露的要求，具体情况如下：

  单位：万元

  ■

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

  2015 年度日常关联交易金额超出预计范围金额事项尚需提交公司股东大会审议。

  二、发生金额超出预计金额的主要原因

  1、公司向安徽和勤租赁有限公司销售整车，使得2015年关联交易实际发生额超出预计金额。

  2、公司向安徽凯亚汽车零部件有限责任公司采购汽车零部件实际发生额较预计发生额超出228.5万元，主要是由于2015年度采购量增加所致。

  3、公司向安徽凯翔座椅有限公司采购座椅实际发生额较预计发生额超出1,257.23万元，主要是由于2015年度采购量增加所致。

  4、公司向安徽江淮银联重型工程机械有限公司采购配件实际发生额较预计发生额超出116.69万元，主要是由于2015年度采购量增加所致。

  5、公司向黄山市江淮工贸有限公司采购配件实际发生额较预计发生额超出43.57万元，主要是由于2015年度采购量增加所致。

  6、公司向安徽江汽物流有限公司支付运费实际发生额较预计发生额超出679.06万元，主要是由于2015年度运费增加所致。

  三、关联方情况及关联关系

  1、安徽和勤租赁有限公司

  法定代表人：张雁飞

  注册资本：壹仟万圆整

  主营业务：汽车租赁、代驾服务、修理服务、二手车交易及信息资讯服务、代办汽车上牌、年检过户、汽车配件销售、停车服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  住址：安徽省合肥市经济开发区紫蓬路1325号

  关联关系: 同受母公司控制

  主要财务数据：截止2015年12月31日，安徽和勤租赁有限公司总资产为18,640,802.43元，负债总额为8,814,769.22元，净资产为9,826,033.21元，2015年实现营业收入7,847,958.70元，净利润-173,966.79元。

  2、安徽凯亚汽车零部件有限责任公司

  法定代表人： 董升顺

  注册资本：伍佰万圆整

  主营业务：汽车内饰件、外饰件生产销售

  住址：合肥市包河区延安路合肥鸿安汽车零部件有限公司2号厂房

  关联关系:本公司联营企业

  主要财务数据：截止2015年12月31日，安徽凯亚汽车零部件有限责任公司总资产为16,471,008.00元，负债总额为16,476,582.14元，净资产为-5,574.14元，2015年实现营业收入29,581,572.07元，净利润722,837.42元。

  3、安徽凯翔座椅有限公司

  法定代表人： 徐海峰

  注册资本：伍佰万圆整

  主营业务： 汽车座椅加工、销售，汽车内饰件及零部件销售

  住址：安徽省合肥市包河工业区延安路17号

  关联关系: 本公司联营企业

  主要财务数据：截止2015年12月31日，安徽凯翔座椅有限公司总资产为26,453,113.89元，负债总额为20,763,724.12元，净资产为5,689,389.77元，2015年实现营业收入45,156,229.13元，净利润460,523.86元。

  4、安徽江淮银联重型工程机械有限公司

  法定代表人： 王志远

  注册资本：叁仟万圆整

  主营业务：内燃平衡重式叉车、电动平衡重式叉车、仓储车、物流车等生产及销售

  住址：合肥市包河区上海路2号（江淮重工基地）

  关联关系: 其他关联关系

  主要财务数据：截止2015年12月31日，安徽江淮银联重型工程机械有限公司总资产为334,685,960.22元，负债总额为251,571,479.18元，净资产为83,114,481.04元，2015年实现营业收入414,160,224.44元，净利润1,443,863.98元。

  5、黄山市江淮工贸有限公司

  法定代表人：李德斌

  注册资本：叁佰柒拾伍万圆整

  主营业务：汽车零部件加工

  住址：安徽省黄山市徽州区城北工业园永兴1路36号

  关联关系: 其他关联关系

  主要财务数据：截止2015年12月31日，黄山市江淮工贸有限公司总资产为5,172万元，负债总额为4,561万元，净资产为611万元，2015年实现营业收入8,534万元，净利润-50万元。

  6、安徽江汽物流有限公司

  法定代表人： 佘才荣

  注册资本：陆千捌佰万圆整

  主营业务：许可经营项目：普通货物运输，汽车修理。一般经营项目：商品车接送，仓储，停车服务，汽车配件销售，汽车租赁。

  住址：安徽省合肥市经济技术开发区紫蓬路1325号

  关联关系: 同受母公司控制

  主要财务数据：截止2015年12月31日，安徽江汽物流有限公司总资产为752,088,755.02元，负债总额为432,380,250.39元，净资产为319,708,504.63元，2015年实现营业收入986,399,760.83元，净利润95,237,653.83元。

  四、关联交易价格、定价原则和依据

  公司向关联方销售产品及向关联方采购产品的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

  五、履约能力分析

  上述各关联人均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好，具备良好的履约能力。

  六、关联交易协议签署情况

  公司与关联方的日常关联交易系按照日常经营需要实际发生时签署。公司各项关联交易的交易价格系在市场价格基础上经双方协商确定。

  七、关联交易目的及对上市公司的影响

  公司主营业务范围为大中型客车、底盘生产与销售，因此该类关联交易为公司生产经营过程中必需的交易，与关联方的交易行为有利于公司的生产经营的正常开展。

  公司与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，不存在损害公司及全体股东利益的行为。以上关联交易的增加，符合公司业务发展的需要，能够有助于提升公司盈利水平，增强公司综合竞争实力，促进公司健康发展。

  （下转B67版）