证券时报多媒体数字报

  证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2016-027

  宋都基业投资股份有限公司

  第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会的召开方式、程序均符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的要求。

  （二）本次董事会的会议通知及材料以传真、电子邮件、书面材料等方式送达全体董事。

  （三）本次董事会于 2016 年4月 8日下午 15：30在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场方式召开。

  （四）本次董事会应出席董事7人，实际出席董事7 人。

  二、董事会审议情况：

  会议经全体董事审议，一致通过了如下决议（如无说明，均以7票同意、0票反对、0票弃权通过）：

  （一）、审议通过《选举俞建午先生为公司董事长的议案》；

  （二）、审议通过《任命新一届董事会各专门委员会委员的议案》；

  根据董事长提名，审议通过任命新一届董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会和董事会提名委员会等各委员会委员如下：

  （1）战略委员会：

  委员：俞建午、陈斌、华民

  委员会主席由董事长俞建午先生担任；

  （2）提名委员会：

  委员：华民、郑金都、俞建午

  委员会主席由独立董事华民先生担任；

  （3）审计委员会：

  委员：杜兴强、华民、俞建午

  委员会主席由独立董事杜兴强先生担任；

  （4）薪酬与考核委员会：

  委员：华民、郑金都、俞建午

  委员会主席由独立董事郑金都先生担任；

  （三）、审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》；

  根据公司总裁提名，审议通过聘任俞建午先生为公司总裁；聘任汪庆华先生、戴克强先生、陈振宁先生及蒋燚俊先生为公司副总裁；根据公司董事长提名，审议通过聘任陈振宁先生为公司财务负责人；根据公司董事长提名，审议通过聘任郑羲亮先生为公司董事会秘书；

  以上各位受聘任人员的任期均为三年。

  公司现任独立董事对上述高级管理人员的聘任发表了独立意见。

  特此公告。

  宋都基业投资股份有限公司

  董事会

  2016年4月12日

  附件：简历

  俞建午：男，1966年出生，工商管理硕士，高级经济师。现任宋都基业投资股份有限公司董事长、总裁。浙江省工商业联合会直属商会四届理事会常务副会长、杭州市十届政协委员及经农委副主任。曾任中国青年企业家协会常务理事、杭州市九届、十届、十一届人大代表、浙江省、杭州市青年企业家协会副会长、杭州市青年联合会常委。

  汪庆华：男，1970年出生，浙江大学MBA，高级经济师，历任合肥宋都房地产开发有限公司总经理、合肥印象西湖房地产投资有限公司总经理、宋都集团总裁助理，副总裁，现任集团执行总裁。

  戴克强：男，1969年出生，毕业于浙江工业大学，本科学历，高级工程师。历任杭州宋都房地产有限公司副总经理，杭州宋都房地产集团有限公司工程总监，集团总裁助理，副总裁，现任集团副总裁。

  陈振宁：男，1976年出生，毕业于浙江财经学院，本科学历，经济师、高级会计师。历任杭州宋都房地产开发有限公司财务部经理，杭州宋都房地产集团有限公司财务部经理助理、副经理、经理，财务部副总监，宋都基业投资股份有限公司财务经理,现任宋都集团副总裁、宋都基业投资股份有限公司财务负责人。

  蒋燚俊：男，1975 年出生，1997 年毕业于天津城市建设学院工民建专业，本科学历，高级工程师，历任杭州宋都房地产集团有限公司采购管理部经理、成本管理部经理、总监助理、采购管理部副总监、桐庐大奇山郡置业有限公司总经理、集团运营管理部总监、公司监事，现任集团党委委员、副总裁。

  郑羲亮：男，1983 年出生，工程硕士，中共党员，经济师。曾任浙江东日股份有限公司投资发展部经理、证券事务代表，浙江东日房地产开发有限公司总经理等职务，2011年7月至2016年2月任浙江东日股份有限公司董事会秘书。曾获浙江省优秀共青团员、温州市优秀团干部、 温州市国资系统先进工作者、浙江上市公司优秀董事会秘书等荣誉。

  证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2016-028

  宋都基业投资股份有限公司

  关于职工代表大会选举职工监事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，公司第九届监事会由三名监事组成，其中一名为职工监事，由公司职工大会选举产生。

  宋都基业投资股份有限公司于2016年4月8日召开职工大会，经全体与会职工代表选举，同意推选应豪先生为公司第九届监事会职工监事，与第九届监事会其他两名非职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年。

  应豪先生的简历详见附件。

  特此公告。

  宋都基业投资股份有限公司

  董事会

  2016年4月12日

  附：

  应豪先生简历

  应豪：男，1982年7月出生，男，汉族，研究生学历，浙江大学传播学专业毕业。2010年加入宋都集团，曾在宋都集团行政办公室、人力资源部等部门任职。

  应豪先生与公司持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：600077 证券简称：宋都股份 公告编号：临2016-029

  宋都基业投资股份有限公司

  第九届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  宋都基业投资股份有限公司第九届监事会第一次会议于2016年4月3日发出会议通知，于2016年4月8日在杭州市富春路789号宋都大厦8楼会议室以现场开会方式召开。应当参加表决的监事3名，实际参加表决监事3名。

  会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》，同意推举朱瑾女士为公司第九届监事会主席，任期三年。

  特此公告。

  宋都基业投资股份有限公司

  监事会

  2016年4月12日

  附件：

  朱瑾女士简历

  朱瑾：女，1972 年出生，毕业于中国人民大学工商管理专业， 本科学历，经济师。历任杭州宋都房地产集团有限公司办公室行政人事主管、副主任，现任集团行政办公室主任、集团党委副书记、集团工会主席。