证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  一、会议召开情况

  1、会议召开时间：

  现场会议时间：2016年4月11日（星期一）上午9:00

  网络投票时间：2016年4月10日（星期日）至2016年4月11日（星期一）。其中：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月11日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月10日下午15:00至2016年4月11日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：公司会议室

  3、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：副董事长陈潮钿先生

  6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席对象

  通过现场和网络投票的股东15人，代表股份192,915,018股，占上市公司总股份的31.0679％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份192,610,818股，占上市公司总股份的31.0189％。通过网络投票的股东6人，代表股份304,200股，占上市公司总股份的0.0490％。

  公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员及国浩律师（广州）事务所见证律师列席了会议。

  三、提案审议情况

  本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

  审议通过了《关于聘任2015年审计机构的议案》

  表决结果：同意192,672,118股，占出席会议所有股东所持股份的99.8741％；反对242,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1259％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，中小投资者表决结果：同意1,561,300股，占出席会议中小股东所持股份的86.5370％；反对242,900股，占出席会议中小股东所持股份的13.4630％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会由国浩律师（广州）事务所邹志峰、陈桂华律师见证，并出具了法律意见书，认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《网络投票实施细则》和东方锆业章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。

  五、备查文件目录

  1、广东东方锆业科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；

  2、国浩律师（广州）事务所出具的《国浩律师(广州)事务所关于广东东方锆业科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见》。

  特此公告。

  广东东方锆业科技股份有限公司

  董事会

  二O一六年四月十二日