证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以787079807为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  （一）主要业务、主要产品、经营模式、主要业绩驱动因素：

  报告期内公司从事的主要业务是以图书、报纸、期刊、音像、电子出版物的出版、印刷、发行、版权贸易为主。主要产品是图书、报刊、电子音像制品、数字出版物、印刷器材、纸张、进出口贸易、包装及相关衍生品等。

  经营模式是以内容出版为核心、出版物发行为支撑，印刷物贸为保障的编印发一条龙、产供销一体化、多种传媒出版经营的主要模式。

  1、出版业务

  （1）教材出版业务:

  教材出版业务分为代理出版和本版教材出版两种模式。代理出版的业务模式为：公司与人民教育出版社、人民音乐出版社、人民美术出版社、江苏教育出版社等我国主要教材供应单位签订了中长期代理合同，保证了公司稳定的收入来源。教材代理出版业务流程为：公司根据各省辖市及各县（市）教育局确定的教材学科、版别、品种、数量，开展教材代理出版、代理商谈业务→签署代理出版、代理合作协议→组织教材印制物资准备→确定印制企业，下达印制任务及质量标准和质量要求→交由新华书店进行储运、配送、调剂和跟踪服务→协助教育行政部门做好新课标教材培训服务工作。本版教材出版的业务模式为：公司所属子公司大象社、科技社、海燕社、农民社、文艺社、音像社拥有本版中小学教材，包括国家教育部和河南省教育厅审定的《中小学教学用书目录》中的学生课本和教师用书。本版教材出版业务流程为：向国家教育部或河南省教育厅申请立项→组织作者进行编写→将编写好的教材送审→通过审定列入《中小学教学用书目录》→选题报河南省新闻出版局审批→选题批准后，出版社与作者签订出版合同→由教育行政部门下发教材用书目录→通过各地新华书店征订，数量汇总后通知出版社，出版社编制出版计划，采购印刷用纸和签订印刷合同→三审书稿，申请书号，专业校对→根据征订情况确定印刷册数，印刷厂印刷、装订、包装、装帧后，出版社作为本版图书的总发行商，通过新华书店系统向中小学校发行。

  （2）教辅出版业务

  教辅出版业务方面，主要是编辑出版与中小学、大中专教学配套的教学辅助材料，其出版流程与教材出版业务流程基本相同。

  （3）一般图书出版和电子出版物出版

  公司各出版社均从事一般图书出版业务。一般图书出版业务在市场调研的基础上，结合阅读者的偏好、消费群体特征以及作者知名度等，提出出版选题内容，通过选题策划、文化创新、印刷出版等环节，并支付相关稿费、纸张费、印刷费等成本，再销售给下游发行渠道，以此获得相关营业收入与利润。一般图书出版印制成书的业务开展与教辅类似，部分通过公司所属的新华印刷集团印制，但主要通过省内的其他外部印刷企业进行印制。一般图书定价依据主要取决于纸张费、制版费和印装费等因素。

  公司从事电子出版物出版业务的为音像社，电子出版物出版业务流程与一般图书相似，由于电子出版物承载信息的媒体和介质的不同，存在以下区别：在编辑环节，编辑审核的内容除文字外还涉及图片、声音、视频等；内容审核确定之后，制成原始盘（母盘），再由出版社与独立光盘复录厂签订生产合同，对光盘进行复制；随后对产品的外包装进行加工和制作，与成品盘合成最后成品，进入发行流程。

  2、发行业务

  书发行业务主要由河南省新华书店发行系统负责。省新华书店系统拥有覆盖河南省的各市、区、县超过130家的子公司，主要业务为：一是中小学教材教辅的省内发行。学校通过新华书店发行系统预先订购，各家出版社根据征订情况，向新华书店发行系统供应图书；二是一般图书及音像制品的销售发行。因一般图书的市场销售竞争较为激烈，省新华书店采用连锁经营模式，通过建立动态书目数据库，持续调整完善重点图书区域代理运营机制，打造采购、市场、配发、展示和营销紧密协作的重点图书运作业务流程，实现向重点出版社、全品种书籍代理的转变，提升了市场占有率和控制力。三是着力提升打造“云书网”的市场影响力，实现网上销售与实体店销售互补的营销格局。

  3、物资贸易业务

  资贸易业务主要包括纸张销售、印刷机械及配件、印刷器材、油墨、铅、锡、锌、铜、铝零售及印刷技术咨询服务、印刷覆膜加工等业务。业务流程一般是根据销售计划确定采购计划，与造纸、油墨、器材等供应商签订长期合作协议，并根据市场需求变化对采购计划及时调整。其主要客户包括出版社、印刷厂、广告公司、期刊社等单位。

  4、印刷业务

  刷业务包括图书印刷和商业印刷，已经形成了教材教辅、一般图书、期刊、报纸、等产品的忠诚客户群体，客户遍及河南和周边省市，公司也因此连续多年被国家新闻出版总署授予“书刊印刷优秀质量企业金奖、银奖”，在国内印刷行业具有较高的声誉和影响力。

  印刷业务流程主要有以下环节：承印订单，即业务部门进行业务开拓，承接集团内外印刷业务→生产调度，即与客户签订印刷合同后，向技术、生产部门下达生产通知→印前制作，即技术部门制版、发片、晒版→印刷生产，即印刷车间根据生产通知印刷→装订包装，即装订、包装车间装订包装图书→质量控制，即装箱前，进行图书质量检查→物流配送，即成品图书验收入库→成品交货，即提货出库，产品交付客户。

  （二）行业的发展阶段、公司所处的行业地位

  报告期内，尽管我国教育产业快速发展和国民消费水平不断提高，但是传统出版行业面临的数字化出版及阅读方式改变带来的冲击，使得该行业在稳定传统业务的前提下，必须加大投入，多措并举，实施转型。因此，目前整个出版行业应属于发展成长期。

  根据中国新闻出版研究院撰写的《新闻出版产业分析报告》显示，在全国出版传媒企业中，公司营业收入、净利润、股票总市值位列前十名。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法规的相关规定, 认真履行股东大会赋予的职责，继续按照公司“上规模、调结构、促转型、树品牌”的总体战略规划，牢牢把握发展机遇，主要经济指标稳步提高。

  2015年工作回顾：

  一、经营效益、社会效益进一步提升。

  2015年公司实现营业收入71.39亿元，同比增长0.51%；归属于上市公司的净利润7.03亿元，同比增长9.58%；经济效益再创新高。

  公司认真履行国有文化企业的社会责任，始终坚持正确的出版导向，把社会效益放在首位。

  一是认真做好主题出版。人民社、文艺社等单位重点策划出版了一批宣传阐释“四个全面”、中国特色社会主义、中国梦、经济发展新常态和发展成就、社会主义核心价值观及抗战胜利70周年等方面的选题，有力服务了经济社会，为促进中原发展发挥了积极作用。其中，文艺社《抗战中的国际友人》入选国家新闻出版广电总局百种抗战主题出版重点选题。

  二是严把出版物质量关。公司积极贯彻落实总局“图书质量提升年”的有关要求，采取有效措施加强质量保障。各出版单位强化质量意识，提升把关能力，严格执行三审三校、发稿发排、书号管理、合同管理等出版管理规定和制度。公司在全系统组织了出版物质量检测，并组织出版、印刷单位参加了省局组织的六次图书质量检查及监督抽查活动并取得较好成绩。

  三是品牌影响力进一步增强。在第五届中华优秀出版物奖评选中，大象社的《中国汉字文物大系》、美术社的《停云馆帖汇考》、科技社的《大面阵数字航空摄影原理与技术》、电子音像社的《风雅颂十二音诗》等分别荣获图书奖、音像电子出版物奖。古籍社的《苌家拳全集》获全国古籍整理图书一等奖，美术社的《中国最有代表性的书法作品》获全国美术图书金牛奖。海燕出版社《幼儿智力开发画报》入选向全国推荐的优秀少儿报刊，《莫忘国耻》《双筒望远镜》入选向青少年推荐的百种优秀出版物。大象社、海燕社分别获得版权引进优秀项目奖。人民社《清廉本色与坚守》等12种图书荣获河南省优秀图书奖一等奖，海燕出版社《大江东去浪千叠》等10种图书荣获优秀校对奖，人民社《溪山清远》等18种图书荣获优秀装帧设计奖。

  二、出版主业发展质量稳步提升

  一是教育出版经营规模和市场占有率稳步提升。2015年受实行电子学籍、教材循环使用等多种不利因素影响，教育出版经营业务面对严峻考验。公司经营班子及时调整经营思路，通过提升内容质量和印制质量，强化培训和提高服务水平等多种手段，巩固了市场，稳定了发展基础。大象社与山东天成公司合作新编的《高中新课程学习指导》系列图书，通过了省教育厅审读。科技社以护理专业为重点，推进护理专业立体化教材建设，启动了护理云学院项目。农民社围绕政府部门公共文化服务，与省政府应急办合作开发了《预防与应急手册》；出版了留守儿童读本——《乐小天和他的伙伴们》，订数达到50万册以上。大象分公司教材出版中心加强与地市教育部门合作，加强一线教师、教研员培训，2015年度累计完成培训278个场次，培训教研员、校长、一线教师近25000人。全省书店启动“送书到校、服务到班”工作，提升了学校师生、家长和社会对新华书店品牌信任度和服务满意度，2015秋教辅征订总量比去年增长9.6%。

  二是大众出版、专业出版特色渐显，重点出版项目进展顺利。“华夏文库”已出书百余种，“中原文库”“大地文库”正式启动。人民社完成“十二五”国家重点图书出版规划项目：《当代中国马克思主义大众化研究》《中国抗日战争全景录（河南卷）》。文艺社完成了重点出版项目《焦裕禄精神文献典藏》。古籍社出版了《姚雪垠抗战作品选》丛书和《民族记忆——中原抗战实录》《百年记忆——河南文史资料大系》等。各出版单位加强总局改革发展项目库和国家出版基金项目的申报，一批出版项目获得国家和省级财政资金的资助。大象社《民国抗日战争史料丛刊》获2015年度国家出版基金资助494万元，《20世纪中国古代文化经典域外传播研究书系》获2015年度国家出版基金资助166万元。科技社《中国手工文化创意产业全媒体出版工程》获得中央文化发展专项资金600万支持，海燕社《钧窑通史（全三册）》获国家出版基金资助42万元。生物中国、手工中国、三农中国、方志中国、书法中国、绘本中国等特色产品线建设扎实推进，选题质量品质进一步提升、规模阵势进一步扩大。科技社医学图书全年出版新书112种，“中国生物原色图鉴大系”选题，增加到107种，8种生活时尚类手工图书售过万册。农民社“中国大型菌物资源与利用”全面启动，乡土小说36卷完成全部出版发行工作，9省“三农”联合出版项目——“新型职业农民书架全媒体出版工程”顺利推进。

  三是数字化转型取得新进展。公司网站群及平台建设日趋完善。中国教育出版网、戏曲出版网、武术出版网、完美手工网、中国三农出版网等网站内容质量、用户体验和品牌影响力不断提升，用户访问量、访问深度进一步加大。公司“三中心”“五平台”功能进一步完善，中阅网成功测试上线，实现了公司系统投约稿自动化、授权自动化和自助出书。中教网完成了移动学习终端产品“掌上学堂”、“智慧教育人人通解决方案”、“教师进修与考评系统”等教育信息化产品的研发，在全球排名已进入5万名以内。大象社在加强与三大网店业务联系的基础上，开设自营网店、拓展民营网店27家，实现网络销售550万元。科技社《最美动物诗集》利用新媒体进行推广，与读者建立紧密线上线下互动关系，通过绘本馆渠道销售20000成册，单本销量达400万码洋。2015年，公司实现了所有新增图书100%数字化、100%上传资源管理平台的目标任务，逐步实现了纸电同步出版，完成了存量资源数字化加工2375种。积极推进MPR教材、教辅实验试点工作，完成了MPR应用环节企业级标准建设，编制了《中原大地传媒ISLI/MPR复合数字出版企业标准》。海燕社积极探索出版与影视结合的经营模式，与河南影视集团联合拍摄了《呵护生命，平安成长》校园安全教育系列电影科教片。与河南影视集团和人民教育出版社签订了联合拍摄《足球梦 中国梦》校园足球系列电影科教片协议。科技社玩美手工连锁培训研发品牌效益初显，目前已发展130余家代理客户，十数家连锁店。

  三、渠道和营销能力建设取得新进展

  发行集团把加强渠道建设作为扩大产品销售，提升经营效益的重要手段，采取了多种有效措施，并取得了明显成效。一是提升连锁经营水平。全省连锁门市通过开展各种主题营销活动、提升运营与服务能力、有效把握节假日销售契机等手段，较去年同期增长50%以上。二是全面启动流动供应和全员推销。先后推出各种主题活动1100多场，重点推出了畅销书目、店外推销专项书目、中国好书展书目等，策划了 “全民阅读文化长廊”、“阅读伴我成长”等全省性店外销售活动，店外推销业务形成销售4400多万元。三是加强多层次的渠道网络体系建设。积极推动城市文化综合体、复合式书店和校园书店、社区书店三个层次的渠道体系架构建设，新增卖场面积1.8万平方米。四是云书网强化电子商务平台定位，依托全省新华书店线下实体渠道网络和“云书网”线上电商平台，全面启动了全省书店电子商务布局，上线产品数量已达26万余种，平台商品总量突破200万种，乡村服务站投入运营8000余家，实现销售约8000万元，较上年销售实现翻番。

  四、印刷物贸结构调整进一步深化

  印刷企业面向市场抓经营，保持了印刷业务稳定增长。印刷集团为保证均衡生产，强力开发市场，提升服务水平，新开发了北京文化在线、哲思传媒、上海钟书等业务。同时，通过增加版面设计及物流服务，承担客户异地扫码发货工作，升级服务项目，延长服务链，增加订单承接2万余令，优化了活源结构。汇林印务加强成本管理，在降低费用方面取得初步效果。

  物贸企业转变经营思路，创新经营模式，从追求规模扩张向扩大规模和提升质量效益并重并举转变。物资集团积极扩大经营品种，在巩固维护文化用纸的基础上，开发了办公用纸、热敏纸、卫生生活用纸、精品纸、箱板纸等业务。充分发挥规模及资金优势，向省外拓展业务，代理了北师大、广东出版、江苏凤凰出版集团调纸工作；承接了深圳海天出版社15秋-16春的全部教辅供纸订单，进入了广州报业集团“粤传媒”的采购渠道；与湖北海豚出版社拓展了合作关系，成为长江传媒南方印制业务的重点供应商。积极开拓新型业务，抓住2015年教材印刷全面采用光敏CTP版材的契机，通过与北大方正公司协商，取得光敏CTP版材独家代理。汇林纸业在提升服务品质，做好一对一营销和服务的同时，积极调整产品结构，规避了同质化竞争，提高了经营效益。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  董事长：王爱

  中原大地传媒股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月10日

  证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2016-007号

  中原大地传媒股份有限公司

  关于2015年度日常关联交易

  执行情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  2015年度，公司与控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称：中原出版传媒集团）及其控制下的北京文华金典国际文化传媒发展有限公司、河南新华出版服务有限公司、河南省新华书店文化发展有限公司、河南《销售与市场》杂志社有限公司、《中学生学习报》社有限公司之间因产品销售、房屋租赁等而形成的日常性交易预计交易金额为3895万元，实际发生金额为4860.93万元，达到了深圳证券交易所《股票上市规则》披露的要求，该议案已经2016年4月10日召开的公司六届十六次董事会会议审议通过。公司3名关联董事王爱女士、李永臻先生和刘磊先生对该议案进行了回避表决,无需提交公司股东大会进行审议。

  （二）预计关联交易类别和金额

  单位：元

  ■

  二、关联方情况介绍及关联关系

  （一）关联方基本情况

  1、中原出版传媒投资控股集团有限公司

  注册地址：郑州市金水东路39号

  办公地点：河南省郑州市金水东路39号中国河南出版产业园

  注册资本：人民币47,700万元

  成立时间：2007年12月27日

  法定代表人：王爱

  公司类型：有限责任公司（国有独资）

  经营范围：资产管理、资本运营、实业投资；对所属企业图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物、新兴媒体的印制、发行进行经营管理；对中小学教材出版租赁、印刷发行、大中专教材研发与党和国家重要文献出版进行经营管理；文化创意、策划；技术服务；从事版权贸易；物业管理；承办展览展销；物流服务；进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。

  截至2015年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产为1,278,273万元，净资产为712,272万元，营业总收入为748,519万元，净利润为65,329万元。

  2、河南销售与市场杂志社有限公司

  法人代表：李颖生

  注册资本：1000万元

  住所：郑州市金水区任砦北街1号联盛大厦A14-15层

  主营业务：从事期刊《销售与市场》的出版、发行，广告市场调查，设计、制作印刷品广告，利用自有《销售与市场》杂志发布广告业务，信息服务，营销策划与咨询服务，技术服务。

  截至2015年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产为4,669万元，净资产3,602万元，营业收入1,151万元，利润-196万元。

  3、河南新华出版服务有限公司

  法人代表：王炎成

  注册资本：100万元

  住所：郑州市金水区经五路66号院

  主营业务：医疗卫生服务（限分支机构）；图书、报刊及电子音像制品的展览；图书资料借阅及印务服务；文献数字处理；为集团系统办公区域和家属院区域提供餐饮服务、停车场管理等后勤管理与服务；房屋租赁；文化用品；办公用品；日用百货。

  截至2015年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产为678万元，净资产-9万元，营业收入1,396万元，利润总额30万元。

  4、北京文华金典国际文化传媒发展有限公司

  法定代表人：郭龙堂

  住 所：北京市大兴区黄村镇磁各庄桥南200米磁魏路东侧办公用房

  注册资本：人民币4500万元

  成立时间：2005年6月22日

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：一般经营项目：组织文化艺术交流活动（演出除外）；销售纸张、印刷物资、文化用品、办公用品。

  截至2015年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产为2,440万元，净资产2,404万元，营业收入296万元，利润总额-55万元。

  5、河南省新华书店文化发展有限公司

  法定代表人：王守国

  住 所：郑州市郑东新区商都路31号

  注册资本：伍仟万元整

  实收资本：伍仟万元整

  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  经营范围：文化艺术交流服务，企业形象策划，会务会展服务，设计、制作、发布、代理国内广告业务；文化创意设计；商务信息咨询；酒店管理咨询；销售文化用品、工艺美术品、日用百货、办公设备、仪器仪表、家具、体育用品及器材、家用电器、机械设备、科教设备、通讯设备、数码产品、五金交电及电子产品；计算机，软硬件及辅助设备的开发、销售及售后服务；农业开发；房屋租赁；汽车租赁。

  截至2015年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产为46,786万元，净资产40,258万元，营业收入10,319万元，利润总额-1,491万元。

  6、《中学生学习报》社有限公司

  法定代表：王听栋

  注册资本：600万元

  实收资本：600万元

  住所：郑州市金水区丰产路81号附1号思达数码大厦C座办公楼9层

  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  主营业务：《中学生学习报》、《学生学习报》出版发行，《试题与研究》、《今日英语》出版发行，广告、信息、咨询服务，纸张、教学用具、学生学习用品的销售。

  截至2015年12月31日（未经审计）该公司的规模为：资产总额5222万元， 净资产3698万元，营业收入5577万元，利润总额13万元。

  7、河南先达光碟有限公司

  法人代表：王炎成

  注册资本：1800万元

  住所：郑州经济技术开发区第八大街88号

  主营业务：本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

  目前，该公司正在清算中。

  （二）与公司的关联关系

  1、中原出版传媒投资控股集团有限公司是上市公司的控股股东。符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。

  2、河南销售与市场杂志社有限公司与上市公司受同一股东控制。符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。

  3、河南新华出版服务有限公司与上市公司受同一股东控制。符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。

  4、北京文华金典国际文化传媒发展有限公司与上市公司受同一股东控制。符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。

  5、河南省新华书店文化发展有限公司与上市公司受同一股东控制。符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。

  6、《中学生学习报》社有限公司与上市公司受同一股东控制。符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。

  7、河南先达光碟有限公司与上市公司受同一股东控制。符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。

  （三）履约能力分析

  根据上述关联方公司的财务状况分析，这些公司均具备履约能力，形成坏帐的可能性较小。

  三、关联交易主要内容

  1、交易的定价政策及定价依据

  上述关联交易均按照同行业同类业务的市场定价原则协议定价；房屋租赁则按当地市场价格定价。

  2、交易协议签署情况

  公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需要与之签订协议，其结算方式为按协议规定进行结算。

  四、交易目的和对上市公司的影响

  1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况： 公司向关联方采购货物、销售货物等，这些交易均是公司正常生产经营所需的业务行为，且将与各关联方维持业务往来。

  2、说明交易是否公允、有无损害上市公司利益：

  公司与关联方的交易公允、没有损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

  3、说明交易对上市公司独立性的影响：

  公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影响。

  五、独立董事及中介机构意见

  公司已于事前向独立董事提交了相关资料，独立董事认可并发表独立意见如下：根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，作为独立董事，我们认为公司2015年度的日常关联交易决策程序和交易定价原则符合相关法律、法规和公司章程的规定，日常关联交易确因公司生产经营需要，且交易价格属政府定价或按同行业执行的市场定价原则进行定价，价格公允合理，交易行为透明，不会损害和侵占中小股东的利益。

  六、备查文件

  1、公司六届十六次董事会决议；

  2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  中原大地传媒股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月11日

  证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2016-008号

  中原大地传媒股份有限公司

  关于2016年度日常关联交易

  预计情况的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述：

  本次关联交易为公司与控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司（以下简称：“中原出版传媒集团”）及其控制下的北京文华金典国际文化传媒发展有限公司、河南新华出版服务有限公司、河南省新华书店文化发展有限公司、河南《销售与市场》杂志社有限公司、《中学生学习报》社有限公司之间因产品销售、房屋租赁等而形成的日常性的交易。经预计，公司2016年全年产生的交易金额为5625万元。

  该议案已经2016年4月10日召开的公司六届十六次董事会会议审议通过。公司3名关联董事王爱女士、李永臻先生和刘磊先生对该议案进行了回避表决,无需提交公司股东大会进行审议。

  （二）预计关联交易类别和金额：

  根据深交所《股票上市规则》的要求及公司2015年的生产经营情况，公司关于2016年度日常关联交易情况预计如下：

  ■

  二、关联方情况介绍及关联关系

  （一）关联方基本情况

  1、中原出版传媒投资控股集团有限公司

  注册地址：郑州市金水东路39号

  办公地点：河南省郑州市金水东路39号中国河南出版产业园

  注册资本：人民币47,700万元

  成立时间：2007年12月27日

  法定代表人：王爱

  公司类型：有限责任公司（国有独资）

  经营范围：资产管理、资本运营、实业投资；对所属企业图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物、新兴媒体的印制、发行进行经营管理；对中小学教材出版租赁、印刷发行、大中专教材研发与党和国家重要文献出版进行经营管理；文化创意、策划；技术服务；从事版权贸易；物业管理；承办展览展销；物流服务；进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除外）。

  截至2015年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产为1,278,273万元，净资产为712,272万元，营业总收入为748,519万元，净利润为65,329万元。

  2、河南销售与市场杂志社有限公司

  法人代表：李颖生

  注册资本：1000万元

  住所：郑州市金水区任砦北街1号联盛大厦A14-15层

  主营业务：从事期刊《销售与市场》的出版、发行，广告市场调查，设计、制作印刷品广告，利用自有《销售与市场》杂志发布广告业务，信息服务，营销策划与咨询服务，技术服务。

  截至2015年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产为4,669万元，净资产3,602万元，营业收入1,151万元，利润-196万元。

  3、河南新华出版服务有限公司

  法人代表：王炎成

  注册资本：100万元

  住所：郑州市金水区经五路66号院

  主营业务：医疗卫生服务（限分支机构）；图书、报刊及电子音像制品的展览；图书资料借阅及印务服务；文献数字处理；为集团系统办公区域和家属院区域提供餐饮服务、停车场管理等后勤管理与服务；房屋租赁；文化用品；办公用品；日用百货。

  截至2015年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产为678万元，净资产-9万元，营业收入1,396万元，利润总额30万元。

  4、北京文华金典国际文化传媒发展有限公司

  法定代表人：郭龙堂

  住 所：北京市大兴区黄村镇磁各庄桥南200米磁魏路东侧办公用房

  注册资本：人民币4500万元

  成立时间：2005年6月22日

  公司类型：有限责任公司（法人独资）

  经营范围：一般经营项目：组织文化艺术交流活动（演出除外）；销售纸张、印刷物资、文化用品、办公用品。

  截至2015年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产为2,440万元，净资产2,404万元，营业收入296万元，利润总额-55万元。

  5、河南省新华书店文化发展有限公司

  法定代表人：王守国

  住 所：郑州市郑东新区商都路31号

  注册资本：伍仟万元整

  实收资本：伍仟万元整

  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  经营范围：文化艺术交流服务，企业形象策划，会务会展服务，设计、制作、发布、代理国内广告业务；文化创意设计；商务信息咨询；酒店管理咨询；销售文化用品、工艺美术品、日用百货、办公设备、仪器仪表、家具、体育用品及器材、家用电器、机械设备、科教设备、通讯设备、数码产品、五金交电及电子产品；计算机，软硬件及辅助设备的开发、销售及售后服务；农业开发；房屋租赁；汽车租赁。

  截至2015年12月31日（未经审计）该公司的规模为：总资产为46,786万元，净资产40,258万元，营业收入10,319万元，利润总额-1,491万元。

  6、《中学生学习报》社有限公司

  法定代表：王听栋

  注册资本：600万元

  实收资本：600万元

  住所：郑州市金水区丰产路81号附1号思达数码大厦C座办公楼9层

  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  主营业务：《中学生学习报》、《学生学习报》出版发行，《试题与研究》、《今日英语》出版发行，广告、信息、咨询服务，纸张教学用具、学生学习用品的销售。

  截至2015年12月31日（未经审计）该公司的规模为：资产总额5222万元， 净资产3698万元，营业收入5577万元，利润总额13万元。

  7、河南先达光碟有限公司

  法人代表：王炎成

  注册资本：1800万元

  住所：郑州经济技术开发区第八大街88号

  主营业务：本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。

  目前，该公司正在清算中。

  （二）与公司的关联关系

  1、中原出版传媒投资控股集团有限公司是上市公司的控股股东。符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。

  2、河南销售与市场杂志社有限公司与上市公司受同一股东控制。符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。

  3、河南新华出版服务有限公司与上市公司受同一股东控制。符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。

  4、北京文华金典国际文化传媒发展有限公司与上市公司受同一股东控制。符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。

  5、河南省新华书店文化发展有限公司与上市公司受同一股东控制。符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。

  6、《中学生学习报》社有限公司与上市公司受同一股东控制。符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。

  7、河南先达光碟有限公司与上市公司受同一股东控制。符合《股票上市规则》10.1.3条第二项之规定。

  （三）履约能力分析

  根据上述关联方公司的财务状况分析，这些公司均具备履约能力，形成坏帐的可能性较小。

  三、关联交易主要内容

  1、交易的定价政策及定价依据

  上述关联交易均按照同行业同类业务的市场定价原则协议定价；房屋租赁则按当地市场价格定价。

  2、交易协议签署情况

  公司与关联方发生的关联交易是根据公司生产经营的需要与之签订协议，其结算方式为按协议规定进行结算。

  四、交易目的和对上市公司的影响

  1、交易的必要性、持续性以及预计持续进行此类关联交易的情况： 公司向关联方采购货物、销售货物等，这些交易均是公司正常生产经营所需的业务行为，且将与各关联方维持业务往来。

  2、说明交易是否公允、有无损害上市公司利益：

  公司与关联方的交易公允、没有损害公司和股东的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。

  3、说明交易对上市公司独立性的影响：

  公司与关联方发生的日常关联交易对公司的独立性没有影响。

  五、独立董事及中介机构意见

  公司已于事前向独立董事提交了相关资料，独立董事认可并发表独立意见如下：根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及相关法律法规的规定，作为独立董事，我们认为公司2015年度的日常关联交易决策程序和交易定价原则符合相关法律、法规和公司章程的规定，日常关联交易确因公司生产经营需要，且交易价格属政府定价或按同行业执行的市场定价原则进行定价，价格公允合理，交易行为透明，不会损害和侵占中小股东的利益。

  六、备查文件

  1、公司六届十六次董事会决议；

  2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

  3、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  中原大地传媒股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月11日

  证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2016-005号

  中原大地传媒股份有限公司

  六届十六次董事会会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况：

  1、董事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（简称：公司）六届十六次董事会会议通知于2016年03月31日以书面、电子邮件、传真及短信形式发出。

  2、召开会议的时间地点和方式：本次董事会于2016年04月10日在公司八楼会议室以现场表决方式召开。

  3、本次会议应参加表决董事 9名，实际出席会议的董事8名, 公司董事郭豫生先生因公出差无法出席会议，委托公司董事耿相新先生代为表决本次董事会审议的议案。

  4、本次会议由公司董事长王爱女士主持。

  5、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

  二、 董事会会议审议情况：

  经与会董事认真审议，通过了以下议案：

  1、审议并通过了《公司2015年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司2015年年度报告全文》中第四节管理层讨论与分析及公司未来发展的展望相关章节。

  并同意提交公司最近一期召开的股东大会进行审议。

  2、审议并听取公司独立董事《2015年度独立董事述职报告》；

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  3、审议并通过了《公司2015年年度报告全文及报告摘要》；

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  并同意提交公司最近一期召开的股东大会进行审议。详见公司同日披露于巨潮资讯网的2015年年度报告全文和报告摘要(公告编号2016-009)。

  4、审议并通过了《公司2015年度利润分配预案》；

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认 ，2015年度公司合并报表实现净利润697,813,065.45 元，其中归属于母公司所有者的净利润为703,169,774.54元。母公司2015年初未分配利润203,777,239.18元，当年实现净利润196,540,269.62 元，期末未分配利润为262,601,510.80元，具备向股东进行利润分配的条件。

  根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司拟以2015年12月31日总股本787,079,807股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.80元（含税），共计派发现金141,674,365.26元，此次分配后，母公司未分配利润为120,927,145.54元；同时进行资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增236,123,942.00股。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  并同意提交公司最近一期召开的股东大会进行审议。

  5、审议并通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内部控制审计报告》和《2015年度内部控制自我评价报告》。

  6、审议并通过了《公司关于2015年度日常关联交易执行情况的议案》；

  表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。

  经公司独立董事事先认可，同意将该关联交易事项提交公司六届十六次董事会审议。公司3名关联董事王爱女士、李永臻先生和刘磊先生对该议案进行了回避表决，公司6 名非关联董事表决通过该项议案。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2015年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：2016-007号）。

  7、审议并通过了《公司关于2016年度日常关联交易预计情况的议案》；

  表决结果：同意6票，反对0 票，弃权0 票。

  经公司独立董事事先认可，同意将该关联交易事项提交公司六届十六次董事会审议。公司3名关联董事王爱女士、李永臻先生和刘磊先生对该议案进行了回避表决，公司6 名非关联董事表决通过该项议案。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2016年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2016-008号）。

  8、审议并通过了《修订公司投资收益分配管理办法》；

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  《投资收益分配管理办法》全文于同日在巨潮咨讯网上披露。

  9、审议并通过了《公司关于子公司资产减值处置的议案》；

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  10、审议并通过了《公司关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《关于大地传媒2015年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  11、审议并通过了《公司关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案》。

  表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

  经公司审计委员会推荐，建议继续聘请中勤万信会计师事务所为本公司2016年度财务和内部控制审计机构，费用总计为人民币268万元，其中：年度财务审计费用200万元（含食宿费、交通费等费用）；内部控制审计费用68万元（含食宿费、交通费等费用）。

  公司独立董事对本议案发表了独立意见。

  并同意提交公司最近一期召开的股东大会进行审议。

  上述1、3、4、11项议案尚需提交公司最近一期召开的股东大会进行审议，股东大会具体召开日期另行通知。

  三、 备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  中原大地传媒股份有限公司

  董 事 会

  2016年04月11日

  证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2016-006号

  中原大地传媒股份有限公司

  六届十次监事会会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1、监事会会议通知时间和方式：中原大地传媒股份有限公司（简称：公司）六届十次监事会会议通知于2016年03月31日以书面、电子邮件、传真及短信形式发出。

  2、召开会议的时间地点和方式：本次会议于2016年04月11日在公司三楼会议室以现场表决方式召开。

  3、本次会议应参加表决监事5名，实际参与表决4名(职工监事封延阳先生提出辞职)。

  4、本会议由公司监事会主席王大玮先生主持。

  5、本次会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

  1、审议通过了《公司2015年度报告全文及报告摘要》；

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  2、审议通过了《公司2015年度监事会工作报告》；

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  3、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》；

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《公司六届十六次董事会决议公告》（公告编号2016-005）。

  4、审议通过了《公司2015年度内部控制自我评价报告》；

  表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，并发表如下评价意见：

  公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，我们对董事会出具的公司内部控制自我评价报告没有异议。

  以上第1、2、3项议案需提交公司最近一期召开的股东大会进行审议。

  三、备查文件

  1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  中原大地传媒股份有限公司

  监 事 会

  2016年04月11日

  证券代码：000719 证券简称：大地传媒 公告编号：2016-010号

  中原大地传媒股份有限公司

  关于职工监事辞职的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2016年4月11日收到职工监事封延阳先生提交的书面辞职报告，因工作调整的原因，封延阳先生提出辞去公司职工监事职务，辞去以上职务后，封延阳先生将不再担任公司其他职务。封延阳先生未持有公司股份。公司监事会对封延阳先生在任职职工监事期间的勤勉工作和公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

  中原大地传媒股份有限公司

  监 事 会

  2016年4月11日