证券时报多媒体数字报

  (上接B38版)

  十三、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于开展2016年外汇衍生品交易业务的议案》；（详见公司2016-013号《桐昆集团股份有限公司关于开展2016年外汇衍生品交易业务的公告》）。

  十四、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于开立募资资金专项账户的议案》；（详见公司2016-014号《桐昆集团股份有限公司关于开立募资资金专户的公告》）。

  十五、以11票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》。

  经董事会研究，决定于2016年5月6日在公司通过现场表决与网络投票相结合的方式，召开公司2015年年度股东大会。

  本次会议还听取了独立董事对2015年工作的述职报告。

  公司独立董事对相关事项发表了独立意见。

  特此公告

  桐昆集团股份有限公司董事会

  2016年4月12日

  股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2016-010

  桐昆集团股份有限公司

  第六届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）六届十二次监事会会议通知于2016年3月31日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2016年4月10日在桐昆股份总部会议室召开，应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席沈昌松先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

  一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于2015年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司2015年年度报告全文和摘要的议案》。

  监事会认真审阅了公司2015年度报告全文和摘要，一致认为：

  1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

  2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司2015度的经营管理状况和财务情况；

  3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

  监事会一致同意该年度报告全文和摘要。

  三、以5赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于2015度监事薪酬的议案》。

  2015年度监事薪酬情况具体如下：

  单位：元

  ■

  本议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

  特此公告

  桐昆集团股份有限公司监事会

  2016年4月12日

  股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2016-011

  桐昆集团股份有限公司

  关于公司与子公司、子公司之间

  2016年预计担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  1、被担保人名称：桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）、桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司（以下简称“恒盛公司”）、桐昆集团浙江恒通化纤有限公司（以下简称“恒通公司”）、桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司（以下简称“恒腾公司”）、嘉兴石化有限公司（以下简称“嘉兴石化”）、恒隆国际贸易有限公司（以下简称“恒隆国际”）、鹏裕贸易有限公司（以下简称“鹏裕贸易”）、桐乡市恒基差别化纤维有限公司（以下简称“恒基公司”）。

  2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预计担保总额不超过人民币337亿元（含等值外币），公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以及子（孙）公司之间担保额合并计算。

  本公司2015年末对子公司担保余额：353595.53万元人民币，担保总额占公司净资产的比例为50.65%。对外部公司的担保金额为0。

  3、本次担保是否有反担保：无。

  4、对外担保逾期的累计数量：无。

  一、担保情况概述

  本公司及下属子公司因2016年生产经营及发展需要，预计2016 年公司将为子公司提供的担保额度不超过337亿元人民币（含等值外币），公司为子公司担保额、子公司为公司担保额以及子（孙）公司之间担保额合并计算。

  关于上述担保事项的议案，已经公司第六届董事会第十六次会议审议，尚需提交公司股东大会审议。

  二、担保双方基本情况

  1、桐昆集团股份有限公司（本公司、桐昆股份）

  法定代表人：陈士良

  住所：浙江省桐乡市洲泉镇金鸡路188号

  注册资本：96360万元人民币

  经营范围：化纤丝、合纤丝、服装的生产、销售；塑料再生及加工；经济信息咨询（不含证券、期货）；对二甲苯(范围详见《危险化学品经营许可证》，有效期至2017年1月8日)、化工原料（不含危险化学品和易制毒品）、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务。以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至2015年12月31日，桐昆股份母公司总资产1183029.72万元，资产负债率52.06%。2015年1至12月，母公司实现营业收入1245739.98万元，利润总额6953.66万元，净利润5577.26万元。

  2、桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司

  法定代表人：许金祥

  住所：桐乡市梧桐街道桐乡经济开发区第二工业园区

  注册资本：39000万元人民币

  恒盛公司为本公司全资子公司。

  经营范围：对二甲苯的直拨直销。（危险化学品经营许可证有效期至2017年01月08日止）化纤特种、改性、涤纶纤维（除化学危险品）的原料产品和涤纶丝的生产、销售；化工原料（除危险化学品及易制毒化学品）、纺织原料（除棉花、鲜茧的收购）、纺织机械设备及配件的批发及其进出口业务、技术进出口；仓储服务；经济信息咨询（不含证券、期货）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2015年12月31日，恒盛公司总资产227774.16万元，资产负债率51.22%。2015年1至12月，公司实现营业收入569898.00万元，利润总额-3646.46万元，净利润-3684.25万元。

  3、桐昆集团浙江恒通化纤有限公司

  法定代表人：陈士南

  住所：浙江省桐乡市洲泉镇工业区202室

  注册资本：25870.6819万元。

  恒通公司为本公司的全资子公司。

  经营范围：差别化纤维及聚酯纤维的生产、销售，化工原料（不含危险品及易制毒化学品）、纺织原料、纺织机械设备及配件的批发，经营进出口业务，经济信息咨询。截至2015年12月31日，恒通公司总资产101101.99万元，资产负债率61.99%。2015年1至12月，公司实现营业收入370129.31万元，利润总额94.21万元，净利润121.86万元。

  4、嘉兴石化有限公司

  法定代表人：许金祥

  住所：嘉兴市乍浦镇中山西路388号

  注册资本：120000万元人民币

  嘉兴石化有限公司为本公司全资子公司。

  经营范围：码头及其他港口设施服务：为船舶提供码头设施；货物装卸、仓储服务：在港区内提供货物装卸服务；不带储存经营（票据贸易）：对二甲苯 精对苯二甲酸（PTA）的生产和销售；副产混苯二甲酸（IPA/TA）、苯甲酸、粗对苯二甲酸的生产和销售；化工产品、化工原料（除危险化学品和易制毒化学品）的销售；普通货物装卸搬运，仓储管理服务；经营各类商品及技术的进出口业务。截至2015年12月31日，嘉兴石化总资产575099.53万元，资产负债率36.04%。2015年1至12月，公司实现营业收入为693049.91万元，利润总额1486.96万元，净利润1486.96万元。

  5、桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司

  法定代表人：钟玉庆

  住所：长兴县李家巷镇

  注册资本：9000万美元

  恒腾公司为本公司在浙江长兴县设立的全资子公司。

  经营范围：差别化纤维及聚酯纤维的生产、销售。截至2015年12月31日，恒腾公司总资产278132.48万元，资产负债率80.96%。2015年1至12月，公司实现营业收入298070.89万元，利润总额-1561.97万元，净利润-1561.97万元。

  6、恒隆国际贸易有限公司

  法定代表人：陈士良

  住所：萨摩亚

  注册资本：475万美元

  恒隆国际为本公司全资子公司。

  经营范围：化工原料、纺织原料及产品的进出口贸易；投资兴办实业、控股企业资产管理。截至2015年12月31日，恒隆国际总资产9251.07万元，资产负债率48.5%。2015年1至12月，恒隆国际实现营业收入59076.54万元，利润总额517.8万元，净利润517.8万元，主要为投资收益。

  7、鹏裕贸易有限公司

  法定代表人：陈士良

  住所：香港

  注册资本：100万美元

  鹏裕贸易有限公司系本公司的全资子公司恒盛公司出资在香港设立的全资子公司。经营范围：化工原料、纺织原料及产品的进出口贸易；投资兴办实业、控股企业资产管理。鹏裕贸易于2013年年底在香港成立，截至2015年12月31日，总资产1213.45万元，资产负债率12.88%。2015年1至12月，实现营业收入231299.06万元，利润总额-19.46万元，净利润47.13万元。

  8、桐乡市恒基差别化纤维有限公司

  法定代表人：陈士仙

  住所：桐乡市梧桐街道梧桐工业经济园区稻乐路299号

  注册资本：1200万元

  恒基公司为本公司全资子公司。

  公司经营范围为：生产销售差别化纤维（化纤丝、复合丝、变形丝、有色丝）、化纤包装薄膜袋、纺织助剂（不含危险化学品）。截至2015年12月31日，恒基公司总资产8211.36万元，资产负债率49.17%。2015年1至12月，公司实现营业收入44226.38万元，利润总额-20.25万元，净利润15.61万元。

  三、预计担保的主要内容

  根据本公司及子公司2016年经营计划及其信用条件，公司为子公司、子公司为母公司及子（孙）公司之间互相提供银行融资、债务担保等担保事项，具体担保额度详见下表：

  ■

  在此额度内，各公司可根据实际资金需求向银行贷款或提供债务担保。涉及银行融资担保的实际担保金额、种类、期限等以合同为准。

  四、董事会意见

  公司董事会经认真审议，一致同意公司为子公司、子公司为母公司及子（孙）公司之间互相提供银行融资、债务担保等担保事项。恒盛公司、恒通公司、嘉兴石化、恒腾公司、恒隆国际、恒基公司为公司的下属子公司，鹏裕贸易为公司的全资孙公司，各项银行贷款及债务担保均为日常经营所需，相互之间提供担保是在公司可控范围之内，不会损害公司利益，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告发布日，公司对子公司累计对外担保余额总计为365395.27万元，占公司2015年12月31日公司合并报表净资产的比例52.61%；以上担保，均为公司与子（孙）公司之间的担保，公司无对本公司及本公司子（孙）公司之外的任何组织或个人提供过担保，也无逾期对外担保情况。

  特此公告

  桐昆集团股份有限公司董事会

  2016年4月12日

  股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2016-017

  桐昆集团股份有限公司

  2016年一季度业绩预增公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  （一）业绩预告期间

  2016年1月1日至2016年3月31日。

  （二）业绩预告情况

  经财务部门初步测算，预计2016年一季度实现归属于上市公司股东的净利润额为15000万元----18000万元，与2015年同期相比，将增加47%--77%。

  二、上年同期业绩情况

  （一）归属于上市公司股东的净利润：10192万元。

  （二）基本每股收益：0.11元。

  三、本期业绩预增的主要原因

  报告期内，涤纶长丝行业去产能、去库存成效明显，新项目产能释放增速下降，下游需求平稳增长，国际原油价格从低位开始上涨。公司凭借多年经营发展积累的领先优势，依托新建项目投产，加强成本控制，提升精细化管理水平，改善品质，利用技术优势、装备优势开发高附加值的产品，进一步优化产品结构，科学合理布局好市场，产品盈利能力显著增强，总体效益相比2015年同期有较大幅度增长。

  四、其他说明事项

  本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。2016年第一季度业绩具体数据，将在公司2016年第一季度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  桐昆集团股份有限公司董事会

  2016年4月12日

  股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2016-013

  桐昆集团股份有限公司关于开展

  2016年外汇衍生品交易业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于开展2016年外汇衍生品交易业务的议案》。为有效化解进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险，并通过外汇衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应，结合目前外汇市场的变动趋势，公司拟开展外汇衍生品交易业务，具体如下公告：

  一、拟开展的外汇衍生品交易业务品种

  本公告所称外汇衍生品是指远期、互换、期权等产品或上述产品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币；既可采取实物交割，也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的信用交易。

  在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为规避进出口业务和相应衍生的外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的外汇衍生品包括在以下范围内：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权。

  二、拟开展的外汇衍生品交易业务规模

  根据公司2016年产能及近期原料价格估算，公司预计2016年全年进出口业务总量将达到25亿美元，依照公司外汇相关进出口业务经营周期以及谨慎预测原则，预计2016年外汇衍生品交易业务总额不超过40000万美元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总，进行平仓操作的仅按建仓金额单边计算该笔业务操作金额），占公司2015度经审计净资产的不到40%，故无需经公司股东大会审议批准，公司董事会授权公司相关部门开展此项业务，授权期限自本次董事会审议通过之日起至下一年度年度董事会召开之日止。

  三、开展外汇衍生品交易业务的准备情况

  鉴于外汇衍生品交易业务与生产经营密切相关，公司董事会作为总决策机构，授权公司董事长批准日常外汇衍生品交易业务交易方案，明确财务管理部负责方案制定、交易命令执行和核算，采购供应部负责方案申请与执行，审计部负责内控风险管理。严格按照公司制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》中明确规定的外汇衍生品交易业务的风险控制、审议程序、后续管理等流程进行操作。公司参与外汇衍生品交易业务的人员都已充分理解外汇衍生品交易业务的特点及风险，严格执行外汇衍生品交易业务的业务操作和风险管理制度。

  四、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

  1、市场风险：在汇率或利率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率或利率成本后支出的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失。

  2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

  3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇衍生品业务期限或数额无法完全匹配。

  4、回款预测风险：公司采购供应部通常根据采购订单、客户订单和预计订单进行付款、回款预测，但在实际执行过程中，供应商或客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致已操作的外汇衍生品延期交割风险。

  5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

  五、公司采取的风险控制措施

  1、公司第六届董事会第七次会议已审议批准了公司董事会制定的《外汇衍生品交易业务管理制度》，规定公司不进行以投机为目的的外汇衍生品交易，所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施切实有效。

  2、公司财务管理部、审计部及采购供应部作为相关责任部门均有清晰的管理定位和职责，并且责任落实到人，通过分级管理，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。

  3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行开展外汇衍生品交易业务，密切跟踪相关领域的法律法规，规避可能产生的法律风险。

  六、公允价值分析

  公司按照《企业会计准则第22条—金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量，公允价值基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认。

  七、会计政策及核算原则

  公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期保值》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

  八、独立董事意见

  公司独立董事经审议，就公司开展外汇衍生品交易业务发表以下独立意见

  1、公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  2、公司已就开展外汇衍生品交易业务建立了健全的决策和风险控制组织机构及《外汇衍生品交易业务管理制度》，严格履行操作程序，按照制度要求执行。

  3、公司外汇衍生品交易主要是规避原料及聚酯纤维产品价格波动风险，与公司经营密切相关，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

  综上，独立董事认为公司将外汇衍生品交易业务作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于充分发挥公司竞争优势。公司开展外汇品交易业务是必要的，风险是可以控制的。

  特此公告

  桐昆集团股份有限公司董事会

  2016年4月12日

  股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2016-015

  桐昆集团股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ? 股东大会召开日期：2016年5月6日

  ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、 召开会议的基本情况

  (一) 股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二) 股东大会召集人：董事会

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年5月6日14点00分

  召开地点：浙江省桐乡市经济开发区光明路199号桐昆股份总部五楼大会议室

  (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月6日

  至2016年5月6日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七) 涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、 会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  1、 各议案已披露的时间和披露媒体

  上述议案已经公司第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过，并于2016年4月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。

  2、 特别决议议案：无

  3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、11

  4、 涉及关联股东回避表决的议案：11

  三、 股东大会投票注意事项

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、 会议出席对象

  (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (三) 公司聘请的律师。

  (四) 其他人员

  五、 会议登记方法

  凡符合上述条件的拟出席会议的股东于2016年5月3日上午8时至下午4时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证向公司董事会办公室办理登记手续。电话委托不予受理。

  六、 其他事项

  地址：浙江省桐乡市经济开发区光明路199号 桐昆股份董事会办公室

  邮编：314500

  电话：（0573）88187878 88182269 传真：（0573）88187776

  联系人：周 军 宋海荣

  出席会议人员食宿及交通费用自理。

  特此公告。

  桐昆集团股份有限公司

  董事会

  2016年4月12日

  附件1：授权委托书

  ?报备文件

  提议召开本次股东大会的董事会决议

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  桐昆集团股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月6日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ??

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2016-014

  桐昆集团股份有限公司

  关于开立募资资金专户的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）第六届董事会第十六次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》，具体公告如下：

  公司非公开发行股票事项已于2015年12月23日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并于2016年1月18日收到中国证监会下发的核准批文。根据公司《募集资金管理制度》及相关规定，在募集资金到位前需在商业银行设立募集资金账户。

  经公司董事会审议，确定在如下三个银行开设募资资金专项账户：

  桐昆集团股份有限公司：

  1、中国农业银行桐乡洲泉支行，账号：19372101040016327@2、中国工商银行桐乡市支行，账号：1204075029000058771

  桐昆集团浙江恒腾差别化纤维有限公司：

  中国工商银行长兴支行，账号：1205270029200667669

  在募集资金到账一个月内，公司将与保荐机构、银行签署募集资金监管协议。

  特此公告

  桐昆集团股份有限公司

  董事会

  2016年4月12日

  股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2016-016

  桐昆集团股份有限公司关于召开

  公司2015年投资者说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

  桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“本公司”）将于2016年4月29日上午举行2015年投资者说明会，对公司的经营业绩、公司战略、发展方向等事项与投资者进行充分沟通，以便投资者更全面深入地了解公司情况。现将有关情况公告如下：

  一、会议时间：2016年4月29日上午9:00-----11:00

  二、会议地点：本公司总部会议室（浙江省桐乡市经济开发区光明路199号桐昆股份总部）

  三、会议主持：公司副总裁兼董事会秘书周军

  四、公司参加会议人员：公司董事长陈士良、公司总裁许金祥、公司董事兼财务总监屈玲妹、公司副总裁兼董事会秘书周军。（如有特殊情况，参会人员会有调整）

  五、会议预约：2016年4月25日为2015年投资者说明会参会预约日，拟参加公司2015年投资者说明会的投资者，可在当日工作时间向公司董事会办公室进行预约，即将后附的投资者说明会预约表传真至公司董事会办公室。

  六、会议联系人：周 军、宋海荣

  联系电话：0573-88187878、88182269

  传真：0573-88187776

  特此公告

  桐昆集团股份有限公司

  董事会

  2016年4月12日

  附：桐昆集团股份有限公司2015年投资者说明会预约表

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