江苏恒立液压股份有限公司2015年度报告摘要-证券时报多媒体数字报刊平台

查看PDF

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

江苏恒立液压股份有限公司2015年度报告摘要

2016-04-12 来源：证券时报网作者：

一重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

■

1.6 根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，母公司2015年度实现净利润82,784,572.08元，提取法定公积金8,278,457.21 元，分配2014年度股利35,280,000.00元，报告期末可供股东分配的利润为638,022,863.09 元。2015年度利润分配预案为：拟以公司2015年末总股本630,000,000股为基数，按每10股派发现金红利0.60元（含税）向全体股东分配，共派发现金37,800,000.00元，剩余未分配利润600,222,863.09元,结转以后年度。

二报告期主要业务或产品简介

1、公司业务概述公司成立于2005年，是一家专业生产液压元件及液压系统的公司。在上市之初，公司产品主要为挖掘机专用油缸以及非标准油缸。国内市场占有率超过40%。上市后，利用超募资金，公司先后投资建成了国内首个规模化生产高压精密液压铸件生产基地，液压阀、泵生产基地，并通过并购上海立新、德国waco、德国HAWE Inline，开始海外市场的拓展。目前公司产品已涵盖高压油缸、高压柱塞泵、液压多路阀、工业阀、液压系统、液压测试台及高精密液压铸件等，成为具有国际影响力的液压成套设备的提供商以及液压技术方案的提供商。

2、公司经营模式公司为液压行业的关键零部件配套企业，不直接面对终端客户，客户主要为一些国内外大中型的主机厂。公司以以销定产的方式来组织公司的生产排产计划，严格按照客户的订单和安全库存制定生产计划，由制造部门按照计划安排生产，同时根据生产计划来采购原材料并保证合理的库存。公司会在年初与主要客户签订长期框架采购合同，在合同期限内，由客户根据自身需求下达具体订单采购。公司根据顾客需求的紧急程度，在保证产品质量的前提下，合理组织生产，交货期一般控制在20-45天。

3、行业情况说明核心的液压元件包括液压泵、阀、马达、油缸四大类，上千个品种，上万种规格，广泛用于工程机械、农业机械、冶金矿山机械、塑料机械等各个行业。其中工程机械液压件无论从数量、产值、营业额等各种主要指标均占据了整个液压件行业相当大份额，由此可以看出工程机械液压件在液压行业中占有举足轻重的地位。我国工程机械行业仍存在科技水平较低问题，高端液压件、传动件和控制原件的核心技术，特别是最核心的液压件，长期被德、美、日等国少数企业垄断。尽管在国内，高端油缸技术已被公司攻克并占据了大部分市场，但其它的如高压柱塞泵、多路阀、液压马达等零部件技术几乎都掌握在国外企业手中，致使工程机械大量利润被进口件消耗。更为严重的是这些进口液压件主要依赖于国外公司，这样不仅受制于人，而且影响到工程机械行业自主创新甚至关系到工程机械企业的产业安全，因此无论从经济效益方面还是从国家工程机械行业战略布置层面上看，解决工程机械高端液压件长期依赖进口的问题已经到了势在必行的阶段。

三会计数据和财务指标摘要

单位：元币种：人民币

■

四2015年分季度的主要财务指标

单位：元币种：人民币

■

五股本及股东情况

5.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

■

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

■

六管理层讨论与分析

报告期内，公司共销售油缸180,734只，其中挖掘机专用油缸123,143只；重型装备用非标准油缸57,591只。公司实现营业收入108,759万元，同比下降0.52 %；营业利润1,829.87万元，同比下降65.97 %；利润总额7,481.53万元，同比下降30.83 %；归属于上市公司股东的净利润6,351.39万元，同比下降30.89%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,340.46万元，同比下降239.10%。利润指标较上年下降，主要由于以下几个方面的原因：

1.人工成本上升。2015年度公司累计计提人工薪酬增加1,853.35万元，增长8.17%。主要为一方面子公司恒立科技2015年度新增用工较多；另一方面恒立液压本部每年调薪所致。

2.折旧费用增加。2015年度公司折旧费用计提14,505.79万元，较上年同期增长19.64%。主要为恒立科技部分厂房、设备开始折旧、铸件车间2014年12月份转固所致。

3.资产减值损失增加。2015年度公司资产减值损失较上年同期增加1,371.26万元，增长403.21%。主要由于本期末子公司上海立新部分应收款项及存货账龄较长，按照会计准则计提减值较多所致。

4.费用化的研发支出增加。2015年度公司费用化的研发支出8,691.57万元，较上年同期增加1,764.83万元，增长25.48%。主要由于子公司恒立科技近年来加大新产品研发力度，研发的人工薪酬、设备折旧、试验试制费用等增加所致。

5. 综合毛利下滑：产品结构发生变化，非标油缸销售增长24.19%，而非标油缸较挖机油缸毛利率略低；受铸件项目固定资产全部转固和液压泵阀项目年底投产部分固定资产转固因素影响，导致折旧费用增加，同时报告期液压泵阀尚未大规模量产，规模效应尚未充分显现，使得公司各产品毛利率相比去年均有所下降。

鉴于以上刚性支出的增加，报告期的利润指标较上年下滑。

七涉及财务报告的相关事项

7.1与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

不适用

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

不适用

7.3与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本公司本期纳入合并范围的子公司

■

注*1：立新经营服务部是上海立新子公司，上海立新对其持股比例为83.3333%。

*2：常州恒立智能装备有限公司是江苏恒立液压科技有限公司之子公司，恒立科技对其持股比例为100%。

*3：Inline Euro S.a r.l.是香港茵莱有限公司之子公司，香港茵莱对其持股比例为100%。

（2）本公司本期合并财务报表范围变化

本期新增子公司：

■

本期减少子公司：

无。

本期新增子公司的具体情况详见本附注八“合并范围的变更”。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

不适用

证券代码：601100 证券简称：恒立液压公告编号：临2016-014

江苏恒立液压股份有限公司

关于2015年年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和相关格式指引的规定，将本公司2015年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1606号文核准，本公司于2011年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）10,500万股，每股发行价为23元，应募集资金总额为人民币241,500万元，根据有关规定扣除发行费用8,250.51万元后，实际募集资金金额为233,249.49万元。该募集资金已于2011年10月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4582号《验资报告》验证。

2015年度，本公司直接投入91.97万元，用于永久补充流动资金3,232.19万元，共计3,324.16万元，截止2015年12月31日止，本公司已累计使用募集资金245,527.49万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为0.00万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2011年10月11日，本公司与平安银行股份有限公司上海外滩支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行营业部、中国农业银行股份有限公司常州湖塘支行、中国银行股份有限公司常州武进支行和平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在上述四家银行开设募集资金专项账户。

2013年5月31日，本公司、本公司子公司江苏恒立液压科技有限公司（原名“常州立新液压有限公司”，后更名为“江苏恒立液压科技有限公司”，以下简称“恒立科技”）与中国银行股份有限公司常州武进支行和平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署《募集资金四方监管协议》，在上述银行开设募集资金专项账户。

2014年2月12日，为了便于募集资金的使用，提高工作效率，经公司第二届董事会第五次会议审议通过和保荐人同意，公司在中国建设银行股份有限公司常州武进支行（以下简称“武进建行”）增设了募集资金存款专户，并与保荐机构平安证券和武进建行签订了三方监管协议。

上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2015年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

注：截至2015年末，除液压泵阀项目仍处于建设期外，其他募集资金投资项目均已完工并投入使用；前期规划投入液压泵阀项目的募集资金（包含从“12万只挖掘机油缸技改项目”及“高精密液压铸件项目”的节余募集资金转入的部分）已全部使用完毕；募集资金专户内用于永久补充流动资金的部分（含利息）已全部使用完毕。经公司与保荐机构、开户银行三方商议，截至2015年12月31日，公司对上述募集资金专项账户均已办理了注销手续。

三、2015年度募集资金的实际使用情况

2015年度本公司实际投入相关项目的募集资金款项91.97万元，用于永久补充流动资金款项3,232.19万元，共计3,324.16万元。截至2015年12月31日止，本公司已累计使用募集资金245,527.49万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、超募资金的使用情况和效果

截至2015年12月31日止，本公司累计使用超募资金，投资建设高精液压铸件项目49,667.57万元、12万只挖掘机专用油缸技改项目12,237.89万元，液压泵阀项目45,078.67万元。另外，使用超募资金用于永久性补充流动资金35,988.13万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

江苏恒立液压股份有限公司董事会

2016年4月9日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

平安证券有限责任公司

关于江苏恒立液压股份有限公司

2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为恒立液压公开发行股票的保荐机构，对公司进行了持续督导。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件的要求，平安证券对恒立液压2015年度募集资金存放与使用情况进行核查并发表意见，具体情况如下：

一、募集资金基本情况及使用情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2011]1606号文核准，公司于2011年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）10,500万股，每股发行价为23元，应募集资金总额为人民币241,500万元，根据有关规定扣除发行费用8,250.51万元后，实际募集资金金额为233,249.49万元。该募集资金已于2011年10月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4582号《验资报告》验证。

二、募集资金管理情况

2011年10月11日，公司与平安银行股份有限公司上海外滩支行、中国建设银行股份有限公司常州武进支行营业部、中国农业银行股份有限公司常州湖塘支行、中国银行股份有限公司常州武进支行和平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在上述四家银行开设募集资金专项账户。

2013年5月31日，公司、公司子公司江苏恒立液压有限公司（原名“常州立新液压有限公司”，后更名为“江苏恒立液压科技有限公司”，以下简称“恒立科技”）与中国银行股份有限公司常州武进支行和平安证券签署《募集资金四方监管协议》，在上述银行开设募集资金专项账户。

上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

截至2015年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

■

三、2015年度募集资金的实际使用情况

2015年度公司实际投入相关项目的募集资金款项91.97万元，用于永久补充流动资金款项3,232.19万元，共计3,324.16万元。截至2015年12月31日止，本公司已累计使用募集资金245,527.49万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

四、超募资金的使用情况和效果

截至2015年12月31日止，公司累计使用超募资金，投资建设高精液压铸件项目49,667.57万元、12万只挖掘机专用油缸技改项目12,237.89万元，液压泵阀项目45,078.67万元。另外，使用超募资金用于永久性补充流动资金35,988.13万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015年度，公司已按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

六、保荐机构意见

保荐机构经核查后认为，恒立液压 2015年度募集资金使用和管理规范，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《募集资金使用管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。（以下无正文）

附表1：募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

■

保荐代表人签字：赵宏

保荐代表人签字：陈建

平安证券有限责任公司

2016年4月9日

证券代码：601100 证券简称：恒立液压公告编号：临2016-015

江苏恒立液压股份有限公司关于使用

部分闲置自有资金进行委托理财的公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

公司2014年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的预案》。公司（含各控股子公司）拟合计使用额度不超过人民币80,000万元的自有资金进行委托理财投资。有效期为自2014年年度股东大会审议通过之日起两年，在有效期内上述资金额度可滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币80,000万元。

在当前理财收益率日渐下行的情况下，为进一步提高资金使用效率、降低财务费用、锁定预期收益率，特别是保持公司较为充裕流动性，为公司未来三年适时进行境内外外延式发展预留必要资金，在控制风险的前提下，拟将上述理财期限、额度做如下调整：即额度从不超过人民币80,000万元增加至120,000万。期限延长为自2014年年度股东大会审议通过之日起四年，在有效期内上述资金额度可滚动使用。即任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币120,000万元。

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行适度的委托理财，增加公司收益，合理进行现金管理，为公司和股东争取更大的利益。

2、投资额度

公司（含境内外各控股子公司）拟合计使用额度不超过人民币120,000万元的自有资金进行委托理财投资。在上述额度内，资金可以滚动使用，但任一时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币120,000万元。

3、投资范围

公司本次运用自有资金投资的品种为理财产品，包括但不限于：固定收益类理财产品、国债逆回购、货币型基金、信托产品、各类资产管理计划、契约型基金等。

4、投资行为授权期限

经2014年年度股东大会审议通过之日起四年内有效。

5、资金来源

公司（含各控股子公司）自有资金。

6、授权

授权董事长在额度范围内对委托理财事项进行决策，并签署相关文件。

二、风险控制措施

1、公司董事会及股东大会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；由证券投资部进行审核，然后再由董事长审批。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同证券投资部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对委托理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据审慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

5、实行岗位分离操作：受理业务的申请人、审批人、资金管理人相互独立，由审计部负责全程监督。

6、公司将依据上交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金适度进行委托理财业务，合理进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适当委托理财，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平、为公司股东谋求更多的投资回报。

四、独立董事意见

独立董事根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定，基于独立、认真、谨慎的立场，认真审议了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，发表如下独立意见：

公司短期现金流充裕，在保证资金流动性和安全性的前提下，运用闲置的自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意使用部分闲置自有资金进行委托理财投资。同时请董事会审议通过后提交公司2015年年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司使用部分闲置自有资金进行委托理财投资，有利于提高自有资金的使用效率，符合股东的利益，因此，我们同意公司使用部分闲置自有资金进行委托理财投资。

六、备查文件

1、董事会决议；

2、监事会决议；

3、经独立董事签字确认的独立董事意见；

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司

董事会

2016年4月9日

证券代码：601100 证券简称：恒立液压公告编号：2016-018

江苏恒立液压股份有限公司

关于召开2015年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2016年5月6日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2015年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016年5月6日 10点

召开地点：江苏恒立液压股份有限公司三楼东303会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2016年5月6日

至2016年5月6日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案内容详见公司于2016年4月12日披露于《上海证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记时间：2016年5月5日上午8:30-11:30,下午1:00-3:00。会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东都有权参加股东大会。

2、登记地点：江苏恒立液压股份有限公司证券投资部

3、登记方式：具备出席会议资格的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；股东代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户、委托人身份证；法人股东请持单位证明信、法人代表授权书、出席人身份证原件到本公司证券投资部登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

（二）联系方式

1、电话：0519-86163673

2、传真：0519-86153331

3、联系人：张小芳周佳立

4、通讯地址：江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙潜路99号。

5、邮政编码：213167

6、电子信箱：hlzqb@henglihydraulic.com

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司

董事会

2016年4月12日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏恒立液压股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月6日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：601100 证券简称：恒立液压公告编号：临2016-012

江苏恒立液压股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2016年3月28日以书面送达以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第二届董事会第二十一次会议的通知，会议于2016年4月9日以现场表决方式召开，会议应出席董事7名，实际现场出席董事7名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长汪立平先生主持。会议审议了如下议案：

1、审议《江苏恒立液压股份有限公司2015年度总经理工作报告》；

表决结果：7票同意、0 票弃权、0 票反对。

2、审议《江苏恒立液压股份有限公司2015年度董事会工作报告》；

该议案详细内容见公司2015年年度报告（四）管理层讨论与分析部分。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

3、审议《江苏恒立液压股份有限公司2015年年度报告及其摘要》；

公司2015年年度报告及年度报告摘要的内容与本公告同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

公司全体董事、高级管理人员对公司《2015年年度报告及其摘要》签署了书面确认意见，公司监事会以决议的形式对该报告及其摘要进行了确认。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

4、审议《江苏恒立液压股份有限公司2015年度财务决算报告》；

该报告详细内容见公司2015年年度报告（四）管理层讨论与分析部分。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

5、审议《江苏恒立液压股份有限公司2015年度利润分配的预案）；

根据华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，母公司2015年度实现净利润82,784,572.08元，提取法定公积金8,278,457.21 元，分配2014年度股利35,280,000.00元，报告期末可供股东分配的利润为638,022,863.09 元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、公司《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》的规定以及公司实际经营状况，拟定2015年度利润分配预案为：拟以公司2015年末总股本630,000,000股为基数，按每10股派发现金红利0.60元（含税）向全体股东分配，共派发现金37,800,000.00元，剩余未分配利润600,222,863.09元,结转以后年度。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。

6、审议《江苏恒立液压股份有限公司2015年度内部控制评价报告》；