证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示

  本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  一、会议召开情况

  贝因美婴童食品股份有限公司2015年度股东大会于2016年4月11日上午10点在公司二十三楼会议室召开。有关会议召开的通知已于3月18日在《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上进行了公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2016年4月11日上午9：30-11:30，下午13：00-15：00。本次会议通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2016年4月10日下午15：00至2016年4月11日下午15：00的任意时间。本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长王振泰先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代表共18人，代表有表决权的股份数581,280,081股，占公司股份总数的56.8478%，其中：

  （1）现场会议出席情况

  出席本次现场会议的股东及股东代表13人，代表有表决权的股份数581,212,781股，占公司股份总数的56.8412%。

  （2）网络投票情况

  通过网络和交易系统投票的股东5人，代表有表决权的股份数67,300股，占公司股份总数的0.0066%。

  2、其中参与投票的中小股东（中小股东，是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共计12人，代表股份50,528,481股，占公司股份总数的4.9416%。

  3、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，上海东方华银律师事务所见证律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、 议案审议情况

  本次会议以记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：

  1、《2015年度报告及其摘要》；

  表决结果：同意581,242,281股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对37,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  2、《2015年度董事会工作报告》；

  表决结果：同意581,242,281股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对37,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  3、《2015年度监事会工作报告》；

  表决结果：同意581,242,281股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对37,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  4、《2015年度财务决算报告》；

  表决结果：同意581,242,281股，占出席会议所有股东所持股份的99.9935％；反对36,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

  5、《2015年度利润分配预案》；

  表决结果：同意581,220,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对60,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0103％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东表决情况：同意50,468,481股，占出席会议中小股东所持股份的99.8813％；反对60,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1187％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  6、《关于2016年度日常关联交易的议案》；

  表决结果：同意50,731,675股，占出席会议所有股东所持股份的99.9255％；反对37,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0745％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。关联股东贝因美集团有限公司、恒天然乳品（香港）有限公司回避了表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。

  中小股东表决情况：同意50,490,681股，占出席会议中小股东所持股份的99.9252％；反对37,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0748％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  7、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；

  表决结果：同意581,242,681股，占出席会议所有股东所持股份的99.9936％；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0002％。

  中小股东表决情况：同意50,491,081股，占出席会议中小股东所持股份的99.9260％；反对36,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0722％；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0018％。

  8、《关于为公司子公司提供担保的议案》；

  表决结果：同意581,243,581股，占出席会议所有股东所持股份的99.9937％；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。

  中小股东表决情况：同意50,491,981股，占出席会议中小股东所持股份的99.9278％；反对36,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0722％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。

  9、《关于续聘会计师事务所的议案》；

  表决结果：同意581,220,481股，占出席会议所有股东所持股份的99.9897％；反对37,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权22,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。

  中小股东表决情况：同意50,468,881股，占出席会议中小股东所持股份的99.8820％；反对37,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0740％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权22,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0439％。

  10、《关于宜昌贝因美食品科技有限公司搬迁的议案》；

  表决结果：同意581,221,381股，占出席会议所有股东所持股份的99.9899％；反对36,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0063％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权22,200股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。

  中小股东表决情况：同意50,469,781股，占出席会议中小股东所持股份的99.8838％；反对36,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0722％；弃权22,200股（其中，因未投票默认弃权22,200股），占出席会议中小股东所持股份的0.0439％。

  四、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司独立董事作了2015年度述职报告。《2015年度独立董事述职报告》全文已于2016年3月18日刊登在巨潮资讯网上。

  五、律师出具的法律意见

  上海东方华银律师所律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：贵司2015年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则》的规定，本次会议通过的各项决议均合法有效。

  六、备查文件

  1、经公司与会董事签字的《公司2015年度股东大会决议》；

  2、上海东方华银律师事务所出具的《关于贝因美婴童食品股份有限公司2015年度股东大会之法律意见书》。

  特此公告。

  贝因美婴童食品股份有限公司

  二〇一六年四月十一日