证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

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  声明

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  √ 是 □ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

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  二、报告期主要业务或产品简介

  锂及其深加工产品用途广泛，目前正处于行业生命周期的发展初期，是新兴朝阳产业，其快速发展主要得益于来自下游新能源、新药品、新材料三大领域的旺盛需求。在新能源领域，深加工锂产品主要用于生产一次高能电池、二次锂电池和动力锂电池；在新药品领域，深加工锂产品主要用于生产新型抗病毒、抗肿瘤药等新药品的关键中间体；在新材料领域，深加工锂产品主要用于生产新型合成橡胶、新型工程材料、陶瓷和稀土冶炼等。为加快新能源汽车产业发展，推进节能减排，国家陆续出台有关政策，大力促进了新能源汽车和锂电行业技术升级和产业化应用，锂电行业将获得巨大的发展机遇，其对锂产品的需求将迅速提升，也将促进深加工锂产业的快速发展。

  赣锋锂业专注于深加工锂产品、锂电新材料和锂动力与储能电池系列产品的研发、生产和销售，拥有特种无机锂、有机锂、金属锂及锂合金、锂电新材料、锂动力与储能电池等5大系列40多种产品，是目前国内锂系列产品品种最齐全、产品加工链最长、工艺技术最全面的专业生产商，国内深加工锂产品行业龙头企业。

  公司也是国内唯一同时拥有“卤水提锂”和“矿石提锂”产业化技术的企业，拥有国内最大的卤水提锂和矿石提锂锂盐加工生产线，主要产品电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂已经进入国际一线动力电池企业供应链体系；同时，公司也是全球最大的金属锂产品供应商，金属锂市场份额占全球30%以上，拥有国内领先的金属锂冶炼和低温真空蒸馏提纯技术；是国内唯一专业化规模化的丁基锂生产基地，在全球市场占有重要地位。

  报告期内，公司继续实施“锂产业链上下游一体化”的发展战略，进一步推动产业链向上下游延伸和产业链结构优化升级，通过受让江西锂业100%股权拥有宁都河源锂辉石矿，收购澳大利亚RIM公司25%股权拥有Mt Marion锂辉石矿的包销权，满足了公司迅猛发展对锂原料不断增长的需求；公司继续拓展和加拿大国际锂业等国际上游锂资源企业的战略合作，加快阿根廷Mariana卤水矿和爱尔兰Blackstair锂辉石矿的勘探开发进度；实施收购美拜电子100%股权，参股长城华冠汽车，快速进入到深加工锂产品最具前景的下游应用领域——新能源领域，有利于提升公司锂业务的附加值，提高公司锂产业链的综合竞争力，通过不断开发新产品和新市场，积极参与国际市场竞争，稳定上游，做强中游，拓展下游，努力把公司打造成“全球锂行业上下游一体化的国际一流企业”。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

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  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

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  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

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  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，董事会本着诚信勤勉的态度和对全体股东认真负责的精神，以国际化的视野布局全球营销体系，以职业化的要求加强内控体系建设，产业链延伸和产品链结构优化升级战略布局全面展开，公司锂产业链的综合竞争力不断增强。报告期内，公司持续提高创新能力，夯实管理基础，稳步推进重点项目投产达产，并抓住市场机遇，全面加强生产经营管理，顺利完成了年初制定的经营业绩考核目标，维护了公司和全体股东的最大利益。

  报告期内，公司继续专注于深加工锂产品、锂电新材料和锂动力与储能电池系列产品的研发、生产和销售，利用现有的卤水提锂技术优势和深加工锂化合物领域的领先优势，不断优化生产工艺，降低生产成本，提高生产效率，稳定产品质量，主营业务收入、利润均实现了稳定增长，全年实现营业收入135392.48万元，比上年同期增长55.72%；利润总额14989.91万元，比上年同期增长48.02%；归属于上市公司股东的净利润12515.40万元，比上年同期增长45.99%；报告期末，公司总资产25.28亿元，比上年同期增长29.32%；净资产18.83亿元，比上年同期增长35.77%。

  报告期内，公司持续加强创新能力和创新平台建设，坚持以市场需求为导向，以客户满意为动力，以技术创新为支撑，积极开拓新产品新市场，不断提高公司的创新能力。2015年，公司研发投入6172万元，比上年同期增长62.87%。获批组建“院士工作站”，企业的科研平台和创新能力进一步增强，核心竞争力显著提高。全年共承担国家级科研项目3项，承担省、市级科研项目13项；主持或参与起草（修订）行业标准6项，新申请国家专利18项，其中国家发明专利9项，实用新型专利9项，获授权国家专利13项，其中国家发明专利4项，实用新型专利9项。

  报告期内，公司按照“锂产业链上下游一体化”的发展战略，在巩固原有的新药品领域和新材料领域的客户基础上，积极拓展在深加工锂产品最具前景的下游应用领域——新能源领域的产业布局，实施收购美拜电子100%股权，参股长城华冠汽车，进一步推动产业链向下游延伸和产业链结构优化升级；在上游锂资源开发领域，公司继续拓展和加拿大国际锂业等国际上游锂资源企业的战略合作，加快阿根廷Mariana卤水矿和爱尔兰Blackstair锂辉石矿的勘探开发进度，通过受让江西锂业100%股权拥有宁都河源锂辉石矿，收购澳大利亚RIM公司25%股权拥有Mt Marion锂辉石矿的包销权，满足了公司迅猛发展对锂原料不断增长的需求。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  √ 适用 □ 不适用

  公司2015年度实现营业收入135,392.48 万元,同比增长55.72%,营业成本105,898.72, 同比增长54.88%,归属于上市公司普通股股东的净利润总额12,515.40同比增长45.99%,主要是1、公司各产品产能逐步扩大，精细化管理降低了生产成本；2、下游锂电池市场需求稳步增长，锂电池上游的电池材料行业带动锂化工产品需求快速增长；3、深圳美拜2015年7月纳入合并范围，合并收入18,457.57万元。

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  (一)非同一控制下企业合并

  1、本期发生的非同一控制下企业合并的情况

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  2、合并成本及商誉

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  合并成本公允价值的确定方法的说明：

  本公司于 2015年 7月 收购了美拜电子 100%的股权，购买对价系通过现金及发行权益性工具支付。

  根据 《江西赣锋锂业股份有限公司与李万春及胡叶梅之发行股份及支付现金的购买资产协议》以及补充协议约定，本次交易中，美拜电子100.00%股权的交易价格为36,700.00万元，本公司发行股份购买资产的股份发行价格为15.57元/股，股份发行数量为16,499,678股。其中，向李万春发行11,549,775股，收购其持有的美拜电子70%的股权；向胡叶梅发行4,949,903股，收购其持有的美拜电子30%的股权。本公司另支付现金110,100,000.00元。

  由于未完成 2014 年度的业绩承诺，本公司回购注销李万春、胡叶梅2014 年度应补偿股份137,713 股，其中李万春应补偿股份数96,399 股，胡叶梅应补偿股份数41,314 股。本次所补偿的股份数合计137,713 股由本公司以1 元总价回购。

  经过本次回购后，本公司购买美拜电子的交易对价暨合并成本调整为364,855,796.05元。

  3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

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  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  √ 适用 □ 不适用

  2016年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

  净利润为正，同比上升50%以上

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  证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2016-023

  江西赣锋锂业股份有限公司

  第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  江西赣锋锂业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2016年3月28日以电话或电子邮件的形式发出会议通知，于2016年4月8日在公司研发大楼四楼会议室以现场表决的方式举行。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长李良彬先生主持，全体监事及高管列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所有议案, 一致通过以下决议:

  一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度总裁工作报告》;

  二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度董事会工作报告》，同意提请股东大会审议；

  详细内容见同日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公司《2015年年度报告》。

  公司独立董事黄华生先生、郭华平先生、李良智先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。述职报告全文详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年年度报告及摘要》，同意提请股东大会审议；

  《2015年年度报告》详见同日巨潮网http://www.cninfo.com.cn，临2016-025赣锋锂业2015年年度报告摘要刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度财务决算报告》，同意提请股东大会审议；

  报告期内，公司实现主营业务收入135392.48万元，比上年同期增长55.72%，营业利润12950.36万元，比上年同期增长40.55%，实现归属于母公司股东的净利润12515.4万元，比上年同期增长45.99%，扣除非经常性损益归属上市公司股东的净利润10649.62万元，比上年同期增长44.68%。

  五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度内部控制的自我评价报告》；

  《2015年度内部控制的自我评价报告》全文详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  该事项已经独立董事出具独立意见，立信会计师事务所出具了信会师报字[2016]第112522号《江西赣锋锂业股份有限公司内部控制鉴证报告》，内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年募集资金存放和使用情况专项报告》；

  临2016-026赣锋锂业2015年募集资金存放和使用专项报告见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  立信会计师事务所出具了信会师报字[2016]第112521号《江西赣锋锂业股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  该事项已经独立董事出具独立意见,内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  七、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于确定董事、高级管理人员薪酬的议案》, 同意将董事薪酬提请股东大会审议；

  2015年度，本公司的独立董事和外部董事在公司领取董事津贴，其中，独立董事津贴标准为每年6 万元（税前），外部董事津贴标准为每年2.4万元（税前）；对除独立董事和外部董事外，在公司领取薪酬的董事，根据公司的总体发展战略和2015年度实际完成的经营业绩和高级管理人员薪酬考核办法等的规定， 确定2015年度公司高级管理人员薪酬 (包括津贴)，详见2015年度报告相关章节。

  根据公司高级管理人员薪酬考核办法：高管的薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分组成，薪酬标准与其职务及承担的责任、风险和工作成绩挂钩，绩效奖金根据公司经营业绩完成情况、个人岗位绩效考核等考核结果确定。

  该事项已经独立董事出具独立意见，内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意提请股东大会审议；

  公司审计委员会对公司审计机构——立信会计师事务所（特殊普通合伙）的工作进行了总结，提出了续聘其为公司2016年度审计机构的意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

  独立董事对该事项的事前认可意见和独立意见，详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《内部控制规则落实自查表》；

  《内部控制规则落实自查表》见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于使用自有资金投资理财产品的议案》；

  本着股东利益最大化原则，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在确保不影响日常经营运作资金使用的情况下，同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用自有资金不超过20000万元人民币投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

  临2016-027赣锋锂业关于使用自有资金投资理财产品的公告见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  十一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于深圳市美拜电子有限公司2015年度业绩承诺未实现情况的议案》，关联董事李万春回避表决；

  根据李万春、胡叶梅与公司签署的《江西赣锋锂业股份有限公司与李万春及胡叶梅之发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》、《江西赣锋锂业股份有限公司与李万春及胡叶梅之发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议之补充协议》（以下简称《盈利补偿协议》、《盈利补偿协议之补充协议》），深圳市美拜电子有限公司（以下简称“美拜电子”）2014年、2015年、2016年实现的净利润（指合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润数）不低于3,300万元、4,300万元和5,600万元，否则应按照《盈利补偿协议》、《盈利补偿协议之补充协议》的约定予以补偿。

  美拜电子 2015 年度财务报表业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并于 2016年 4 月8日出具了信会师报字[2016]第112525 号《关于深圳市美拜电子有限公司2015年度盈利预测实现情况的专项审核报告》。经审计的美拜电子 2015 年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 3478.67万元，未完成 2015年度的业绩承诺。

  根据《盈利补偿协议》、《盈利补偿协议之补充协议》相关约定，公司将于本次董事会审议本次业绩承诺未实现的具体补偿方案。

  财务顾问中信证券就本事项发表的核查意见刊登于同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  临2016-028赣锋锂业关于美拜电子2015年度业绩承诺实现情况的说明刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  十二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于定向回购李万春、胡叶梅2015年度应补偿股份的议案》，关联董事李万春回避表决，同意提请股东大会审议；

  根据《江西赣锋锂业股份有限公司与李万春及胡叶梅之发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》、《江西赣锋锂业股份有限公司与李万春及胡叶梅之发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议之补充协议》相关约定，美拜电子截至2015年末累计实现净利润数低于截至2015年末累计承诺净利润数，李万春、胡叶梅分别应补偿股份的具体数量为1,026,647 股和439,992 股，以上合计所补偿的股份数1,466,639股由公司以1元总价回购。

  授权公司经营层办理相关股份回购及注销事宜。

  临2016-029赣锋锂业关于定向回购李万春、胡叶梅2015年度应补偿股份的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》，同意提请股东大会审议；

  公司本次实施定向回购李万春、胡叶梅2015年度应补偿股份1,466,639股后，公司总股本由377,814,402股减少至376,347,763股；注册资本由377,814,402元减少至376,347,763元。

  授权经营层办理本次变更公司注册资本相关事宜。

  十四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意提请股东大会审议；

  公司因变更注册资本，根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》等有关规定，修订公司章程相应条款如下：

  原： 第六条：公司注册资本为人民币377,814,402元。

  修订为：第六条：公司注册资本为人民币376,347,763元。

  原：第十七条：公司股份总数为377,814,402股，均为普通股，并以人民币标明面值。

  修订为：第十七条：公司股份总数为376,347,763股，均为普通股，并以人民币标明面值。

  十五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度权益分配预案》，同意提请股东大会审议；

  根据立信会计师事务所审计，2015年度公司母公司实现净利润67,746,464.71元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积6,774,646.47元后，加上年未分配利润106,965,024.38元，截止2015年 12月 31 日，可供分配利润为167,936,842.62元。资本公积余额为1,105,915,929.68元。

  董事会综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，为了使公司经营规模的发展与公司股本规模保持适当比例，同时考虑到广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据公司章程以及《未来三年（2015-2017年）股东回报规划》，公司董事长提出了以下权益分配方案，同时各位董事一致同意：

  （一）拟以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。

  （二）拟以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。

  本次利润分配不送红股。上述资本公积转增金额未超过报告期末资本公积——股本溢价的余额。

  本次权益分配预案，需提交公司2015年度股东大会审议批准后实施。公司《2015年度权益分配预案》符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  临2016-030赣锋锂业关于2015年度权益分配预案的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  十六、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李良彬、王晓申回避表决，同意提请股东大会审议；

  因公司董事李良彬、王晓申先生在参股子公司澳大利亚RIM公司担任董事，因此RIM为公司关联法人。根据公司与RIM签订的包销协议，预计 2016 年度公司与RIM将发生原材料采购的关联交易总额不超过 5000 万美元。

  该事项已经独立董事发表事前认可意见和独立意见，内容详见同日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  临2016-031赣锋锂业关于公司 2016年度日常关联交易预计的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  十七、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司非公开发行股票的预案(修订稿)》，关联董事李良彬、王晓申回避表决，同意提请股东大会审议；

  临2016-032江西赣锋锂业股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  十八、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告(修订稿)》，同意提请股东大会审议；

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等国家有关法律、法规对上市公司募集资金使用的相关规定, 为确保公司本次非公开发行股票募集资金能够合理使用, 本次董事会审议通过了《江西赣锋锂业股份有限公司非公开发行股份募集资金运用之可行性分析报告(修订稿)》。

  《江西赣锋锂业股份有限公司非公开发行股份募集资金运用之可行性分析报告(修订稿)》刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十九、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》，同意提请股东大会审议；

  为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号), 保障中小投资者知情权, 维护中小投资者利益, 公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求, 对本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施。

  临2016-033赣锋锂业关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  二十、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《实际控制人关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》，同意提请股东大会审议；

  为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号), 保障中小投资者知情权, 维护中小投资者利益, 公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求, 保障中小投资者利益, 使公司填补即期回报措施能够得到切实履行, 公司实际控制人承诺: 不越权干预公司经营管理活动, 不侵占公司利益。

  二十一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》，同意提请股东大会审议；

  为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号), 保障中小投资者知情权, 维护中小投资者利益, 公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求, 使公司填补即期回报措施能够得到切实履行, 公司董事、高级管理人员承诺如下:

  1. 本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益;

  2. 本人承诺对本人的职务消费行为进行约束;

  3. 本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动;

  4. 本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  本人承诺, 如未来公司推出股权激励计划, 则公司股权激励计划的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。

  二十二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）》，同意提请股东大会审议；

  根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会相关规定的要求, 董事会已就公司前次募集资金的使用情况编制了《前次募集资金使用情况报告（修订稿）》, 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 于 2016年 4 月8日出具了信会师报字 [2016]第112523号《江西赣锋锂业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

  《江西赣锋锂业股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）》刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

  二十三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2015年年度股东大会的议案》。

  同意于2016年5月10日召开公司2015年年度股东大会，股权登记日为2016年5月4日，并审议以下议案：

  1、审议《2015年度董事会工作报告》；

  2、审议《2015年度监事会工作报告》；

  3、审议《2015年年度报告及摘要》；

  4、审议《2015年度财务决算报告》；

  5、审议《关于确定董事、监事薪酬的议案》；

  6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

  7、审议《关于定向回购李万春、胡叶梅2015年度应补偿股份的议案》；

  8、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

  9、审议《关于修订公司章程的议案》；

  10、审议《2015年度权益分配预案》；

  11、审议《关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案》；

  12、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；

  13、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》，该议案需逐项审议以下内容：

  （1）发行股票的种类和面值

  （2）发行方式

  （3）发行数量及认购方式

  （4）发行对象

  （5）发行价格和定价原则

  （6）锁定期安排

  （7）上市地点

  （8）募集资金用途

  （9）滚存利润安排

  （10）本次发行决议有效期

  14、审议《公司前次募集资金使用情况报告(修订稿)》；

  15、审议《关于公司非公开发行股票的预案(修订稿)》；

  16、审议《公司非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告(修订稿)》；

  17、审议《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》；

  18、审议《关于开立募集资金专用账户的议案》；

  19、审议《关于江西赣锋锂业股份有限公司与李良彬先生签署之附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》；

  20、审议《关于江西赣锋锂业股份有限公司与王晓申先生签署之附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》；

  21、审议《关于非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》；

  22、审议《实际控制人关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》；

  23、审议《董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》

  24、审议《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》。

  临2016-034赣锋锂业关于召开2015年年度股东大会的通知刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  特此公告。

  江西赣锋锂业股份有限公司董事会

  2016年4月12日

  证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2016-024

  江西赣锋锂业股份有限公司

  第三届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江西赣锋锂业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2016年3月28日以电话及电子邮件的形式发出会议通知，于2016年4月8日在公司研发大楼四楼会议室以现场方式举行。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席曹志昂先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议了所有议案, 一致通过以下决议:

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度监事会工作报告》，同意提请股东大会审议；

  详细内容见同日巨潮网http://www.cninfo.com.cn上江西赣锋锂业股份有限公司的《2015年度监事会工作报告》。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年年度报告及摘要》，同意提请股东大会审议；

  公司监事会对 2015年年度报告发表如下审核意见：公司董事会编制和审核的公司 2015年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2015年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2015年年度报告》详见同日巨潮网http://www.cninfo.com.cn，临2016-025赣锋锂业2015年年度报告摘要刊登于同日的《证券时报》、《证券日报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

  三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度财务决算报告》，同意提请股东大会审议；

  报告期内，公司实现主营业务收入135392.48万元，比上年同期增长55.72%，营业利润12950.36万元，比上年同期增长40.55%，实现归属于母公司股东的净利润12515.4万元，比上年同期增长45.99%，扣除非经常性损益归属上市公司股东的净利润10649.62万元，比上年同期增长44.68%。

  四、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度内部控制的自我评价报告》；

  监事会已经审阅了公司2015年内部控制自我评价报告，认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  《2015年度内部控制的自我评价报告》全文详见同日巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

  五、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于确定监事薪酬的议案》，同意提请股东大会审议；

  2015年度，对在公司领取薪酬的监事，根据公司的总体发展战略、2015年度实际完成的经营业绩（已审计）和公司薪酬制度等的规定，确定了2015年度在公司任职监事的薪酬，详见2015年度报告相关章节。

  六、 以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  监事会审阅了公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告，认为：公司的募集资金使用和管理符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《江西赣锋锂业股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

  临2016-026赣锋锂业2015年募集资金存放和使用专项报告见同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

  七、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2015年度权益分配预案》，同意提请股东大会审议；

  根据立信会计师事务所审计，2015年度公司母公司实现净利润67,746,464.71元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按2015年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积6,774,646.47元后，加上年未分配利润106,965,024.38元，截止2015年 12月 31 日，可供分配利润为167,936,842.62元。资本公积余额为1,105,915,929.68元。

  （一）拟以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。

  （二）拟以实施年度利润分配时股权登记日当天的总股本为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股。

  本次利润分配不送红股。上述资本公积转增金额未超过报告期末资本公积——股本溢价的余额。

  本次权益分配预案，需提交公司2015年度股东大会审议批准后实施。公司《2015年度权益分配预案》符合法律、法规和《公司章程》的有关规定 。

  本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  临2016-030赣锋锂业关于2015年度权益分配预案的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

  八、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意提请股东大会审议；

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项财务审计工作，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构。

  九、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司 2016年度日常关联交易预计的议案》，同意提请股东大会审议；

  因公司董事李良彬、王晓申先生在参股子公司澳大利亚RIM公司担任董事，因此RIM为公司关联法人。根据公司与RIM签订的包销协议，预计 2016 年度公司与RIM将发生原材料采购的关联交易总额不超过 5000 万美元。

  临2016-031赣锋锂业关于公司 2016年度日常关联交易预计的公告刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

  十、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司非公开发行股票的预案(修订稿)》，同意提请股东大会审议；

  临2016-032江西赣锋锂业股份有限公司非公开发行股票预案(修订稿)刊登于同日《证券时报》、《证券日报》和巨潮网http://www.cninfo.com.cn。

  十一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司非公开发行股票募集资金运用之可行性分析报告(修订稿)》，同意提请股东大会审议；

  根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等国家有关法律、法规对上市公司募集资金使用的相关规定, 为确保公司本次非公开发行股票募集资金能够合理使用, 本次董事会审议通过了《江西赣锋锂业股份有限公司非公开发行股份募集资金运用之可行性分析报告(修订稿)》。

  《江西赣锋锂业股份有限公司非公开发行股份募集资金运用之可行性分析报告(修订稿)》刊登于同日巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）。

  十二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）》，同意提请股东大会审议；

  根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》及中国证监会相关规定的要求, 董事会已就公司前次募集资金的使用情况编制了《前次募集资金使用情况报告（修订稿）》, 立信会计师事务所(特殊普通合伙) 于2016年4月8日出具了信会师报字 [2016]第112523号《江西赣锋锂业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

  《江西赣锋锂业股份有限公司前次募集资金使用情况报告（修订稿）》刊登于同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）。

  十三、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》，同意提请股东大会审议；

  为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发[2013]110号), 保障中小投资者知情权, 维护中小投资者利益, 公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)的相关要求, 对本次非公开发行股票对即期回报摊薄的影响进行了认真分析并提出了具体的填补回报措施。

  江西赣锋锂业股份有限公司

  监事会

  2016年4月12日

  证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2016-026

  江西赣锋锂业股份有限公司关于公司

  募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  (一)公开发行股票募集资金

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2010]870号)核准，由主承销商兴业证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）25,000,000股。发行价格为每股20.70元。截至2010年8月2日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）25,000,000股，募集资金总额517,500,000.00元；扣除承销费和保荐费28,333,000.00元后的募集资金为人民币489,167,000.00元，已由兴业证券股份有限公司于2010年8月2日存入公司开立在交通银行股份有限公司江西新余分行账号为365006002018170360588的人民币账户；减除其他发行费用人民币10,420,504.70元后，计募集资金净额为人民币478,746,495.30元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2010）第11818号验资报告。公司募集资金净额478,746,495.30元，较募集资金投资项目资金需求139,000,000.00元超募资金339,746,495.30元。

  公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定开设了募集资金的存储专户。

  截至2015年12月31日，上述募集资金已全部使用完毕，募集资金存储专户已于2015年10月19日销户。

  (二)非公开发行股票募集资金

  1、募集资金用于项目投资

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司非公开发行股票的批复》（中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1424 号）核准，由联合主承销商兴业证券股份有限公司和广州证券有限责任公司采用非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）股票25,471,275股，发行价格为每股19.60元。截至2013年12月13日，公司实际已非公开发行人民币普通股（A股）25,471,275股，募集资金总额499,236,990.00元。扣除承销费11,981,687.76元、保荐费尾款1,200,000.00元后的募集资金为人民币486,055,302.24元，已由兴业证券股份有限公司于2013年12月16日存入本公司开立在交通银行新余分行（账号365006002018170556010）的人民币账户，扣除保荐费首款300,000.00元以及其他发行费用人民币3,071,196.57元后，计募集资金净额为人民币482,684,105.67元。上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2013]第114173号验资报告。

  公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定开设了募集资金的存储专户。

  截至2015年12月31日，上述募集资金结余17,940,345.11元。

  2、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江西赣锋锂业股份有限公司向李万春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2015]1227号)核准，由中信证券股份有限公司向李万春非公开发行人民币普通股（A股）11,549,775股，向胡叶梅非公开发行人民币普通股（A股）4,949,903股，合计发行人民币普通股（A股）16,499,678股，每股面值1元，发行价格为每股15.57元，增加股本人民币16,499,678元，由李万春、胡叶梅所持有的深圳市美拜电子有限公司股权作价认购。

  截至2015年7月1日，公司实际向李万春非公开发行人民币普通股（A股）11,549,775股，向胡叶梅非公开发行人民币普通股（A股）4,949,903股，合计发行人民币普通股（A股）16,499,678股，已获取深圳市美拜电子有限公司100%股权。根据中联资产评估集团有限公司以2014年3月31日为评估基准日出具的中联评报字[2014]第869号《资产评估报告书》，深圳市美拜电子有限公司的评估价值为36,989.70万元，公司与交易对方在此基础上协商确定的标的资产的交易作价为36,700万元，其中交易作价总额的70%公司通过发行股份的方式作为公司发行股份16,499,678股的对价，交易作价总额的30%公司以现金支付。上述资金已经到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2015]第114462号验资报告。

  同时，公司获准非公开发行不超过8,563,310股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。截至2015年8月24日，公司实际已向财通基金管理有限公司（财通多策略精选混合型证券投资基金）等4名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）4,966,887股，发行价格为每股24.16元，募集资金总额119,999,989.92元；扣除财务顾问及配套融资承销服务费等各项发行费用9,010,000.00元（总额11,010,000.00元，已支付2,000,000.00元）后的募集资金为人民币110,989,989.92元，已由中信证券股份有限公司于2015年8月24日存入公司开立在交通银行股份有限公司江西新余分行账号为365006002018170643082的人民币账户。主承销商中信证券股份有限公司财务顾问及配套融资承销服务费用11,010,000.00元，其他中介机构费用（包括会计师费用、律师费用）1,200,000.00元，其他发行费用86,981.47元，前次募集资金发行费用总计人民币12,296,981.47元。前次募集资金发行收入人民币119,999,989.92元扣除扣除发行费用后的募集资金净额为人民币107,703,008.45元。上述资金到位情况业经立信会计师事务（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字（2015）第114956号验资报告。

  公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

  截至2015年12月31日，上述募集资金已使用完毕，募集资金存储专户已于2015年10月10日销户。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一)公开发行股票募集资金

  1、募集资金使用情况

  单位：人民币元

  ■

  2、募集资金结余情况

  截至2015年12月31日止，公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已销户。

  3、募集资金的管理情况

  为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《江西赣锋锂业股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构兴业证券股份有限公司与募集资金专户所在银行交通银行新余分行、交通银行南昌南莲支行、兴业银行股份有限公司南昌北京东路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  4、募集资金专户存储情况

  ■

  注1：交通银行新余分行营业部，账号365006002018170360588已于2015年10月19日销户。

  注2：交通银行南昌南莲支行，账号361630000018160058492已于2015年12月29日销户。

  注3：兴业银行股份有限公司南昌北京东路支行，账号502050100100005246已于2012年9月6日销户。

  (二)非公开发行股票募集资金

  1、募集资金使用情况

  单位：人民币元

  ■

  2、募集资金结余情况

  截至2015年12月31日止，上述募集资金结余17,940,345.11元。

  3、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关《证券法》、证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关文件的规定，公司及保荐机构兴业证券股份有限公司与募集资金专户所在银行交通银行股份有限公司新余分行、华夏银行股份有限公司南昌分行、交通银行股份有限公司宜春分行、交通银行股份有限公司新余分行沙新支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  4、募集资金专户存储情况

  ■

  注1：交通银行新余分行营业部，账号365006002018170556010已于2015年10月19日销户。

  注2：交通银行新余分行沙新支行，账号365006002018170643082已于2015年10月10日销户。

  三、2015年度募集资金的实际使用情况

  (一)募集资金投资项目的资金使用情况

  本报告期内，本公司未使用公开发行股票募集资金，实际使用非公开发行股票募集资金人民币582,144,150.45元。募集资金使用情况对照表详见本报告附表1、附表2。

  (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

  1、公开发行股票募集资金

  本公司公开发行股票募集资金项目中研发中心建设项目、补充流动资产、支付ES04-1号宗地征地费用项目，由于不直接产生营业收入，均无法单独核算效益。

  2、非公开发行股票募集资金

  本公司非公开发行股票募集资金不存在无法单独核算效益的项目。

  (三)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  本公司2015年度无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

  (四)募集资金投资项目先期投入及置换情况

  本公司2015年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况。

  (五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本公司2015年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  (六)节余募集资金使用情况

  本公司2015年度无使用节余募集资金的情况。

  (七)超募资金本期使用情况

  1、公开发行股票募集资金

  2015年度无使用超募资金情况。

  2、非公开发行股票募集资金

  2015年度无使用超募资金情况。

  (八)尚未使用的募集资金用途和去向

  1、公开发行股票募集资金

  截至2015年12月31日，公开发行股票募集资金已全部使用完毕。募集资金专户已销户。

  2、非公开发行股票募集资金

  截至2015年12月31日，非公开发票股票募集资金结余17,940,345.11，存放于募集资金专户开户银行的活期账户内。

  (九)募集资金使用的其他情况

  本公司2015年度不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  (一)变更募集资金投资项目情况

  1、公开发行股票募集资金

  截至2015年12月31日止，公司公开发行股票募集资金投资项目共变更了2个，涉及金额为人民币5,256.31万元，占前次募集资金总额的10.98%。具体变更项目情况如下：

  1）增资赣锋有机锂用于年产150吨丁基锂项目

  公司募投项目年产150吨丁基锂项目已完工投入使用，该项目计划使用公开发行股票募集资金投资2,900万元，实际投入2,035.98万元，该项目募资资金专户利息收入为59.29万元，扣除利息收入后投入数为1,976.69万元，项目结余募集资金923.31万元。经本公司第二届董事会第十二次会议及2011年度股东大会的决议，为提高募集资金效率，降低财务费用，将该项目结余资金923.31万元永久性补充流动资金。

  2）增资江西赣锋锂动力电池有限公司（已更名为新余赣锋锂电新材料技术服务有限公司）项目

  经本公司第二届第十四次董事会及2012年8月17日股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，将原拟投入锂动力电池生产的超募资金4,333万元（包括利息收入450万元）用于补充“年产1万吨锂盐生产线项目”的建设资金。

  本公司第二届第五次董事会审议通过了《关于使用部分超募资金用于建设年产万吨锂盐生产线项目的议案》，同意使用超募资金中的1.2亿元用于建设年产万吨锂盐生产线项目。项目工程投资总额为29,367.60万元，其中建设投资25,097.25万元，流动资金4,270.35万元。项目实施后，可形成年产10,000吨的氯化锂产品的规模。本次变更募集资金投资项目后，年产万吨锂盐生产线项目计划使用公开发行股票募集资金总额为16,333万元。

  2、非公开发行股票募集资金

  截至2015年12月31日止，公司非公开发行募集资金投资项目共变更了2个，涉及金额为人民币20,000万元，占前次募集资金总额的23.54%。具体变更项目情况如下：1）补充年产万吨锂盐项目建设资金

  经2014年10月18日的2014年第二次临时股东大会决议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原拟投入年产4,500吨新型三元前驱体材料项目的募集资金5,000万元，变更投至年产万吨锂盐项目，用于补充年产万吨锂盐项目建设资金。本次变更募集资金投资项目后，年产万吨锂盐项目计划使用非公开发行股票募集资金总额为18,034.60万元。年产4,500吨新型三元前驱体材料项目计划使用非公开发行股票募集资金总额为10,871.31万元

  2）增资全资子公司赣锋国际有限公司用于收购澳大利亚RIM公司股权

  经公司第三届董事会第十七次会议决议审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》，将原拟投入年产4,500吨新型三元前驱体材料项目中的部分募集资金4,000万元，及原拟投入年产500吨超薄锂带及锂材项目中的部分募集资金11,000万元，变更投向至增资全资子公司赣锋国际有限公司用于收购澳大利亚RIM公司25%的股权。

  本次变更募集资金投资项目后，年产4,500吨新型三元前驱体材料项目计划使用非公开发行股票募集资金总额为6,871.31万元，年产500吨超薄锂带及锂材项目计划使用非公开发行股票募集资金总额为8,362.50万元，增资全资子公司赣锋国际有限公司用于收购澳大利亚RIM公司股权项目计划使用非公开发行股票募集资金总额为15,000万元。

  变更募集资金投资项目2015年度的使用情况详见本报告附表3。

  (二)募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  本公司2015年度不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及存放不存在违规情形。

  六、专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2016年4 月 8 日批准报出。

  附表：

  1、公开发行股票募集资金使用情况对照表

  2、非公开发行股票募集资金使用情况对照表

  3、变更募集资金投资项目本期使用情况表

  江西赣锋锂业股份有限公司

  2016年4月8日

  附表1：

  公开发行股票募集资金使用情况对照表

  编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司 2015年度   单位：人民币万元

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  附表2：

  非公开发行股票募集资金使用情况对照表

  编制单位：江西赣锋锂业股份有限公司 2015年度  单位：人民币万元

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  （下转B15版）