证券时报多媒体数字报

  证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-051

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  第三届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年4月5日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）以短信及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第三届董事会第二十四次会议的通知》及相关议案。

  2016年4月8日，第三届董事会第二十四次会议以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

  一、审议并通过了《关于与江苏京东邦能投资管理有限公司共同出资设立公司的议案》。

  具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的2016-052号公告《关于与江苏京东邦能投资管理有限公司共同出资设立公司的公告》。

  表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  本次对外投资事项尚须提交公司2016年第二次临时股东大会审议、批准。

  二、审议并通过了《关于注销全资子公司哈尔滨吉尔生物科技有限公司的议案》。

  具体内容详见同日披露于指定媒体的2016-053号公告《关于注销全资子公司哈尔滨吉尔生物科技有限公司的公告》。

  表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议并通过了《关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司提供担保的议案》。

  具体内容详见同日披露于指定媒体的2016-054号公告《关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司提供担保的公告》。

  表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议并通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

  具体内容详见同日披露于指定媒体的2016-055号公告《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》。

  表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月十二日

  报备文件：第三届董事会第二十四次会议决议。

  证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-052

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  关于与江苏京东邦能投资管理有限公司共同出资设立公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、经哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议批准，公司及全资子公司宁波誉衡健康投资有限公司（以下简称“宁波誉衡”）与江苏京东邦能投资管理有限公司（以下简称“京东邦能”）签署了《投资协议》。根据《投资协议》约定，公司拟以现金出资，同时以分立后广州市新花城生物科技有限公司（以下简称“新花城”）100%股权出资的方式与京东邦能共同投资设立誉衡京东健康投资管理有限公司（以工商行政管理部门最终核定名称为准，以下简称“誉东健康”）。誉东健康首期注册资本为5,000万元人民币，预计最终总投资额度合计为10亿元人民币。

  2、本次对外投资存在一定风险，提请投资者阅读公告“七、（三）存在的风险”部分，谨慎决策，注意投资风险。

  3、本次交易尚须经公司股东大会批准。

  4、本次对外投资不属于关联交易，也不构成重大资产重组。

  一、对外投资概述

  ㈠对外投资的基本情况

  公司已着手开展慢病领域的战略布局，为进一步加强在慢病领域的业务拓展，2016年4月8日，公司及全资子公司宁波誉衡与京东邦能签署了《投资协议》，拟共同出资设立誉东健康。

  根据《投资协议》约定，预计誉东健康最终总投资额度为10亿元人民币，其中首期注册资本为5,000万元人民币，宁波誉衡与京东邦能分别出资3,500万元人民币、1,500万元人民币。誉东健康成立后，公司拟通过分立形式将广州新花城银杏内酯B注射剂项目相关批文和无形资产剥离出，再将剥离后的新花城100%股权注入到誉东健康，作为第二期出资。根据誉东健康发展的实际情况和业务扩展的具体需求，公司和京东邦能再进行相应的后续增资。

  本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

  ㈡ 董事会审议情况

  2016年4月8日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于与江苏京东邦能投资管理有限公司共同出资设立公司的议案》。

  本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议、批准。

  二、投资主体基本情况

  本次对外投资的首次出资主体是公司全资子公司宁波誉衡，具体信息如下：

  ㈠ 名称：宁波誉衡健康投资有限公司

  ㈡ 统一社会信用代码：91330206MA281LA63R

  ㈢ 类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

  ㈣ 住所：北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼1629室

  ㈤ 法定代表人：刘昕

  ㈥ 注册资本：伍仟万元整

  ㈦ 成立日期：2016年03月08日

  ㈧ 营业期限：2016年03月08日至长期

  ㈨ 经营范围：实业投资，投资管理，投资咨询（均不含证券、期货、保险及其它金融业务）；接受金融机构委托从事金融技术外包服务，信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建材、机械设备领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；经济信息咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  宁波誉衡于2016年3月成立，其设立属于经理层审批权限，未达到披露标准，因此，公司未以临时公告的形式单独披露。

  三、交易对手方基本情况介绍

  ㈠ 名称：江苏京东邦能投资管理有限公司

  ㈡ 注册号：321321000091274

  ㈢ 类型：有限责任公司

  ㈣ 住所：宿迁市宿豫区洪泽湖东路19号恒通大厦4层416室

  ㈤ 法定代表人：刘强东

  ㈥ 注册资本：8,000万元

  ㈦ 成立日期：2015年08月04日

  ㈧ 营业期限：2015年08月04日至长期

  ㈨ 经营范围：投资管理，企业管理咨询，投资咨询，广告代理、发布，版权代理，软件设计及技术开发、技术咨询、技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  ㈩ 股权结构：京东邦能的股权结构为刘强东、孙加明两位自然人，其中刘强东持有45%股权、孙加明持有55%股权。

  京东邦能及其法定代表人与公司均无关联关系。

  四、拟投资设立的誉东健康基本情况

  公司拟以现金出资，同时拟以分立后新花城100%股权的出资方式与京东邦能共同投资设立誉东健康。

  誉东健康拟选注册地址为浙江省宁波市，拟登记营业范围为：投资管理、资产管理；营养健康咨询，医药、食品及健康信息产业技术的研发、技术咨询；投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询、财务管理咨询、商务信息咨询；市场信息咨询与市场调研、市场资讯调查、产品咨询与调查；会议服务、展览展示服务、企业形象策划；企业管理技术培训、企业营销策划和市场营销策划；技术交流、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术培训；软件开发、软件设计、软件维护服务、软件测试服务；广告策划、公关、市场调研；广告设计、制作；广告发布、宣传；广告代理；自营和代理各类商品及技术的进出口（涉及行政许可的，凭许可证经营）（最终以主管工商部门核准登记经营范围为准）。

  誉东健康致力于研发、生产高品质慢病药物，为产品拓展多种商业渠道，将优质优价的慢病产品和服务高效、便捷地提供给患者。誉东健康将作为公司在慢病领域拓展的管理平台，日后将开展包括生产、研发、线上销售等多项业务。

  五、交易协议主要内容

  ㈠投资金额

  预计最终总投资额度合计为10亿元人民币（京东邦能及宁波誉衡（以下简称“双方”）可根据实际需要协商增减），按投资双方所占誉东健康注册资本比例投入。

  ㈡出资安排

  1、首期出资

  誉东健康设立时初始注册资本为50,000,000元人民币，由投资双方以人民币现金出资，誉东健康股权架构如下：

  ■

  2、二期增资

  新花城拟通过分立的形式将银杏内酯B注射剂项目相关批文和无形资产剥离出。公司/宁波誉衡将剥离后的新花城100%股权注入到誉东健康。

  宁波誉衡完成上述第二期出资且誉东健康已就此办理完毕工商变更登记之日起15个工作日内，京东邦能以现金缴付其对公司的第二期出资，出资金额=宁波誉衡第二期出资金额/7*3。

  3、后续增资

  投资总额减去首期注册资本金额再减去第二期出资后的差额为计划后续可能投入的资金，根据誉东健康发展的实际情况和业务扩展的具体需求，经友好协商，在后续以注册资本或股东贷款等方式投入，投入原则上按京东邦能和宁波誉衡届时所持注册资本比例进行。

  京东邦能有权在协议签署后随时自行判断对誉东健康增持至40%的比例，增资前誉东健康的估值按照双方认可的届时誉东健康的评估价值确定。

  ㈢标的公司董事会和管理人员的组成安排

  1、董事会安排

  誉东健康董事会的组成人数为3人，其中京东邦能委派董事1人；公司委派董事2人，董事长由公司委派董事之一担任。

  2、监事会安排

  誉东健康不设监事会，设1名监事，由京东邦能委派。

  3、总经理

  总经理由公司委派，由董事会任免，职责由董事会授权和进行后续规定。

  ㈣违约责任

  1、协议任何一方违反、或没有履行其在协议中的陈述、保证、承诺、义务或责任，即构成违约行为。

  2、除协议特别约定，任何一方违反任何交易文件，致使其他方承担任何费用、责任或蒙受任何损失，违约方应就上述任何损失（包括但不限于因违约而支付或损失的利息以及律师费）赔偿履约方。违约方向履约方支付的赔偿金总额应为因该违约行为产生的损失（同时也包括因该等违约造成的所持公司股权价值降低的损失）。为避免疑义，公司就宁波誉衡在交易文件项下的任何和全部责任和义务承担连带赔偿责任。

  3、因新花城登记成为誉东健康子公司之前存在的违法、违规或违约行为而导致的债务和责任，由公司和宁波誉衡连带承担。

  （五）协议生效时间

  协议经公司股东大会批准后生效。

  六、资金来源

  宁波誉衡拟使用自有资金支付本次投资的首期款项3,500万元，预计2016年5月底前完成首期出资。

  公司拟对剥离银杏内酯B相关业务及无形资产后的广州新花城进行评估作价，并根据协议约定，完成第二期出资。

  七、对外投资的目的、对公司的影响及存在的风险

  ㈠对外投资目的

  随着我国人口老龄化趋势的加剧，慢病患者数量持续攀升。据世界银行报告预测，2020年，中国40岁以上人群仅心血管、糖尿病等四种慢病患者将高达1.4亿。慢病药物、慢病管理服务的市场潜力巨大，增长迅速。由于大多数慢病患者临床管理要求较低，患者获取慢病处方药品的渠道会逐渐多样化，未来随着处方药网上销售的放开，互联网将很可能成为处方药零售的一个重要渠道，这将给医药电商行业带来巨大的增长空间。

  前期，公司已着手布局慢病领域并将慢病领域作为重要的业务布局，公司于2016年2月份投资参股美国Proteus公司，其电子药片产品也在此业务细分领域上具备一定潜力。

  随着处方药网售政策逐步放开，医药电商有望成为处方药销售的一个重要渠道，京东邦能及其关联方自2004年初涉足电子商务领域以来，专注于该领域的长足发展，已经成为国内知名电商企业。

  本次合作的共同目标是希望优势互补，共同建立高质量、品类齐全的慢病处方药产品线，通过提供良好的品质和服务，打造一个值得消费者信任的处方药品牌。誉东健康业务将以慢病品牌药物为起点，并逐步向上下游延伸，通过整合相关资源，旨在提供以患者为中心的疾病管理服务，创建慢病管理平台。

  ㈡对公司的影响

  此次与京东邦能成立誉东健康，是公司在慢病领域的又一重要布局。未来，公司将继续加大在慢病领域的布局及探索，为公司长远发展提供重要支撑。

  根据协议约定，京东邦能占有誉东健康董事会1/3席位，这将在誉东健康董事会层面引入互联网思维和视角，有利于公司拓宽未来电商渠道销售的管理和经营思路。

  此外，公司目前的口服产品占比较小，誉东健康布局的方向为慢病产品特别以口服产品为主，为公司拓宽口服产品线布局、储备优质产品资源搭建了平台。

  本次合作预计在合作期限内对本公司财务状况、经营成果不构成重大影响。

  ㈢存在的风险

  1、政策风险

  公司看好未来处方药网上零售政策放开带来的机会，但相关政策放开在时间和力度上存在不确定性。与网售处方药放开相关的产品范围、电子处方、医保对接等政策也会影响到未来处方药网上零售的市场容量。

  公司的长远目标是建设以慢病为主的处方药品牌，互联网+慢病处方药是公司首选的新渠道、新模式，如遇政策放开进度缓慢或放开力度较小，公司会采取医院、零售药店、移动医疗等其他药品销售渠道去实现这一目标。

  2、品牌建设风险

  品牌建设具有资源投入高、操作复杂等特性，从设计到成熟需要较长周期，因此，公司开展慢病药物的品牌建设存在一定的难度。

  公司将从品牌管理入手，加强品牌文化建设，大力培养专业人才，提高品牌建设水平，力争规避品牌建设风险。

  八、其他相关说明

  关于本次投资的后续事项，公司将严格按照相关规定及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

  《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn是公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。

  九、备查文件

  （一）第三届董事会第二十四次会议决议；

  （二）《投资协议》。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月十二日

  证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-053

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  关于注销全资子公司哈尔滨吉尔生物

  科技有限公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为降低管理成本、提高资产运营效率，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于注销全资子公司哈尔滨吉尔生物科技有限公司的议案》，同意注销全资子公司哈尔滨吉尔生物科技有限公司（以下简称“吉尔生物”），授权公司经理层办理吉尔生物清算、税务及工商注销等具体事宜。

  注销吉尔生物不涉及关联交易，不构成《上市公司重组管理办法》规定的重大资产重组。

  注销吉尔生物在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

  现将有关事项公告如下：

  一、全资子公司基本情况

  1、名称：哈尔滨吉尔生物科技有限公司

  2、公司类型：一人有限责任公司

  3、注册资本：200万元人民币

  4、法定代表人：郝建发

  5、住所：哈尔滨市创业中心26号楼533室（生产场所迎宾路）

  6、成立日期：2005年2月28日

  7、注册号：230199100049619

  8、经营范围：高新技术产品的开发、生产、销售；加工农副产品；收购农副产品（不含粮油）；试验设备租赁。

  9、财务状况（未经审计）

  截至2015年9月30日，吉尔生物总资产为2,274.90万元，总负债为115.89万元，所有者权益为2,274.89万元。2015年1-9月，吉尔生物的营业收入为3,253.37万元，营业利润为2,065.89万元，净利润为1,771.05万元。

  二、注销吉尔生物对公司的影响

  1、注销吉尔生物有利于降低公司的经营成本、提高运营效率。

  2、吉尔生物注销后，公司合并报表范围将相应发生变化。

  3、吉尔生物注销后，其相应业务将转入公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害全体股东和公司利益的情形。

  三、其他事项

  董事会授权经理层办理吉尔生物的清算、注销等相关工作，公司将根据进展及时履行相关信息披露义务。

  四、备查文件

  1、《第三届董事会第二十四次会议决议》。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月十二日

  证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 告编号：2016-054

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  关于为全资子公司誉衡（香港）有限

  公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  2016年4月8日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司誉衡（香港）有限公司提供担保的议案》，并形成了董事会决议。（详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的2016-051号公告《第三届董事会第二十四次会议决议公告》。）

  根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次议案涉及的担保事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东大会审议批准。

  担保协议将在公司董事会审议通过本次担保事项后签订。

  二、被担保人基本情况

  1、被担保人名称：誉衡（香港）有限公司

  2、成立时间：2015年9月4日

  3、住所：Units 1102-03 11/F, Nine Queen’s Road, Central, Hong Kong

  4、公司注册号：No.2269770

  5、登记证号码：65082229-000-07-15-6

  6、企业类型：Body Corporate

  7、与公司关系：誉衡香港为公司全资子公司

  8、被担保人财务情况

  誉衡香港为公司在香港设立的公司，截至本公告披露日，该公司尚未开展实际业务。

  9、被担保人担保、抵押、诉讼与仲裁事项

  截至本公告披露日，被担保人无担保、抵押、仲裁、诉讼事项。

  三、担保主要内容

  由公司向平安银行北京分行申请开立融资性保函，为全资子公司誉衡香港向平安银行离岸部融资2,500万美元提供连带责任担保，担保期限为二年。

  四、董事会意见

  1、誉衡香港本次融资是为了缴纳Proteus Digital Health, Inc发行的H轮优先股认购款。通过公司向境内银行申请开立融资性保函的担保形式，誉衡香港能够较快地筹集并支付认购款项。

  2、誉衡香港为公司全资子公司，公司对誉衡香港的经营及财务状况具备监控和管理能力，提供本次担保的风险可控。本次担保行为不会对公司及誉衡香港的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。

  五、累计对外担保数量

  截至本公告披露日，公司累计审批且尚未履行完毕的对外担保额度为95,000万元。如包含本次担保金额2,500万美元（按2016年4月8日人民币对美元汇率，本次担保金额约为16,183万元），则累计审批且尚未履行完毕的对外担保额度将增加到111,183万元，占2014年12月31日经审计归属于上市公司股东净资产302,122.12万元的36.80%。

  六、备查文件

  1、第三届董事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月十二日

  证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2016-055

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2016年4月8日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。现就相关事宜公告如下：

  一、召开会议基本情况

  ㈠ 股东大会会议届次：2016年第二次临时股东大会。

  ㈡ 会议召集人：公司董事会。

  ㈢ 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

  ㈣ 召开时间：

  1、现场会议时间：2016年4月28日（星期四）下午14点；

  2、网络投票时间：2016年4月27日至2016年4月28日。

  ⑴ 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月28日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

  ⑵ 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年4月27日下午15:00至2016年4月28日下午15:00间的任意时间。

  ㈤ 现场会议地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室。

  ㈥ 召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

  ㈦ 股权登记日：2016年4月21日（星期四）。

  ㈧ 会议登记日：2016年4月22日（星期五）。

  ㈨ 参会人员：

  1、2016年4月21日15:00点结束交易时在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、《关于与江苏京东邦能投资管理有限公司共同出资设立公司的议案》。

  根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的规定，该议案为影响中小投资者利益的重大事项，中小投资者，即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决将单独计票并披露。

  议案具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称“指定媒体”）的相关公告。

  三、出席会议登记方法

  ㈠ 登记手续：

  1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

  2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。股东大会授权委托书详见附件二；

  3、异地股东可以在登记截止日前用信函、传真或邮件方式登记。

  ㈡ 登记时间：2016年4月22日（星期五）上午9:00-12:00，下午13:00-17:00。

  ㈢ 登记地点：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、其他事项

  会务常设联系人：刘月寅、王孟云

  联系地址：北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼

  电话号码：010-80479607

  传真号码：010-68002438-607

  电子邮箱：irm@gloria.cc

  会议费用：本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

  六、备查文件

  《哈尔滨誉衡药业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

  特此公告。

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  董 事 会

  二〇一六年四月十二日

  附件一：参加网络投票的具体操作流程；

  附件二：《哈尔滨誉衡药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会授权委托书》。

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  ㈠ 投票代码：362437。

  ㈡ 投票简称：誉衡投票。

  ㈢ 投票时间：2016年4月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  ㈣ 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  1、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  2、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  ㈤ 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  1、登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  2、选择公司会议进入投票界面；

  3、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”。

  ㈥ 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  1、在投票当日，“誉衡投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  2、进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  3、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，1.00元代表议案1。

  表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  4、在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2：表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  ㈠ 互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月27日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年4月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

  ㈡ 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  ㈢ 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二：

  哈尔滨誉衡药业股份有限公司

  2016年第二次临时股东大会授权委托书

  兹委托___________先生/女士代表本人/公司出席哈尔滨誉衡药业股份有限公司2016年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

  如委托人对议案有明确同意、反对或弃权授权，请注明。

  如委托人未对本次议案作出具体表决指示，被委托人可否可按个人意愿表决：

  □可以□不可以

  ■

  委托人姓名（或名称）：_________________________________

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：___________________

  委托人证券帐户号：____________________________________

  委托人持有股数：______________________________________

  受托人签名：__________________________________________

  受托人身份证号码：____________________________________

  委托人签名（或盖章）：_________________________________

  委托日期：二〇一六年四月 日_____________________

  备注：

  1、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；

  2、请在“同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，选择一项以上或未选择的，视为弃权。