证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  董事、监事、高级管理人员异议声明

  ■

  声明

  本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以508,483,392为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 □ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  （一）主要业务、产品及经营模式

  1、钢制车轮业务

  公司专业从事钢制滚型车轮的研发、生产和销售，主要产品包括5°滚型系列和15°滚型系列的钢制车轮。5°钢制滚型车轮主要用于轿车、微型车等乘用车和部分特种用途车辆；15°钢制滚型车轮产品主要用于各型号卡车、挂车和客车等商用车。公司的生产模式主要执行“订单化”模式，即先与客户签订框架合同，确定合同中车轮的总采购量，再根据客户下的采购订单，按月组织生产。公司的销售模式主要包括直接为整车制造商配套和通过经销商网络进行销售。

  报告期内，国内宏观经济疲软，公司利润增长，主要得益于IPO募投项目产能的持续释放以及对产品客户的转型升级，从而提高了中高端产品的收入。公司与国内合资品牌的合作力度不断加大，已为上海大众、长安福特、奇瑞捷豹路虎等合资品牌汽车制造商批量供货。

  2、汽车后市场业务

  公司致力于以互联网模式整合汽车后市场，以汽车后市场标准产品和服务为突破口，打造覆盖全国的汽车后市场O2O平台。报告期内，公司汽车后市场互联网业务快速发展，目前业务主要涵盖轮胎、机油保养、汽车美容等领域，公司线下合作门店已超过25,000家。目前公司互联网业务的销售贡献主要来源于轮胎和机油保养销售，包括洗车在内的汽车美容等业务，虽然单笔交易金额较小，但属于高频消费，订单量很大。公司庞大的线下合作门店服务网络有力保障了公司为消费者提供便捷多样的服务。

  报告期内，公司汽车后市场互联网业务（包括特维轮网络科技（杭州）有限公司、杭州金特维轮汽车配件有限公司）收入 37,102.47万元，同比增长1,493.75%。汽车后市场的市场空间巨大，公司以互联网方式整合汽车后市场面临良好的行业契机。未来汽车后市场互联网业务将成为公司主要的业务，公司的营业收入将大幅增加。

  （二）行业情况

  1、钢制车轮行业

  中国汽车市场的繁荣带动钢制车轮行业的快速发展。进入21世纪，中国汽车市场开启了黄金发展时期的序幕，特别是中国加入WTO以后，中国汽车市场迎来了前所未有的增长。据中国汽车工业协会统计，2015年中国汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆，比上年分别增长3.3%和4.7%，创全球历史新高，连续七年蝉联全球第一。 中国汽车市场将在未来较长时间内保持稳定增长，为钢制车轮行业的发展提供有力的支持。

  钢制车轮行业作为汽车零部件行业的一个分支，其周期性基本与汽车行业周期性同步。汽车需求与宏观经济密切相关，汽车销量的波动性明显高于GDP的波动幅度，属于典型的周期性行业。

  公司是我国钢制车轮行业的龙头企业。公司为国家高新技术企业，是商务部和国家发改委认定的首批“国家汽车零部件出口基地企业”；被中国汽车工业协会评选的“中国汽车零部件车轮行业龙头企业”。公司是上海大众、长安福特、上汽通用、上海汽车、通用五菱、比亚迪、吉利汽车、江淮汽车、厦门金龙、东风柳汽、北汽集团等各大整车制造商的供应商。

  2、汽车后市场行业

  随着大批汽车进入维修保养期，国内汽车后市场的市场空间巨大，未来将保持较快增长趋势。行业高度分散，并未出现大型连锁企业，竞争较为无序；行业的政策性垄断已被打破，以互联网模式整合后市场面临难得的行业契机。目前，汽车后市场互联网企业仍处在探索发展的初步阶段，维修保养服务O2O+B2C自营型平台发展迅速、整合供应链为切入点的B2B模式稳健发展、线下连锁社区店将成为4S店有效补充、O2O纯导流模式和上门服务模式进入洗牌期。

  公司已在行业内确立了先发优势，具有一定知名度和竞争优势，业务发展形势良好。以公司为代表的O2O+B2C自营模式正成为国内汽车后市场的重要模式，市场前景广阔。公司从事汽车后市场互联网业务的具有供应链资源优势、行业先发优势、人才和团队优势等竞争优势。为更好的服务B端零售服务商，增强线下合作门店的粘性，进一步提升自身在供应链上游的议价能力，公司于2015年第四季度开放了汽配超人平台，逐步开展B2B业务，形成以O2O+B2C为主兼顾B2B的运营模式。目前公司已经组建了超过千人的互联网专业团队，招聘了互联网运营管理、技术研发、产品、运营推广、市场营销、物流管理等各方面的互联网专业人才，为互联网业务的发展做好了技术和人才储备。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年以来，我国经济运行遭遇到不少预期内和预期外的冲击与挑战，经济下行压力持续加大。面对错综复杂的形势，公司积极寻求转型升级的契机，在保证汽车零部件主业稳定增长的前提下，公司加快布局汽车后市场，通过参股苏州智华汽车电子有限公司进军智能驾驶领域；与浙江南方担保投资有限公司签订《投资意向协议》，计划试水汽车金融，在加上之前投资的上海语镜汽车信息技术有限公司，公司初步完成了一个以特维轮网络为核心的汽车服务雏形。

  报告期内公司完成营业收入152,377.37万元，同比增长16.04%；实现归属于上市公司股东的净利润4,695.12万元，同比下降26.14%，报告期内公司主要情况如下：

  1、公司主业

  报告期内，国内宏观经济疲软，公司主业净利润增长39.98%，主要得益于IPO募投项目产能的持续释放以及对产品客户的转型升级，从而提高了中高端产品的收入。公司与国内合资品牌的合作力度不断加大，已为上海大众、长安福特、奇瑞捷豹路虎等合资品牌汽车制造商批量供货。

  总体来说，公司主业经过20多年的经营，已经变得相当成熟，公司也十分认同中央经济工作会议提出的“去产能”政策，公司将逐步淘汰落后产能，优化产业结构，提升中高端产能，积极稳妥地化解低端产能过剩问题。在保持主业稳定发展的前提下，未来公司的重心也将逐步倾向汽车后市场，实现多元化经营。

  2、汽车后市场

  据中国汽车工业协会统计，2015年中国汽车产销分别完成2450.33万辆和2459.76万辆，连续七年蝉联全球第一。根据公安部交管局发布的统计数据，截至2015年底，全国机动车保有量达2.79亿辆，其中汽车保有量1.72亿辆。巨大的汽车市场，必然衍生出巨大的汽车服务市场，同时随着家庭自购车陆续超过4S店保养期，我国汽车后市场将迎来高速发展。

  但之前由于政策垄断的压制，国内汽车后市场发展较为滞后，行业高度分散，并未像美国等市场那样产生具有寡头垄断地位的行业巨头，也未产生一批具有影响力的大型连锁企业。因此以互联网方式整合汽车后市场具有难得的行业契机。

  公司汽车后市场发展迅速，以特维轮网络为主的互联网业务，经过三年的探索发展，建立了一定的品牌知名度，2015年，公司汽车后市场互联网业务（包括特维轮网络科技（杭州）有限公司、杭州金特维轮汽车配件有限公司）收入 37,102.47万元，同比增长1,493.75%，业务保持快速增长。

  公司汽车后市场互联网业务采取“线上商城平台+线下门店服务”即O2O+B2C的运营模式，在业务发展过程中，公司将根据经营实践和市场需求，对商业模式进行调整和优化。为更好的服务B端零售服务商，增强线下合作门店的粘性，进一步提升自身在供应链上游的议价能力，公司于2015年第四季度开放了汽配超人平台，逐步开展B2B业务，形成以O2O+B2C为主兼顾B2B的运营模式。目前公司已经组建了超过千人的互联网专业团队，招聘了互联网运营管理、技术研发、产品、运营推广、市场营销、物流管理等各方面的互联网专业人才，为互联网业务的发展做好了技术和人才储备。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期内新增南京云享位网络科技有限公司、杭州超通贸易有限公司、杭州誉顺贸易有限公司和磁锋网络科技（杭州）有限公司。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016-029

  浙江金固股份有限公司

  关于募集资金年度存放与使用情况的

  专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕1265号文核准，并经深交所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票23,393,357股，发行价为每股人民币27.10元，共计募集资金633,959,974.70元，坐扣承销和保荐费用21,673,499.05元后的募集资金为612,286,475.65元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2014年12月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除会计师费、律师费、法定信息披露费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,960,783.49元后，公司本次募集资金净额为610,325,692.16元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2014〕271号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金0.00元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为72,189.41元；2015年度实际使用募集资金92,848,360.00元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,402,199.33元；累计已使用募集资金92,848,360.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为11,474,388.74元。

  截至2015年12月31日，募集资金余额为人民币528,951,720.90元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司

  按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江金固股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2015年1月19日与交通银行股份有限公司杭州富阳支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2015年12月31日，本公司有1个募集资金专户、1个定期存款账户和1个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

  单位：人民币元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  1．募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  (一) 本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  (二) 本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

  附件：1．募集资金使用情况对照表

  浙江金固股份有限公司

  二〇一六年四月十一日

  附件1

  募集资金使用情况对照表

  2015年度

  编制单位：浙江金固股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016—034

  浙江金固股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  浙江金固股份有限公司第三届董事会第三十次会议决定于2016年5月5日（周四）召开2015年年度股东大会，现将股东大会有关具体会议事项公告如下：

  一、召开会议的基本情况

  1、股东大会届次：浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度股东大会。

  2、召集人：公司董事会。

  3、会议召开的合法合规性说明：经公司第三届董事会第三十次会议审议通过，决定召开2015年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  4、会议召开时间和日期：

  （1）现场会议时间：2016年5月5日（星期四）下午14时。

  （2）网络投票时间：2016年5月4日（星期三）—5月5日（星期四）。

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年5月4日下午15:00 至2016年5月5日下午15:00 的任意时间。

  5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

  （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

  （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  6、出席对象：

  （1）2016年4月28日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  （2）公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师。

  7、会议地点：浙江省富阳市富春街道公园西路1181号公司三楼会议室。

  二、会议审议事项

  1、《2015年度董事会工作报告》

  2、《2015年度监事会工作报告》

  3、《2015年度报告及其摘要》

  4、《2015年度财务决算报告》

  5、《2015年度利润分配方案》

  6、《关于续聘会计师事务所的议案》

  7、《关于确认董事、监事2015年薪酬的议案》

  8、《关于为子公司提供担保额度的议案》

  公司独立董事将在2015年度股东大会上做述职报告。

  以上议案内容详见本公司在巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的第三届董事会第三十次会议决议公告，公告编号：2016-027。

  对以上议案按照相关规定实施中小投资者单独计票并披露投票结果，其中中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）自然人股东须持股东本人账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

  （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

  （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记。

  （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

  2、登记时间：2016年5月3日，上午8:30-11:30，下午13:00-16:00。

  3、登记地点：浙江富阳市富春街道公园西路1181号公司证券部。

  四、股东参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、 其他事项

  1、本次会议会期半天，出席者交通、住宿等费用自理。

  2、联系方式

  联系人：倪永华

  电话：0571-63133920

  传真：0571-63102488

  联系地址：浙江省富阳市富春街道公园西路1181号

  邮编：311400

  六、备查文件

  1、浙江金固股份有限公司第三届董事会第三十次会议。

  特此公告。

  浙江金固股份有限公司董事会

  2016年4月11日

  附件一：

  参加网络投票的具体操作流程

  一、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票代码：362488。

  2.投票简称：金固投票

  3．投票时间：2016年5月5日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

  4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

  （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

  （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

  5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

  （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

  （2）选择公司会议进入投票界面；

  （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

  6．通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

  （1）在投票当日，“金固投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  （2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

  （3）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。

  每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

  表1 股东大会议案对应“委托价格”一览表

  ■

  （4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  表2 表决意见对应“委托数量”一览表

  ■

  （5）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  （6）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  二、通过互联网投票系统的投票程序

  1. 互联网投票系统开始投票的时间为2016年5月4日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2016年5月5日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

  2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  三、网络投票其他注意事项

  1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

  2.股东大会有多项议案的，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  附件二： 授权委托书

  授权委托书

  兹委托_________先生（女士）代表我单位（个人）出席2016年5月5日召开的浙江金固股份有限公司2015年年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

  ■

  说明：

  1、请在相应的表决意见项下划“√”,若就某表决事项下未予填写、重复填写或无法辨认表决意见的表决票，视为就该表决事项予以“弃权”。

  2、 授权委托书有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

  委托人（单位）签章：

  委托人身份证号码/营业执照号：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  被委托人姓名：

  被委托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  （注:授权委托书剪报、复制均有效）

  证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016—030

  浙江金固股份有限公司

  关于2016年度为子公司

  提供担保额度的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、担保情况概述

  因子公司生产经营需要，需本公司为其向银行提供担保，其中拟为全资子公司成都金固车轮有限公司（以下简称"成都金固"）提供总金额不超过2,500万元人民币（含2,500万元）的担保额度，为控股子公司山东金固汽车零部件有限公司（以下简称"山东金固"）提供总金额不超过650万元人民币（含650万元）的担保额度，为控股子公司浙江世轮实业有限公司（以下简称"浙江世轮"）提供总金额不超过3,000万元人民币（含3,000万元）的担保额度，为全资子公司特维轮网络科技（杭州）有限公司（以下简称"特维轮网络"）提供总金额不超过10,000万元人民币（含10,000万元）的担保额度。担保期间为壹年。

  2016年4月11日，金固股份第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，投票结果为全票通过。

  根据公司《章程》的相关规定，上述担保事项需要提交公司股东大会审议。

  二、本次担保的被担保人基本情况

  1、成都金固

  ■

  2、山东金固

  ■

  3、浙江世轮

  ■

  4、特维轮网络

  ■

  三、担保协议的主要内容

  ■

  四、董事会意见

  全体董事同意金固股份为上述4家子公司提供担保。公司董事会认为：该次担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》以及公司《对外担保制度》等有关规定相违背的情况。此次担保有利于子公司筹措资金、拓展市场、开展业务，保障生产经营的稳定，符合公司整体利益。

  金固股份拥有山东金固80%的股权，济宁福林汽车零部件有限公司拥有20%的股权，金固股份拥有浙江世轮75%的股权，世桓实业有限公司（台资企业）拥有25%的股权。山东金固及浙江世轮的其他股东未按其持股比例提供相应担保。公司作为它们的第一大股东，有必要为其维持正常的生产经营活动提供一定程度的担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次对外担保后，公司累计审批对外担保总额为16,150万元，占最近一期经审计净资产的10.20%，实际对外担保总额为10,050.65万元，占最近一期经审计净资产的6.35%。截至本公告披露日，公司的对外担保均为子公司提供担保，公司及控股子公司无其他对外担保。

  公司无逾期担保。

  六、备查文件

  浙江金固股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议。

  特此公告。

  浙江金固股份有限公司

  董事会

  2016年4月11日

  证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016-027

  浙江金固股份有限公司

  第三届董事会第三十次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议（以下简称“会议”）通知于2016年3月31日以专人送达、电子邮件、传真方式发出，会议于2016年4月11日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室以现场及通讯表决方式召开。方式召开。应到董事7人，实到董事7人。公司监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由董事长孙锋峰先生主持，经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

  一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》，并同意提交公司2015年年度股东大会表决。

  独立董事向董事会递交了独立董事述职报告，并将在2015年年度股东大会上进行述职。《独立董事2015年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。

  《2015年度董事会工作报告》的具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》的《公司2015年年度报告》“第三节 公司业务概要”和“第四节 管理层讨论与分析”部分。

  本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  二、审议通过了《2015年总经理工作报告》。

  本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  三、审议通过了《2015年度财务决算报告》，并同意提交公司2015年年度股东大会表决。

  公司2015年度实现营业收入人民币152,377.37万元，比上年同期增长16.04%；归属于上市公司股东的净利润人民币4,695.12万元，比上年同期减少26.14%；总资产371,828.46万元, 比上年同期增长5.43%。

  本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  四、审议通过了《2015年度利润分配方案》，并同意提交公司2015年年度股东大会表决。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2016〕3078号《审计报告》确认，2015年实现归属于母公司股东的净利润46,951,239.39元，母公司实现净利润109,387,111.44元。依据《公司法》、《公司章程》及有关规定，考虑公司未来的成长性以及广大投资者的合理诉求，为了更好的回报广大股东，经公司董事长、总经理孙锋峰先生提议，公司拟按照以下方案实施分配：

  1、按母公司净利润10%提取法定盈余公积金10,938,711.14元；

  2、提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为253,421,177.24元；

  3、以2015年末公司总股本508,483,392股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），本次利润分配40,678,671.36元，利润分配后，剩余未分配利润212,742,505.88元转入下一年度。

  本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  五、审议通过了《2015年度报告及其摘要》，并同意提交公司2015年年度股东大会表决。

  具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》。

  本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  六、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江金固股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人徐懿、叶伟出具了《国信证券股份有限公司关于浙江金固股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，公司出具了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。

  本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  七、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

  公司独立董事对该报告出具了独立意见，公司保荐机构国信证券股份有限公司及保荐代表人徐懿、叶伟对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于浙江金固股份有限公司内部控制审计报告》对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了鉴证。公司出具了《2015年度内部控制自我评价报告》上述报告详见于信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn。

  本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司2015年年度股东大会表决。

  经研究决定，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年财务报告的审计机构，聘期一年，到期可以续聘。

  本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  九、审议通过了《关于确认公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》并同意将本预案中董事、监事年度薪酬议案提交公司2015年年度股东大会表决。

  公司董事、监事和高级管理人员2015年度薪酬情况详见公司《2015年年度报告》。

  本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  十、审议通过了《关于为子公司提供担保额度的议案》，并同意提交公司2015年年度股东大会表决。

  本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  《关于2016年度为子公司提供担保额度的公告》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  十一、审议通过了《关于开展2016年度远期结售汇业务的议案》。

  具体内容详见于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》上披露的《浙江金固股份有限公司关于开展2016年度远期结售汇业务的公告》

  本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  十二、审议通过了《关于提请召开2015年度股东大会的议案》。

  会议决定于2016年5月5日召开公司2015年年度股东大会，审议上议上述第一、三、四、五、八、九、十项议案。《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  本议案赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。

  特此公告。

  浙江金固股份有限公司

  董事会

  2016年4月11日

  证券代码：002488 证券简称：金固股份 公告编号：2016-028

  浙江金固股份有限公司

  第三届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2015年3月31日以专人送达方式发出，会议于2016年4月11日在浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室召开第三届监事会第十八次会议。应到监事3人，实到监事3人。

  本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陆本银先生主持，经参加会议监事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

  一、审议通过了《2015年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

  本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

  二、审议通过《2015年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

  本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

  经审核，我们认为董事会编制和审核浙江金固股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、审议通过了《2015年财务决算报告》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

  本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

  公司2015年度实现营业收入人民币152,377.37万元，比上年同期增长16.04%；归属于上市公司股东的净利润人民币4,695.12万元，比上年同期减少26.14%；总资产371,828.46万元, 比上年同期增长5.43%。

  四、审议通过了《2015年度利润分配方案》，并同意提交公司2015年年度股东大会表决。

  本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审〔2016〕3078号《审计报告》确认，2015年实现归属于母公司股东的净利润46,951,239.39元，母公司实现净利润109,387,111.44元。依据《公司法》、《公司章程》及有关规定，考虑公司未来的成长性以及广大投资者的合理诉求，为了更好的回报广大股东，经公司董事长、总经理孙锋峰先生提议，公司拟按照以下方案实施分配：

  1、按母公司净利润10%提取法定盈余公积金10,938,711.14元；

  2、提取法定盈余公积金后报告期末母公司可供分配利润为253,421,177.24元；

  3、以2015年末公司总股本508,483,392股为基数，向全体股东每10股派发现金0.8元（含税），本次利润分配40,678,671.36元，利润分配后，剩余未分配利润212,742,505.88元转入下一年度。

  五、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

  本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

  六、审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》。

  本议案赞成票3票，反对票0 票，弃权票0 票，此项决议通过。

  对董事会关于公司 2015年度内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，监事会认为：公司在所有重大方面已建立了健全、合理的内部控制制度，并已得到有效执行，从而保证了公司经营管理的正常进行，对经营风险可以起到有效的控制作用。这些内部控制制度虽已初步形成完善有效的体系，但随着管理的不断深化，将进一步给予补充和完善，使之始终适应公司发展的需要。

  特此公告。

  浙江金固股份有限公司

  监事会

  2016年4月11日

  证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016—032

  浙江金固股份有限公司

  关于举办投资者接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江金固股份有限公司（以下简称“公司”）已于2016年4月13日披露了《公司2015年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下：

  一、接待时间 2016年5月5日（星期四，公司2015年度股东大会召开期间）上午08:30-11:30。

  二、接待地点 浙江省富阳市浙江金固股份有限公司三楼会议室（浙江省富阳市公园西路1181号）。

  三、预约方式 参与投资者请于2015年5月3日-4日，8：00—16：00，与公司董事会办公室联系，以便接待登记和安排。

  联系人：骆向峰 电话：0571-63133920，传真：0571-63102488。

  四、公司参与人员

  董事长、总经理孙锋峰先生、财务总监董事会秘书倪永华先生、证券事务代表骆向峰先生（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  五、注意事项

  1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件，已备监管机构查阅。

  2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  3、为提高接待效率，在接待日前，投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题，公司针对相对集中的问题形成答复意见。 衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。特此公告。

  特此通知。

  浙江金固股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月11日

  证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016—033

  浙江金固股份有限公司

  关于举行2015年度报告网上业绩

  说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，浙江金固股份有限公司将于2016年4月22日（星期五）9:30-11:30在深圳证券信息有限公司提供的投资者关系互动平台举行2015年度报告业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与本次业绩说明会。

  出席本次年度报告业绩说明会的人员有公司董事长、总经理孙锋峰先生、独立董事吴伟明先生、董事会秘书兼财务总监倪永华先生、保荐代表人徐懿女士（如有特殊情况，参与人员会有调整）。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此通知。

  浙江金固股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月11日

  证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016—031

  浙江金固股份有限公司

  关于开展2016年度远期结售汇业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江金固股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十次会议，于2016年4月11日审议通过《关于开展2016年度远期结售汇业务的议案》，根据公司《远期外汇业务内控制度》规定，本次远期结售汇事项需公司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议)，再授权董事长在审议的额度内具体批准财务部门处理。现将远期结售汇产品相关情况说明如下：

  一、开展远期结售汇的目的

  公司主营业务收入部分为外销，结算时均以美元为主，自人民币汇率制度改革以来，人民币对美元持续升值，长期来看，人民币汇率波动频繁，为减少部分汇兑损益，降低汇率波动对公司业绩的影响及为了锁定成本，降低财务费用，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。

  通过远期结售汇业务，公司可有效规避汇率风险，锁定未来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值。

  二、远期结售汇品种

  远期结售汇产品是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇业务。远期结售汇必须是贸易项下的收支，由合约银行凭公司与银行所签的《远期结售汇总协议书》，公司向合约银行填写一份《远期结售汇委托书》，在确认公司委托有效后，办理相关业务并向公司出具《远期结售汇交易证实书》。

  三、远期结售汇业务规模

  根据业务实际需要,并本着慎重的原则,预计2016年公司视需要拟进行的远期结售汇的额度累计不超过7000万美元或等值外币。根据公司《远期外汇业务内控制度》第七条规定，“公司在连续十二个月内所签署的与远期外汇交易相关的框架协议或者远期外汇交易行为，所涉及的累计金额，占公司最近一期经审计净资产50%以下且占公司最近一个会计年度经审计营业收入的50％以下的，由董事会审议批准；超出以上范围的，需提交公司股东大会审议批准。”本次远期结售汇事项需公司董事会审议通过(不需要提交公司股东大会审议)，再授权董事长在上述额度内具体批准财务部门处理。

  四、远期结售汇的风险分析及公司采取的风险控制措施

  公司开展远期外汇交易业务遵循锁定汇率风险、保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测回款期限和回款金额进行交易，满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

  远期外汇交易可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但也可能存在一定的风险：

  1、汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，不仅会影响公司出口业务的正常进行，还可能对公司造成汇兑损失。针对该风险，公司将加强对汇率的研究分析，适时调整经营策略，以稳定出口业务和最大限度避免汇兑损失。

  2、内部控制风险：远期结售汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公司已制订《远期外汇业务内控制度》，对远期结售汇操作原则、审批权限、组织机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。

  3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降低客户违约风险。

  4、回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，可能回款预测不准，导致远期结售汇延期交割的风险。针对该风险，公司严格控制远期结售汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

  五、相关审批程序

  本议案已经公司第三届董事会第三十次会议审议通过。

  六、备查文件

  1.浙江金固股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议。

  特此公告

  浙江金固股份有限公司董事会

  2016年4月11日