证券时报多媒体数字报

  证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 公告编号：2016-030

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

  2016年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本次会议是否有否决议案：无

  一、会议召开和出席情况

  (一)股东大会召开的时间：2016年4月12日

  (二)股东大会召开的地点：重庆市璧山永嘉大道111号公司一号楼会议室

  (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  1、公司董事长李华光先生主持本次会议。

  2、会议表决方式：本次会议以现场结合网络记名投票表决方式，对议案逐项审议表决。本次会议的表决方式符合《公司章程》的规定。

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事8人，出席8人；

  2、公司在任监事5人，出席5人；

  3、董事会秘书周鸿彦先生出席会议；副总经理任庶、舒元勋、唐雪松先生列席会议。

  二、议案审议情况

  (一)累积投票议案表决情况

  1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

  ■

  2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

  ■

  3、关于公司监事会换届选举监事的议案

  ■

  (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

  ■

  三、律师见证情况

  1、本次股东大会鉴证的律师事务所：潜卫律师事务所

  律师：徐融曦、吕祎

  2、律师鉴证结论意见：

  公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、本所要求的其他文件。

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

  2016年4月13日

  证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2016-031

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

  第十届董事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  2016年4月8日，中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）以电邮方式发出董事会会议召开通知，公司于2016年4月12日在公司会议室召开了第十届董事会第一次会议，会议采用现场表决方式表决。应到董事9名，实到董事9名，监事5人列席会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由董事长李华光先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  （一）选举公司董事李华光先生担任公司董事长职务，任期三年。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （二）选举产生公司第十届董事会各专门委员会成员。

  1、战略委员会

  召集人：李华光

  成员：肖小虹（独立董事）、倪尔科、张钊、周鸿彦

  2、审计委员会

  召集人：王彭果（独立董事）

  成员：马赟（独立董事）、周鸿彦

  3、提名委员会

  召集人：马赟（独立董事）

  成员：肖小虹（独立董事）、张钊

  4、薪酬与考核委员会

  召集人：肖小虹（独立董事）

  成员：王彭果（独立董事）、倪尔科

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （三）经董事会提名，本次会议决定聘任张钊先生担任公司总经理职务，任期三年。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （四）经总经理张钊先生提名，本次会议决定聘任任庶先生、吕哲先生、舒元勋先生、唐雪松为公司副总经理，聘任周鸿彦先生为公司副总经理、财务负责人，任期三年。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （五）经董事长李华光先生提名，本次会议决定聘任周鸿彦先生为公司董事会秘书，任期三年。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

  董事会

  二O一六年四月十二日

  附：高级管理人员简历

  任庶：男，1968年11月出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。历任本公司企业管理处副处长、企业管理处处长、投资办公室主任、销售公司副总经理、发动机事业部副部长、普金软件公司副总经理、普金软件公司总经理、信息技术部部长、信息技术部部长兼普金软件公司总经理、公司副总经理兼信息技术部部长兼普金软件公司总经理、公司副总经理、副总经理兼总法律顾问。现任本公司副总经理兼总法律顾问。

  吕哲：男，1973年9月出生，中共党员，本科学历硕士学位，高级政工师、工程师。历任嘉陵集团集团党委办公室副主任、主任、信访办公室主任、集团办公室副主任、主任、外事办主任兼联合党支部书记；重庆皇嘉大酒店副总经理；本公司党委办公室主任、集团办公室主任、外事办公室主任、 信访办公室主任兼联合党支部书记、董事、党委副书记、纪委书记、副总经理、工会主席、科技委主任。现任本公司董事、副总经理、科技委主任

  舒元勋：男，1971年3月出生，中共党员，本科学历学士学位，高级经济师、工程师。历任本公司海源分公司总经理助理、海源分公司副总经理、企业发展部副部长、印尼公司董事长、发展规划部部长、嘉陵股份总经理助理兼发展规划部部长、党支部书记，南方摩托发展运营部部长兼嘉陵股份副总经理，南方摩托总经理助理兼发展运营部部长，本公司董事、副总经理、副总经理兼工会主席。现任本公司副总经理。

  唐雪松：男，1970年11月出生，中共党员，本科学历硕士学位，研究员级高级工程师，历任791厂子弟中学校长助理、副校长、西南地区部驻京办主任、秘书、副调研员，重庆万友轿车销售服务公司副总经理、西南公司服务部部长、服务部部长兼太原南方重型汽车筹备组成员 、服务部部长兼太原南方重汽总经理助理、行政部总监，太原南方重汽总经理助理兼行政部总监、总经理助理兼太原南方重汽环卫设备公司总经理，太原南方重汽工会主席、总经理助理兼太原南方重汽环卫设备公司总经理，太原南方重汽公司工会主席、太原南方重汽环卫设备公司总经理，太原长安重汽党委副书记、监事会主席、工会主席兼太原长安重汽环卫设备公司总经理，本公司副总经理，现任本公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席。

  周鸿彦：男，1973年4月出生，中共党员，本科学历硕士学位，高级会计师。历任渝州汽车厂财务主管；本公司海南嘉泰公司财务总监、总经理，公司办公室副主任、外事办主任；嘉陵特装公司财务会计部副部长；本公司财务部副部长、财务部部长、财务部投资资产处置联合党支部书记。现任本公司副总经理、财务负责人、董事会秘书。

  证券代码：600877 证券简称：中国嘉陵 编号：临2016-032

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

  第十届监事会第一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第十届监事会第一次会议于2016年4月12日在公司会议室召开，应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由监事蔡韬先生主持，会议形成如下决议：

  一致推选蔡韬先生为监事会主席，任期三年。

  中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

  监事会

  二0一六年四月十二日