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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）2015年年度利润分配及资本公积金转增股本方案已于2016年4月5日经公司2015年年度股东大会审议通过。现公告如下：

  一、股东大会审议权益分派方案的情况

  1、2016年4月5日，公司召开2015年年度股东大会审议通过了《2015年度利润分配方案》。公司2015年度利润分配方案为：本年度利润不分配，结转下一年度；以2015年12月31日股本数195,000,000为基数，以资本公积金转增股本，每10股转增5股。

  2、自分配方案实施披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

  3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的方案一致。

  4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。

  二、权益分派方案

  公司2015年年度权益分派方案为：以公司现有股本数195,000,000为基数，以资本公积金向全体股东转增股本，每10股转增5股。

  权益分派方案实施前公司的总股本为195,000,000股，权益分派方案实施后总股本增至292,500,000股。

  三、股权登记日与除权除息日

  本次权益分派股权登记日为：2016年4月18日，除权除息日为：2016年4月19日。

  四、权益分派对象

  本次分派对象为：截止2016年4月18日股权登记日下午深交所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体股东。

  五、权益分派方法

  本次送转的股份将于2016年4月19日直接计入股东证券帐户，在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

  六、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2016年4月19日。

  七、股本变动结构表

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  八、调整相关参数

  本次实施送转股方案后，按新股本总数292,500,000摊薄计算，2015年年度，每股收益为0.0372元。

  九、有关咨询办法

  1、咨询地址：厦门市集美区杏林锦园南路99号

  2、咨询部门：公司投资者关系部

  3、咨询联系人：叶泉青、谢蓉

  4、咨询联系电话：0592-3152372，传真：0592-3152406

  十、备查文件

  1、中国结算深圳分公司确认有关利润分配具体时间安排的文件；

  2、厦门安妮股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；

  3、厦门安妮股份有限公司2015年年度股东大会决议；

  4、深交所要求的其他文件。

  特此公告！

  厦门安妮股份有限公司董事会

  二〇一六年四月十二日