证券时报多媒体数字报

  证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2016-006

  襄阳汽车轴承股份有限公司

  第六届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  襄阳汽车轴承股份有限公司第六届董事会第五次会议于2016年4月12日以通讯方式召开，会议通知于2016年4月5日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

  公司于 2015 年4月 27日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》中关于本次非公开发行股票决议有效期为股东大会通过之日起12个月，即于2016年4月27日到期。鉴于目前公司非公开发行股票事项已经获得中国证券监督管理委员会审核通过，后续股票登记发行工作仍需继续实施，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，同意（及追认）将本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长十二个月至2017年4月27日。

  除延长本次非公开发行股票决议有效期外，本次非公开发行股票方案其他内容及对董事会的授权保持不变。

  关联董事高少兵、何一心、张雷已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：6票同意、0票反对，0票弃权。

  2、审议通过《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》

  因本次会议审议的有关议案须提交公司股东大会审议，同意2016年4月28日召开公司2016年第一次临时股东大会。

  《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  议案表决结果：同意9票，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

  二〇一六年四月十二日

  证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2016-007

  襄阳汽车轴承股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  襄阳汽车轴承股份有限公司第六届监事会第四次会议于2016年4月12日以通讯方式召开，会议通知及会议材料于2016年4月5日以电子邮件方式发出。会议应到监事5人，实到监事5人；会议由公司监事会主席景小清女士主持。会议的召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

  1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》，由于非关联监事张同军 、肖壮勇、贾孟飞回避表决后，非关联监事不足监事会人数的半数，监事会无法形成决议，提交股东大会审议。

  公司于 2015 年4月 27日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》中关于本次非公开发行股票决议有效期为股东大会通过之日起12个月，即于2016年4月27日到期。鉴于目前公司非公开发行股票事项已经获得中国证券监督管理委员会审核通过，后续股票登记发行工作仍需继续实施，为保持公司本次非公开发行工作的延续性和有效性，同意（及追认）将本次非公开发行股票决议有效期自届满之日起延长十二个月至2017年4月27日。

  除延长本次非公开发行股票决议有效期外，本次非公开发行股票方案其他内容及对董事会的授权保持不变。

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，非关联监事审核了本次非公开发行的相关文件和相关程序的履行情况，同意延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期。

  该议案尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  襄阳汽车轴承股份有限公司监事会

  二〇一六年四月十二日

  证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2016-008

  襄阳汽车轴承股份有限公司

  关于延长公司非公开

  发行股票有效期的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月27日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，公司本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，本次授权决议自公司股东大会审议通过之日起二十四个月内有效。公司本次非公开发行股票申请已于2015年12月16日经中国证监会发行审核委员会审核通过，并已取得中国证监会发行批文。

  鉴于目前公司非公开发行股票事项已经获得中国证券监督管理委员会审核通过，但本次非公开发行股票的股东大会决议有效期将至，而后续股票登记发行工作仍需继续实施，为确保公司本次非公开发行股票的延续性和有效性，公司董事会同意并拟提请股东大会批准延长本次非公开发行的有效期至公司股东大会审议批准上述议案之日起 12 个月（延长至2017年4月27日）。除延长有效期外，本次非公开发行股票方案其他内容及对董事会的授权不变。

  公司于2016年4月12日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。本次延长非公开发行股票股东大会决议有效期相关事宜，尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告

  襄阳汽车轴承股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月十二日

  证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2016-009

  襄阳汽车轴承股份有限公司

  关于召开2016年第一次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2016年4月12日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》,相关决议公告已于2016年4月13日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。现将公司召开2016年第一次临时股东大会的有关情况通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开的合法、合规性：2016年4月12日召开的第六届董事会第五次会议审议并通过了《关于提请召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案》，会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。

  4、会议召开时间：

  （1）现场会议时间：2016年4月28日（星期四）上午9：30（参加现场会议的股东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）

  （2）网络投票时间：2016年4月27日下午15:00至2016年4月28日下午15：00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月27日下午15:00-2016年4月28日下午15:00期间的任意时间。

  5、出席对象：

  （1）截至2016年4月21日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托的代理人（该股东代理人可以不必是本公司股东）；

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）本公司聘请的律师。

  6、现场会议地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

  二、会议审议事项

  1、会议审议事项符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定的，审议事项合法完备。

  2、会议审议事项如下：

  （1）审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

  上述议案的详细内容见2016年4月13日《证券时报》及深圳巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上刊登的相关决议公告。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，必须持有授权委托书和代理人本人身份证（授权委托书见附件）；

  （2）法人股东凭持股凭证、加盖公章的营业执照复印件和法定代表人授权委托书、委托代表身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可以用信函或传真方式登记，信函或传真均以2016年4月28日上午9：00以前收到为准。

  2、登记时间：2016年4月28日上午8：00—9：00

  3. 登记地点：襄阳汽车轴承股份有限公司证券投资部

  四、其他

  1、 会议联系方式：

  联 系 人：孟杰

  咨询热线：0710-3577678

  联系传真：0710-3564019（传真请注明：股东大会登记）

  联系地址：湖北省襄阳市襄城区轴承路1号

  邮政编码：441000

  2、 本次会议会期半天，与会者食宿、交通费用自理。

  五、股东参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  1、采用交易系统投票的投票程序

  （1）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2016年4月28日上午9：30-11:30，下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （2）本次股东大会的投票代码为“360678”，投票简称“襄轴投票”

  （3）股东投票的具体程序为：

  ①买卖方向为买入股票；

  ②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表对总议案进行表决，1.00元代表议案1。具体如下表：

  ■

  ③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  ④如股东对所有议案均表示同意意见，则可以只对“总议案”进行投票。

  如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

  ⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

  2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

  （1）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  申请服务密码的，请登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 或 http://www.szse.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功次日后即可使用。

  申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  （3）投资者进行投票的时间

  本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为2016年4月27日下午15:00 至2016年4月28日下午15:00 期间的任意时间。

  六、其他事项

  1、出席本次股东大会现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。

  2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  特此公告

  襄阳汽车轴承股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月十二日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席襄阳汽车轴承股份有限公司2016年第一次临时股东大会，并授权其行使全部议案的表决权。若本人（单位）对于有关议案的表决未做出具体指示的，受托人可自行酌情对该议案行使表决权。

  本人（单位）对下述议案的表决意见如下（请在相应表决意见栏内划“√”）：

  ■

  委托人姓名（或名称）：

  委托人身份证号（或营业执照号）：

  委托人股东帐号： 委托人持股数：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托人签名（盖章）：

  委托日期：2016年 月 日