证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  一、特别提示

  本次临时股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情形发生。

  二、会议通知情况

  《杭州杭氧股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》在2016年3月9日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上已经披露。

  三、会议召开基本情况

  1、召集人：公司董事会；

  2、召开时间：2016年4月12日下午14:30；

  3、会议主持人：董事长蒋明先生；

  4、召开地点：浙江省临安经济开发区青山湖街道东环路99号杭氧股份临安制造基地行政楼A楼会议室；

  5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

  网络投票时间：2016年4月11日至4月12日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年4月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年4月11日下午15:00至2016年4月12日下午15:00的任意时间。

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  四、会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表共计8人，代表有表决权股份数624,253,395股，占公司有表决权股份总数831,776,000股的75.0507％。其中，通过现场投票方式出席的股东及股东代理人4人，代表有表决权股份624,121,295股，占公司有表决权股份总数831,776,000股的75.0348％；通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份132,100股，占公司有表决权股份总数831,776,000股的0.0159％。出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共4人，代表有表决权股份数132,100股。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。

  五、会议表决情况

  与会股东及股东代表经过认真审议，以记名投票方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

  1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

  表决结果：同意624,159,795股，反对92,700股，弃权900股。同意股份占有效表决权股份总数的99.99%。

  2、逐项审议并通过了《关于公司2016年非公开发行股票方案的议案》；关联股东---杭州制氧机集团有限公司回避表决。

  （1）、发行股票种类和面值

  表决结果：同意112,688,643股，反对93,600股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.92%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意38,500股，反对93,600股，弃权0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份总数的29.14%。

  （2）、发行方式

  表决结果：同意112,688,643股，反对93,600股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.92%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意38,500股，反对93,600股，弃权0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份总数的29.14%。

  （3）、发行数量

  表决结果：同意112,688,643股，反对93,600股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.92%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意38,500股，反对93,600股，弃权0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份总数的29.14%。

  （4）、发行对象

  表决结果：同意112,688,643股，反对93,600股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.92%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意38,500股，反对93,600股，弃权0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份总数的29.14%。

  （5）、发行股份的锁定期

  表决结果：同意112,688,643股，反对93,600股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.92%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意38,500股，反对93,600股，弃权0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份总数的29.14%。

  （6）、发行价格及定价基准日

  表决结果：同意112,688,643股，反对93,600股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.92%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意38,500股，反对93,600股，弃权0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份总数的29.14%。

  （7）、上市地点

  表决结果：同意112,688,643股，反对93,600股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.92%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意38,500股，反对93,600股，弃权0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份总数的29.14%。

  （8）、募集资金用途

  表决结果：同意112,688,643股，反对93,600股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.92%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意38,500股，反对93,600股，弃权0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份总数的29.14%。

  （9）、本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排

  表决结果：同意112,688,643股，反对93,600股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.92%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意38,500股，反对93,600股，弃权0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份总数的29.14%。

  （10）、决议有效期限

  表决结果：同意112,688,643股，反对93,600股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.92%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意38,500股，反对93,600股，弃权0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份总数的29.14%。

  3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的议案》；

  表决结果：同意624,159,795股，反对93,600股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.99%。

  4、审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》；关联股东---杭州制氧机集团有限公司回避表决。

  表决结果：同意112,688,643股，反对93,600股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.92%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意38,500股，反对93,600股，弃权0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份总数的29.14%。

  5、审议通过《关于本次募集资金使用的可行性报告的议案》；

  表决结果：同意624,159,795股，反对93,600股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.99%。

  6、审议通过《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

  表决结果：同意624,159,795股，反对93,600股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.99%。

  7、审议通过《关于控股股东认购本次非公开发行股票并签署附条件生效的股权认购协议构成关联交易的议案》；关联股东---杭州制氧机集团有限公司回避表决。

  表决结果：同意112,688,643股，反对93,600股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.92%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意38,500股，反对93,600股，弃权0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份总数的29.14%。

  8、审议通过《关于收购控股股东部分生产经营相关资产构成关联交易的议案》；关联股东---杭州制氧机集团有限公司回避表决。

  表决结果：同意112,688,643股，反对93,600股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.92%。

  其中，中小投资者表决结果为：同意38,500股，反对93,600股，弃权0股，同意股份占中小投资者有效表决权股份总数的29.14%。

  9、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施的议案》；

  表决结果：同意624,159,795股，反对93,600股，弃权0股。同意股份占有效表决权股份总数的99.99%。

  六、见证律师意见

  本次股东大会由浙江天册律师事务所虞文燕律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：杭氧股份本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

  七、备查文件

  （一）与会董事签字确认的杭州杭氧股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议；

  （二）浙江天册律师事务所律师出具的《浙江天册律师事务所关于杭州杭氧股份有限公司2016年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  杭州杭氧股份有限公司董事会

  2016年4月12日