证券时报多媒体数字报

  证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2016- 026

  宁波三星医疗电气股份有限公司

  第三届董事会第二十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年4月7日以电话、传真、邮件等方式发出召开第三届董事会第二十八次会议的通知，会议于2016年4月12日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

  一、审议通过了《关于为下属控股子公司提供担保的议案》

  为支持下属控股子公司业务发展，解决下属控股子公司经营流动资金需求，公司拟为下属控股子公司■向银行贷款、承兑、票据、发行资产支持证券及其他融资事项提供保证担保，担保总额不超过人民币4,000万元。

  公司董事会授权公司总经理办公会议在上述额度内，根据子公司实际资金需求状况，具体批准办理相关担保事宜，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。本议案有效期两年。

  表决结果： 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  报备文件：

  《宁波三星医疗电气股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》。

  《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事意见》

  特此公告。

  宁波三星医疗电气股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月十三日

  证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2016- 027

  宁波三星医疗电气股份有限公司

  为下属控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称

  ■

  ● 本次担保金额及已为其担保累计金额

  本次为■提供担保总额不超过4,000万元人民币，此前为其担保金额为0。

  ● 对外担保累计金额

  截至 2015 年 12 月 31 日，上市公司为其子公司实际担保余额174,901.32万元（注：以上数据未经审计）。

  ● 本次是否有反担保：无

  ● 对外担保逾期的累计金额：无

  一、担保情况概述

  经宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称"公司")于2016年4月12日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过，公司为下属控股子公司■（以下简称"Nansen"）提供总额不超过4,000万元人民币的担保，用于Nansen向银行贷款、承兑、票据、发行资产支持证券及其他融资等业务，根据该公司实际资金需求状况，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

  本次对外担保事项无须获得公司股东大会的批准。

  二、被担保人基本情况

  Nansen是公司下属控股子公司，公司通过子公司持有其51%股权，注册资本：雷亚尔4,013.3万元，注册地址：巴西米纳斯吉拉斯州，康塔根市，公司负责人：梁波 ，注册日期：1972年7月20日，主要经营范围：测量，测试和控制设备的生产及销售。Nansen截至2015年10 月31 日的资产总额为雷亚尔6,641.5万元（折合人民币10,975万元），净资产为雷亚尔3,573.5万元（折合人民币5,905万元）。

  三、董事会意见

  董事会认为，Nansen为公司海外下属控股子公司，主要从事电能表及相关设备的制造及销售，公司为该下属控股子公司提供担保，是基于该下属控股子公司生产经营的实际需要。目前该下属控股子公司经营正常，上述担保风险可控。经董事会审议，同意为Nansen提供额度不超过4,000万元人民币的担保，公司董事会授权公司总经理在上述额度内，根据子公司实际资金需求状况，具体批准办理相关担保事宜，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

  四、独立董事意见

  独立董事认为为下属控股子公司提供担保的事项符合相关法律、法规的规定，有利于下属控股子公司业务的顺利开展。同时，对该下属控股子公司的担保风险在可控范围内，不存在损害公司和股东利益，同意为该下属控股子公司提供担保。

  五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至 2015 年 12 月 31 日，上市公司对控股子公司实际提供的担保余额为174,901.32万元，上述数额分别占上市公司最近一期净资产(2015年)的比例56.68%，无逾期担保。（注：以上数据未经审计）

  六、备查文件

  1、《第三届董事会第二十八次会议决议》；

  2、《三星医疗独立董事意见》；

  3、被担保人营业执照复印件。

  特此公告。

  宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会

  二〇一六年四月十三日