证券时报多媒体数字报

  证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2016-016

  鲁银投资集团股份有限公司

  关于完成工商变更登记及“三证合一”的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月28日召开的第八届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举刘卫国先生为公司第八届董事会董事长。根据《公司章程》的规定，公司于近日向山东省工商行政管理局提交了变更法定代表人的申请材料；同时，根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》(国办发[2015]50 号及《工商总局等六部门关于贯彻落实<国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见>的通知》（工商企注字[2015]121号）等相关文件的要求，公司向山东省工商行政管理局提交了“三证合一”的申请材料。

  2016年4月11日，山东省工商行政管理局为公司换发了新的营业执照，公司法定代表人变更为刘卫国；原营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”，合并后的公司营业执照统一社会信用代码为913700001630684138 。公司营业执照其他登记内容不变。

  特此公告。

  鲁银投资集团股份有限公司董事会

  二О一六年四月十三日

  证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2016-017

  鲁银投资集团股份有限公司

  关于董事长代行董事会秘书职责的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近期因工作原因，孙佃民先生辞去公司董事、副董事长、总经理职务，其代行的董秘职责根据《公司章程》规定由公司董事长、法定代表人刘卫国先生代为行使。

  公司将尽快按法定程序聘任董事会秘书。

  特此公告。

  鲁银投资集团股份有限公司董事会

  二О一六年四月十三日

  证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2016-018

  鲁银投资集团股份有限公司

  关于通过大宗交易方式出售部分万润

  股份股票的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、交易概述

  根据鲁银投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2016年第一次临时股东大会审议通过《关于拟出售中节能万润股份有限公司部分股票的议案》，2016年3月1日至2016年3月24日公司通过深圳证券交易所大宗交易平台出售中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”，股票代码：002643）股票8笔，合计600万股，约占万润股份总股本的1.77%，成交金额合计19,168.94万元，上述出售后，公司尚持有万润股份股票3480万股，约占万润股份总股本的10.24%。

  二、对公司当期利润的影响

  经初步测算，上述出售万润股份600万股股票，扣除成本和相关税费后，公司可获得投资收益约14,885.67万元，该收益将计入公司2016年1季度损益。上述投资收益数据未经审计，对公司2016年度净利润影响额以经会计师事务所审计后的财务报告为准。

  三、后续减持计划

  按照公司2016年第一次临时股东大会通过的减持方案，在股东大会批准之日（2016年2月1日）起 12 个月内公司将根据二级市场价格择机出售不超过 1500 万股（含本数，若万润股份有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权处理）公司持有的万润股份股票。

  特此公告。

  鲁银投资集团股份有限公司

  董事会

  二О一六年四月十三日

  证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2016-019

  鲁银投资集团股份有限公司

  关于2015年年度业绩快报的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本公告所载2015年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2015年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

  一、2015年度主要财务数据和指标

  单位： 万元

  ■

  二、经营业绩和财务状况情况说明

  报告期内公司房地产项目销售与计划出现较大偏差，对当期收入和利润的实现影响较大；铁矿石价格急剧下滑，对公司贸易业务收入的实现产生一定的影响；其他公司经营情况去年同期相比无重大变化。影响当期经营业绩的重要事项为：（1） 公司经过进一步测算，对达到销售状态的房地产项目停止资本化，影响当期利润6000万元；（2）对豪杰矿业存货按照预计可回收金额计提减值准备影响当期利润3250万元，受上述两项因素影响，报告期内出现亏损。

  报告期内营业收入同比降低31.85%，主要为房地产销售未达预期；以及受铁矿石价格下滑影响、贸易业务收入下降所致。公司营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润与去年同期相比出现亏损，主要为上述影响当期经营业绩的重要事项影响以及房地产项目的利润实现与预期出现较大偏差所致。

  三、上网公告附件

  经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

  特此公告。

  鲁银投资集团股份有限公司董事会

  二О一六年四月十三日

  证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临2016-020

  鲁银投资集团股份有限公司

  关于2016年第一季度业绩预盈的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、本期业绩预告情况

  （一）业绩预告期间

  2016年1月1日至2016年3月31日。

  （二）业绩预告情况

  经财务部门初步测算，预计2016年一季度经营业绩与上年同期相比，将实现扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润7000万元左右。

  （三）本业绩预告未经注册会计师审计。

  二、上年同期业绩情况

  （一）归属于上市公司股东的净利润：-793.07万元。

  （二）每股收益：-0.014元。

  三、本期业绩预盈的主要原因

  本报告期出售万润股份600万股股票，经初步测算，扣除成本和相关税费后，公司可获得投资收益约14,885.67万元，该收益将计入公司2016年1季度损益。

  四、其他说明事项

  以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2016年一季度季报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

  鲁银投资集团股份有限公司董事会

  二О一六年四月十三日