证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

  ■

  公司负责人杨永柱、主管会计工作负责人封海霞及会计机构负责人(会计主管人员)李琴声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

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  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

  □ 是 √ 否

  公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

  √ 适用 □ 不适用

  (一)主要财务指标大幅度变化的情况及原因

  无

  (二)主要会计报表项目大幅度变化的情况及原因

  1、应收票据比上年末增长36.03%，主要系期末应收票据增加所致。

  2、其他应收款比上年末增长38.30%，主要系本期末往来款增加所致。

  3、长期股权投资比上年末增长200.83%，主要系本期对合资公司支付投资款所致。

  4、应付票据比上年末下降50.62%，主要系期末未结算的应付票据减少所致。

  5、营业收入比上年同期下降40.25%，主要系本期由于下游行业需求减少导致销售额下降所致。

  6、营业外支出17.87万元，系债务重组发生的损失。

  7、销售费用比上年同期下降42.72%，主要系本期销售额下降所致。

  8、资产减值损失比上年同期下降155.30%，主要系期末应收款项减少导致计提的坏账准备减少所致。

  9、营业外收入比上年同期下降48.44%，主要系本期计入当期损益的政府补助减少所致。

  10、所得税费用比上年同期下降76.70%，主要系本期利润总额同比减少所致。

  11、经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降64.30%，主要系（1）报告期销售商品、提供劳务收到的现金减少；（2）报告期取得的政府补助减少。

  12、投资活动产生的现金流量净额比上年同期下降438.47%，主要系本期对合资公司支付投资款所致。

  13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少80.98万元，主要系上年同期子公司吸收少数股东投资收到现金所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  √ 适用 □ 不适用

  1、公司于2015年11月13日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《鞍山重型矿山机器股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案。报告期内相关中介机构正在对重组涉及的标的资产开展审计、评估等相关工作。公司以及有关各方正在积极推动上述各项工作并预计在本次重大资产重组预案披露后6个月内完成上述工作并召开董事会审议及发出股东大会通知。根据《上市公司重大资产重组管理办法》及深圳证券交易所的有关规定，公司董事会将每隔30日发布一次事项进展公告。

  2、公司根据2015年11月16日召开的北京翔科城市垃圾设备有限公司（以下简称“翔科公司”）股东会决议，将翔科公司注册资本由1250万元人民币减资到250万元人民币，本次减资后翔科公司变更为本公司独资子公司。2015年11月30日翔科原股东签订了一份协议书，决定原股东按持股比例承担翔科公司截止2015年11月30日累计经营亏损，并由未出资方股东将承担的亏损额付给翔科公司。根据相关规定，本公司将2015年11月30日作为购买日，并根据企业会计准则相关规定将翔科公司2015年12月财务报表纳入本公司本期合并财务报表范围。2016年1月4日，相关工商变更登记手续已经办理完毕。

  ■

  三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  四、对2016年1-6月经营业绩的预计

  2016年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形。

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  五、以公允价值计量的金融资产

  □ 适用 √ 不适用

  六、违规对外担保情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无违规对外担保情况。

  七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

  八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  √ 适用 □ 不适用

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  证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2016—020

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  第三届董事会第十四次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于2016年4月13日9点30分在公司3楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2016年3月29日以通讯、邮件等方式发出，应出席本次会议的董事为9名，实际出席董事6名，公司董事白璐女士以传签形式行使表决权，公司董事黄涛先生因公出差委托董事长杨永柱先生代为行使表决权，独立董事王君先生因公出差委托独立董事程国彬先生代为行使表决权，公司监事、高管列席了本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年第一季度报告及其摘要的议案》

  具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

  三、备查文件

  （1）、公司第三届董事会第十四次会议决议

  （2）、公司第三届监事会第十四次会议决议

  特此公告

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月13日

  证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2016—021

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  第三届监事会第十四次会议决议的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”） 于2016年4月13日11点00分在公司3楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议的通知已于2016年3月29日以通讯、邮件等方式发出，应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2016年第一季度报告及其摘要的议案》

  具体内容详见中国证监会中小板指定信息披露网站公告的相关内容。

  三、备查文件

  （1）、公司第三届董事会第十四次会议决议

  （2）、公司第三届监事会第十四次会议决议

  特此公告

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  监 事 会

  2016年4月13日

  证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2016—022

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  关于子公司完成注销的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年4月14日召开第三届董事会第五次会议，本次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，根据公司经营管理的需要为优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，公司同意按照《公司法》的有关规定，依法定程序注销鞍山熠腾重工科技有限公司。（详情请见公司于2015年4月16日刊登在中国证监会指定披露媒体的公告信息）

  鞍山熠腾重工科技有限公司于近期完成了注销的相关工商登记手续，鞍山熠腾重工科技有限公司作为公司的全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围内，本次注销不会对公司当期损益产生影响。

  特此公告

  鞍山重型矿山机器股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月13日