证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、安徽皖通科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2016年3月22日刊登《安徽皖通科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》；

  2、本次股东大会召开期间无变更提案、补充提案和否决提案的情况；

  3、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。

  一、会议召开情况

  1、现场会议时间：2016年4月13日14:00

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月13日9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月12日15:00至2016年4月13日15:00期间的任意时间。

  3、召开地点：安徽省合肥市高新区皖水路589号公司会议室

  4、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  5、会议召集人：公司董事会

  6、会议主持人：公司董事长王中胜先生

  7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、会议总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权代表总计7人，代表股份75,657,576股，占公司有表决权股份总数的25.9155%。

  2、现场会议出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计5人，代表股份75,651,176股，占公司有表决权股份总数的25.9133%。

  3、网络投票情况

  参与本次股东大会网络投票的股东共计2人，代表股份6,400股，占公司有表决权股份总数的0.0022%。

  4、出席本次股东大会的还有公司其他高级管理人员和见证律师。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议如下议案：

  1、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2015年度董事会工作报告》

  表决结果：同意75,653,576股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9947%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0053%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  2、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2015年度监事会工作报告》

  表决结果：同意75,653,576股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9947%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0053%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  3、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2015年度财务决算报告》

  表决结果：同意75,653,576股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9947%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0053%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  4、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2015年年度报告及摘要》

  表决结果：同意75,653,576股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9947%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0053%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  5、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2015年度利润分配预案》

  表决结果：同意75,653,576股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9947%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0053%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决结果：同意2,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的37.5000%；反对4,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的62.5000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

  6、审议通过《安徽皖通科技股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：同意75,653,576股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9947%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0053%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决结果：同意2,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的37.5000%；反对4,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的62.5000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  7、审议通过《关于公司续聘2016年度审计机构的议案》

  表决结果：同意75,653,576股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9947%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0053%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

  其中，中小投资者的表决结果：同意2,400股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的37.5000%；反对4,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的62.5000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所：通力律师事务所

  2、见证律师：陈军、李仲英

  3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、《安徽皖通科技股份有限公司2015年年度股东大会决议》；

  2、通力律师事务所出具的《关于安徽皖通科技股份有限公司2015年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  安徽皖通科技股份有限公司董事会

  2016年4月13日