证券时报多媒体数字报

  证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016－028

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  2015年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加及修改议案的情况；

  2、本次股东大会无否决议案的情况。

  一、会议召开情况

  1、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间为：2016年4月13日下午13:30

  （2）网络投票时间：2016年4月12日至2016年4月13日

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年4月12日下午15:00至2016年4月13日下午15:00期间的任意时间；

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年4月13日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  2、会议召开地点 ：北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦第五会议室

  3、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

  4、股东大会的召集人：公司董事会。

  5、股东大会的主持人：公司董事长周儒欣先生

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东代理人15名，代表有表决权股份141,634,965股，占公司有表决权股份总数的48.2228%。其中，出席本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）9名，代表有表决权股份2,813,860股，占公司有表决权股份总数的0.9580%。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东代理人6名，代表有表决权股份138,821,105股，占公司有表决权股份总数的47.2648%。

  3、网络投票情况

  通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计9名，代表有表决权股份2,813,860股，占公司有表决权股份总数的0.9580%。

  公司部分董事、监及高级管理人员出席和列席了会议。

  三、议案的审议表决情况

  本次股东大会与会股东及股东代表以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式按照会议议程逐项审议并通过了以下议案，审议表决结果如下：

  1、《2015年度董事会报告》（含《独立董事2015年述职报告》）审议表决结果如下：

  同意141,536,510股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9305%；

  弃权13,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0097%；

  反对84,755股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0598%。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意2,715,405股，占出席会议中小投资者有效表决股份的96.5011%；

  弃权13,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.4869%；

  反对84,755股，占出席会议中小投资者有效表决股份的3.0121%。

  2、《2015年度监事会报告》审议表决结果如下：

  同意141,536,510股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9305%；

  弃权17,200股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0121%；

  反对81,255股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0574%。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意2,715,405股，占出席会议中小投资者有效表决股份的96.5011%；

  弃权17,200股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.6113%；

  反对81,255股，占出席会议中小投资者有效表决股份的2.8877%。

  3、《2015年度报告》及摘要，审议表决结果如下：

  同意141,536,510股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9305%；

  弃权13,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0097%；

  反对84,755股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0598%。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意2,715,405股，占出席会议中小投资者有效表决股份的96.5011%；

  弃权13,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.4869%；

  反对84,755股，占出席会议中小投资者有效表决股份的3.0121%。

  4、《2015年度利润分配预案》审议表决结果如下：

  同意141,536,810股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9307%；

  弃权13,400股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0095%；

  反对84,755股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0598%。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意2,715,705股，占出席会议中小投资者有效表决股份的96.5117%；

  弃权13,400股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.4762%；

  反对84,755股，占出席会议中小投资者有效表决股份的3.0121%。

  本议案已获出席会议有效表决权股份总数的三分之二以上同意，以特别决议通过。

  5、《2015年度财务决算报告》审议表决结果如下：

  同意141,536,510股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9305%；

  弃权13,700股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0097%；

  反对84,755股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0598%。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意2,715,405股，占出席会议中小投资者有效表决股份的96.5011%；

  弃权13,700股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.4869%；

  反对84,755股，占出席会议中小投资者有效表决股份的3.0121%。

  6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》审议表决结果如下：

  同意141,536,510股，占出席会议股东所代表有效表决股份的99.9305%；

  弃权300股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0002%；

  反对98,155股，占出席会议股东所代表有效表决股份的0.0693%。

  其中，中小投资者表决结果为：

  同意2,715,405股，占出席会议中小投资者有效表决股份的96.5011%；

  弃权300股，占出席会议中小投资者有效表决股份的0.0107%；

  反对98,155股，占出席会议中小投资者有效表决股份的3.4883%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所：北京市隆安律师事务所

  2、见证律师：江迎春、王一静

  3、结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、北京北斗星通导航技术股份有限公司2015年度股东大会决议；

  2、北京市隆安律师事务所出具的《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

  2016年4月13日

  证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2016-029

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  2016年一季度业绩修正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1、业绩预告期间：

  本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为2016年1月1日至2016年3月31日。

  2、前次业绩预告情况：

  本公司于2016年3月22日在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2016年第一季度业绩预告》（编号：2016-014）中, 预计2016年一季度归属于上市公司股东的净利润预计在-2400万元至-1900万元。

  3、修正后的预计业绩： √亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  本报告期业绩预告修正未经聘请的会计师事务所审计。

  三、业绩修正原因说明

  （1）部分订单实际签署比预期提前，结转到2016年一季度的收入增加；

  （2）导航基础板块部分业务毛利率高于前期预测。

  四、其他情况说明

  1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，未经注册会计师审计，具体数据将在2016年一季度报告中详细披露，本公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。

  2、公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  北京北斗星通导航技术股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月13日