证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以561,374,326股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  本公司属于制造行业，经营范围主要包括：柴油机、柴油机配件及铸件、汽油机、汽油机配件、谷物收获机械、旋耕机、手扶拖拉机、模具、夹具的制造、销售。柴油机配套机组、汽油机配套机组的组装与销售。

  本公司的主要产品或提供的劳务包括：主要从事以“常柴牌”为商标的中小型单缸和多缸柴油机的生产及销售。本公司所生产及销售的柴油机主要用于拖拉机、联合收割机、轻型商用车、农用设备、小型工程机械、发电机组和船机等。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，宏观经济继续下行、柴油机行业产销持续下滑、生产安全环保压力持续加大，面对种种不利因素，公司认真分析市场形势，采取多种措施，加快产品结构调整，抢抓内外市场机遇，持续提升装备能力，加强员工队伍建设，狠抓产品质量，提升管理水平，确保了公司经营情况整体较好，行业地位得以巩固。

  2015年，公司销售各类发动机及机组共90.77万台，其中单缸机销售77.63万台，同比下降6.58%，多缸机销售13.14万台，同比增长5.04%，实现销售收入251,979.95万元，同比基本持平。其中完成自营出口各类发动机及机组9.58万台，出口创汇3648万美元，实现归属于上市公司股东的净利润7,110.28万元，同比增长10.75%。

  在单缸机方面，公司开发了多款单缸机新品，满足了排放和市场要求。公司抓住下半年产品升级去库存化的机遇，促进了市场销售，把工作重心转移，有针对性地进行市场布局，加大大缸径单缸机销售力度，稳定了市场销售份额。

  在多缸机方面，加快产品创新升级，对标管理、精益生产，充分利用公司4G33等产品在非道路领域的优势，加快多缸机在收割机、轮拖配套领域的推广，积极开拓植保机械、工程机械等新领域，非道路多缸机销量同比有较大增长，商用车配套多缸机有所下降。公司新建了多缸机装配二线，满足了产品多品种的柔性装配要求。

  在出口销售方面，面对国际市场的严峻形势，依靠公司技术、品牌等支撑，加强对重点市场、重点客户的维护与管理，锁定目标市场、目标客户，努力提升传统优势品种的销售，加快拓展新市场。

  在市场服务方面，注重加强市场服务网络资源的优化整合，有计划地开展形式多样的培训工作，不断优化市场服务和配件储备投放管理，及时满足重点客户、重点产品的需求，不断提升服务满意度，市场服务及管理工作成效明显。

  总体来看，2015年公司通过加快新产品开发，加大技改投入，提高了产品综合竞争能力，多缸机保持良好发展势头，继续保持了中小马力柴油机行业领先地位。同时，原辅材料价格持续低位运行，内部降本节支工作有一定成效，保证了公司效益的持续稳定增长。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2016-002

  常柴股份有限公司

  董事会七届十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  常柴股份有限公司于2016年4月12日在公司四楼会议室召开董事会七届十六次会议，会议通知于2016年4月1日送达各位董事，会议应到9名董事，实到9名，为薛国俊、何建光、石建春、徐倩、徐振平、庄荣法、沈宁吾、李明辉、贾滨。会议由董事长薛国俊先生主持。监事会主席列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

  一、2015年年度报告及其摘要；

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  二、2015年度董事会工作报告；

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  具体内容详见与本公告同时披露的《公司2015年度报告》全文第四节“管理层讨论与分析”。

  三、2015年度利润分配以及资本公积金转增股本预案；

  经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年归属于母公司所有者的净利润为71,102,792.49元，当年母公司共计可供分配利润561,189,656.87元。董事会拟决定以2015年12月31日总股本561,374,326股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税），共计分配现金12,911,609.50元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  四、2015年度内部控制自我评价报告；

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  该议案详细参见同时刊登的临时公告。

  五、关于续聘公司2016年度审计机构及其费用的议案；

  董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度审计机构，审计费用为70万元。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  六、关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案；

  董事会同意续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2016年度内部控制审计机构。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  七、关于利用部分闲置资金购买银行理财产品的议案。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  该议案详细参见同时刊登的临时公告。

  上述第一、二、三、五、六项议案尚须提交2015年度股东大会审议通过。

  常柴股份有限公司

  董事会

  2016年4月14日

  证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2016-003

  常柴股份有限公司

  监事会七届十二次会议决议公告

  常柴股份有限公司于2016年4月12日在公司工会主席会议室召开监事会七届十二次会议，会议通知于2016年4月1日送达各位监事，会议应到5名监事，实到5名，为倪明亮、钟雷、卢仲贵、谢国忠、刘怡。会议由监事会主席倪明亮先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下事项：

  一、2015年年度报告及其摘要；

  经审核，监事会认为董事会编制和审议常柴股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  二、2015年度监事会工作报告；

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  该议案详细参见同时刊登的临时公告。

  三、关于公司内部控制情况的总体评价。

  监事会认为，公司根据中国证监会、深交所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2015年，公司未有违反深交所《上市公司内部控制指引》及公司《内部控制制度》的情形发生。

  综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  上述一、二项议案尚需提交2015年度股东大会审议。

  常柴股份有限公司

  监事会

  2016年4月14日

  股票简称：苏常柴A、苏常柴B 股票代码：000570、200570 公告编号：2016-005

  常柴股份有限公司

  关于利用部分闲置资金购买

  银行理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为进一步提高流动资金的使用效率，公司拟利用部分闲置的自有资金购买低风险银行理财产品，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《理财产品管理制度》等相关规章制度的要求进行投资。

  一、对外投资概述

  1、投资基本情况

  为进一步提高公司自有流动资金的使用效率，公司拟利用不超过5000万元人民币的自有资金用于购买银行理财产品。在不超过前述额度内，资金可以滚动使用。

  2、董事会审议投资议案的表决情况

  公司于2016年4月12日召开董事会七届十六次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于利用部分闲置资金购买银行理财产品的议案》。

  3、本次交易不构成关联交易。

  4、根据《公司章程》规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

  二、投资标的基本情况

  1、投资目的

  通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  2、投资额度和期限

  总投资5000万元人民币，在不超过前述额度内，资金可以滚动使用。期限不超过一年。

  3、投资品种

  公司运用自有闲置资金通过银行等金融机构购买低风险保本型银行理财产品。

  4、资金来源

  公司自有闲置资金。

  三、本次投资对公司的影响

  运用阶段性闲置自有资金进行低风险银行短期理财产品投资是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

  四、存在的风险及应对措施

  银行理财产品虽属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资及收益存在风险的可能性。

  公司建立了《理财产品管理制度》，从投资品种、审批权限、监督管理、账务处理、人员操作等多方面进行了详细规定。把风险防范放在首位，对理财产品投资进行严格把关，谨慎决策。在理财期间，公司将与相关银行等机构保持紧密联系，密切跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制理财资金的安全性。

  五、备查文件

  常柴股份有限公司2016年4月12日董事会七届十六次会议决议。

  常柴股份有限公司

  董事会

  2016年4月14日