证券时报多媒体数字报

  证券代码：603116 证券简称：红蜻蜓 公告编号：2016-009

  浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司

  第三届董事会第十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第三届董事会第十五次会议于2016年4月13日以通讯表决方式召开。会议通知已于2016年4月7日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长钱金波先生召集和主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，监事列席会议。

  本次董事会会议召开程序、参加董事人数及表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议并通过了如下议案：

  1、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

  经过对薛霞女士前期工作的考核和董事长钱金波的提名，董事会同意聘任薛霞女士担任公司董事会秘书职务，任期自本次会议审议通过之日至本届董事会届满时止。

  具体内容详见公司同日披露的《浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司关于公司董事会秘书变更的公告》。

  本议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

  特此公告！

  浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司董事会

  2016年4月14日