证券时报多媒体数字报

  北部湾港股份有限公司

  关于预计2016年日常关联交易的

  公告（更正后）

  证券代码：000582 证券简称： 北部湾港 公告编号：2016018

  北部湾港股份有限公司

  关于预计2016年日常关联交易的

  公告（更正后）

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）关联交易概述

  公司预计2016年度发生的日常关联交易事项主要是公司与控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司及其所属全资及控股企业之间发生的，主要包括运输代理、出租承租、用水用电（非代收代付类）、工程施工及维修、装卸、运输劳务、外请机械、理货、购买燃料、购置设备、物业及养护、购置印刷品、码头装卸、委托管理等合计130项日常关联交易，预计总金额为62,449.27万元。公司去年与上述关联人的关联交易实际发生金额为56,637.10万元，预计增长10.26%，主要原因是2015年公司实施非公开发行股票购买北部湾港务集团所属港口码头资产，公司规模扩大、业务拓展和统计口径的调整，以及北部湾港务集团产业结构调整等。

  2016年3月29日公司召开了第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于预计2016年度日常关联交易的议案》,3名关联董事周小溪、黄葆源、谢毅对本项议案回避表决，经6名非关联董事（包括3名独立董事）投票表决通过。本议案将提交股东大会审议,尚须获得股东大会的批准。关联股东防城港务集团有限公司、广西北部湾国际港务集团有限公司将回避表决。

  （二）预计关联交易类别和金额

  本年度预计发生的日常关联交易的内容如下表所示：

  ■

  （三）年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为4271.50万元。

  二、关联人介绍和关联关系

  1.基本情况和关联关系如下表所示：

  ■

  ■

  2.履约能力分析

  上述交易的关联方均为公司实际控股股东广西北部湾国际港务集团有限公司或其全资子公司防城港务集团有限公司的全资或控股公司，大部分公司资产状况良好、经营情况稳定，且已与公司下属港口单位建立了长期的合作关系，均不存在合同违约的情况。广西北部湾港务集团适应北部湾港口发展要求，进行港口产业布局调整而新成立了公司，或将原有公司进行业务调整，该部分公司财务状况尚待提高，但鉴于广西北部湾港务集团和防城港务集团及其下属公司严格遵循上市公司治理准则，切实履行相应职责，维护公司利益。公司董事会认为，上述交易的关联方针对上述关联交易不存在履约障碍。

  三、关联交易主要内容

  1.关联交易主要内容

  预计2016年公司与上述关联人发生的日常关联交易的内容主要有：购买设备、采购商品、购买原料、采购燃料、提供和接受物业租赁服务、委托管理、提供装卸服务、港口作业服务等劳务，接受倒运或运输服务和基建工程等。

  上述关联交易基本为市场统一报价或通过招投标程序定价，与关联人发生交易的定价原则是在符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》等有关法律、法规、规范性文件规定的前提下，遵循公开、公平、价格公允、合理的原则确定交易价格。

  2.关联交易协议签署情况

  在公司2015年年度股东大会审议通过上述日常关联交易的相关议案后，公司将在上述预计的范围内与关联方签订具体的关联交易协议。

  四、关联交易目的和对上市公司的影响

  1、2016年度公司与关联方进行日常关联交易的目的是为了满足公司正常生产经营的需要，发挥公司与关联方的协同效应，促进公司健康稳定发展，公司关联方具备相应的资质、良好的商业信誉及具备较强的履约能力。与上述关联方进行相关交易有港口运营经验丰富、经营场所相近、物流便捷的便利条件，可以降低成本，提高效率。

  2、交易双方遵循公开、公平、价格公允、合理的原则，平等协商确定交易内容（包括交易价格），并签订具体的协议以明确交易双方的权利和义务。上述日常关联交易事项经公司第七届董事会第十九次会议审议通过后将提交2015年度股东大会审议，关联股东广西北部湾国际港务集团有限公司、防城港务集团有限公司将回避表决。

  3、上述日常关联交易与公司日常经营管理业务相关，将持续进行。与上述关联人的交易在公司的全部业务收入和支出中占据比例小，且公司严格遵循关联交易内部控制规范，定价公允，履行了法律、法规及《公司章程》规定的必备程序，不会损害公司、全体股东尤其是中小股东的利益，也不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

  五、独立董事意见

  公司独立董事周永生、王运生、林仁聪审核了公司经理层提交的关于预计2016年度日常关联交易事项相关材料，予以事前认可，同意将该项议案提交董事会会议审议。独立董事发表的独立意见为：公司预计在2016年度发生的项日常关联交易属于公司生产经营需要，其目的是为了保证公司正常开展生产经营活动，基于经营资质、位置条件和操作经验等原因，有利于公司提高效率，降低成本。该等关联交易以统一公开的市场价格定价，或参照法规规定采取招投标定价，以及参照符合公允性市场价格方式确定价格，交易定价公允。上述日常关联交易占公司同类交易比例小，不存在对关联人形成依赖的风险。公司董事会在审议上述日常关联交易事项时关联董事回避表决，会议表决程序、结果合法有效。同意将《关于预计2016年度日常关联交易的议案》提交公司年度股东大会审议，关联股东应回避表决。

  六、前期公司总经理在董事会授权下审批的关联交易事项情况

  ■

  七、备查文件

  1.董事会决议；

  2.独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

  3.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

  北部湾港股份有限公司董事会

  2016年4月14日

  证券代码：000582 证券简称： 北部湾港 公告编号：2016017

  北部湾港股份有限公司

  关于2015年度审计报告

  等有关内容的更正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司于2016年3月31日披露了2015年度财务报表审计报告、2015年年度报告、关于预计2016年日常关联交易的公告等，经公司事后核查，由于公司工作人员的疏忽，导致2015年度审计报告附注中关联交易的本年发生额出现错误，以及2015年年度报告中无限售条件股东持股情况表不符合披露要求，公司需要对上述审计报告、年度报告和关于预计2016年日常关联交易公告的相关数据进行更正。具体情况如下：

  一、 2015年年度财务报表审计报告附注中的“十、关联方及关联交易6、关联方交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易”更正情况：

  1、更正前：

  “（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

  ①采购商品、接受劳务情况

  单位：元

  ■

  ②出售商品、提供劳务情况

  单位：元

  ■

  ”

  2、更正后：

  “（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

  ①采购商品、接受劳务情况

  单位：元

  ■

  ②出售商品、提供劳务情况

  单位：元

  ■

  ”

  二、 因上述财务报表审计报告关联交易数据的更正，2015年年度报告“第十节财务报告 十、关联方及关联交易 5、关联交易情况 （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易”相应部分也需作出更正，情况如下：

  1、更正前：

  “采购商品/接受劳务情况表

  单位：元

  ■

  出售商品/提供劳务情况表

  单位：元

  ■

  购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明无”

  2、更正后：

  “采购商品/接受劳务情况表

  单位： 元

  ■

  出售商品/提供劳务情况表

  单位： 元

  ■

  购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

  无”

  三、 因上述审计报告关联交易数据的更正，2015年年度报告“第五节 重要事项 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易”相应的部分也需作出更正，情况如下：

  1、 更正前：

  “

  (下转B103版)