证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要内容提示：

  ● 本次会议是否有否决议案：无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间：2016年4月14日

  (二) 股东大会召开的地点：烟台市牟平区养马岛赛马场宾馆会议室

  (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

  ■

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对全部议案进行表决。会议由公司董事长黄万珍先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事7人，出席5人，公司董事杨晓云先生，独立董事马海涛先生因公务在身未能参加本次股东大会；

  2、 公司在任监事3人，出席3人；

  3、 公司董事会秘书出席了本次股东大会；

  4、 公司高管人员及见证律师列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称：公司2015年度董事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  2、 议案名称：公司2015年度监事会工作报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  3、 议案名称：公司2015年度财务决算报告

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  4、 议案名称：公司2015年度利润分配方案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  5、 议案名称：公司2015年度资本公积金转增股本方案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  6、 议案名称：关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  7、 议案名称：关于续聘内控审计机构并支付其报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

  ■

  8、 议案名称：关于公司董事和监事报酬的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  9、 议案名称：公司2015年度报告及年报摘要

  审议结果：通过

  表决情况：

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  10、 议案名称：关于公司对外担保的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  11、 议案名称：关于增加会计政策的议案

  审议结果：通过

  表决情况：

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  (二) 现金分红分段表决情况

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  (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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  (四) 关于议案表决的有关情况说明

  本次股东大会审议的议案，全部获得由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的3/2以上同意通过。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所

  律师：张刚、唐凌

  2、 律师鉴证结论意见：

  本次年度股东大会的召集、提案、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。

  四、 备查文件目录

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

  3、 本所要求的其他文件。

  烟台新潮实业股份有限公司

  2016年4月15日