证券时报多媒体数字报

  (上接B94版）

  证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2016-011

  上海联明机械股份有限公司

  第三届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月1日以书面方式向公司监事发出召开第三届监事会第十次会议的通知。会议于2016年4月14日上午以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议由张金国先生主持，与会监事经过认真审议后以现场举手表决方式做出如下决议：

  一、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》；

  实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  二、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》；

  实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  三、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2015年度利润分配预案>的议案》；

  同意以公司未来实施利润分配及资本公积金转增股本方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利3.20元（含税）进行分配，共分配利润30,802,813.76元（含税），留存部分结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

  实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  四、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2015年年度报告及摘要>的议案》；

  监事会就公司2015年年度报告进行了认真审核，发表审核意见如下：

  1.2015年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《上海联明机械股份有限公司章程》和公司内部管理的各项规定；

  2.2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度经营管理和财务状况等事项；

  3.在提出本意见前，未发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  4.监事会认为该报告真实、完整、准确，全面反映了公司2015年度经营业绩，没有损害公司股东的利益。

  实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  五、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》；

  实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  六、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；

  同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年审计工作，聘期一年，审计服务费用总额为人民币40万元整（不包括差旅费用）。

  实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  七、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

  实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  八、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

  为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司与控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

  本次使用闲置自有资金购买理财产品的投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效，单笔投资金额不超过人民币5,000万元，有效期内累计投资金额不超过人民币80,000万元。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

  实际参与表决的监事共3名，表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  具体内容详见公司同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-015）。

  特此公告。

  上海联明机械股份有限公司

  监事会

  二〇一六年四月十四日

  证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2016-012

  上海联明机械股份有限公司

  第三届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月1日以书面方式向公司董事发出召开第三届董事会第十一次会议的通知。会议于2016年4月14日上午以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后投票表决做出如下决议：

  一、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2015年度总经理工作报告>的议案》；

  实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  二、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》；

  实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  三、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》；

  实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  四、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2015年度利润分配预案>的议案》；

  同意以公司未来实施利润分配及资本公积金转增股本方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利3.20元（含税）进行分配，共分配利润30,802,813.76元（含税），留存部分结转至下一年度；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

  实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  五、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2015年年度报告及摘要>的议案》；

  实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  六、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2015年度独立董事述职报告>的议案》；

  实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  七、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司董事会审计委员会2015年度工作报告>的议案》；

  实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  八、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告>的议案》；

  实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  九、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》；

  同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2016年审计工作，聘期一年，审计服务费用总额为人民币40万元整（不包括差旅费用）。

  实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  十、审议通过《关于<上海联明机械股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；

  实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  具体内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  十一、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司审计部经理变更的议案》；

  同意余国香因个人原因辞去公司审计部经理职务，并聘任刘晓玲为公司审计部经理。

  刘晓玲女士，1971年出生，汉族，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，国际注册内部审计师、中国注册税务师，审计师。历任广东省至正会计师事务所总审室复核、广东中成海华税务师事务所暨中天银会计师事务所广东分所高级顾问、上海联明投资集团有限公司审计部副经理，现任上海联明机械股份有限公司审计部副经理。

  实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  十二、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；

  为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司与控股子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

  本次使用闲置自有资金购买理财产品的投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效，单笔投资金额不超过人民币5,000万元，有效期内累计投资金额不超过人民币80,000万元。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

  实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016-015）。

  十三、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司设立分公司的议案》；

  同意公司设立上海联明机械股份有限公司祝桥分公司，负责公司车身零部件产品上海地区的生产制造业务。分公司不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担；营业场所为上海市浦东新区施湾六路950号；分公司负责人为应培珍。上述拟设立分公司的基本情况具体以工商登记机关核准为准。

  实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2016-014）。

  十四、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司召开2015年年度股东大会的议案》。

  同意公司于2016年5月5日（星期四）下午14时在上海浦东新区金海路3288号东幢楼301会议室召开2015年年度股东大会，审议《关于<上海联明机械股份有限公司2015年度董事会工作报告>的议案》、《关于<上海联明机械股份有限公司2015年度监事会工作报告>的议案》、《关于<上海联明机械股份有限公司2015年度财务决算报告>的议案》、《关于<上海联明机械股份有限公司2015年度利润分配预案>的议案》、《关于<上海联明机械股份有限公司2015年年度报告及摘要>的议案》、《关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案》、《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》总计七项议案，并授权董事会秘书安排向本公司股东发出召开年度股东大会的通知。

  实际参与表决的董事共9名，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

  详见于本董事会决议同日公告的《上海联明机械股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》（公告编号：2016-013）。

  公司独立董事对第三届董事会第十一次会议审议的相关事项发表了独立意见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  特此公告。

  上海联明机械股份有限公司董事会

  二〇一六年四月十四日

  证券代码：603006 证券简称：联明股份 公告编号：2016-015

  上海联明机械股份有限公司关于

  使用闲置自有资金购买理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 委托理财受托方：银行

  ● 委托理财金额：单笔投资金额不超过人民币5,000万元，有效期内累计投资金额不超过人民币80,000万元

  ● 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品

  ● 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年有效

  一、委托理财概述

  上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月14日召开第三届监事会第十次会议、第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，公司与控股子公司可使用部分闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。

  本次使用闲置自有资金购买理财产品的投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效，单笔投资金额不超过人民币5,000万元，有效期内累计投资金额不超过人民币80,000万元。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

  上述议案尚需提交2015年年度股东大会审议。

  二、风险控制分析

  公司委托理财资金仅限于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，不得用于证券投资，也不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的理财产品。

  公司董事会授权公司经理层安排相关人员对银行理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

  公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

  公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  公司将根据相关规定，及时披露该项授权下的具体投资情况及相应的损益情况。

  三、对公司日常经营的影响

  在符合国家法律法规，确保不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司与控股子公司使用自有资金购买银行理财产品进行适度理财，可以提高闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

  四、独立董事意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定的要求和《上海联明机械股份有限公司章程》的有关规定，公司独立董事在认真审阅相关材料的基础上，就公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项发表独立意见如下：

  经审查，公司目前经营良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有利于提高闲置自有资金使用效率，增加公司自有资产收益，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的行为，特别是中小股东利益的情形。

  同意公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案，并同意将该项议案提交公司2015年年度股东大会会审议。

  特此公告。

  上海联明机械股份有限公司

  董事会

  二〇一六年四月十四日