江苏华昌化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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证券代码：002274 证券简称：华昌化工公告编号：2016-015TitlePh

江苏华昌化工股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告

2016-04-15 来源：证券时报网作者：

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．公司于2016年3月25日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》；

2．本次股东大会没有出现否决议案的情形；

3．本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2016年4月14日（星期四）下午13：00-16：00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年4月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年4月13日15:00至2016年4月14日15:00期间的任意时间。统投票的具体时间为：2016年4月13日15:00至2016年4月14日15:00期间的任意时间。

（3）会议地点：张家港市华昌东方广场四楼公司会议室

（4）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（5）会议召集人：公司董事会

（6）现场会议主持人：董事长朱郁健先生

（7）会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。

2、会议出席情况

通过现场和网络投票的股东8人，代表股份354,364,351股，占上市公司总股份的55.8133％。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份354,312,751股，占上市公司总股份的55.8052％。

通过网络投票的股东3人，代表股份51,600股，占上市公司总股份的0.0081％。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召集、召开程序、表决程序及表决结果均合法、有效。

二、议案审议表决情况

本次股东大会按照会议议程逐项审议了各项提案，并采用现场记名与网络投票相结合的方式进行了如下表决：

1、以累积投票方式审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

1.1选举朱郁健先生为公司董事

表决结果：同意票数为354,608,553票，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的100.00%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况为：同意票数为6,562,741票，占总得票数的比例为1.8507%。

1.2选举胡波先生为公司董事

表决结果：同意票数为354,312,753票，占出席会议的股东及股东代理有表决权股份总数的100.00%；所得同意票数超过出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的二分之一，表决结果为当选。