证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 公司全体董事出席董事会会议。

  1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

  ■

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  1.6 经第二届董事会第二十二次会议审议，公司2015年度的利润分配方案拟定如下：公司拟以总股本1,105,691,056股为基数，每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），共计分配现金股利人民币82,926,829.20元，剩余未分配利润将结转下一年度。上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。

  二 报告期主要业务或产品简介

  2.1 公司主要业务及经营模式说明

  公司是由人民日报社控股的传媒文化上市公司，也是国际互联网上最大的综合性网络媒体之一。作为国家重点新闻网站的排头兵，人民网形成了新闻采写、网络评论、在线访谈、微博发布互相配合的快速、权威、深度新闻报道模式，用文字、图片、视频、微博、客户端等多种手段，每天24小时在第一时间向全球发布丰富多彩的信息。报告期内，公司从事的主要业务包括以下类型：

  2.1.1 广告及宣传服务：公司依托于人民网、环球网、海外网等网页运营平台，在网站主页及其各频道、互动社区等页面上通过文字链、图片、多媒体等表现形式为客户提供广告服务，广告客户涉及金融、房地产、食品、家电、通信等多个行业和领域。

  2.1.2移动增值业务：公司拥有跨地区增值电信业务经营许可证和包括手机视听节目内容服务在内的信息网络传播视听节目许可证等经营资质，拥有WAP门户网站、手机视频、手机阅读、手机音乐、手机动漫等多项移动增值业务。通过自身运营及与电信运营商合作的方式，在移动互联网领域，通过文字、图片、视频等多种形式，向用户提供新闻、舆情、生活、娱乐等内容信息服务。

  2.1.3信息服务：公司拥有电信与信息服务业务经营许可证、互联网新闻信息服务许可证等信息服务类经营资质，已形成完整的“信息采编-策划-信息发布-信息服务”的一体化经营产业链，通过新闻信息版权销售以及网络舆情咨询研究、数据库等其他信息增值服务形式，实现了公司优质原创新闻内容的进一步传播。

  2.1.4互联网彩票服务：公司下属控股子公司人民澳客通过运营澳客网向用户提供互联网彩票服务。2015年2月末，为响应有关部门要求，该公司已暂停体彩、福彩的彩票在线委托业务。

  2.1.5技术服务：公司依托完备的技术设施、专业的技术人员、先进的管理理念，面向社会用户提供网站建设、主机托管、网络接入、产品研发等多项专业技术服务。

  2.2 公司所属行业情况说明

  根据证监会上市公司行业分类结果，我公司属于信息传输、软件和信息技术服务业(I)门类中的互联网和相关服务大类。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

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  报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

  根据股东大会决议，公司于2013年度及2014年度均实施了资本公积金转增股本的利润分配方案，经会计师事务所审计，对2013年及2014年主要财务指标中的基本每股收益、稀释每股收益以及扣除非经常性损益后的基本每股收益进行了重新计算，计算结果列示如上。

  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

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  5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  六 管理层讨论与分析

  2015年，随着我国经济发展进入新常态以及信息技术的快速变革，PC互联网向移动互联网加剧转型，互联网企业竞争日趋激烈，公司在经营工作上面临着严峻的考验。报告期内，公司经营部门各业务线紧跟时势，通过改革创新工作方式，利用自身平台优势资源拓宽业务版块，继续加速向移动端转型；在外延方面加大对参股、控股公司的管理力度，推动各资本运作项目迈上新台阶；在经营管理层面规范各个环节的业务流程、业务机制，进一步提升了公司整体经营工作的稳定性及变现能力。

  2015年，公司实现营业总收入人民币16.05亿元，实现上市后连续4年的正比例增长。其中，广告及宣传服务收入人民币7.27亿元，同比增长27.24%；移动增值业务收入人民币5.22亿元，同比增长21.48%；信息服务收入为人民币2.67亿元，同比略有下降；互联网彩票服务业务收入人民币4,670.86万元，同比下降83.65%。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  不适用

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  不适用

  7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司2015年度纳入合并范围的子公司及孙公司共39户，详见《公司2015年年度报告》第十一节 财务报告“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加5户，减少2户，详见《公司2015年年度报告》第十一节 财务报告“合并范围的变更”。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  不适用

  证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临2016-012

  人民网股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2016年4月14日以现场表决与通讯表决结合的方式召开。公司8名董事现场出席本次会议，董事余清楚先生、独立董事李响先生以通讯方式出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王一彪先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度的规定。会议审议并通过了以下议案：

  1、关于《人民网股份有限公司2015年年度报告及其摘要》的议案；

  表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

  本议案须提交股东大会审议。

  《人民网股份有限公司2015年年度报告及其摘要》与本公告同时登载于上海证券交易所网站，《人民网股份有限公司2015年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》上。

  2、关于《人民网股份有限公司2015年度董事会工作报告》的议案；

  表决情况：同意10 票，反对0票，弃权0票。

  本议案须提交股东大会审议。

  3、关于《人民网股份有限公司2015年度总裁工作报告》的议案；

  表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

  4、关于《人民网股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案；

  表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

  本议案须提交股东大会审议。

  5、关于《人民网股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案；

  表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

  本议案须提交股东大会审议。

  公司拟以总股本1,105,691,056股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），共计分配现金股利人民币（含税）82,926,829.20元，剩余未分配利润将结转入下一年度。

  6、关于续聘人民网股份有限公司2016年度审计机构和内部控制审计机构的议案；

  表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

  本议案须提交股东大会审议。

  公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构和公司内部控制审计机构，聘期一年。2015年度，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计，报酬为人民币100万元；为公司提供内部控制审计，报酬为人民币25万元。

  7、关于《人民网股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》的议案；

  表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

  《人民网股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

  8、关于《人民网股份有限公司2015年度社会责任报告》的议案；

  表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

  《人民网股份有限公司2015年度社会责任报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

  9、关于《人民网股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

  表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

  《人民网股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

  10、关于人民网股份有限公司董事和高级管理人员2015年度薪酬的议案；

  表决结果:同意10票，反对0票，弃权0票。

  本议案须提交股东大会审议。

  独立董事针对上述事项发表了独立意见：

  公司董事、高级管理人员薪酬和薪酬方案是依据公司所处的行业、规模的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，符合公司的实际现状，有利于调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性、提高公司经营管理水平，有利于公司的长期可持续性发展，不存在损害公司及投资者利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。同意公司董事和高级管理人员2015年度薪酬，同意将董事2015年度薪酬提交公司股东大会审议。

  11、关于《人民网股份有限公司董事会审计委员会2015年履职报告》的议案；

  表决结果:同意10票，反对0票，弃权0票。

  《人民网股份有限公司董事会审计委员会2015年履职报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

  12、关于修改《公司章程》的议案；

  表决结果:同意10票，反对0票，弃权0票。

  本议案须提交股东大会审议。

  《公司章程》的详细修改情况请参考本公告附件一，修改后的《公司章程》与本公告同时登载于上海证券交易所网站。

  13、关于《人民网股份有限公司2015年度独立董事述职报告》的议案；

  表决结果:同意10票，反对0票，弃权0票。

  《人民网股份有限公司2015年度独立董事述职报告》与本公告同时登载于上海证券交易所网站，后续将作为报告事项向公司2015年年度股东大会汇报。

  14、关于提请召开2015年年度股东大会的议案。

  表决结果:同意10票，反对0票，弃权0票。

  股东大会会议通知另行发布。

  特此公告。

  附件一：《人民网股份有限公司章程》修改情况

  人民网股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月15日

  附件一：《人民网股份有限公司章程》修改情况

  根据人民网股份有限公司业务需要,拟对《公司章程》进行修改，具体修改情况如下：

  一、原第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监、董事会秘书以及其他由董事会明确聘任为公司高级管理人员的人员。

  现变更为：第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总编辑、副总裁、副总编辑、财务总监、董事会秘书以及其他由董事会明确聘任为公司高级管理人员的人员。

  二、原第十三条 经依法登记，公司的经营范围：

  许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；因特网信息服务业务（除出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械以外的内容）。一般经营项目：广告设计制作、发布、代理；计算机软件及外部设备开发、销售；计算机网络技术开发、咨询、服务；技术开发、转让、咨询、服务；组织展览展示及文化交流活动、会议服务；公关策划及咨询；翻译服务；物流服务；文娱演出票务的销售代理；日用百货销售；物业管理；舆情监测;影视器材设备、舞台灯光音响设备租赁。

  上述经营范围的业务许可有效期以相关证照为准，经营范围最终以公司审批机关和登记机关核准的范围为准。

  现变更为：第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）；因特网信息服务业务（除出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械以外的内容）。一般经营项目：广告设计制作、发布、代理；计算机软件及外部设备开发、销售；计算机网络技术开发、咨询、服务；技术开发、转让、咨询、服务；组织展览展示及文化交流活动、会议服务；公关策划及咨询；翻译服务；物流服务；文娱演出票务的销售代理；日用百货销售；物业管理；舆情监测；影视器材设备、舞台灯光音响设备租赁；从事互联网文化活动。

  上述经营范围的业务许可有效期以相关证照为准，经营范围最终以公司审批机关和登记机关核准的范围为准。

  三、原第一百零七条 董事会行使下列职权：（十一）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

  现变更为：第一百零七条 董事会行使下列职权：（十一）聘任或者解聘公司总裁、总编辑、副总编辑、董事会秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

  四、原第一百二十五条 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。

  公司设副总裁若干名，由董事会根据总裁的提名聘任或解聘。副总裁协助总裁工作。

  公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

  现变更为：第一百二十五条 公司设总裁1名，由董事会聘任或解聘。副总裁4名,由董事会根据总裁提名聘任或解聘。

  公司设总编辑1名,副总编辑4名，由董事会根据董事会编辑政策委员会和提名委员会共同提名聘任或解聘。

  公司总裁、总编辑、副总裁、副总编辑、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

  证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临2016-013

  人民网股份有限公司

  第二届监事会第十四次会议决议公告

  公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2016年4月14日在公司会议室以现场方式举行。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席唐宁主持。根据《中华人民共和国公司法》、《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度的规定，审议通过如下决议：

  1、关于《人民网股份有限公司2015年年度报告及其摘要》的议案；

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  监事会认为：公司2015年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2015年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2015年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  2、关于《人民网股份有限公司2015年度监事会工作报告》的议案；

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  3、关于《人民网股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案；

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  公司拟以总股本1,105,691,056股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.75元（含税），共计分配现金股利人民币（含税）82,926,829.20元，剩余未分配利润将结转入下一年度。

  4、关于人民网股份有限公司监事2015年度薪酬的议案；

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  本议案需提交股东大会审议。

  5、关于《人民网股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：公司董事会编制的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

  6、关于《人民网股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》的议案。

  表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

  监事会认为：经审核，监事会认为公司已按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了公司内部控制相关制度，客观公正的反映了公司内部控制的实际情况，同意公司董事会关于内部控制的自我评价报告。

  特此公告。

  人民网股份有限公司

  监 事 会

  2016年4月15日

  证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：临2016-014

  人民网股份有限公司

  关于2015年度募集资金存放

  与实际使用情况的专项报告

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  1、实际募集资金金额及资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会《关于核准人民网股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]399号）核准，人民网股份有限公司（以下简称“公司”）在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）69,105,691股，本次发行募集资金总额为人民币1,382,113,820.00元，扣除发行费用人民币41,645,049.02元后,公司募集资金净额为人民币1,340,468,770.98元，募集资金已存入公司指定监管账户。上述募集资金已经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年4月23日出具的中瑞岳华验字[2012]0087号《验资报告》审验。资金于2012年4月23日全部到账。

  2、以前年度已使用金额

  2012至2014年度，公司使用的募集资金金额为人民币514,773,159.25元，手续费支出人民币2,893.94元，实现理财收益及利息收入人民币116,667,904.06元，截至2014年12月31日，公司募集资金账户余额为人民币942,360,621.85元。

  3、报告期内使用金额及当前余额

  截至2015年12月31日，公司募集资金账户余额人民币692,451,177.07元。使用情况明细见下表：

  ■

  二、募集资金管理情况

  为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，制定了《人民网股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存放、使用、投向变更及监督等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照该制度的规定存放、使用、及管理募集资金。

  公司原募集资金专户开户行为中国建设银行股份有限公司北京东方广场支行，账号为11001059200053006082。经第二届董事会第十二次会议审议批准，公司调整了募集资金存储专户，并于2015年7月与首次公开发行保荐机构中信证券股份有限公司以及中国银行股份有限公司北京商务区支行重新签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国银行股份有限公司北京商务区支行开立募集资金专户，账号为324663995268，截至2015年7月1日，专户余额为人民币689,417,785.72元。报告期末公司募集资金存储情况如下：

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  三、报告期内募集资金的实际使用情况

  1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

  公司报告期内募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。

  2、募投项目先期投入及置换情况

  公司不存在用自有资金先期投入及置换情况。

  3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

  4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

  （1）公司于2013年4月召开的第一届董事会第十六次会议上审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，选择适当的时机使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，购买额度不超过人民币6亿元。

  （2）公司于2013年11月召开的第二届董事会第二次会议上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，选择适当的时机使用部分闲置募集资金投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品，购买额度不超过人民币4亿元。

  综上，公司经董事会审议通过，使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的总额度为人民币10亿元。

  （3）截至2015年12月31日，公司使用闲置募集资金投资理财产品到期后均按照协议内容按期赎回，报告期内具体实施及收益情况如下：

  单位：人民币万元

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  5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  公司第二届董事会第四次会议以及2013年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币2.4亿元永久补充流动资金。截至2014年12月31日，上述超募资金已补充完毕。

  公司第二届董事会第十一次会议以及2014年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司在上次使用超募资金永久补充流动资金12个月后，继续使用超募资金人民币2.4亿元用于永久补充流动资金。截至2015年12月31日，上述超募资金已补充完毕。

  6、超募资金用于在建项目及新项目的情况

  （1）2012年，公司董事会先后审议通过了《关于使用部分超募资金用于购买ERP系统的议案》以及《关于使用部分超募资金用于地方频道直播车项目的议案》两项议案，并于当年使用人民币3,435,000.00元用于ERP系统一期开发建设，使用人民币5,244,000.00元用于采购中型卫星直播车。

  2013年，公司使用超募资金人民币3,091,500.00元继续用于ERP系统一期开发建设，使用超募资金人民币3,380,500.00元用于支付中型卫星直播车款项。

  2014年，公司使用超募资金人民币994,500.00元继续用于ERP系统一期开发建设，使用超募资金人民币9,204,487.50元用于支付中型卫星直播车款项。

  （2）2013年10月，公司第一届董事会第二十次会议以及2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金收购成都古羌科技有限公司股权的议案》，同意公司使用超募资金人民币24,881.99万元用于收购成都古羌科技有限公司69.25%股权。当年，公司使用人民币188,313,200.00元用于支付首次股权转让价款。

  2014年，公司使用超募资金人民币20,168,900.00元用于支付第二次股权转让价款。

  报告期内，公司使用超募资金人民币20,168,900.00元用于支付第三次股权转让价款。

  7、节余募集资金使用情况

  截至2015年12月31日，公司募投项目尚未建设完成，不存在募集资金节余的情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  公司不存在变更募投项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

  特此公告。

  人民网股份有限公司

  董 事 会

  2016年4月15日

  附表1：

  募集资金使用情况对照表

  单位：万元

  ■

  注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

  注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

  注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。