证券时报多媒体数字报

  一 重要提示

  1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

  1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  1.3 未出席董事情况

  ■

  1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.5 公司简介

  ■

  ■

  1.6 2016年4月13日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《2015年度利润分配预案》。同意公司以2015年末股本总数3,019,732,672股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.50元(含税),共计分配利润150,986,633.60元，母公司剩余未分配利润153,302,155.11元全部结转以后年度分配。2015年度公司拟不进行资本公积金转增股本。

  二 报告期主要业务或产品简介

  （一）主要业务及经营模式说明

  公司从事的主要业务包括公路工程施工、铁路工程施工、交通基础设施投资建设、清洁能源、矿产资源等版块（报告期内公司经营情况详见年报全文“第四节 管理层讨论与分析”）。主要经营范围涉及：项目投资与资产管理；高速公路管理；公路工程、桥梁工程、隧道工程、房屋建筑工程、市政公用工程、公路交通工程、土石方工程、电力工程、机电安装工程、地基与基础工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、建筑装修装饰工程、工程勘察设计、测绘服务、建筑材料生产等。 公司采取多种经营模式，主要包括：单一施工合同模式、BOT模式、PPP模式、EPC模式和EPC+BOT模式等。

  （二）行业情况说明

  报告期内，面对错综复杂的国际形势和不断加大的经济下行压力，全国建筑行业增速明显放缓。据国家统计局公布的数据显示，2015年全国建筑业总产值达180757亿元，比上年增长2.3%。与2014年增长10.2％相比，2015年建筑业总产值增长首次跌进个位数。数据显示，2015年全国固定资产投资增速也明显回落，这也对建筑业增速的大幅下降产生较大的影响。但同时，随着国家大力实施“一带一路”、长江经济带和西部大开发战略，以及四川省深入推进“三大发展战略”，加快建设成渝城市群和天府新区等重大决策部署的全面推进，“十三五”时期仍是交通建设发展的重要战略机遇期。

  三 会计数据和财务指标摘要

  单位：元 币种：人民币

  ■

  四 2015年分季度的主要财务指标

  单位：元 币种：人民币

  ■

  五 股本及股东情况

  5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  单位: 股

  ■

  公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图■

  六 管理层讨论与分析

  2015年，在国内经济下行、固定资产投资放缓等重重压力下，公司主动适应新常态，以新理念指导新实践，积极实施“稳增长、调结构、增效益、促改革”，统筹推进生产经营、产业投资、安全管理等各项工作，保持了稳中有进、进中有优、优中突破的发展态势。报告期内，公司实现营业收入307.71亿元，同比增长14.08%，归属于母公司的净利润10.25亿元，同比增长14.76%，每股收益0.3395元，同比增长14.77%。公司第4次入围《财富》中国500强，并荣获2015年上市公司口碑榜“最佳管理团队”称号。

  主营业务方面，取得铁路工程施工总承包三级资质，各在建项目进展顺利，工程质量、安全生产总体形势向好。新开工建设的江习古高速公路BOT项目有序推进；公司成贵、西成、成昆铁路等工程项目超额完成年度计划，铁建项目标准化、规模化施工能力持续提升；挪威哈罗格兰德跨海大桥整合国内外优质资源，施工力量已分批进场，即将进入全面施工阶段；密克罗尼西亚科斯雷州大桥经援项目提前建成交付，获得业主和商务部一致好评；坦桑尼亚、厄立特里亚等在建工程如期推进。报告期内公司完成工程施工业务收入264.15亿元，占公司营业收入的85.84%，同比增长4.54%。市场开拓方面，公司主动出击，全年新中标项目64个，中标金额约198.53亿元，基本完成了年初的生产经营计划。其中，公司在山西省相继中标晋蒙黄河大桥、神池至岢岚高速公路路基、路面工程施工TJ1标段，中标金额达17.25亿元，成功挺进山西市场，为后续深度开发内陆中部市场奠定了良好基础；中标都昌至九江高速公路（都昌至星子段）项目鄱阳湖特大桥C7标段，夯实了特大桥品牌业绩。

  其他业务方面，交通基础设施投资建设版块，以PPP新型模式投资建设宜宾南溪长江公路大桥项目，交通设施投资、建设及营运一体化能力显著增强。成德绵、成自泸高速共实现营业收入7.92亿元，同比增长27.74%，超额完成年度收入目标。宜宾长江大桥完成通行费收入2804.50万元，泸州绕城高速实现通行费收入1631.08万元。募投项目内威荣高速、自隆高速已于2015年12月底建成通车。贵州江习古高速公路BOT项目自开工截止报告期末，累计完成投资19.17%。能源版块，巴河、巴郎河水电项目共实现发电收入1.93亿元，与上年基本持平。矿产资源版块，厄立特里亚克尔克贝特金多金属矿勘查项目已完成投资金额约400万美元，完成了重点靶区的槽探揭露工作，已获得全区样品分析测试结果，对物探、化探、地质资料进行了综合分析，根据上述分析成果，显示矿区找矿信息量丰富，对确定的9个矿化带和矿体进行了追索控制，初探结果显示矿区具有达到中型以上规模金铜矿床的潜力。下一步将对重点区域实施钻探工作。

  七 涉及财务报告的相关事项

  7.1 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的，公司应当说明情况、原因及其影响。

  2015年4月20日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订会计政策、会计估计的议案》。修订的原因为：2014年财政部发布并实施了新的企业会计准则以及财政部、国家税务总局发布了有关固定资产加速折旧企业所得税政策的通知。根据相关规定，企业应当修订会计政策及会计估计。结合公司实际情况，本次修订了合并财务报表编制方法、金融工具、长期股权投资、职工薪酬、固定资产等的会计政策及会计估计，新增了合营安排的会计政策。 本次会计政策及会计估计的修订对公司2014年度及其上年度财务状况和经营成果不产生重大影响，对2015年度财务状况和经营成果也不会产生重大影响。

  7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无  

  7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  本公司之子公司路桥集团公司于本年度新投资设立四川路桥德国有限责任公司、四川公路桥梁建设集团蚌埠有限责任公司，自设立之日起，本集团将其纳入合并范围。

  7.4 年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的，董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  无  

  董事长：孙云

  董事会批准报送日期：2016年4月13日

  证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2016-018

  四川路桥建设集团股份有限公司

  第六届董事会第七次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

  （二）本次董事会于 2016 年4 月 13 日（星期三）在公司十楼大会议室以现场方式召开，会议通知于 2016年4月1日以书面、电话的方式发出。

  （三）本次董事会应出席人数 11人，实际出席人数 11人，其中委托出席3人，董事熊国斌因公出差委托董事甘洪代为行使表决权；董事孟寰因公出差委托董事杨川代为行使表决权；独立董事吴开超委托独立董事吴越代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。

  二、董事会审议情况

  （一）审议通过了《2015年度董事会工作报告》

  表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

  （二）审议通过了《2015年度经理层工作报告》

  表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

  （三）听取公司独立董事作2015年度述职报告

  本公司2015年度独立董事述职报告具体详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

  （四）审议通过了《2015年度财务决算报告》

  表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

  （五）审议通过了《2015年度利润分配预案》

  公司本年度实现的净利润提取法定盈余公积金后，累计未分配利润为3,640,113,204.22元，其中，可供股东分配的母公司未分配利润为304,288,788.71元。公司资本公积期末余额1,184,854,767.85元。其中，可用于转增股本的资本公积余额为887,229,339.85元。

  根据公司的实际情况，结合公司的发展战略和现金分红规划，现拟订2015年度的利润分配预案如下：以2015年末股本总数3,019,732,672股为基数，向全体股东每10股派送现金红利0.50元(含税),共计分配利润150,986,633.60元，母公司剩余未分配利润153,302,155.11元全部结转以后年度分配。公司本次拟不进行资本公积金转增股本。

  公司近年来在建项目与投资项目较多，流动资金需求较大，剩余未分配利润将用于补充公司流动资金。

  公司最近三年（2013—2015年）平均归属于母公司所有者的净利润为810,433,101.68元。2013年度以现金方式分配利润75,493,316.80元，2014年度以现金方式分配150,986,633.60元；若本年度的利润分配预案实施，则公司最近三年现金方式累计分配377,466,584.00元，占该三年实现的年均可分配利润的46.58%，符合公司《章程》第一百五十六条规定的利润分配政策以及公司《股东回报规划》。

  公司本年度拟分配的现金红利总额与年度归属于上市公司股东的净利润之比低于30%，按照上交所相关规定还需召开业网络绩说明会，具体时间和方式本公司将另行通知。

  公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇先生就该议案发表了独立意见，表示同意，认为该预案符合公司章程的有关规定，符合公司的发展需要，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

  表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

  （六）审议通过了《2015年年度报告》及《年报摘要》

  表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

  （七）审议通过了《关于2016年度授信及担保计划的议案》

  同意根据公司生产经营计划的需要，2016年度本公司计划办理银行综合授信控制额度为708.357亿元，较2015年增加82.03亿元。其中：贷款及票据额度474.757亿元，保函及信贷证明额度（用于开具施工所需的各类低风险保函等）233.6亿元。各公司授信额度分配如下：

  1、公司本部授信额度60亿元，其中保函及信贷14亿元，贷款及票据46亿元，2016年度可办理银行流动资金贷款余额不超过10亿元、单笔贷款不超过1亿元。

  2、路桥集团授信609.857亿元（含路桥集团控股子公司），其中贷款及票据407.157亿元、保函及信贷202.7亿元；

  3、华东公司授信21亿元，其中贷款及票据5.6亿元、保函及信贷15.4亿元；

  4、城乡公司授信2.5亿元，其中贷款及票据1亿元、保函及信贷1.5亿元；

  5、巴河公司授信7.88亿元，其中：项目贷款6.88亿元，周转贷款1亿元；

  6、巴郎河公司授信7.12亿元，其中:项目贷款6.62亿元，周转贷款0.5亿元。

  同意公司2016年度担保计划，内部担保计划新增123.4亿元（不包含已签担保合同的存量部分），其中：

  1、本公司拟为路桥集团贷款及票据融资担保10亿元；

  2、本公司拟为华东公司保函及信贷额度担保15.4亿元；

  3、本公司拟为城乡公司贷款及票据融资担保1亿元，保函及信贷额度担保1.5亿元；

  4、本公司拟为巴河公司贷款及票据融资担保1亿元；

  5、本公司拟为巴郎河公司贷款及票据融资担保0.5亿元；

  6、路桥集团公司为其下属控股公司提供融资担保94亿元。（其中预计为路桥矿业公司提供的担保25亿元，将视项目融资方案及与银行协商确定是否由铁投集团担保）。

  如上述担保额度全部使用完毕，公司内部担保最高额为319.11亿元。

  上述担保金额为公司2016年度可提供的担保最高控制额度，具体的担保金额和期限将根据正式签署的担保协议确定。超过上述控制额度或者条件的担保事项，需按现行规定提请董事会或者股东大会另行审议。

  在上述额度以内发生的具体融资事项，提请公司股东大会授权本公司董事长或董事长授权的人及路桥集团董事长或董事长授权的人负责处理与金融机构签订相应的融资协议，不再另行召开董事会或股东大会。

  具体内容详见公司公告编号为2016-021的《四川路桥2016年度预计为子公司银行综合授信提供担保的公告》。

  公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇先生就该议案发表了独立意见，表示同意。

  表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

  （八）审议通过了《关于公司2015年度日常性关联交易情况及预计2016年度日常性关联交易金额的议案》

  具体内容详见公司公告编号为2016-022的《四川路桥关于2016年度日常关联交易的公告》。

  该项议案涉及关联交易，关联董事孙云、杨川和孟寰先生回避了本议案的表决。公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇先生已在会前就该议案出具了事前认可意见，表示同意。

  表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

  （九）审议通过了《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

  《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》具体详见上海证券交易所

  网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

  （十）审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

  《四川路桥建设集团股份有限公司2015年度内部控制评价报告》具体详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇先生就该议案发表了独立意见，表示同意。

  表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

  （十一）审议通过了《关于路桥集团参与投资建设广安市过境高速东环线

  及渝广高速支线项目的议案》

  同意全资子公司路桥集团与本公司控股股东铁投集团组成联合体参与投资、建设广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目。路桥集团需出资资本金32,681万元，项目资金根据项目建设的进度分期分批到位。具体内容详见公司公告编号为2016-023的《四川路桥关于全资子公司路桥集团参与投资建设广安市过境高速东环线及渝广高速支线项目的关联交易公告》。

  鉴于项目建设过程中复杂因素，公司董事会提请股东大会授权在项目投资建设过程中，如因项目概算总投资变动等原因需增加或减少投入项目资本金，则路桥集团可以按照所持项目公司股权比例为限增加或减少相应的项目资本金。但如果增加概算投资的比例超过20%时，则需按照公司《章程》的有关规定由董事会、股东大会另行审定。

  该项议案涉及关联交易，关联董事孙云、杨川和孟寰先生回避了本议案的表

  决。

  公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇先生就该议案发表了事前认可意

  见和独立意见，表示同意。

  表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

  （十二）审议通过了《关于路桥集团参与投资建设G8515线荣昌至泸州高

  速公路项目的议案》

  同意全资子路桥集团与本公司控股股东铁投集团、泸州市政府共同投资建设G8515线荣昌至泸州高速公路项目。路桥集团需承担资本金出资约2.2亿元。具体内容详见公司公告编号为2016-024的《四川路桥关于全资子公司路桥集团参与投资建设G8515线荣昌至泸州高速公路项目的关联交易公告》。

  鉴于项目建设过程中复杂因素，公司董事会提请股东大会授权在项目投资建设过程中，如因项目概算总投资变动等原因需增加或减少投入项目资本金，则路桥集团可以按照所持项目公司股权比例为限增加或减少相应的项目资本金。但如果增加概算投资的比例超过20%时，则需按照公司《章程》的有关规定由董事会、股东大会另行审定。

  该项议案涉及关联交易，关联董事孙云、杨川和孟寰先生回避了本议案的表

  决。

  公司独立董事范文理、吴越、吴开超、杨勇先生就该议案发表了事前认可意

  见和独立意见，表示同意。

  表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。

  （十三）审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，会议决定于2016年5月16日(星期一)以现场结合网络的方式召开公司2015年年度股东大会。具体内容详见公司公告编号为2016-020的《四川路桥关于召开2015年年度股东大会的通知》。

  表决结果：十一票赞成，零票反对，零票弃权。

  上述第一、第三至八项、第十项议案还需提交公司股东大会审议。

  三、上网公告附件

  1、独立董事对关联交易的事前认可意见；

  2、第六届董事会第七次会议独立董事意见及公司对外担保情况的专项说明。

  特此公告

  四川路桥建设集团股份有限公司董事会

  2016年4月15日

  证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2016-019

  四川路桥建设集团股份有限公司

  第六届监事会第四次会议决议的公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、 监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。

  （二）本次监事会于 2016年 4月13日（星期三）在公司十楼大会议室以现场方式召开，会议通知于 2016 年4月1日以书面、电话的方式发出。

  （三）本次监事会应出席人数 7人，实际出席人数 7 人。

  （四）本次监事会由监事会主席方跃主持，公司高级管理人员及部门负责人列席会议。

  二、监事会会议审议情况

  (一)审议通过了《2015年度监事会工作报告》

  表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

  (二)审议通过了《2015年度财务决算报告》

  表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

  (三)审议通过了《2015年度利润分配预案》

  监事会认为公司的本次利润分配预案，符合公司的实际情况和发展需要，符合公司章程的有关规定，决策程序合法，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

  表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

  (四)审议通过了公司《2015年年度报告》及《年报摘要》，并对董事会编制的《2015年年度报告》及《摘要》发表审核意见如下：

  1、公司2015年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

  2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

  3、监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

  (五)审议通过了《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

  同意公司制定的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

  表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

  (六)审议通过了《2015年度内部控制评价报告》

  根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，监事会对公司2015年度内部控制评价报告进行审核后认为：报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了较为全面的内部控制机制和体系，在近一年的运行实施过程中，内控机制能够有效执行，达到了公司内部控制目标，不存在重大缺陷和重要缺陷。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

  表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。

  上述第一至四项、第六项议案需提交公司股东大会审议。

  特此公告 。

  四川路桥建设集团股份有限公司监事会

  2016年4月15日

  证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2016-020

  四川路桥建设集团股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●股东大会召开日期：2016年5月16日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  一、召开会议的基本情况

  (一)股东大会类型和届次

  2015年年度股东大会

  (二)股东大会召集人：董事会

  (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2016年5月16日 14点00 分

  召开地点：成都市高新区九兴大道12号公司10楼会议室

  (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自2016年5月16日至2016年5月16日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

  (七)涉及公开征集股东投票权

  不涉及

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

  ■

  说明：本次股东大会还有听取独立董事作2015年度述职报告的议案。

  1、各议案已披露的时间和披露媒体

  公司将在股东大会召开前5个交易日前在上海证券交易所网站披露股东大会会议资料。上述议案已经公司第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，详见公司于2016年4月15日在上海证券交易所网站发布的相关公告。

  2、特别决议议案：4

  3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8

  4、涉及关联股东回避表决的议案：7

  应回避表决的关联股东名称：四川省铁路产业投资集团有限责任公司

  5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

  三、股东大会投票注意事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  (一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  ■

  (二)公司董事、监事和高级管理人员。

  (三)公司聘请的律师。

  (四)其他人员

  五、会议登记方法

  （一）登记方式：股东可以亲自到公司投资证券部办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

  1、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、证券账户卡原件；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东证券账户卡原件。

  2、法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东证券账户卡原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。

  （二）登记时间：2016年5月12日和13日上午9：00-12：00、下午2：00-5：00

  （三）登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设股份有限公司投资证券部

  （四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

  六、其他事项

  （一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

  （二）会议咨询：

  联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设股份有限公司投资证券部

  邮政编码：610041

  联系电话：028-85126085

  传 真：028-85126084

  联 系 人：朱霞 张淑慧

  特此公告。

  四川路桥建设集团股份有限公司董事会

  2016年4月15日

  附件1：授权委托书

  授权委托书

  四川路桥建设集团股份有限公司：

  兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年5月16日召开的贵公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：        

  委托人持优先股数：        

  委托人股东帐户号：

  ■

  委托人签名（盖章）：         受托人签名：

  委托人身份证号：           受托人身份证号：

  委托日期：  年 月 日

  备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

  证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2016-021

  四川路桥建设集团股份有限公司

  2016年度预计为子公司银行综合

  授信提供担保的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●被担保人名称：

  1、四川公路桥梁建设集团有限公司（以下简称“路桥集团”）

  2、四川路桥华东建设有限责任公司（以下简称“华东公司”）

  3、四川路桥城乡建设投资有限公司（以下简称“城乡公司”）

  4、四川巴河水电开发有限公司（以下简称“巴河公司”）

  5、四川巴郎河水电开发有限公司（以下简称“巴郎河公司”）

  6、四川川交路桥有限责任公司（以下简称“川交公司”）

  7、四川路桥盛通建筑工程有限公司（以下简称“盛通公司”）

  8、四川路桥桥梁工程有限责任公司（以下简称“桥梁公司”）

  9、四川路桥建设集团交通工程有限公司（以下简称“交通工程公司

  10、四川成德绵高速公路开发有限公司（以下简称“成德绵公司”）

  11、贵州江习古高速公路开发有限公司（以下简称“江习古公司”）

  12、四川路桥矿业投资开发有限公司（以下简称“路桥矿业公司”）

  13、四川中航路桥国际贸易有限公司（以下简称“中航路桥公司”）

  ●本次担保金额： 预计总额为123.4亿元

  ●本次担保是否有反担保：无

  ●对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  （一）2015年度实际担保情况

  2014年度股东大会审议同意公司2015年度内部担保（含路桥集团对其子公司）最高控制额度为354.46亿元。截止2015年12月31日，本公司与银行共签订最高额等担保合同264.0015亿元（其中68.29亿元将于2016年到期），实际使用担保的年末余额为120.54亿元，具体如下表：

  ■

  （二）2016年度预计担保的情况

  2016年度根据公司生产经营计划的需要，本公司拟为子公司银行综合授信提供担保计划新增123.4亿元（不包含已签担保合同的存量部分），具体如下表：

  ■

  若上述担保额度全部使用完毕，公司内部担保金额为319.11亿元（包含已签担保合同的存量部分）。

  上述担保金额为公司2016年度可提供的担保最高控制额度，具体的担保金额和期限将根据正式签署的担保协议确定。超过上述控制额度或者条件的担保事项，需按现行规定提请董事会或者股东大会另行审议。

  在上述额度以内发生的具体融资事项，提请公司股东大会授权本公司董事长或董事长授权的人及路桥集团董事长或董事长授权的人负责处理与金融机构签订相应的融资协议，不再另行召开董事会或股东大会。

  （三）董事会召开的情况

  2016年4月13日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2016年度授信及担保计划的议案》，董事应到11人，实到11人，其中委托出席3人，事熊国斌因公出差委托董事甘洪代为行使表决权；董事孟寰因公出差委托董事杨川代为行使表决权；独立董事吴开超委托独立董事吴越代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。表决结果11票同意，0票反对，0票弃权。

  公司独立董事范文理、吴越、吴开超和杨勇先生已在会前就该议案出具了书面认可意见，表示同意。

  该议案经本次董事会审议通过后尚需提交公司股东大会审议。若本项担保议案获公司股东大会通过，决议有效期为一年。

  二、被担保人基本情况

  （一）四川公路桥梁建设集团有限公司

  注册地址四川省成都市高新区九兴大道12号；注册资本300,906.60万元；法定代表人熊国斌；经营范围：对外承包工程（以上项目内容及期限以许可证为准）。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：公路工程、桥梁工程、铁路工程、港口与航道工程、水利水电工程、电力工程、市政公用工程、机电安装工程、地基与基础工程、土石方工程、预拌商品混凝土、混凝土预制构件、隧道工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、预应力工程、爆破与拆除工程、起重设备安装工程、机电设备安装工程、建筑装修装饰工程；项目开发、项目投资、项目管理；房地产开发、经营；工程勘测、设计、技术咨询；工程监理、试验检测；工程机械租赁、维修；建筑材料生产；装卸服务；商品批发与零售；进出口业。

  股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股100%）。

  截至2015年12月31日，总资产493.56亿元，净资产78.12亿元，营业收入285.97亿元，净利润9.60亿元。

  （二）四川路桥华东建设有限责任公司

  注册地址成都蛟龙工业港双流园区管委会大楼内；注册资本58,596.21万元；法定代表人：杨如刚，经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：公路工程、铁路工程、市政公用工程、房屋建筑工程、港口与航道工程、桥梁工程、隧道工程、地基与基础工程、土石方工程、公路路面工程、公路路基工程、公路交通工程、铁路铺轨架梁工程、机场场道工程、航道工程、混凝土预制构件专业承包、钢结构工程、附着升降脚手架专业承包、预应力工程、起重设备安装工程、爆破与拆除工程、水工建筑物基础处理工程、高耸构筑物工程、建筑防水工程、防腐保温工程、管道工程、无损检测工程、建筑装修装饰工程、城市轨道交通工程、城市及道路照明工程。

  股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股84.64%）和四川公路桥梁建设集团有限公司（持股15.36%）。

  截止 2015 年 12 月 31 日，总资产41.06亿元，净资产7.31亿元，营业收入20.25亿元，净利润1.20亿元。

  （三）四川路桥城乡建设投资有限公司

  注册地址成都市武侯区太平南新街６号3幢1楼1号；注册资本2,000万元；法定代表人曹川；经营范围：(以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营)项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；土地整理；商品批发与零售；建筑工程；市政公用工程；土石方工程服务；工程勘察设计。

  股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股51%）、四川省国乐土地整理开发有限公司（持股25%）和四川省惠民城乡建设有限公司（持股24%）。

  截至2015年12月31日，总资产4859.38万元，净资产2,370.63万元，营业收入798.78万元，净利润45.63万元。

  （四）四川巴河水电开发有限公司

  注册地址四川省平昌县江口镇新华街西段292号；注册资本17000万；法定代表人胡元华；经营范围：水电投资、建设、生产、经营开发；鱼的养殖；旅游；机械设备租赁；园林绿化；房地产开发经营。

  股东为四川路桥建设集团股份有限公司（78%）、平昌巴河水电开发有限公司（12%）、四川活兴投资有限责任公司（10%）。

  截至2015年12月31日，总资产9.95亿元，净资产1.74亿元，营业收入8,472.20万元，净利润52.76万元。

  （五）四川巴郎河水电开发有限公司

  注册地址四川省康定县姑咱镇银河路154号；注册资本12000万；法定代表人甘洪；经营范围：水电投资开发建设；电力生产；旅游开发、经营、管理；园林绿化；电力安装及修理；房地产开发；公路桥梁投资；建筑材料销售；机械租赁；百货、五金交电、建筑机具销售。

  股东为四川路桥建设集团股份有限公司（持股65%）、四川活兴投资有限责任公司（持股10%）、四川协兴投资有限公司（持股10%）、四川华水电力建设工程有限公司（持股10%）和成都久兴源投资管理有限责任公司（持股5%）。

  截至2015年12月31日，总资产12.78亿元，净资产4.08亿元，营业收入1.37亿元，净利润274.75万元。

  （六）四川川交路桥有限责任公司

  注册地址四川省广汉市北海路；注册资本：51,000万元；法定代表人王中林；经营范围：地质灾害治理工程施工、公路工程施工总承包、市政公用工程施工总承包、桥梁工程专业承包、隧道工程专业承包、土石方工程专业承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程专业承包、铁路工程施工总承包、水利水电工程施工总承包、港口与海岸工程专业承包、房屋建筑工程施工总承包、机电设备安装专业承包、爆破与拆除工程专业承包、园林绿化工程施工总承包（以上经营范围凭资质证书经营）；工程机械、设备租赁、销售、维修；建筑材料生产、销售；对农业、采矿业、建筑业、房地产业、租赁和商务服务业、教育的投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股62.63%）、四川路桥建设集团股份有限公司（35.66%）和四川高速公路建设开发总公司（1.71%）。

  截至2015年12月31日，总资产49.25亿元，净资产7.19亿元，营业收入30.17亿元，净利润3,813.20万元。

  （七）四川路桥盛通建筑工程有限公司

  注册地址成都市锦江区上沙河铺街212号；注册资本10,303.03?万元；法定代表人陈良春；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：房屋建筑工程、公路工程、机电安装工程、水利水电工程、市政公用工程、园林绿化工程；工程设计；生产、销售建筑材料；机械设备租赁；工程勘察。

  股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股99.67%）和四川路桥建设集团交通工程有限公司（持股0.33%）。

  截至2015年12月31日，总资产26.80亿元，净资产1.20亿元，营业收入14.72亿元，净利润4,176.56万元。

  （八）四川路桥桥梁工程有限责任公司

  注册地址成都高新区九兴大道12号四川路桥大厦5层；注册资本21,000万元；法定代表人蔡乐军；经营范围：公路、铁路、隧道和桥梁工程建筑、房屋工程建筑、水利和港口工程建筑、市政公用工程、机电安装工程、公路交通工程、公路施工特种工程、交通基础及附属设施、土石方工程、预应力工程、钢结构工程、预制结构件工程、公路养护工程以及其他土木工程建筑、建设工程招标代理、建设工程项目管理、工程造价咨询和服务、技术推广服务（以上项目涉及资质的凭相关资质证从事经营）；高新技术及产品的投资、开发与经营（不含国家限制经营内容）；工程机械租赁、销售及维修；建筑材料生产、销售（不含危险化学品）；零售金属材料（不含稀贵金属）、汽车配件、五金、交电及机械电子设备（国家有专项规定的除外）。起重机械的安装、维修（凭特种设备安装改造维修许可证在有效期内经营）。

  股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

  截至2015年12月31日，总资产13.49亿元，净资产2.64亿元，营业收入9.60亿元，净利润2,625.63万元。

  （九）四川路桥建设集团交通工程有限公司

  注册地址成都市高新区九兴大道12号附楼第三层；注册资本3,488.9037 万元；法定代表人刘刚；经营范围：公路工程及其配套设施建设；批发、零售建筑材料（不含危险化学品），化工产品（不含危险品），汽车配件，办公用品，计算机及配件，制冷设备的安装、维修及技术服务。

  股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股42.34%）、四川公路桥梁建设集团有限公司工会委员会（持股17.79%）和自然人（持股39.87%）。

  截至2015年12月31日，总资产6.99亿元，净资产9,847.34万元，营业收入5.02亿元，净利润1,952.85万元。

  （十）四川成德绵高速公路开发有限公司

  注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本：60,000万元；法定代表人甘洪；经营范围：高速公路的经营管理；项目投资；商品批发与零售；机械设备租赁；广告业。

  股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

  截至2015年12月31日，总资产57.61亿元，净资产8.64亿元，营业收入3.31亿元，净利润-8,660.61万元。

  （十一）贵州江习古高速公路开发有限公司

  注册地址贵州省遵义市习水县东皇镇西城区；注册资本107,350 万元；法定代表人鲜峻岭；经营范围：江习古高速公路项目投资、建设、运营；广告设计、制作、代理、发布。

  股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股100%）。

  截至2015年12月31日，总资产14.20亿元，净资产9.98亿元，由于江习古高速项目正在建设中，尚未实现收入。

  (十二)四川路桥矿业投资开发有限公司

  注册地址成都市高新区九兴大道12号1栋3层；注册资本10,000万元；法定代表人熊国斌；经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：矿业投资与资产管理；矿产品加工；进出口业；矿产品销售；商务服务业。

  股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股60%）、四川省铁路产业投资集团有限责任公司（持股20%）和四川省鑫铁矿业有限责任公司（持股20%）。

  截至2015年12月31日，总资产4,475.61万元，净资产4,295.00万元，营业收入9.98万元，净利润-1,953.89万元。

  (十三)四川中航路桥国际贸易有限公司

  注册地址成都市武侯区一环路西一段24号；注册资本3,900万元；法定代表人熊国斌；经营范围：货物进出口、技术进出口；销售：沥青（不含危化品）、建筑材料、金属材料、汽车零部件、五金交电、机电设备、普通机械、电子产品、日用百货、天然橡胶、合成橡胶、煤炭、生铁、焦炭、铁精粉、矿石、燃料油；工程机器的租赁、销售及上门维修；装卸服务；货运代理；仓储服务；废旧物资回收；销售：硫磺、天然气（不带储存经营，仅限票据交易，凭许可证经营，有效期至2018年3月11日）。

  股东为四川公路桥梁建设集团有限公司（持股51%）、中航路通实业有限公司（持股34%）和北京顺成兴路国际贸易有限公司（持股15%）。

  截至2015年12月31日，总资产4.14亿元，净资产2,765.26万元，营业收入34.57亿元，净利润393.78万元。

  三、董事会及独立董事意见

  董事会结合上述各被担保公司的经营情况、资信状况等因素综合分析，认为担保对象具有足够的偿债能力，且各被担保公司均为公司的全资或控股子公司，本次担保风险较小。

  独立董事对该事项发表了独立意见，认为上述担保属于公司子公司正常生产经营的合理需要，决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至2015 年12月31日，本公司累计担保余额（均为对控股子公司的担保）为10.47亿元，占公司最近一期经审计净资产的11.13 %。本公司全资子公司路桥集团累计对其控股子公司的担保余额为110.07亿元。前述担保均不存在逾期担保的情况。 

  五、备查文件目录

  1、第六届董事会第七次会议决议；

  2、第六届董事会第七次会议独立董事意见。

  特此公告。

  四川路桥建设集团股份有限公司董事会

  2016年4月15日

  证券简称：四川路桥 证券代码：600039 公告编号：2016-022

  四川路桥建设股份有限公司

  关于2016年度日常关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ●本年度日常关联交易还需提交公司股东大会审议批准

  ●关联交易的影响：日常关联交易是公司生产经营必要的，不会造成公司对关联方较大的依赖，有利于公司的生产经营正常开展。

  一、日常关联交易基本情况

  （一）日常关联交易履行的审议程序

  2016年4月13日，公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2015年度日常关联交易情况及预计2016年度日常关联交易金额的议案》，会议同意2015年度公司与关联方发生的关联交易事项。根据公司2016年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果，同意公司预计2016年度与关联方可能发生的关联交易事项和金额。

  本次会议应到董事11名，本次会议应到董事11名，实到11名，其中委托出席3人，董事熊国斌因公出差委托董事甘洪代为行使表决权；董事孟寰因公出差委托董事杨川代为行使表决权，独立董事吴开超因公出差委托独立董事吴越代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司关联董事孙云、杨川、孟寰先生对该议案回避表决，其余8位非关联董事(包括四名独立董事)参与表决并一致同意。公司独立董事对本次日常关联交易发表如下意见：公司2015年度日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2016年度日常关联交易是必要的，有利于公司的生产经营正常开展，符合有关法律法规和公司章程的规定。此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

  （二）2015年度日常关联交易的预计和执行情况

  2015年度公司与四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称“铁投集团”）等关联方发生的日常关联交易的预计和执行情况如下：

  单位：亿元

  ■

  (三) 2016年度预计可能将发生的日常关联交易情况

  根据公司2016年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算结果，预计2016年公司与控股股东铁投集团及其关联方可能会发生的关联交易类型和金额如下：

  单位：亿元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  1、四川省铁路产业投资集团有限责任公司

  系本公司控股股东；注册地址成都市高新区九兴大道12号；注册资本200亿元；法定代表人孙云；经营范围：铁路、公路、港口、码头、航道的投资、建设及管理；铁路、公路、港口、码头、航道、机场、市政基础设施的施工；铁路、公路、水运项目的勘察、设计、技术咨询；工程监理；工程机械销售；进出口业。（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

  （下转B75版）