证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  非标准审计意见提示

  □ 适用 √ 不适用

  董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

  √ 适用 □ 不适用

  是否以公积金转增股本

  □ 是 √ 否

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  公司简介

  ■

  二、报告期主要业务或产品简介

  随着我国高端装备和智能装备产业不断发展，公司以“精密传动领导者”为经营理念，发挥精密制造与自主创新能力，逐步转向工业机器人、轨道交通、新能源汽车和自动变速器等精密传动部件领域的发展轨道，围绕主业实现产业“同心圆”扩张，实现新兴行业发展的新突破。此外，公司加大向“工业4.0”智能服务领域投入力度以及与国内主要汽车制造商建立“配套属地化”合作模式，加快实现上下游产业融合及、加快向智能制造装备以及相关服务业发展步伐。

  通过三十多年持续的专业化耕耘，公司始终秉持着以客户需求为导向，以销定产、以研促产、地产销的经营管理理念。目前，公司产品涵盖道路与非道路装备、以及机器人减速器、高铁部件、新能源装备等多个领域的传动部件。公司已发展成为具有较高国际知名度的齿轮传动部件研制商和相关服务的提供商。

  三、主要会计数据和财务指标

  1、近三年主要会计数据和财务指标

  公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

  □ 是 √ 否

  单位：人民币元

  ■

  2、分季度主要会计数据

  单位：人民币元

  ■

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  □ 是 √ 否

  四、股本及股东情况

  1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无优先股股东持股情况。

  3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  五、管理层讨论与分析

  1、报告期经营情况简介

  2015年，在经济增长速度换挡期、结构调整阵痛期和前期刺激政策消化期“三期叠加”的宏观背景下,我国经济下行压力依然存在，企业经营面临诸多压力。在复杂严峻的外部经济环境下，公司通过拓展市场纵深、深挖内部潜力、加大研发创新力度、调整产品结构、加快转型升级步伐等多项措施，确保公司业绩实现稳步增长。

  报告期内，公司实现营业收入139,728.91万元，同比增长10.34%，营业利润14,698.06万元，同比增长9.96%，利润总额15,188.49万元，同比增长8.19%，归属于上市公司股东的净利润13,674.14万元，同比增长11.81%。

  报告期内，在保证原有业务稳步提升的基础上，公司根据战略规划结合行业发展趋势，通过实施非公开发行股票募集资金人民币12亿元，用于布局工业机器人RV减速器、轨道交通齿轮、新能源汽车齿轮、自动变速器齿轮四大新领域，为公司未来持续、稳定、健康发展奠定基础。具体如下：

  1、产品结构从传统型向高端型转向

  在传统商用车和工程机械传动件方面，公司主要针对的欧美市场已经逐渐从2014年的下滑态势中走出。伴随着与国际客户的产品线延伸和合作关系更趋紧密，2016年该类产品市场占有率有望得到进一步提高。而公司向高端的新能源车辆和自动变速器传动齿轮的转向，在2015年出现强劲增速的基础上，随着募投项目的逐步展开，这一良好势头有望在今后几年得以延续，成为新的业绩增长点。

  （1）新能源汽车齿轮领域

  新能源汽车市场呈现持续快速发展态势。大力发展新能源汽车是实现能源安全、环境保护以及我国汽车工业跨越式发展的需要。目前，新能源汽车已被国家列为战略性新兴产业之一，国家给予多项鼓励政策。随着新能源汽车市场需求的迅猛增长，与之密切相关的精密传动齿轮市场也将迎来良好的发展前景。

  公司在新能源汽车传动齿轮系列产品的研发生产方面，积累了多项自主核心技术，具备批量生产和出口新能源汽车高精度齿轮产品的能力。现阶段公司已为比亚迪、奇瑞、广汽等整车厂就混动和纯电动汽车提供批量供货；同时，公司与博格华纳、舍弗勒、西门子等公司就新一代纯电动汽车齿轮件研制合作已进入实施阶段，并已成为公司战略储备项目。报告期内，基于对公司在新能源汽车领域传动产品的技术实力和产品品质，公司与上汽变达成战略合作关系，为此公司已于2015年底启动桐乡混动汽车齿轮件生产建设专项，并为未来几年延伸至纯电动汽车齿轮达成后续合作框架，该项目有望在2016年建设完成并实现小批量供货，2017年进入满负荷生产。

  （2）自动变速器齿轮领域

  近年来，车辆驾驶的自动化配置已成为汽车发展的主要趋势。在汽车行业，自动挡乘用汽车比例不断提升，但国内对高端自动变速器的需求仍主要依赖进口。随着汽车零部件采购本土化趋势的发展，将为包括齿轮、变速器在内的中国汽车零部件企业带来发展机遇。

  公司契合汽车行业发展趋势，多年来一直致力于产品结构的调整，从乘用车传统的手动变速器齿轮逐步向高精度、高品质、高附加值的自动变速度器齿轮转型升级。公司在自动变速器齿轮的研发、工艺设计、制造、检测等方面已具备成熟的技术经验，与上汽、东安、盛瑞等客户合作开发的自动变速器齿轮产品已获得客户认可并成功推向市场。公司推动与国际知名汽车制造厂商福特公司的深度合作，合作项目已进入量产阶段并在今后几年产量将进一步增加。同时，公司还与上汽通用、纳铁福等客户就产品开发达成协议。基于良好的发展态势，公司有望提前完成自动变速器齿轮募投项目建设，这将有助于公司快速占领自动变速器齿轮市场。

  2、从精益制造向智能制造拓展

  公司自主研发的工业机器人精密减速器已完成设计、测试等各技术环节。2016年将进入生产线建设和工艺优化阶段，以达成小批量供货。同时，公司进一步加强对生产线自动化的改造升级力度，逐步将生产制造环节推向智能化方向，以实现“省人化”和“降成本”经营目标。

  （1）机器人精密减速器领域

  随着科技与经济的发展以及国家政策方面的大力支持，新兴产业工业机器人行业正在迅速崛起。精密减速器作为工业机器人不可或缺的核心零部件，未来也将拥有广阔市场空间。公司自2013年开始研制工业机器人精密减速器，并于2015年承担国家“863计划”（国家高技术研究发展计划）课题“机器人RV减速器研制及应用示范”。该项目目标是攻克国产工业机器人核心基础部件的设计、制造、测试、实验评价及批量生产、装配过程中产品可靠性和一致性等关键共性技术，形成具有自主知识产权并达到国际先进水平的工业机器人核心基础部件。报告期内，公司在精密减速器研制各环节取得了突破性进展，成功推出十多个型号工业机器人精密减速器产品，部分产品已完成装机测试。随着工业机器人减速器募投项目建设实施以及生产工艺优化，2016年将达成小批量供货，2017年有望实现产业化形成大批量供货。

  （2）自动化、智能化制造工艺改造

  公司申报的“工业机器人高精度减速智能制造建设项目”被列入国家“2015 年智能制造专项项目”。也因此成为浙江省首批18家智能制造标准化示范企业创建单位。本项目采用全流程智能信息化生产模式，实现从工业机器人高精度减速器零部件产品设计、产品生产加工、产品检测与产品应用于一体的全流程智能自动化。公司正在部分制造链中推进现有制造体系的智能化改造，以实现“两降一省”、稳定产品品质的生产体系再造工程。目前，公司积极推进双环产业园建设，意图在国内率先打造出智能制造产业园区。

  3、从道路交通向轨道交通、新能源产业延伸

  作为布局轨道交通，构建大交通精密传动部件产业的重要举措，公司坚持从高铁高端传动件为切入点，逐步将触角延伸至城际铁路、城市轨道交通等领域。公司还在新能源风电机组传动部件研制取得重大进展，标志着以风电、光电等为代表的新兴产业架构的初步搭建。

  （1）轨道交通齿轮领域

  随着我国城市化水平的不断提升，轨道交通领域正处于快速建设期，以及我国政府提出的“一带一路”战略为高铁建设创造了巨大市场需求。公司作为行业内领先的齿轮精密件制造商，2014年承接了德国采埃孚股份公司高铁动车传动件研制项目。经过一年多的努力，公司已成功掌握了高铁动车齿轮加工中的技术难点，相继获得采埃孚检测通过与中铁检验认证，进入批量供货阶段。使得公司在高铁齿轮箱传动部件领域一举确立起领先地位。同时，公司与采埃孚还就中国轨道交通项目中的其他传动部件和关键核心件，达成后续合作路径，为公司成功步入轨道交通领域迈出实质一步。

  （2）新能源产业领域

  实现主业同心圆的延伸，紧跟清洁能源发展的国际大趋势，公司一直就新能源产业的传动部件及精密机械部件进行技术研发和工艺攻关。报告期，实现为利勃海尔提供风电精密传动件，2016年有望实现稳步增长。公司认为，风电、光电等新能源产业将是未来具有高成长可能的朝阳产业，开展对该产业相关传动部件及精密件的研制、开发与储备已作为公司产业规划的重要组成部分。

  2、报告期内主营业务是否存在重大变化

  □ 是 √ 否

  3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

  □ 是 √ 否

  5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6、面临暂停上市和终止上市情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、涉及财务报告的相关事项

  1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

  3、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  √ 适用 □ 不适用

  本期公司出资设立全资子公司双环传动（嘉兴）精密制造有限公司，该公司于2015年11月办妥工商设立登记手续，并取得统一社会信用代码91330483MA28A1TJ5E的《营业执照》，该公司注册资本为15,800.00万元。截止2015年12月31日，本公司首期出资5,800.00万元，拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。

  4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  5、对2016年1-3月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  浙江双环传动机械股份有限公司

  法定代表人：吴长鸿

  2016年4月13日

  证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016－022

  浙江双环传动机械股份有限公司

  第四届董事会第七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已于2016年4月3日以邮件和电话等方式发出，会议于2016年4月13日在杭州公司总部会议室召开。会议应出席董事9名，亲自出席董事9名。会议由董事长吴长鸿先生主持，会议以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

  经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了如下决议：

  1、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  2、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本报告须提交公司2015年年度股东大会审议。

  3、审议通过了《2015年度财务决算报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  4、审议通过了《2015年度利润分配预案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2015年度实现归属于上市公司股东的净利润136,741,446.40元，2015年度母公司净利润129,182,130.34元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，公司拟按照母公司2015年度实现的净利润10%提取法定盈余公积金12,918,213.03元，提取法定盈余公积金后2015年末公司未分配利润为662,978,080.12元。

  公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 1.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

  本次利润分配后，剩余未分配利润结转入下一年度。

  本预案须提交公司2015年年度股东大会审议批准后实施。

  5、审议通过了《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司2015年年度报告全文及摘要详见2016年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告，年度报告摘要同时刊登于2016年4月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  6、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2016年4月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对此事项发表的独立意见、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及保荐机构广发证券股份有限公司出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》详见2016年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

  7、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《2015年度内部控制自我评价报告》、独立董事对此事项发表的独立意见及保荐机构广发证券股份有限公司出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2015年度内部控制评价报告的核查意见》详见2016年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

  8、审议通过了《关于公司2016年第一季度报告的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  公司2016年第一季度报告全文及正文详见2016年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告，季报正文同时刊登于2016年4月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  9、审议通过了《关于2016年度向银行申请银行授信额度的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意公司及子公司向银行申请总额不超过12亿元的银行授信，授信期限为1年，自股东大会审议通过之日起生效。

  《关于2016年度向银行申请银行授信额度的公告》全文详见2016年4月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  10、审议通过了《关于2016年度为全资子公司提供融资担保的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意公司为江苏双环齿轮有限公司和双环传动（嘉兴）精密制造有限公司两家全资子公司提供不超过58,000万元额度的融资担保（其中，为江苏双环齿轮有限公司提供不超过41,000元额度的融资担保，为双环传动（嘉兴）精密制造有限公司提供不超过17,000元额度的融资担保），担保期限自股东大会审议通过之日起12个月。

  《关于2016年度为全资子公司提供融资担保的公告》全文详见2016年4月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  11、审议通过了《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构。

  独立董事关于续聘公司2016年度财务审计事项发表了独立意见，具体内容详见2016年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

  本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  12、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意公司为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并定期从募集资金专户划转等额资金至公司其他账户。

  《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》全文详见2016年4月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对此事项发表的独立意见、保荐机构广发证券股份有限公司出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项的核查意见》详见2016年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

  13、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意公司使用最高额度不超过54,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的银行保本型、非银行金融机构保本型理财产品，有效期自股东大会决议通过之日起一年内，在上述期限及额度内可滚动使用。

  《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》全文详见2016年4月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对此事项发表的独立意见及保荐机构广发证券股份有限公司出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见2016年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

  本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  14、审议通过了《关于公司首次授予的限制性股票第二次解锁及预留部分限制性股票第一次解锁的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  董事会认为公司限制性股票激励计划首次授予的限制性股票的第二次解锁条件和预留部分限制性股票的第一次解锁条件均已成就，根据公司2014年第一次临时股东大会对董事会办理限制性股票激励计划事宜的相关授权，董事会将按照《浙江双环传动机械股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，办理首次授予的限制性股票的第二次解锁和预留部分限制性股票的第一次解锁手续。

  《关于公司首次授予的限制性股票第二次解锁及预留部分限制性股票第一次解锁的公告》全文详见2016年4月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  独立董事对此事项发表的独立意见详见2016年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

  15、审议通过了《关于参与竞拍土地使用权的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  同意公司以自有资金参与竞拍位于玉环县滨港工业城二期北部的编号为SSM041-0202、SSM041-0203、SSM041-0204、SSM041-0205宗地的国有建设用地使用权。公司董事会授权公司管理层在董事会权限内参与竞购上述宗地的国有建设用地使用权，并办理竞拍、购买过程中的相关手续及签署相关合同。

  《关于参与竞拍土地使用权的公告》全文详见2016年4月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  16、审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  因前期独立董事杜群阳先生已申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，导致公司独立董事人数少于三人。为及时填补独立董事空缺，根据有关规定，公司董事会同意提名蔡宁先生为公司第四届董事会独立董事候选人。（蔡宁先生简历详见附件）

  独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2015年年度股东大会进行选举，经选举通过后成为公司第四届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

  本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  17、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  由于公司原部分工商登记信息已发生变更，根据变更情况公司需对《公司章程》部分内容做相应调整。具体情况如下：

  1、公司近期已在浙江省工商行政管理局对原营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证、统计登记证办理“五证合一”，取得新营业执照，原营业执照注册号330000000009980不再使用。

  2、因玉环县对区域地名重新调整，公司原注册地址“浙江省玉环县机电工业园区1—14号”更名为“浙江省玉环县机电产业功能区盛园路1号”，公司实际地点、邮编、联系电话及传真等均未发生变化。

  根据上述变化，公司需对《公司章程》部分条款进行修订，修订前后对照表如下：

  ■

  本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

  18、审议通过了《关于提请召开2015年年度股东大会的议案》

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  《关于召开2015年年度股东大会通知的公告》全文详见2016年4月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事刘赪、杜群阳、章良忠向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职。述职报告有关内容详见2016年4月15日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2015年度独立董事述职报告》。

  独立董事对有关议案发表的独立意见详见公司2016年4月15日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

  浙江双环传动机械股份有限公司董事会

  2016年4月13日

  附件：

  独立董事候选人简历

  蔡宁先生，1963年2月出生，中国国籍，无境外长期居留权，浙江大学管理工程博士毕业，浙江大学公共管理学院教授、博士生导师，英国剑桥大学高级访问学者。现任浙江大学政府与企业研究所所长，浙江大学公共管理学院国资研究中心主任，兼任浙江省公共政策研究院副院长。

  截止2016年4月13日，蔡宁先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。蔡宁先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

  证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016-034

  浙江双环传动机械股份有限公司

  关于召开2015年年度股东大会的通知

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月13日召开第四届董事会第七次会议，会议决议召开公司2015年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：

  现场会议时间：2016年5月6日（星期五）下午14:00

  网络投票时间：2016年5月5日（星期四）至2016年5月6日（星期五）

  （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2016年5月6日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00；

  （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2016年5月5日下午15:00至2016年5月6日下午15:00期间的任意时间。

  3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  4、股权登记日：2016年4月29日（星期五）

  5、现场会议地点：浙江省玉环县机电产业功能区盛园路1号（原地名：浙江省玉环县机电工业园区1－14号）公司会议室

  二、会议出席对象

  1、截止2016年4月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。

  三、会议审议事项

  1、《2015年度董事会工作报告》；

  2、《2015年度监事会工作报告》；

  3、《2015年度财务决算报告》；

  4、《2015年度利润分配预案》；

  5、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》；

  6、《关于2016年度向银行申请银行授信额度的议案》；

  7、《关于2016年度为全资子公司提供融资担保的议案》；

  8、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》；

  9、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

  10、《关于选举独立董事的议案》；

  11、《关于选举监事的议案》；

  12、《关于修订<公司章程>的议案》。

  以上议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见2016年4月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

  公司将就本次股东大会审议议案对中小投资者（是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决单独计票。

  四、出席现场会议的登记方式

  1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

  2、登记时间：2016年5月3日（星期二）8:00—11:30、13:00—17:00

  3、登记及信函登记地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼公司董秘办

  4、登记方式：

  （1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真及信函应在2016年5月3日17：00前送达公司董秘办。来信请注明“股东大会”字样。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

  （一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2016年5月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

  2、投票代码：362472

  3、投票简称：双环投票

  4、在投票当日，“双环投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

  5、通过深圳证券交易所交易系统投票的操作程序为：

  （1）买卖方向选择“买入”；

  （2）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。100.00 元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应当以相应的委托价格分别申报。

  本次股东大会议案对应的申报价格如下表所示：

  ■

  注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”， 对应的议案号为 100，相应的申报价格为 100.00 元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

  （3）在“委托数量”项下填报表决意见。1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。委托股数与表决意见的对照关系如下：

  ■

  （4）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

  （5）不符合上述规定的投票申报无效，交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

  （二）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

  1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年5月5日下午15:00至2016年5月6日下午15:00期间的任意时间。

  2、股东获取身份认证的具体流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”。

  （1）申请服务密码的流程：请登录网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的“深交所密码服务专区”注册，再通过深交所交易系统激活服务密码。股东在“深交所密码服务专区”填写相关信息并设置服务密码，如果注册成功，系统将返回一个校验号码。校验号码的有效期为七日。

  （2）激活服务密码：股东通过深圳证券交易所交易系统比照新股申购的方式激活服务密码。服务密码可以在申报五分钟后成功激活。密码激活后如果遗失可通过深圳证券交易所交易系统挂失，申报服务密码挂失，可以在申报五分钟后正式注销，注销后股东方可重新申领。挂失方法与激活方法类似。

  （3）申请数字证书的，可向深圳证券交易所认证中心（http://ca.szse.cn）申请办理。

  3、股东根据取得的“深圳证券交易所投资者服务密码”或“深圳证券交易所数字证书”登录网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  七、其他注意事项

  1、会议联系人：叶松、冉冲

  2、联系电话：0571-81671018 传真：0571-81671020

  3、通讯地址：杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦12楼公司董秘办

  4、邮编：310030

  5、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

  特此公告。

  浙江双环传动机械股份有限公司董事会

  2016年4月13日

  附件一：

  股东参会登记表

  截止2016年4月29日（星期五）下午深圳交易所交易结束后本公司（或本人）持有双环传动（股票代码：002472）股票，现登记参加浙江双环传动机械股份有限公司2015年年度股东大会。

  ■

  附件二：

  授权委托书

  兹全权委托_______________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江双环传动机械股份有限公司2015年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

  ■

  委托人签名（盖章）： 委托人营业执照或身份证号码：

  委托人持股数：

  委托人股东账户：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  受托日期：2016年 月 日

  附注：

  1、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

  2、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

  证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2016－023

  浙江双环传动机械股份有限公司

  第四届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知已于2016年4月3日以邮件和电话等方式发出，会议于2016年4月13日在杭州公司总部会议室召开。会议应出席监事4名，亲自出席监事4名。会议由监事会主席董美珠女士主持，会议以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。